11/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o t i c e a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l .
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 j 1 1 M t 1 1 1 1 1
0 1 A V R . 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r - , 0 4 2 2 . 7 3 6 . 3 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N e o n D e s i g n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a r n i o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : E s s e n e s t r a a t 2 2 - 1 7 4 0 T e r n a t O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e D i l b e e k I I d e 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 B o e k 6 1 0 B l a d 3 7 V a k 1 4 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r a . i . W a u t e r s M . " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N e o n D e s i g n , m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e m a t , E s s e n e s t r a a t 2 2 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 2 2 . 7 3 6 . 3 9 1 e n i s b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e B T W o n d e r z e l f d e n u m m e r .
D e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e z e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n .
a . k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p
" v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 E U R ) , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 4 5 9 . 5 6 6 , 6 7 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n t o t v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 5 3 3 . 9 3 4 , 7 3 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n d i e v o o r t k o m e n u i t d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W 1 B 9 2 w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d n e g e n t i g ( 6 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
E e n e n a n d e r g e s c h i e d t i n u i t v o e r i n g v a n h e t b e s l u i t g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l g e k o p p e l d a a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
a ) d e H e e r J e a n - P i e r r e B E E C K M A N , d i e i n t e k e n t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 6 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h e m v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 5 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T E C H N I C A L & S E R V I C E S M A N A G E M E N T , d i d i i n t e k e n t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d i z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 9 5 . 6 6 6 , 6 7 E U R ) , w a a r v o o r h a a r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k R - V e r v n l n
b . v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e v e r r i c h t i n g e n v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l ! d a a d w e r k e l i j k o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ; d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 5 3 3 . 9 3 4 , 7 3 E U R ) i s g e b r a c h t , w a a r b i j h e t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 . 6 9 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
c . a a n p a s s i n g e n v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e w a t v o o r a f g a a t b e s l u i t d e z e v e r g a d e r i n g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i j f v a n
d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L .
l i e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 5 3 3 . 9 3 4 , 7 3 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 . 6 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e
w a a r d e ,
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o n "
T w e e d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n
b e s t u u r o m d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- - - - - - - - - - - v - - - - - - - - M - x - M x ^ - ` , - - - - - - - - - - - - - - . . . . . r y T ^ . . . . . . X - , - ^ - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e n . a a n h e t B A l i s c h S t a a t s b l a d
07/02/2012
ÿþ M o d W o m 1 1 s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I I I I I I 2 5 J A ~ r i 2 0 i 2
É z e h i : i : " i 3 ' , ' ~ \ n . P r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 7 3 6 . 3 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N e o n D e s i g n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : E s s e n e s t r a a t 2 2 - 1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p
n a a m , m a c h t e n )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n r i V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d , n o t a r i s t e L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I I d e 9 j a n u a r i 2 0 1 2 B o e k 6 0 1 B l a d 2 3 v a k 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) M . W a u t e r s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N e o n D e s i g n , m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e m a t , E s s e n e s t r a a t 2 2 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 2 2 . 7 3 6 . 3 9 1 e n i s b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e B T W o n d e r z e l f d e n u m m e r .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t : o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
H i e r o p b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r v a n g e n d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , t e l k e n s v o o r e e n g e l i j k e n o m i n a l e o f f r a c t i e w a a r d e e n t e l k e n s m e t d e z e l f d e r e c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e r m e e g e l a s t o m e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e l e g g e n , a a n e l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r e v e n v e e l a a n d e l e n o p n a a m t o e t e k e n n e n a l s h i j e r b e z i t , e n o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n .
I n g e v o l g e w a t v o o r a f g a a t b e s l u i t d e z e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 7 .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m . "
T w e e d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n
b e s t u u r o m d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .