NEOVIA LOGISTICS SERVICES BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NEOVIA LOGISTICS SERVICES BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.499.008

Publication

28/01/2014
ÿþMod Word 1 Lt

1..e ( In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

190 6 56*

17 JAN. 2014

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr:05. brt.(, _ o02

Benaming

(voluit) : Neovia Logistics Services Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1800 Vilvoorde, Steenstraat, 20/2

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor David INDEKEU, Notaris te Brussel, op 15 januari 2014, wat volgt: ZIJN VERSCHENEN

1. De vennootschap naar Luxembourg recht "Neovia Logistics Holding Il Sàri, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Luxembourg.

2. De vennootschap naar Britse recht "Neovia Logistics Services (UK) Ltd", waarvan de maatschappelijke

zetel gevestigd is te 20-22, Bedford Row, London, WC1 R 4J5, Engeland,

Welke comparanten ons verzocht hebben de statuten op te maken van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid, met de volgende voornaamste kenmerken

VORM : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NAAM : Neovia Logistics Services Belgium

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : 1800 Vilvoorde, Steenstraat, 20/2

MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vennootschap heeft tot doel het verlenen van logistieke diensten, zoals opslag, cross-docking, transport

en transport management, levering van logistieke informatie -en telecommunicatiesystemen, voorraadbeheer,

verpakking, kitting, assemblage en douane gerelateerde diensten.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle

roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële

tussenkomst of op andere wijze interes-seren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een

gelijKaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij kan mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschap uitoefenen.

DUUR ; De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

GEPLAATST MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op 18.550,00 euro, is vertegenwoordigd door 1855 aandelen

zonder vermelding van nominale waarde. Het is volgestort ten belope van 18.550,00 euro, door:

Neovia Logistics Holding Il Sàrl: 1854 aandelen;

Neovia Logistics Services (UK) Ltd: 1 aandeel.,

ZAAKVOERDER:

Het bestuur wordt toevertrouwd aan één zaakvoerder.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) wordt niet bezoldigd,

Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van de zaakvoerder wordt in zijn vervanging voorzien door de

algemene vergadering der vennoten.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en bepaalde speciale volmachten odragen aan

alle mandatarissen naar zijn keuze.

BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel

van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennoctschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

ALGEMENE VERGADERING :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.

De aandeelhouders kunnen eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bepaald in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand juni, om 14 uur en voor het eerst in 2015; is die dag een feestdag, dan wordt de vergadering verdaagd tot de volgende werkdag.

Het bestuur mag de algemene vergadering oproepen telkens als zulks door het belang van de vennootschap is vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsberichten is vermeld.

De vergadering beraadslaagt in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

STEMRECHT:

Iedere vennoot mag zelf of ,doormiddel van een lasthebber stemmen. Ieder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvragingen werden gedaan geeft recht op één stem. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en verstrijkt op éénendertig december.

Het eerste boekjaar begint op 15 januari 2014 en wordt afgesloten op 31 december 2014, WINSTVERDELING

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst.

Van deze winst wordt vooreerst een afneming van ten minste vijf procent gedaan om de wettelijke reserve te vormen.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die bepaalt welk gebruik ervan zal worden gemaakt.

VERDELING VAN HET VEREFFENINGOVERSCHOT

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffenings of consignatiekosten die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto actief, in geld of in effecten, onder alle aandelen verdeeld.

NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER voor een onbepaalde duur :

de heer DELANEY Michael James, geboren te New-York (Amerika), op 20 februari 1970, Passport nummer 490774866, wonende te 4115 Glen Devon Drive NW Atlanta, Georgia, 30327, USA,

OVERNEMING VAN DE DOOR DE OPRICHTERS GENOMEN VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING :

In overeenstemming met artikel 60 van Het Wetboek van Vennootschappen, neemt de onderhavige vennootschap, op de dag van de verkrijging ven de rechtspersoonlijkheid, alle gestelde verbintenissen genomen in haar naam over.

VOLMACHT:

De comparanten beslissen aan de BVBA CORPOCONSULT die handelt met de bevoegdheid te subdelegeren en tot de herroeping hiervan, alle volmachten over te dragen teneinde alle vereiste formaliteiten te vervullen en alle stappen te ondernemen met betrekking tot de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de BTW-administratie en bij de Kamer voor Ambachten en Neringen.

Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van de oprichtingsakte van 15 januari 2014.

Uittreksel afgegeven overeenkomstig artikel twee, paragraaf vier, van het Wetboek van Vennootschappen met het oog op de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel en het verkrijgen van de juridische persoonlijkheid door de nieuwe vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, notaris.

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/04/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



neergelegd/ontvangen op

2 l «I 2015

Ondernemingsnr : 0544.499.008 Benaming

(voluit) : Neovia Logistics Services Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Steenstraat 2012, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de Vennoten dd. 16 februari 2015 overeenkomstig artikel 268 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

De Vennoten beslissen PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door Ann Cleenewerck, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar, die een einde zal nemen onmiddellijk na de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2017.

Voor eensluidend uittreksel,

Michael Delaney

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

asosizs3*

ui

Brussel

r griffie c.17.? ?.,.sa.~fg%ndstalige

., .

Cd9G i, ' ~ v. '~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

14/04/2015
ÿþ~

Mod Word 11,t

(DD

~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'~ir~ ~s ~ ''

-

neergelegd/orttuût" ren op

Q 1 AR,. 2\75V5

#^r g; ilfte l'EiGrim«

nuiin 53m~Ai

*15053

I

I

fll

Ondernemingsnr : 0544.499.008

Benaming

(voluit) : NEOVIA LOGISTICS SERVICES BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenstraat 20/2, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerder

Uittreksel uit de Eenparige en schriftelijke besluiten van de Vennoten overeenkomstig artikel 268 §2 van het Wetboek van Vennootschappen dd 5 maart 2015

De Vennoten nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Michael James Delaney als zaakvoerder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze besluiten.

De Vennoten beslissen dat de heer Geert Jacobs, met de Belgische nationaliteit, wonende te Gelienberg 146, 3210 Lubbeek, België, benoemd wordt als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten voor een onbepaalde termijn. Zijn mandaat als zaakvoerder van de Vennootschap zal niet vergoed worden.

Voor eensluidend uittreksel

Geert Jacobs

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
NEOVIA LOGISTICS SERVICES BELGIUM

Adresse
STEENSTRAAT 20/2 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande