30/09/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d E a a n h e i B e i g i s c l
S t a a t s b h
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 9 s E i p 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 6 8 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E O S Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ] k a r o s B u s i n e s s P a r k , I k a r o s l a a n 2 4 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s D e n d e r m o n d e , d e 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . R e g . 5 b o e k 1 2 3 b l a d 8 3 v a k 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . G e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « N E O S Y S » , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , l k a r o s B u s i n e s s P a r k , I k a r o s l a a n 2 4 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e n i s D E C K E R S , n o t a r i s t e B r u s s e l , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s J e a n - M a r i e V A N N E S T E , t e E l s e n e , w e t t i g b e l e t , o p z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 6 0 9 2 4 2 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r i O C K E R M A N , n o t a r i s t e B r u s s e l , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s J e a n - M a r i e V A N N E S T E , t e E l s e n e , w e t t i g b e l e t , o p a c h t t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 - 1 1 - 1 1 / 0 3 9 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 7 6 8 . 8 2 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d è n g e n o m e n :
1 , V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 1 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
a . V a s t s t e l l i n g d a t a a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t :
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e m a a k t o p d r i e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t e x p l o i t a t i e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B e r t K e g e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p d r i e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- b i j d i t v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d i s d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g d e z e r i s o p g e m a a k t e n d i e i s a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e i r a a d v a n b e s t u u r w e r d o v e r g e m a a k t a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
- d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n .
V o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n a a n d e a k t e g e h e c h t ,
b . B e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d , o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " B D O , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l ; t e Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t K e g e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V N e o s y s m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I k a r o s l a a n 2 4 e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d & v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 0 , 0 0 E U R e n e e n n e t t o - ' p a s s i e f ( n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n ) v a n 1 5 0 . 6 6 9 , 7 8 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
W i j w e n s e n e r t e v e n s o p t e w i j z e n d a t , g e z i e n h e t n e g a t i e v e e i g e n v e r m o g e n d a t b l i j k t u i t b o v e n v e r m e l d e s t a a t , d e s u c c e s v o l l e a f w i k k e l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e o n t b i n d i n g a f h a n k e l i j k i s v a n d e b e r e i d h e i d v a n K e y w a r e T e c h n o l o g i e s N V , 1 0 0 % a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m t e a a n v a a r d e n d a t h a a r b e s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p N e o s y s N V o n b e t a a l d z a l b l i j v e n , a l s o o k o m i n t e s t a a n v o o r e v e n t u e l e b i j k o m e n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e N V N e o s y s e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . Z a v e n t e m , 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t K e g e l s "
2 . O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P O V E R E E N K O M S T I G
A R T I K E L 1 8 1 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d a t :
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' N E O S Y S " , g e e n v e r e f f e n a a r z a l a a n s t e l l e n ;
- e r g e e n p a s s i v a z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n L u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l
1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- e r g e e n a a n l e i d i n g i s t o t t e r u g n a m e v a n r e s t e r e n d a c t i e f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v o o r w a a r d e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l d a a n z i j n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n
d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e o n t b i n d i n g e n
v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p " N E O S Y S " g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I k a r o s B u s i n e s s P a r k , I k a r o s l a a n 2 4 , w o r d t o n t b o n d e n
e n d i t v a n a f h e d e n .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e
b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
3 . D E R R E B E S L U I T
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I k a r o s l a a n 2 4 , d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p K e y w a r e T e c h n o l o g i e s , V o o r n o e m d .
4 . V I E R D E B E S L U I T O N T S L A G B E S T U U R D E R S
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , 1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K e y w a r e T e c h n o l o g i e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e r S c h u e r e n G u i d o , 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B i g F r i e n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e r v e l d e S t é p h a n e e n 3 ) d e h e e r V a n d e r v e l d e S t é p h a n e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- 2 v o l m a c h t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
a a n a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g