28/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 L t
1 . . e ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 0 6 5 6 *
1 7 J A N . 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 . b r t . ( , _ o 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e o v i a L o g i s t i c s S e r v i c e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S t e e n s t r a a t , 2 0 / 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D a v i d I N D E K E U , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , w a t v o l g t : Z I J N V E R S C H E N E N
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b o u r g r e c h t " N e o v i a L o g i s t i c s H o l d i n g I l S à r i , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 6 9 , b o u l e v a r d d e l a P é t r u s s e , L - 2 3 2 0 L u x e m b o u r g , L u x e m b o u r g .
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r B r i t s e r e c h t " N e o v i a L o g i s t i c s S e r v i c e s ( U K ) L t d " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 - 2 2 , B e d f o r d R o w , L o n d o n , W C 1 R 4 J 5 , E n g e l a n d ,
W e l k e c o m p a r a n t e n o n s v e r z o c h t h e b b e n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e v o l g e n d e v o o r n a a m s t e k e n m e r k e n
V O R M : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N A A M : N e o v i a L o g i s t i c s S e r v i c e s B e l g i u m
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S t e e n s t r a a t , 2 0 / 2
M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r l e n e n v a n l o g i s t i e k e d i e n s t e n , z o a l s o p s l a g , c r o s s - d o c k i n g , t r a n s p o r t
e n t r a n s p o r t m a n a g e m e n t , l e v e r i n g v a n l o g i s t i e k e i n f o r m a t i e - e n t e l e c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n , v o o r r a a d b e h e e r ,
v e r p a k k i n g , k i t t i n g , a s s e m b l a g e e n d o u a n e g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n .
Z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e
r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
Z i j k a n z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s - s e r e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e e n
g e l i j K a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D U U R ; D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
G E P L A A T S T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 5 5 a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o , d o o r :
N e o v i a L o g i s t i c s H o l d i n g I l S à r l : 1 8 5 4 a a n d e l e n ;
N e o v i a L o g i s t i c s S e r v i c e s ( U K ) L t d : 1 a a n d e e l . ,
Z A A K V O E R D E R :
H e t b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t n i e t b e z o l d i g d ,
B i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g n e m i n g o f a f z e t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
H e t b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e p a a l d e s p e c i a l e v o l m a c h t e n o d r a g e n a a n
a l l e m a n d a t a r i s s e n n a a r z i j n k e u z e .
B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o c t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e v e n e e n s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e p a a l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 4 u u r e n v o o r h e t e e r s t i n 2 0 1 5 ; i s d i e d a g e e n f e e s t d a g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d t o t d e v o l g e n d e w e r k d a g .
H e t b e s t u u r m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p r o e p e n t e l k e n s a l s z u l k s d o o r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n i s v e r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S T E M R E C H T :
I e d e r e v e n n o o t m a g z e l f o f , d o o r m i d d e l v a n e e n l a s t h e b b e r s t e m m e n . I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t w a a r o p d e r e g e l m a t i g g e d a n e e n e i s b a r e f o n d s o p v r a g i n g e n w e r d e n g e d a a n g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n v e r s t r i j k t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t e e n a f n e m i n g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t g e d a a n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e p a a l t w e l k g e b r u i k e r v a n z a l w o r d e n g e m a a k t .
V E R D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G O V E R S C H O T
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s o f c o n s i g n a t i e k o s t e n d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
N I E T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
d e h e e r D E L A N E Y M i c h a e l J a m e s , g e b o r e n t e N e w - Y o r k ( A m e r i k a ) , o p 2 0 f e b r u a r i 1 9 7 0 , P a s s p o r t n u m m e r 4 9 0 7 7 4 8 6 6 , w o n e n d e t e 4 1 1 5 G l e n D e v o n D r i v e N W A t l a n t a , G e o r g i a , 3 0 3 2 7 , U S A ,
O V E R N E M I N G V A N D E D O O R D E O P R I C H T E R S G E N O M E N V E R B I N T E N I S S E N I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G :
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 v a n H e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e m t d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v e n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , a l l e g e s t e l d e v e r b i n t e n i s s e n g e n o m e n i n h a a r n a a m o v e r .
V O L M A C H T :
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n a a n d e B V B A C O R P O C O N S U L T d i e h a n d e l t m e t d e b e v o e g d h e i d t e s u b d e l e g e r e n e n t o t d e h e r r o e p i n g h i e r v a n , a l l e v o l m a c h t e n o v e r t e d r a g e n t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n b i j d e K a m e r v o o r A m b a c h t e n e n N e r i n g e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l a f g e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w e e , p a r a g r a a f v i e r , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n h e t v e r k r i j g e n v a n d e j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/04/2015
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 , t
( D D
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' ~ i r ~ ~ s ~ ' '
-
n e e r g e l e g d / o r t t u û t " r e n o p
Q 1 A R , . 2 \ 7 5 V 5
# ^ r g ; i l f t e l ' E i G r i m «
n u i i n 5 3 m ~ A i
* 1 5 0 5 3
I
I
f l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 4 . 4 9 9 . 0 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E O V I A L O G I S T I C S S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 / 2 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d 5 m a a r t 2 0 1 5
D e V e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l J a m e s D e l a n e y a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n .
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n d a t d e h e e r G e e r t J a c o b s , m e t d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e G e l i e n b e r g 1 4 6 , 3 2 1 0 L u b b e e k , B e l g i ë , b e n o e m d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n . Z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e e r t J a c o b s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .