04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14245-0565-035
10/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / O n t v a n g e n o p
O I J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n e e e d e r i a n d s t a l i g e
k o o p h a n d e l B r ' s s l
r e D e t , v a n
1 1 1 1 1 1 1 à 1 1 1 2 1 8 l u ï l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 9 1 3 0 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E X A N S N E T W O R K S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A L S E M B E R G S E S T E E N W E G 2 B 3 - 1 5 0 1 B u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e H e r n i e u w e n m a n d a t e n b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 4 ' .
D e h e e r W a l t e r - J a a k H u l s b o s c h w o r d t n i e t h e r b e n o e m d . D e h e r e n M a r c M e r t e n s , G ë e r t P a u w e l s e n M a r k R o g e r s w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s . M e v r o u w A n n e C a r p i n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r . A l l e : m a n d a t e n [ o p e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 4
1 . M e v r o u w A n n e C a r p i n w o n e n d e t e R u e d e s E l u s 4 , 1 4 7 6 H o u t a i n - l e - V a l , B e l g i ë , w o r d t a l s v o o r z i t t e r "
b e n o e m d .
2 . D e h e e r M a r k R o g e r s , w o n e n d e t e S t e p H o u s e - F I e t c h i n g s t r e e t i , M a y F i e l d , T N 2 0 6 T E A S T S U S S E X ,
V e r e n i g d K o n i n k r i j k w o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
3 . D e h e e r G e e r t P a u w e l s , w o n e n d e t e P a s s t r a a t 2 4 2 , 9 1 0 0 S i n t - N i k i a a s , B e l g i ë w o r d t h e r b e n o e m d a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
4 . D e m a n d a t e n w o r d e n g r a t i s u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
M a r k R O G E R S G e e r t P A U W E L S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13249-0110-045
07/06/2013
ÿþ M a r 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 2 9 M E l e 1 0 W .
0 4 4 9 . 1 3 0 . 1 9 0
N E X A N S N E T W O R K S O L U T I O N S
N V
A L S E M B E R G S E S T E E N W E G 2 B U S 3 , 1 5 0 1 B U I Z I N G E N
u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 j a n u a r i
2 0 1 2 b e t r e f f e n d e h e t t o e k e n n e n v a n b e v o e g d h e d e n v o o r d e d i v i s i e N E X A N S
C A B L I N G S O L U T I O N S
i i
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
V a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 2 w o r d t d e t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a l s v o l g t b e p a a l d :
G R O E P D 1 v . N E X A N S C A B L I N G S O L U T I O N S
A A l M a r k R O G E R S M a n a g i n g D i r e c t o r
A 2 U l r i c h S C H I C K D e p u t y G e n e r a l M a n a g e r / O p e r a t i o n s D i r e c t o r
A 3 S o p h i a N A R L I F i n a n c e M a n a g e r
A 4 B a u d o u i n B A R E E L T e c h n i c a l S y s t e m s D i r e c t o r
B 6 1 D i d i e r G A L I N D O R e g i o n a l S a l e s D i r e c t o r
M a r k R O G E R S G e n e r a l M a n a g e r ( a d i n t e r i m )
A n d y P E R R O T T - - R e g i o n a l S a l e s D i r e c t o r
M a r t i n R O S S B A C H P r o d u c t M a r k e t i n g & N e w M a r k e t D v I p . M a n a g e r
B 2 P a t r i c i a V E R P L A E T S E C u s t o m e r S e r v i c e M a n a g e r
H e l è n e G R U B B C u s t o m e r S e r v i c e M a n a g e r
C C 1 P h i l i p p e B R U N E L L I E R E L o g i s t i c M a n a g e r
C 2 S u p p l y O f f i c e r ( A l i c e P a g e s o f E l s C o e n e o f F r a n k V a n c o p p e n o l l e )
D D K a r i n a V A N H O E D E N A G H E H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r
E E l O e n e - W i m S T A L L I N G A M a r k e t i n g D i r e c t o r
E 2 M i k e H O L M E S M a r k e t i n g m a n a g e r
F F S i m o n H O L L O B O N E D i r e c t o r T e c h n i c a l a n d Q u a l i t y S e r v i c e s
G G 1 L i e v e n D E W E E R D T P u r c h a s i n g & S u p p l y M a n a g e r G 2 C o l i n S T A T H A M G l o b a l S u p p l y C h a i n M a n a g e r
H H B r i g i t t e W e e r t s F i n a n c e S t r u c t u r a l S u p p o r t M a n a g e r I Q u y n h C h i N g u y e n T h i A c c o u n t i n g M a n a g e r
X D & I M a r k e t L i n e E x e c u t i v e V P ( X 1 ) & V P F i n a n c e ( X 2 )
Y J u r i d i s c h e d i e n s t
Z M a r k e t L i n e T e n d e r C o m m i t t e e
C o d e s
I B I = 1 p e r s o o n u i t g r o e p B 1
2 A = 2 p e r s o n e n u i t g r o e p A ( A o m v a t A l , A 2 , A 3 , A 4 )
B i n n e n e e n g r o e p k a n e e n h o g e r h i ë r a r c h i s c h n i v e a u a l t i j d o n d e r t e k e n e n n a m e n s e e n l a g e r h i ë r a r c h i s c h
n i v e a u ( B I k a n b i j v o o r b e e l d B 2 v e r v a n g e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . A L G E M E N E B E V O E G D H E D E N
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e s p e c i f i e k e r e g e l s d i e h i e r o n d e r w o r d e n u i t e e n g e z e t , w o r d t d e o n d e r n e m i n g v o o r d e
d o e l e i n d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r n a a r b e h o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : 2 A
2 . B I J Z O N D E R E B E V O E G D H E D E N
2 . 1 . M e t b e t r e k k i n g t o t a d m i n i s t r a t i e v e t r a n s a c t i e s
2 . 1 . 1 . A a n g e t e k e n d e p o s t v o o r o n t v a n g s t a f t e k e n e n 1 A o f H o f I o f D
2 . 1 . 2 . D e o n d e r n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e , f i s c a a l c o n s u l e n t e n , e x t e r n e
r e v i s o r e n , v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , i n s t e l l i n g e n v o o r s t a t i s t i e k A l o f A 2 o f A 3 o f I
2 . 1 . 3 D e o n d e r n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d o u a n e d i e n s t e n e n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l
A l o f A 2 o f A 3 o f l o f H
2 . 1 . 4 D e o n d e r n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e x t e r n e r e v i s o r e n e n d e b t w - a d m i n i s t r a t i e ( n i e t b e p e r k t t o t B E )
A l o f A 2 o f A 3 o f
2 . 2 . M e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s
2 . 2 . 1 , O n d e r h a n d e l e n o v e r e e n d e r w e l k e v o r m v a n b e t a l i n g a a n d e o n d e r n e m i n g z o a l s c h e q u e s , b e t a a l o p d r a c h t e n , k r e d i e t c h e q u e s o f d e z e a a n v a a r d e n ; w i s s e l s t r e k k e n , e n d o s s e r e n e n d i s c o n t e r e n w a n n e e r d e o n d e r n e m i n g d e b e g u n s t i g d e i s ; o n t v a n g s t b e w i j z e n u i t r e i k e n v o o r a l l e v o r m e n v a n b e t a l i n g d i e a a n d e
o n d e r n e m i n g w o r d e n g e d a a n . l A o f 1
2 . 2 . 2 . E e n d e r w e l k e b e t a l i n g e n v i a d e b a n k a a n d e r d e p a r t i j e n t o e s t a a n , 2 A o f l A ( u i t g e z . A 3 ) + I
2 . 2 . 3 . G e l d o v e r d r a c h t e n u i t v o e r e n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n d i e d e o n d e r n e m i n g b i f i n a n c i ë l e
i n s t e l l i n g e n h e e f t . 2 A o f ( 1 A + I )
2 . 2 . 4 . G e l d a f h a l e n o m d e k l e i n e k a s a a n t e v u l l e n . 2 A o f 1 A ( u i t g e z . A 3 ) + I
2 . 3 . M e t b e t r e k k i n g t o t c o m m e r c i ë l e t r a n s a c t i e s
2 . 3 . 1 , O v e r e e n k o m s t e n v a n d e v o l g e n d e a a r d g e l d i g o n d e r t e k e n e n : d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t , a g e n t s c h a p s o v e r e e n k o m s t , s e r v i c e o v e r e e n k o m s t , m e m o r a n d u m v a n o v e r e e n s t e m m i n g , n i e t -
o p e n b a a r m a k i n g s o v e r e e n k o m s t A l + 1 B 1 + X 1
N a l e v i n g v a n G M P 4 m o e t o o k w o r d e n g e g a r a n d e e r d .
2 . 3 . 2 E e n d e r w e l k e o f f e r t e s e n t e n d e r s o f i n h e t a l g e m e e n e e n d e r w e l k e v e r b i n t e n i s v a n c o m m e r c i ë l e a a r d
d i e t o t d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n o f d i e n s t e n d o o r d e o n d e r n e m i n g l e i d t , g e l d i g g o e d k e u r e n :
< 5 0 K c o n f o r m a l g e m e n e r e g e l s v o o r p r i j s o p g a v e e n o r d e r a a n v a a r d i n g v a n N C S
5 0 K ¬ - 1 0 0 K ¬ V o o r s t a n d a a r d p r o d u c t e n & . c o n f o r m A l g e m . V e r k o o p v w . 1 B 2
> = 1 0 0 < 5 0 0 K ¬ V o o r s t a n d a a r d p r o d u c t e n & c o n f o r m A l g e m . V e r k o o p v w . ( 1 B 1 o f A l ) + 6 2
> = 5 0 0 < 2 . 0 0 0 K ¬ V o o r s t a n d a a r d p r o d u c t e n & c o n f o r m A l g e m . V e r k o o p v w . 1 1 3 1 + A l
< 2 . 0 0 0 K ¬ I n d i e n n i e t s t a n d p r o d u c t e n o f a f w i j k i n g v a n A l g e m . V e r k o o p v w . I B 1 + A 1 + Y
> - 2 . 0 0 0 1 1 3 1 + A l + X + Y + Z I
( c o n f o r m G M P 8 )
2 . 3 . 3 P r o d u c t t e r u g g a v e ( i n c L v o o r r a a d r o t a t i e ) : o p g e l d i g e w i j z e k r e d i e t n o t a ' s g o e d k e u r e n 1 3 1 o f 1 B 2 1 3 1 + A l
< 2 5 K ¬ 1 B 2
= 2 5 K ¬ 1 1 3 1 + 1 6 2 1 B 1 + A l
2 . 3 . 4 P r i j s c o r r e c t i e o f a a n p a s s i n g v a n h o e v e e l h e i d : o p g e l d i g e w i j z e k r e d i e t n o t a ' s g o e d k e u r e n 1 3 1 o f l A 1 B 1 + 1 A
< 1 0 K ¬
> = 1 0 < 5 0 K ¬
> = 5 0 K ¬
2 . 3 . 5 . K l a n t e n k o r t i n g e n : o p g e l d i g e w i j z e k r e d i e t n o t a ' s o f o n t v a n g e n f a c t u r e n g o e d k e u r e n
- I n d i e n k o r t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t
- I n d i e n n i e t :
2 . 3 . 6 . M a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n : o p g e l d i g e w i j z e k r e d i e t n o t a ' s o f o n t v a n g e n f a c t u r e n g o e d k e u r e n
< 2 5 K ¬ l E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
> = 2 5 K ¬ 1 E + A l
2 . 3 . 7 . M o n s t e r s ( m a t e r i a a l u i t s t o c k , t e g e n k o s t p r i j s ) :
< 0 , 5 K ¬ 1 B 2
> = 0 , 5 < 2 5 K ¬ ( 1 B 1 o f F ) + 1 B 2
> = 2 5 K ¬ 1 B 1 o f F ) + A l
2 . 3 . 8 . ' B e l o n i n g " ( m e t m a t e r i a a l u i t s t o c k , t e g e n k o s t p r i j s ) ; o m s i t e v a n k l a n t u i t t e r u s t e n ; p r o d u c t v e r z e n d e n
o m m a r k e t i n g b u d g e t t e c o m p e n s e r e n ; . . . A l
2 . 3 . 9 . K w a l i t e i t s p r o b l e e m ( R I O ) : o p g e l d i g e w i j z e k r e d i e t n o t a ' s o f o n t v a n g e n f a c t u r e n g o e d k e u r e n
< = 1 0 K ¬ F
> 1 0 K ¬ F + A 1
2 . 3 . 1 0 , P r o b l e e m m e t t r a n s p o r t e x p o r t ( b v . : b e s c h a d i g d e g o e d e r e n ) : o p g e l d i g e w i j z e i n s t e m m e n m e t k r e d i e t n o t a
r 1 0 K ¬ l A o f 1 H
> 1 0 K ¬ ( 1 A o f 1 H ) + A 1
2 . 4 . M e t b e t r e k k i n g t o t a a n k o o p t r a n s a c t i e s v o o r g o e d e r e n o f d i e n s t e n
2 , 4 , 1 A a n k o o p o v e r e e n k o m s t e n O v e r e e n k o m s t i n z a k e M a t e r i ë l e A a n s p r a k e l i j k h e i d g e l d i g o n d e r t e k e n e n C o n f o r m A l g e m e n e A a n k o o p v o o r w a a r d e n
< = 5 0 0 K ¬ ( 1 G o f A 2 ) + A 3
> 5 0 0 K ¬ ( 1 G o f 1 A ) + A l
- W i j k t a f v a n A l g e m e n e A a n k o o p v o o r w a a r d e n ( 1 G o f 1 A ) + A l
2 . 4 . 2 O r d e r s v o o r g o e d e r e n o f d i e n s t e n g e l d i g o n d e r t e k e n e n , u i t g e z o n d e r d ` h a n d e l s p r o d u c t e n ' o f i n h e t g e v a l v a n a a n k o p e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n a a n k o o p c o n t r a c t e n , e e n r a a m c o n t r a c t o f c o n t r a c t e n m e t h e t o o g
o p l e v e r i n g e n v o o r a a n k o p e n v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n . 2 A
I n d i e n > = 2 5 K ¬ : n a l e v i n g v a n d e g r o e p s r e g e l a a n g a a n d e ' d r i e c o m p e t i t i e v e o f f e r t e s ' n o o d z a k e l i j k
2 , 4 , 3 O r d e r s v o o r ` h a n d e l s p r o d u c t e n ' g e l d i g o n d e r t e k e n e n :
< = 1 0 K ¬ 1 C
> 1 0 < 2 5 0 K ¬ 1 C 2 + ( C l o f G 1 o f 1 A )
> 2 5 0 K ¬ C l + l A
E e n p e r s o o n u i t g r o e p C l o f G m a g i n z i j n / h a a r a f w e z i g h e i d o p g e l d i g e w i j z e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n p e r s o o n u i t g r o e p A .
2 . 5 . M e t b e t r e k k i n g t o t k a p i t a a l u i t g a v e n
2 . 5 , 1 . V e r z o e k v o o r t o e w i j z i n g v a n m i d d e l e n v o o r k a p i t a a l u i t g a v e n o n d e r t e k e n e n .
I n d i t g e v a l m o e t d e i n v e s t e r i n g s p r o c e d u r e v a n d e G r o e p w o r d e n n a g e l e e f d . A l + A 2 + A 3 + X
2 . 6 . M e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s b e h e e r
2 . 6 . 1 . E l k d o c u m e n t m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n w e r v i n g v a n d i r e c t i e l e d e n o f a n d e r e p e r s o n e e l s l e d e n
o n d e r t e k e n e n n a v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e D & I M a r k e t L i n e E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t D + A l
2 . 6 . 2 . E = l k d o c u m e n t m e t b e t r e k k i n g t o t e e n w a a r s c h u w i n g a a n o f h e t o n t s l a g v a n d i r e c t i e l e d e n o f a n d e r e
p e r s o n e e l s l e d e n o n d e r t e k e n e n D + ( A l o f A 2 )
2 . 6 . 3 A i l e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t R S Z e n i n s t e l l i n g e n v o o r w e r k n e m e r s v e r z e k e r i n g e n o n d e r t e k e n e n .
D o f 1 A
2 . 6 . 4 A l l e a n d e r e s o c i a l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n D o f A l o f A 2
2 . 7 , M e t b e t r e k k i n g t o t k r e d i e t c o n t r o l e
2 . 7 . 1 . G o e d k e u r i n g v o o r a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e k l a n t e n H + A l o f B 1 H + A l
- i n g e v a l v a n s t a n d a a r d v o o r w a a r d e n
- i n g e v a l v a n a f w i j k i n g v a n s t a n d a a r d v o o r w a a r d e n
2 . 7 . 2 . G o e d k e u r i n g v a n k r e d i e t l i m i e t v o o r k l a n t t o t e e n b e d r a g d a t d o o r C o f a c e g e d e k t i s H
2 . 7 . 3 . G o e d k e u r i n g v a n k r e d i e t l i m i e t v o o r k l a n t t o t e e n b e d r a g d a t d e C o f a c e - d e k k i n g o v e r s c h r i j d t :
< = 1 0 0 K ¬ H
> 1 0 0 K ¬ < = 5 0 0 K ¬ H + A 1
> = 5 0 0 K ¬ < 1 M ¬ H + A 1 + A 3 + X 2
> 1 M E H + A 1 + A 3 + X
C u m u l a t i e f > 4 M ¬ H + A 1 + A 3 + X
C o n f o r m E u r o p e s e P o l i c y i n z a k e K r e d i e t b e h e e r
2 . 7 . 4 . G o e d k e u r i n g v a n m a x i m a a l c u m u l a t i e f a a n v a a r d r i s i c o , b o v e n C o f a c e - d e k k i n g A l + A 3 + X 2
G o e d k e u r i n g v a n o v e r s c h r i j d i n g v a n m a x i m a a l a a n v a a r d r i s i c o ( z o a l s h i e r b o v e n ) A l + A 3 + X
2 . 8 . V o l m a c h t
U i t g e z o n d e r d v o o r f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n h e t a a n w e r v e n v a n p e r s o n e e l k u n n e n a i l e p e r s o n e n d i e o p
" g r o n d v a n d e z e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e o n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v e r w e r v e n , e r v o o r k i e z e n o m e e n s t r i k t a f g e b a k e n d e e n i n d e t i j d b e p e r k t e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e e n b i j n a a m g e n o e m d e p e r s o o n u i t g r o e p A o m h e n g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t e e n d e r w e l k e v a n d e t r a n s a c t i e s d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n d e z e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e .
D e z e b e p a l i n g e n v e r v a n g e n d e v o r i g e e n g e l d e n b o v e n o p d e b e p a l i n g e n u i t d e o n d e m e m i n g s t a t u t e n .
W a l t e r - J a a k H u l s b d s c h V o o r z i t t e r M a r c M e r t e n s M a r i . R o g e r s _
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a ` 3 d h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012
ÿþ b l e d Z 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m e s s e
2 0 J U 1 i . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I V I I I
* i a i s a s s a *
V b a h ,
a a
B e l S t a f
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 3 0 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E X A N S N E T W O R K S O L U T I O N S
R e c h t s v o r e n : N V
Z e t e l : A L S E M B E R G S E S T E E N W E G 2 B U S 3 , 1 5 0 1 B U I Z I N G E N
O n d e r w e r p a k t e ; u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 M e i 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l : B e s l i s s i n g o m K P M G & P a r t n e r s ( 0 0 3 5 3 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l 1 3 , B e l g i ë , a l s ; c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ; d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r , L u c V l e c k ( I B R N r A 0 1 6 8 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e e r t P a u w e l s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 02.07.2012 12268-0010-043
31/05/2012
ÿþM o t l 2 . 1
~ . _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s ~ ~ ~ . ~ ~ . . ~
2 1
t e
1 1 1 1 1
* i a o 9 e o e e , [
b e l
a é
B e S t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 3 0 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E X A N S N E T W O R K S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l ; A L S E M B E R G S E S T E E N W E G 2 B U S 3 , 1 5 0 1 B U I Z I N G E N
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 D e c e m b e r 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e h e t t o e k e n n e n v a n b e v o e g d h e d e n v o o r d e d i v i s i e E U R O M O L D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 2 w o r d t d e t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a l s v o l g t b e p a a l d :
1 . D B F I N I T I E V A N D E G R O E P E N
G r o e p A l
D e h e e r M a r c M e r t e n s M a n a g i n g D i r e c t o r P o w e r A c c e s s o r i e s B u s i n e s s G r o u p
D e h e e r J a a k - W a l t e r H u l s b o s c h V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r e n C o u n t r y M a n a g e r B e n e l u x
D e h e e r G e e r t P a u w e l s G e n e r a l M a n a g e r & G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r N e x a n s N e t w o r k S o l u t i o n s N V
G r o e p A 2
M e v r o u w L i d u i n a M a r t e n s F i n a n c i a l M a n a g e r
G r o e p A 3
M e v r o u w C a r o l i n e V e r m e u l e n H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r
D e h e e r G u y P o l e t P l a n t M a n a g e r
D e h e e r R o l a n d D e W o l f S a l e s & S u p p l y C h a i n M a n a g e r
D e h e e r J o s C a r d i n a e l s R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t M a n a g e r
D e h e e r J o D e B u y s t - - G l o b a l P r o d u c t L i n e M a n a g e r
G r o e p B 1
D e h e e r R o l a n d D e W o l f - S a l e s & S u p p l y C h a i n M a n a g e r
G r o e p B 2
D e h e e r A n t o n i o L e o n A r e a S a l e s M a n a g e r B e n e l u x , S p a i n a n d P o r t u g a l
D e h e e r E r w i n V e r s a a k A r e a S a l e s M a n a g e r N o r t h a n d S w i t z e r l a n d
M e v r o u w S a r a h V a n E i s t a n d e r S a l e s P r o j e c t M a n a g e r
D e h e e r J o D e B u y s t G l o b a l P r o d u c t L i n e M a n a g e r
D e h e e r R o b e r t o M o r l e s i n P r o d u c t L i n e M a n a g e r
D e h e e r S t e f a a n M e n s a e r t P r o d u c t L i n e M a n a g e r
G r o e p 8 3
M e v r o u w E l k e D a e l e m a n C u s t o m e r S e r v i c e M a n a g e r
M e v r o u w E l s D e D e c k e r T e c h n i c a l C u s t o m e r S e r v i c e E n g i n e e r
D e h e e r L u d o V a n D e n B r o e c k T e c h n i c a l C u s t o m e r S e r v i c e E n g i n e e r
M e v r o u w A n V a n d e r G u c h t T e c h n i c a l C u s t o m e r S e r v i c e E n g i n e e r
M e v r o u w M a r i e - R o s e B r u n c l a i r - - S a l e s a d m i n i s t r a t i o n
D e h e e r K r i s t o f R o t t i e r s S a l e s P r o j e c t M a n a g e r
D e h e e r P a u l M a u s S a l e s R e p r e s e n t a t i v e
D e h e e r F i l i p R a m a n S a l e s R e p r e s e n t a t i v e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r o e p C l
D e h e e r F r a n k j e V a n D a m m e P u r c h a s i n g M a n a g e r
D e h e e r E r w i n D e S m e t - P u r c h a s e r
G r o e p C 2
D e h e e r T o m N i j s T r a d e r / P u r c h a s e r
D e h e e r W a l d o P o t v l i e g e P u r c h a s e r
G r o e p C 3
D e h e e r G e r t D e P r o f t C u s t o m e r D e l i v e r y M a n a g e r
D e h e e r K r i s M a e r t e n s P l a n n i n g & C o m m i t m e n t
G r o e p D l
M e v r o u w C a r o l i n e V e r m e u l e n H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r
G r o e p D 2
M e v r o u w C a r o l i e n C o o m a n P a y r o l l R e s p o n s i b l e & H R s p e c i a l i s t b l u e c o l l a r s
M e v r o u w I n g r i d V a n d e n E y n d e P a y r o l l O f f i c e r
G r o e p E
D e h e e r M a r c M e r t e n s - - M a n a g i n g d i r e c t o r P o w e r A c c e s s o r i e s B u s i n e s s g r o u p
2 . A L G E M E N E B E V O E G D H E D E N
D e h i e r o n d e r b e s c h r e v e n s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n z i j n l i m i t a t i e f , d e r e s t b e v o e g d h e i d l i g t b i j d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . S P E C I F I E K E B E V O E G D H E D E N
D e d u b b e l e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r 2 v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n .
A ) V o o r f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n
H e t g e l d i g o p e n e n o f a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n o n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n d e f i n a n c i a l m a n a g e r v a n d e o n d e r n e m i n g n a v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n C o r p o r a t e V P f i n a n c e N e x a n s .
H e t g e l d i g o p e n e n v a n e x t e r n e k r e d i e t l i j n e n o f a a n g a a n v a n l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m w o r d t n i e t g e d e l e g e e r d e n b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n C o r p o r a t e V P f i n a n c e N e x a n s .
H e t g e l d i g v o e r e n e n o n t v a n g e n v a n b e t a l i n g e n o n d e r a i l e v o r m e n :
" C o l l e c t i e v e b e t a l i n g e n b o v e n o f g e l i j k a a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ : o n d e r d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p e n A l , P 2 e n A 3 w a a r v a n m i n s t e n s é é n v a n d e g e n e r a l m a n a g e r o f d e f i n a n c i a l m a n a g e r ;
" C o l l e c t i e v e b e t a l i n g e n o n d e r 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ : o n d e r d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v a n l e d e n v a n g r o e p A l , A 2 o f A 3
" B e t a l i n g e n b o v e n o f g e l i j k a a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( g e e n c o l l e c t i e v e b e t a l i n g e n ) : o n d e r d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v a n A l e n A 2 .
D u b b e l e h a n d t e k e n i n g v a n e e n o n d e r g e s c h i k t e e n z i j n d i r e c t e u r w o r d t v e r m e d e n i n d i e n m o g e l i j k .
O n d e r h a n d e l e n o v e r o f e n d o s s e r e n v a n b e t a l i n g e n t e n b a t e v a n d e o n d e r n e m i n g v a n o n d e r m e e r c h e q u e s , m a n d a t e n , k r e d i e t b r i e v e n ; t o e k e n n e n v a n h o e d a n i g h e i d v a n t r e k k e r , e n d o s s e r e n e n v e r d i s c o n t e r e n v a n h a n d e l s e f f e c t e n w a a r v a n d e o n d e r n e m i n g d e b e g u n s t i g d e i s ; k w i j t i n g v e r l e n e n v a n a l l e t i t e l s v a n b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e o n d e r n e m i n g : o n d e r t w e e g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e l e d e n v a n g r o e p A m e t v o l g e n d e b e p e r k i n g :
" B e d r a g e n b o v e n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ : o n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p A l e n g r o e p A 2 ; - B e d r a g e n o n d e r 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ : o n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n 2 l e d e n v a n g r o e p A l , A 2 o f A 3 .
B ) V o o r c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n
" G e l d i g o n d e r t e k e n e n , a a n p a s s e n o f b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n v a n h e t t y p e " D i s t r i b u t i o n A g r e e m e n t " o f A g e n t u u r o v e r e e n k o m s t e n o f c o n s u l t a n c y o n d e r m i n s t e n s é é n h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n d e p e r s o n e n v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g r o e p A l m e t g r o e p B 1 n a v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v o l g e n s d e G M P 4 P r o c e d u r e v a n d e N e x a n s g r o e p .
- G e l d i g a a n g a a n v a n o f f e r t e s , i n s c h r i j v i n g e n o p a a n b e s t e d i n g e n , i n h e t a l g e m e e n i e d e r e v e r b i n t e n i s v a n c o m m e r c i ë l e a a r d d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n o f d i e n s t e n d o o r d e o n d e r n e m i n g :
" V o o r o f f e r t e s o n d e r 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n o n d e r d e a l g e m e n e v e r k o o p s v o o r w a a r d e n e n m i t s r e s p e c t e r e n v a n d e p r o c e d u r e r o n d k l a n t e n c r e a t i e :
- V o o r o f f e r t e s o n d e r d e a l g e m e n e v e r k o o p s v o o r w a a r d e n , b i n n e n d e b e s t a a n d e p r i j s l i j s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n v o o r b e d r a g e n k l e i n e r d a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o n d e r d a g e l i j k s e b e h a n d e l i n g b i j C u s t o m e r S e r v i c e : h a n d t e k e n i n g d o o r e e n v a n d e p e r s o n e n v a n g r o e p B 3 e n e e n v a n d e p e r s o n e n v a n g r o e p B 2 o f 1 3 1
- V o o r o f f e r t e s o n d e r d e a l g e m e n e v e r k o o p s v o o r w a a r d e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n v o o r > = 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ < 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ : h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n d e p e r s o n e n v a n g r o e p B 3 o f B 2 e n B 1 o f A l ,
- V o o r o f f e r t e s o n d e r d e a l g e m e n e v e r k o o p s v o o r w a a r d e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n v o o r > = 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ < 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ : m i n s t e n s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n n i v e a u g r o e p A l e n / o f B 1 .
i n g e v a l v a n e e n s p e c i f i e k r i s i c o m o e t e e n a n a l y s e v a n a f w i j k i n g t e n o p z i c h t e v a n L E S a a n h e t l o k a a l j u r i d i s c h d e p a r t e m e n t g e v r a a g d w o r d e n e n i s e r g o e d k e u r i n g n o d i g v a n d e M a n a g i n g D i r e c t o r P o w e r A c c e s s o r i e s B u s i n e s s G r o u p .
- V o o r o f f e r t e s > = 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 < 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n w a n n e e r e r g e e n a f w i j k i n g i s v a n L P 6 : m i n s t e n s d r i e h a n d t e k e n i n g e n v a n n i v e a u A l / B 1 / E m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e ( s c h r i f t e l i j k ) a d v i e s v a n d e l o c a l e j u r i d i s c h e d i e n s t ( l e g a l d e p a r t e m e n t N e x a n s ) e n v o o r a f g a a n d e l i j k e v o o r l e g g i n g a a n d e M a r k e t L i n e V P e n d e M a n a g i n g D i r e c t o r P o w e r A c c e s s o r i e s B u s i n e s s G r o u p . D e f i n a n c i a l m a n a g e r i n f o r m e e r t h e t n a t i o n a a l k r e d i e t m a n a g e m e n t d e p a r t e m e n t , e n h e t f i n a n c i e e l e n k o p e r m a n a g e m e n t i n d i e n v a n t o e p a s s i n g .
" V o o r o f f e r t e s > = 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ < 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n w a n n e e r e r ;
- A ) e e n a f w i j k i n g i s v a n L P 6 : d e p r o c e d u r e z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t ( + 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
- B ) g e e n a f w i j k i n g i s v a n L P 6 :
d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v a n p e r s o n e n v a n g r o e p A 1 , B 1 o f g r o e p E , n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n
h e t m a r k e t l i n e t e n d e r c o m m i t t e e .
a . H e t m a r k e t s i n e t e n d e r r e v i e w c o m m i t t e e b e s t a a t u i t
- g r o e p B 1
- M a r k e t l i n e S a l e s V P o f d e g l o b a l s o u r c i n g a n d s a l e s P l a t f o r m V P o f d e B G V P , d i e t e v e n s d e v o o r z i t t e r i s
v a n h e t c o m m i t t e e
- M a r k e t l i n e C o n t r o l l e r
- L e g a l a d v i s o r
- C o u n t r y m a n a g e r o r B G m a n a g e r
b . D e v o o r z i t t e r v a n h e t c o m m i t t e e k a n b e s l i s s e n c m e e n s c h r i f t e l i j k e r e v i e w t e d o e n . I n d i t g e v a l i n f o r m e e r t
h i j d e l e d e n v a n h e t c o m m i t t e e s c h r i f t e l i j k ,
c . O n g e a c h t o f d e m e e t i n g a l d a n n i e t p l a a t s v i n d t m o e t e n d e d o c u m e n t e n m e t r e s p e c t v o o r d e G M P 8
p r o c e d u r e c i r c u l e r e n , ( G M P 8 z o a l s g e p u b l i c e e r d o p h e t N e x a n s i n t r a n e t ) . H e t c r e d i t m a n a g e m e n t d e p a r t e m e n t ,
t r e a s e r y d e p a r t e m e n t e n m e t a l m a n a g e m e n t d e p a r t e m e n t m o e t e n g e r a a d p l e e g d w o r d e n .
d . M a r k e t l i n e c o n t r o l l e r a r c h i v e e r t d e i n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e d e z e o f f e r t e s e n z e n d t d e n o t u l e n d e s g e v a l l e n d
n a a r d e l e d e n v a n h e t t e n d e r c o m m i t t e e e n d e m a r k e t T i n e V P e n d e C o u n t r y m a n a g e r e n d e C F O v o o r F r a n k r i j k
o f D u i t s l a n d ( i n d i e n d e o f f e r t e F r a n k r i j k o f D u i t s l a n d a a n b e l a n g t ) .
" V o o r o f f e r t e s > = 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ < 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , i n g e v a l v a n " n e g a t i v e c l e a r a n c e " ( L P 6 ) e n w a n n e e r e r ;
- a f w i j k i n g i s v a n L E S : d e p r o c e d u r e z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t ( + 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- g e e n a f w i j k i n g i s v a n L P 6 : o n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n v a n g r o e p A l , 1 3 1 o f g r o e p E , n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n h e t m a r k e t f i n e t e n d e r c o m m i t t e e .
a . H e t m a r k e t l i n e t e n d e r r e v i e w c o m m i t t e e b e s t a a t u i t :
- g r o e p B 1 , d i e d e o f f e r t e v o o r b e r e i d t ;
- M a r k e t l i n e e x e c u t i v e V P
- M a r k e t l i n e C o n t r o l l e r
- L e g a l a d v i s o r
- C o u n t r y m a n a g e r o r 6 G m a n a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . D e t i j d e n s d e m e e t i n g v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e G M P 8 p r o c e d u r e o p g e m a a k t , i n h e t b i j z a n d e r h e t g o e d k e u r i n g s f o r m u l i e r .
c . D e M a r k e t l i n e c o n t r o l l e r a r c h i v e e r t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n b e t r e f f e n d e d e z e o f f e r t e s e n z e n d t d e z e n a a r d e l e d e n v a n h e t t e n d e r r e v i e w c o m m i t t e e e n d e c o u n t r y m a n a g e r e n d e C F O v a n F r a n k r i j k o f D u i t s l a n d ( i n d i e n d e o f f e r t e F r a n k r i j k o f D u i t s l a n d a a n b e l a n g t ) . H e t c r e d i t m a n a g e m e n t d e p , e n h e t t r e a s u r y e n m e t a l d e p , v a n h e t l a n d i n K w e s t i e d i e n e n t e w o r d e n g e c o n s u l t e e r d .
d . D e M a r k e t l i n e e x e c u t i v e V P b e v e s t i g t s c h r i f t e l i j k d a t a a n a l l e c r i t e r i a v a n d e n e g a t i v e c l e a r a n c e ( z i e G P M 8 P r o c e d u r e , a p p e n d i x B ) i s v o l d a a n .
e . D e M a r k e t l i n e c o n t r o l l e r z e n d t d e d o c u m e n t e n n a a r h e t G r o u p T e n d e r r e v i e w c o m m i t t e e z o a l s b e s c h r e v e n i n G M P 8 e n a r c h i v e e r t d e d o c u m e n t e n .
N o o r o f f e r t e s > 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o f v o o r a i l e o f f e r t e s b e t r e f f e n d e k l e i n e r e b e d r a g e n d i e a f w i j k e n v a n L P 6 , i n
t o e p a s s i n g v a n d e G r o u p T r e s h o l d , z o n d e r d u b b e l e t o e p a s s i n g v a n h e t m a r k e t f i n e r e v i e w p r o c e s s e n h e t
G r o u p t e n d e r r e v i e w p r o c e s s :
- D u b b e l e h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p A ( A l , A 2 , A 3 )
- E e n g r o u p t e n d e r r e v i e w w o r d t g e o r g a n i s e e r d : z i e c o m m i t t e e l e d e n z o a l s b i j G M P 8 ;
- E n v o o r d e m a r k e t l i n e z i j n d e d e e l n e m e r s
- G r o e p B l d i e d e o f f e r t e v o o r b e r e i d t ;
- M a r k e t l i n e e x e c u t i v e V P
- M a r k e t f i n e C o n t r o l l e r
- C o u n t r y m a n a g e r o r B G m a n a g e r d i e d e o f f e r t e o p m a a k t ( o f d e C F O ) ;
- E u r o p e a n e x e c u t i v e V P a d m i n i s t r a t i o n & F i n a n c e
- S e n i o r C o r p o r a t e e x e c u t i v e V P E u r o p e ( e n / o f e e n a n d e r e S e n i o r C o r p o r a t e e x e c u t i v e V P E u r o p e ) ;
- M a r k e t l i n e c o n t r o l l e r s t e m t a f m e t A r e a E u r o p e ( P P O + J M T ) : 1 d a g v o o r d e d o c u m e n t e n a a n h e t
c o m m i t t e e v e r s t r e k t w a r d e n .
- M a r k e t l i n e c o n t r o l l e r o r g a n i s e e r t h e t c o m m i t t e e ( a g e n d a . . . ) ;
- M a r k e t l i n e c o n t r o l l e r a r c h i v e e r t d e n o t u l e n ( G M P 8 ) e n s t u u r t d e b e s l i s s i n g n a a r a i l e l e d e n v a n h e t t e n d e r c o m m i t t e e e n z e t d e g e g e v e n s i n d e d a a r t o e b e s t e m d e T e n d e r R e v i e w W o r k p l a c e D a t a b a s e ,
" V o o r o f f e r t e s > 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E g e l d t h e t z e l f d e p r o c e s m a a r w o r d t h e t c o m m i t t e e v o o r g e z e t e n d o o r d e C h a i r m a n C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r .
C ) G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n c r e d i t n o t a ' s , t e r u g z e n d i n g v a n k o o p w a a r , g e s c h i l l e n
- v o o r c r e d i t n o t a ' s < 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , o n d e r e e n h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n v a n G r o e p B 2 o f B 3 e n h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n v a n G r o e p A 2 b e h o u d e n s v o o r i n t e r P A B G u n i t s , h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p A 2 e n C 3 ;
- V o o r c r e d i t n o t a ' s > = 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , o n d e r m i n s t e n s t w e e h a n d t e k e n i n g e n : g r o e p A l o f g r o e p B I e n h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n v a n g r o e p A 2 ;
- g e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n c r e d i t n o t a ' s i n v e r b a n d m e t d e j a a r l i j k s e e n d r i e m a a n d e l i j k s e k l a n t e n k o r t i n g e n :
a . v o o r k o r t i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e e n p e r s o o n v a n g r o e p B 1 o f e e n p e r s o o n v a n
g r o e p A l e n e e n p e r s o o n v a n g r o e p A 2 ;
b . v o o r k o r t i n g e n d i e a f w i j k e n v a n h e t g e s l o t e n v e r k o o p c o n t r a c t : e e n p e r s o o n v a n g r o e p A l e n e e n p e r s o o n
v a n g r o e p A 2 .
D ) V o o r v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n
G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n b e s t e l l i n g e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n , n i e t u i t z o n d e r i n g v a n h a n d e l s p r o d u c t e n e n i n v e n t a r i s g o e d e r e n :
" V o o r a a n k o p e n o n d e r d e S P O P r o c e d u r e e n v o o r e e n b e d r a g v a n < 2 0 0 ¬ ( a i l e d e p a r t e m e n t e n ) o f < 4 0 0 ¬ ( d e p a r t e m e n t o n d e r h o u d ) : o n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n v r a g e r e n e e n p e r s o o n v a n g r o e p A .
- v o o r e e n b e d r a g v a n < 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ : o n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n v a n g r o e p A ( A 1 , A 2 , A 3 ) e n / o f C l o f t w e e p e r s o n e n v a n g r o e p A .
" V o o r e e n b e d r a g v a n > = 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , o f v o o r a a n k o p e n d i e g e r e g e l d w o r d e n d o o r a a n k o o p c o n t r a c t e n , l e v e r i n g s c o n t r a c t e n o f c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n : h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n d e l e d e n v a n g r o e p A l s a m e n m e t e e n v a n d e l e d e n v a n g r o e p C l o f 1 3 1 . 3 v o l w a a r d i g e o f f e r t e s m o e t e n s a m e n m e t d e r e q u e s t v o o r g e l e g d t e w a r d e n o f e e n P a r d o n L e t t e r m o e t g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e M a n a g i n g d i r e c t o r P o w e r A c c e s s o r i e s B u s i n e s s G r o u p o f d e C o u n t r y M a n a g e r B e n e l u x .
O p m . 1 : d e s e c u r i t y O f f i c e r d i e n t w a a r w e t t e l i j k v e r e i s t , t e o n d e r t e k e n e n ;
O p m . 2 : v o o r i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n i s e r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g n o d i g v i a h e t l o c a l
v a l i d a t i o n p r o c e s s v a n N e x a n s e n / o f h e t C o r p o r a t e v a l i d a t i o n p r o c e s s ( A r w o r k f l o w ) v o l g e n s d e b o v e n g e n o e m d e
~ + ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c a p e x p r o c e d u r e ( S O / C I M / P R O I 1 9 1 N 1 1 2 ) e n m o e t e r s t e e d s e e n d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p A ( A 1 , A 2 , A 3 ) z i j n .
G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n b e s t e l l i n g e n v a n h a n d e l s p r o d u c t e n e n i n v e n t a r i s g o e d e r e n ( o p e n c o n t r a c t ) :
" V o o r e e n b e d r a g v a n < 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ : e e n p e r s o o n v a n g r o e p C l o f C 2 s a m e n m e t g r o e p C 3 ;
" V o o r e e n b e d r a g v a n > = 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ < 2 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ : e e n p e r s o o n v a n g r o e p C l o f B I s a m e n m e t g r o e p C 3 ;
" V o o r e e n b e d r a g v a n > = 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , o n d e r t w e e h a n d t e k e n i n g e n : e e n p e r s o o n v a n g r o e p A ( A 1 , A 2 , A 3 ) e n e e n p e r s o o n v a n g r o e p C l o f 2 p e r s o n e n v a n g r o e p A ( A l , A 2 , A 3 ) .
G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n r a a m c o n t r a c t e n - 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o : e e n p e r s o o n v a n g r o e p A l e n e e n p e r s o o n v a n g r o e p B 1 .
G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n r a a m c o n t r a c t e n + 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o : e e n p e r s o o n v a n g r o e p A l e n e e n p e r s o o n v a n g r o e p B I , n a v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e C o u n t r y M a n a g e r o f M a n a g i n g d i r e c t o r P o w e r A c c e s s o r i e s B u s i n e s s G r o u p ,
G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n r a a m c o n t r a c t e n i n h e t k a d e r v a n N e x a n s g r o e p o v e r e e n k o m s t e n : e e n p e r s o o n v a n g r o e p A l e n e e n p e r s o o n v a n g r o e p B I .
E ) V o o r a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n
. G e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e o n d e r n e m i n g b i j d e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e , v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n o f g e l i j k g e s t e l d e a d m i n i s t r a t i e s , o n d e r h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n v a n g r o e p A l e n e e n p e r s o o n v a n g r o e p A 2 .
" B i j d e p o s t o p h a l e n v a n a l l e v e r z e k e r d e v o o r w e r p e n o f a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n d i e g e a d r e s s e e r d z i j n a a n d e o n d e r n e m i n g , o f d e b e v o e g d h e i d d a a r t o e g e v e n , o n d e r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n v a n g r o e p A . A k a n d i t v e r d e r d e l e g e r e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
F ) P e r s o n e e l s b e h e e r ( n a l e v i n g v a n d e i n t e r n e v a n k r a c h t z i j n d e N e x a n s r e g e l g e v i n g o p h e t m o m e n t v a n d e b e s l i s s i n g i s v e r e i s t .
" G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ;
- e l k e i n d i v i d u e l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v o o r e e n l i d v a n g r o e p A : o n d e r h a n d t e k e n i n g v a n 2 l e d e n v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r ;
- e l k e i n d i v i d u e l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v o o r k a d e r s e n b e d i e n d e n : o n d e r h a n d t e k e n i n g v a n A l e n D l ;
- e l k e i n d i v i d u e l s a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v o o r a r b e i d e r s : o n d e r h a n d t e k e n i n g v a n D l e n g r o e p A l o f A 2 o f
A 3 ;
v o o r c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n : o n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p A l e n D l .
. G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n e l k e ( o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t ) w a a r s c h u w i n g : o n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p D l o f D 2 e n g r o e p A ( v e r a n t w o o r d e l i j k e m a n a g e r v a n h e t p e r s o n e e l s l i d ) ;
" G e l d i g b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n :
- e l k e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v o o r k a d e r s : o n d e r h a n d t e k e n i n g v a n A l e n D l ;
- e l k e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v o o r a n d e r e p e r s o n e e l s l e d e n : o n d e r h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p D l o f 0 2 e n A l
- G e l d i g b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n m e t h o o g d r i n g e n d e r e d e n
- e l k e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v o o r k a d e r s : o n d e r h a n d t e k e n i n g v a n A l e n D l ;
- e l k e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v o o r a n d e r e p e r s o n e e l s l e d e n : o n d e r h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p D l o f 0 2 e n A l o f
A b i j a f w e z i g h e i d v a n A l .
" G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n v o o r s o c i a l e i n s t a n t i e s , o n g e v a l l e n v e r k l a r i n g e n , l o p e n d e p o s t a a n h e t p e r s o n e e l : e e n p e r s o o n d i e b e h o o r t t o t g r o e p D l o f D 2 o f A l .
" G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n a k t e s e n c o r r e s p o n d e n t i e m e t h e t R S Z , D O S Z o f v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n
v a n h e t p e r s o n e e l : e e n p e r s o o n v a n g r o e p A l o f A 2 o f D l o f 0 2 .
G ) V e r n i e t i g i n g e n v a n l n v e n t a r i s g o e d e r e n ( o b s o l e t e )
O n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n A 2 e n 1 3 1 m e t v o o r a f g a a n d e l i j k e v e r w i t t i g i n g v a n d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
D e z e b e p a l i n g e n v e r v a n g e n d e v o r i g e e n g e l d e n b o v e n o p d e b e p a l i n g e n u i t d e o n d e m e m i n g s t a t u t e r L
W a l t e r - J a a k H u l s b o s c h V o o r z i t t e r M a r c M e r t e n s G e e r t P a u w e l s
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
J
V o i e , I b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/02/2015
ÿþM o d 2 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
n P p r e l e g d l o n t v a n g e n o p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 0 1 0 1
1 2 F E B . 2 0 1 5
° a r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e e h t b a n k v a n k o o p h á n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 1 3 0 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E X A N S N E T W O R K S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A L S E M B E R G S E S T E E N W E G 2 B 3 - 1 5 0 1 B u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e e r t P a u w e l s e n b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r M a r c M e r t e n s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 4
1 . D e h e e r G e e r t P a u w e l s , w o n e n d e t e P a s s t r a a t 2 4 2 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l g i ë n e e m t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . D e h e e r M a r c M e r t e n s , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e L e l i e l a a n 2 5 , 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k w o r d t b e n o e m d t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
M a r k R O G E R S A n n e C a r p i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
* 1 5 0 2 9 7 4 9 *
1 2 F E R , 2 0 1 5
t e O f f * v e t s d e N e d e r l a n d s t a l i g e r ê ê h t M n k A n n k o e e r f d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s a r B e n a m i n g 0 4 4 9 , 1 3 0 . 1 9 0
( v o l u i t ) N E X A N S N E T W O R K S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l A L S E M B E R G S E S T E E N W E G 2 B U S 3 , 1 5 0 1 B U I Z I N G E N
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 5 D e c e m b e r 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e h e t t o e k e n n e n v a n b e v o e g d h e d e n v o o r d e d i v i s i e N E X A N S C A B L I N G S O L U T I O N S E N D E D I V I S I E E U R O M O L D
I n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e o n d e r n e m i n g e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 k e u r t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m h e t v o o r s t e l v a n h a a r v o o r z i t t e r , m e v r o u w A n n e C a r p i n , g o e d o m d e b e v o e g d h e d e n a l s v o l g t t o e t e k e n n e n d . m . v , d e d a a r t o e g e ë i g e n d e v o l m a c h t e n :
B E S C H R I J V I N G V A N D E G R O E P E N V O O R D E E U R O M O L D D I V I S I E
G r o e p A l
D e h e e r M a r c M e r t e n s M a n a g i n g D i r e c t o r P o w e r A c c e s s o r i e s B u s i n e s s G r o u p
M e v r o u w A n n e C a r p i n V o o r z i t t e r R a a d v a n b e s t u u r e n F i n a n c e M a n a g e r N e x a n s B e n e l u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r ç e l e ç d / o n g e n o p
G r o e p A 2
M e v r o u w L i d u i n a M a r t e n s F i n a n c i a l M a n a g e r
G r o e p A 3
M e v r o u w C a r o l i n e V e r m e u l e n - - H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r D e h e e r G u y P o l e t P l a n t M a n a g e r
D e h e e r R o l a n d D e W o l f - - S a l e s & S u p p l y C h a i n M a n a g e r D e h e e r J o s C a r d i n a e l s R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t M a n a g e r D e h e e r J o D e B u y s t - - G l o b a l P r o d u c t L i n e M a n a g e r
G r o e p B 1
D e h e e r R o l a n d D e W o l f - S a l e s & S u p p l y C h a i n M a n a g e r
G r o e p B 2
D e h e e r A n t o n i o L e o n A r e a S a l e s M a n a g e r B e n e l u x , S p a i n a n d P o r t u g a l
D e h e e r E r w i n V e r l a a k - - A r e a S a l e s M a n a g e r N o r t h a n d S w i t z e r l a n d
M e v r o u w S a r a h V a n E l s l a n d e r S a l e s P r o j e c t M a n a g e r
D e h e e r J o D e B u y s t G l o b a l P r o d u c t L i n e M a n a g e r
D e h e e r S t e f a a n M e n s a e r t P r o d u c t L i n e M a n a g e r
G r o e p B 3
M e v r o u w E l k e D a e l e m a n - - C u s t o m e r S e r v i c e M a n a g e r
M e v r o u w E l s D e D e c k e r T e c h n i c a l C u s t o m e r S e r v i c e E n g i n e e r
D e h e e r L u d o V a n D e n B r o e c k T e c h n i c a l C u s t o m e r S e r v i c e E n g i n e e r
M e v r o u w A n V a n d e r G u c h t T e c h n i c a l C u s t o m e r S e r v i c e E n g i n e e r
M e v r o u w M a r i e - R o s e B r u n c l a i r S a l e s a d m i n i s t r a t i o n
D e h e e r P a u l M a u s S a l e s R e p r e s e n t a t i v e
D e h e e r F i l i p R a m a n S a l e s R e p r e s e n t a t i v e
D e h e e r T o m N i s - C u s t o m e r S e r v i c e M a n a g e r B e n e l u x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h e e r W a l d o P o t v l i e g h e - S a l e s P r o j e c t M a n a g e r
G r o e p C l
D e h e e r F r a n k i e V a n D a m m e P u r c h a s i n g M a n a g e r
D e h e e r E r w i n D e S m e t - P u r c h a s e r .
G r o e p C 3
D e h e e r G e r t D e P r o f t C u s t o m e r D e l i v e r y M a n a g e r
D e h e e r K r i s M a e r t e n s P l a n n i n g & C o m m i t m e n t
G r o e p D l
M e v r o u w C a r o l i n e V e r m e u l e n H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r
G r o e p D 2
M e v r o u w C a r o l i e n C o o m a n - P a y r o l l R e s p o n s i b l e & H R s p e c i a l i s t b l u e c o l l a r s
M e v r o u w I n g r i d V a n d e n E y n d e P a y r o l l O f f i c e r
G r o e p E
D e h e e r M a r c M e r t e n s M a n a g i n g d i r e c t o r P o w e r A c c e s s o r i e s B u s i n e s s g r o u p
A L G E M E N E B E V O E G D H E D E N
D e h i e r o n d e r b e s c h r e v e n s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n z i j n l i m i t a t i e f , d e r e s t b e v o e g d h e i d l i g t b i j d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S P E C I F I E K E B E V O E G D H E D E N
D e d u b b e l e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r 2 v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n .
A ) V o o r f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n
H e t g e l d i g o p e n e n o f a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n o n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n d e f i n a n c i a l m a n a g e r v a n d e o n d e r n e m i n g n a v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n C o r p o r a t e V P f i n a n c e N e x a n s .
H e t g e l d i g o p e n e n v a n e x t e r n e k r e d i e t l i j n e n o f a a n g a a n v a n l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m w o r d t n i e t g e d e l e g e e r d e n b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n C o r p o r a t e V P f i n a n c e N e x a n s .
H e t g e l d i g v o e r e n e n o n t v a n g e n v a n b e t a l i n g e n o n d e r a l l e v o r m e n :
" C o l l e c t i e v e b e t a l i n g e n b o v e n o f g e l i j k a a n l M ¬ ; o n d e r d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p e n A l , A 2 e n A 3 w a a r v a n m i n s t e n s é é n v a n d e g e n e r a l m a n a g e r o f d e f i n a n c i a l m a n a g e r ;
" C o l l e c t i e v e b e t a l i n g e n o n d e r l M ¬ : o n d e r d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v a n l e d e n v a n g r o e p A l , A 2 o f A 3
" B e t a l i n g e n b o v e n o f g e l i j k a a n 5 0 0 k ¬ ( g e e n c o l l e c t i e v e b e t a l i n g e n ) : o n d e r d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v a n A l e n A 2 .
D u b b e l e h a n d t e k e n i n g v a n e e n o n d e r g e s c h i k t e e n z i j n d i r e c t e u r w o r d t v e r m e d e n i n d i e n m o g e l i j k .
O n d e r h a n d e l e n o v e r o f e n d o s s e r e n v a n b e t a l i n g e n t e n b a t e v a n d e o n d e r n e m i n g v a n o n d e r m e e r c h e q u e s , m a n d a t e n , k r e d i e t b r i e v e n ; t o e k e n n e n v a n h o e d a n i g h e i d v a n t r e k k e r , e n d o s s e r e n e n v e r d i s c o n t e r e n v a n h a n d e l s e f f e c t e n w a a r v a n d e o n d e r n e m i n g d e b e g u n s t i g d e i s ; k w i j t i n g v e r l e n e n v a n a l l e t i t e l s v a n b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e o n d e r n e m i n g : o n d e r t w e e g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e l e d e n v a n g r o e p A m e t v o l g e n d e b e p e r k i n g ;
B e d r a g e n b o v e n 5 0 0 k ¬ : o n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p A l e n g r o e p A 2 B e d r a g e n o n d e r 5 0 0 k ¬ : o n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n 2 l e d e n v a n g r o e p A l , A 2 o f A 3
B ) V o o r c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n
" G e l d i g o n d e r t e k e n e n , a a n p a s s e n o f b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n v a n h e t t y p e " D i s t r i b u t i o n A g r e e m e n t " o f A g e n t u u r o v e r e e n k o m s t e n o f c o n s u l t a n c y o n d e r m i n s t e n s é é n h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n d e p e r s o n e n v a n
t
. . e
s
, ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g r o u p A l m e t g r o e p B I n a v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v o l g e n s d e G M P 4 P r o c e d u r e v a n d e N e x a n s g r o e p ,
" G e l d i g a a n g a a n v a n o f f e r t e s , i n s c h r i j v i n g e n o p a a n b e s t e d i n g e n , i n h e t a l g e m e e n i e d e r e v e r b i n t e n i s v a n c o m m e r c i ë l e a a r d d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n o f d i e n s t e n d o o r d e o n d e r n e m i n g :
" V o o r o f f e r t e s o n d e r 5 0 0 K ¬ e n o n d e r d e a l g e m e n e v e r k o o p s v o o r w a a r d e n e n m i t s r e s p e c t e r e n v a n d e p r o c e d u r e r o n d k l a n t e n c r e a t i e :
- V o o r o f f e r t e s o n d e r d e a l g e m e n e v e r k o o p s v o o r w a a r d e n , b i n n e n d e b e s t a a n d e p r i j s l i j s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n v o o r b e d r a g e n k l e i n e r d a n 2 5 K ¬ o n d e r d a g e l i j k s e b e h a n d e l i n g b i j C u s t o m e r S e r v i c e : h a n d t e k e n i n g d o o r e e n v a n d e p e r s o n e n v a n g r o e p B 3 e n e e n v a n d e p e r s o n e n v a n g r o e p B 2 o f B 1
- V o o r o f f e r t e s o n d e r d e a l g e m e n e v e r k o o p s v o o r w a a r d e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n v o o r > = 2 5 < 2 5 0 K ¬ : h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n d e p e r s o n e n v a n g r o e p B 3 o f B 2 e n B 1 o f A l .
- V o o r o f f e r t e s o n d e r d e a l g e m e n e v e r k o o p s v o o r w a a r d e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n v o o r > = 2 5 0 < 5 0 0 K ¬ ; m i n s t e n s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n n i v e a u g r o e p A l e n / o f B 1 .
l n g e v a l v a n e e n s p e c i f i e k r i s i c o m o e t e e n a n a l y s e v a n a f w i j k i n g t e n o p z i c h t e v a n L P 6 a a n h e t l o k a a l j u r i d i s c h d e p a r t e m e n t g e v r a a g d w o r d e n e n i s e r g o e d k e u r i n g n o d i g v a n d e M a n a g i n g D i r e c t o r P o w e r A c c e s s o r i e s B u s i n e s s G r o u p .
" V o o r o f f e r t e s > = 5 0 0 < 2 0 0 0 K ¬ e n w a n n e e r e r g e e n a f w i j k i n g i s v a n L P 6 : m i n s t e n s d r i e h a n d t e k e n i n g e n v a n n i v e a u A 1 1 B 1 / E m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e ( s c h r i f t e l i j k ) a d v i e s v a n d e l o c a l e j u r i d i s c h e d i e n s t ( l e g a l d e p a r t e m e n t N e x a n s ) e n v o o r a f g a a n d e l i j k e v o o r l e g g i n g a a n d e M a r k e t L i n e V P e n d e M a n a g i n g D i r e c t o r P o w e r A c c e s s o r i e s B u s i n e s s G r o u p . D e f i n a n c i a l m a n a g e r i n f o r m e e r t h e t n a t i o n a a l k r e d i e t m a n a g e m e n t d e p a r t e m e n t , e n h e t f i n a n c i e e l e n k o p e r m a n a g e m e n t i n d i e n v a n t o e p a s s i n g .
" V o o r o f f e r t e s > = 2 0 0 0 K e u r o < 5 0 0 0 K e u r o e n w a n n e e r e r
- A ) e e n a f w i j k i n g i s v a n L P 6 : d e p r o c e d u r e z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t ( + 2 5 M ¬ )
- B ) g e e n a f w i j k i n g i s v a n L P 6 :
d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v a n p e r s o n e n v a n g r o e p A l , B 1 o f g r o e p E , n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n
h e t m a r k e t l i n e t e n d e r c o m m i t t e e .
a . H e t m a r k e t l i n e t e n d e r r e v i e w c o m m i t t e e b e s t a a t u i t ;
g r o e p B 1
o M a r k e t l i n e S a l e s V P o f d e g l o b a l s o u r c i n g a n d s a l e s P l a t f o r m V P o f d e B G V P , d i e t e v e n s d e v o o r z i t t e r i s
v a n h e t c o m m i t t e e
o M a r k e t f i n e C o n t r o l l e r
o L e g a l a d v i s o r
o C o u n t r y m a n a g e r o r B G m a n a g e r
b . D e v o o r z i t t e r v a n h e t c o m m i t t e e k a n b e s l i s s e n o m e e n s c h r i f t e l i j k e r e v i e w t e d o e n . I n d i t g e v a l i n f o r m e e r t
h i j d e l e d e n v a n h e t c o m m i t t e e s c h r i f t e l i j k ,
c . O n g e a c h t o f d e m e e t i n g a l d a n n i e t p l a a t s v i n d t m o e t e n d e d o c u m e n t e n m e t r e s p e c t v o o r d e G M P 8
p r o c e d u r e c i r c u l e r e n , ( G M P 8 z o a l s g e p u b l i c e e r d o p h e t N e x a n s i n t r a n e t ) . H e t c r e d i t m a n a g e m e n t d e p a r t e m e n t ,
t r e a s e r y d e p a r t e m e n t e n m e t a l m a n a g e m e n t d e p a r t e m e n t m o e t e n g e r a a d p l e e g d w o r d e n ,
d . M a r k e t f i n e c o n t r o l l e r a r c h i v e e r t d e i n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e d e z e o f f e r t e s e n z e n d t d e n o t u l e n d e s g e v a l l e n d
n a a r d e l e d e n v a n h e t t e n d e r c o r n m i t t e e e n d e m a r k e t l i n e V P e n d e C o u n t r y m a n a g e r e n d e C F O v o o r F r a n k r i j k
o f D u i t s l a n d ( i n d i e n d e o f f e r t e F r a n k r i j k o f D u i t s l a n d a a n b e l a n g t ) .
" V o o r o f f e r t e s > = 5 0 0 0 K e u r o < 2 5 0 0 0 K e u r o , i n g e v a l v a n " n e g a t i v e c l e a r a n c e " ( L P 6 ) e n w a n n e e r e r : o a f w i j k i n g i s v a n L P 6 : d e p r o c e d u r e z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t ( + 2 5 M ¬ ) ;
o g e e n a f w i j k i n g i s v a n L P 6 : o n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n v a n g r o e p A l , B I o f g r o e p E , n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n h e t m a r k e t l i n e t e n d e r c o m m i t t e e .
a . H e t m a r k e t l i n e t e n d e r r e v i e w c o m m i t t e e b e s t a a t u i t
- g r o e p B I , d i e d e o f f e r t e v o o r b e r e i d t ;
- M a r k e t l i n e e x e c u t i v e V P
- M a r k e t l i n e C o n t r o l l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e g a l a d v i s o r
- C o u n t r y m a n a g e r o r B G m a n a g e r
b . D e t i j d e n s d e m e e t i n g v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e G M P 8 p r o c e d u r e o p g e m a a k t , i n h e t b i j z o n d e r h e t g o e d k e u r i n g s f o r m u l i e r .
c , D e M a r k e t l i n e c o n t r o l l e r a r c h i v e e r t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n b e t r e f f e n d e d e z e o f f e r t e s e n z e n d t d e z e n a a r d e l e d e n v a n h e t t e n d e r r e v i e w c o m m i t t e e e n d e c o u n t r y m a n a g e r e n d e C F O v a n F r a n k r i j k o f D u i t s l a n d ( i n d i e n d e o f f e r t e F r a n k r i j k o f D u i t s l a n d a a n b e l a n g t ) . H e t c r e d i t m a n a g e m e n t d e p . e n h e t t r e a s u r y e n m e t a l d e p . v a n h e t [ a n d i n k w e s t i e d i e n e n t e w o r d e n g e c o n s u l t e e r d .
d . D e M a r k e t l i n e e x e c u t i v e V P b e v e s t i g t s c h r i f t e l i j k d a t a a n a l l e c r i t e r i a v a n d e n e g a t i v e c l e a r a n c e ( z i e G P M 8 P r o c e d u r e , a p p e n d i x B ) i s v o l d a a n .
e . D e M a r k e t l i n e c o n t r o l l e r z e n d t d e d o c u m e n t e n n a a r h e t G r o u p T e n d e r r e v i e w c o m m i t t e e z o a l s b e s c h r e v e n i n G M P 8 e n a r c h i v e e r t d e d o c u m e n t e n ,
" V o o r o f f e r t e s > 2 5 M e u r o o f v o o r a i l e o f f e r t e s b e t r e f f e n d e k l e i n e r e b e d r a g e n d i e a f w i j k e n v a n L P 6 , i n t o e p a s s i n g v a n d e G r o u p T r e s h o l d , z o n d e r d u b b e l e t o e p a s s i n g v a n h e t m a r k e t l i n e r e v i e w p r o c e s s e n h e t G r o u p t e n d e r r e v i e w p r o c e s s :
- D u b b e l e h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p A ( A l , A 2 , A 3 )
- E e n g r o u p t e n d e r r e v i e w w o r d t g e o r g a n i s e e r d : z i e c o m m i t t e e l e d e n z o a l s b i j G M P 8 ;
- E n v o o r d e m a r k e t l i n e z i j n d e d e e l n e m e r s :
- G r o e p B 1 d i e d e o f f e r t e v o o r b e r e i d t ;
- M a r k e t l i n e e x e c u t i v e V P
- M a r k e t s i n e C o n t r o l l e r
- C o u n t r y m a n a g e r o r B O m a n a g e r d i e d e o f f e r t e o p m a a k t ( o f d e C F O ) ;
- E u r o p e a n e x e c u t i v e V P a d m i n i s t r a t i o n & F i n a n c e
- S e n i o r C o r p o r a t e e x e c u t i v e V P E u r o p e ( e n / o f e e n a n d e r e S e n i o r C o r p o r a t e e x e c u t i v e V P E u r o p e ) ;
- M a r k e t l i n e c o n t r o l l e r s t e m t a f m e t A r e a E u r o p e ( P P O + J M T ) : 1 d a g v o o r d e d o c u m e n t e n a a n h e t
c o m m i t t e e v e r s t r e k t w o r d e n .
- M a r k e t l i n e c o n t r o l l e r o r g a n i s e e r t h e t c o m m i t t e e ( a g e n d a . . . ) ;
- M a r k e t l i n e c o n t r o l l e r a r c h i v e e r t d e n o t u l e n ( G M P 8 ) e n s t u u r t d e b e s l i s s i n g n a a r a l l e l e d e n v a n h e t t e n d e r c o m m i t t e e e n z e t d e g e g e v e n s i n d e d a a r t o e b e s t e m d e T e n d e r R e v i e w W o r k p i a c e D a t a b a s e .
" V o o r o f f e r t e s > 5 0 M e u r o g e l d t h e t z e l f d e p r o c e s m a a r w o r d t h e t c o m m i t t e e v o o r g e z e t e n d o o r d e C h a i r m a n C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ,
C ) G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n c r e d i t n o t a ' s , t e r u g z e n d i n g v a n k o o p w a a r , g e s c h i l l e n
- v o o r c r e d i t n o t a ' s < 5 K e u r o , o n d e r e e n h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n v a n G r o e p B 2 o f B 3 e n h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n v a n G r o e p A 2 b e h o u d e n s v o o r i n t e r P A B G u n i t s , h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p A 2 e n C 3 ;
- V o o r c r e d i t n o t a ' s > = 5 K e u r o , o n d e r m i n s t e n s t w e e h a n d t e k e n i n g e n : g r o e p A l o f g r o e p B 1 e n h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n v a n g r o e p A 2 ;
- g e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n c r e d i t n o t a ' s i n v e r b a n d m e t d e j a a r l i j k s e e n d r i e m a a n d e l i j k s e k l a n t e n k o r t i n g e n ;
a . v o o r k o r t i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e e n p e r s o o n v a n g r o e p B 1 o f e e n p e r s o o n v a n g r o e p A l e n e e n p e r s o o n v a n g r o e p A 2 ;
b . v o o r k o r t i n g e n d i e a f w i j k e n v a n h e t g e s l o t e n v e r k o o p c o n t r a c t : e e n p e r s o o n v a n g r o e p A l e n e e n p e r s o o n v a n g r o e p A 2 .
D ) V o o r v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n
G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n b e s t e l l i n g e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h a n d e i s p r o d u c t e n e n i n v e n t a r i s g o e d e r e n :
" V o o r a a n k o p e n o n d e r d e S P O P r o c e d u r e e n v o o r e e n b e d r a g v a n < 2 0 0 e u r o ( a l l e d e p a r t e m e n t e n ) o f < 4 0 0 e u r o ( d e p a r t e m e n t o n d e r h o u d ) : o n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n v r a g e r e n e e n p e r s o o n v a n g r o e p A .
" v o o r e e n b e d r a g v a n < 2 5 K e u r o : o n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n v a n g r o e p A ( A 1 , A 2 , A 3 ) e n / o f C 1 o f t w e e p e r s o n e n v a n g r o e p A .
t i
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r e e n b e d r a g v a n > = 2 5 K e u r o , o f v o o r a a n k o p e n d i e g e r e g e l d w o r d e n d o o r a a n k o o p c o n t r a c t e n , l e v e r i n g s c o n t r a c t e n o f c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n : h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n d e l e d e n v a n g r o e p A l s a m e n m e t e e n v a n d e l e d e n v a n g r o e p C l o f B l , 3 v o l w a a r d i g e o f f e r t e s m o e t e n s a m e n m e t d e r e q u e s t v o o r g e l e g d t e w o r d e n o f e e n P a r d o n L e t t e r m o e t g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e M a n a g i n g d i r e c t o r P o w e r A c c e s s o r i e s B u s i n e s s G r o u p o f d e C o u n t r y M a n a g e r B e n e l u x .
O p m . 1 : d e s e c u r i t y O f f i c e r d i e n t w a a r w e t t e l i j k v e r e i s t , t e o n d e r t e k e n e n ;
O p m . 2 : v o o r i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n i s e r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g n o d i g v i a h e t l o c a l v a l i d a t i o n p r o c e s s v a n N e x a n s e n / o f h e t C o r p o r a t e v a l i d a t i o n p r o c e s s ( A r w o r k f l o w ) v o l g e n s d e b o v e n g e n o e m d e c a p e x p r o c e d u r e ( S O / C I M / P R O / 1 9 / N / 1 2 ) e n m o e t e r s t e e d s e e n d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p A ( A 1 , A 2 , A 3 ) z i j n .
G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n b e s t e l l i n g e n v a n h a n d e l s p r o d u c t e n e n i n v e n t a r i s g o e d e r e n ( o p e n c o n t r a c t ) :
" V o o r e e n b e d r a g v a n < 2 5 K e u r o : e e n p e r s o o n v a n g r o e p C l s a m e n m e t g r o e p C 3 ;
" V o o r e e n b e d r a g v a n > = 2 5 < 2 0 0 K e u r o ; e e n p e r s o o n v a n g r o e p C l o f B I s a m e n m e t g r o e p C 3 ;
" V o o r e e n b e d r a g v a n > = 2 0 0 K e u r o , o n d e r t w e e h a n d t e k e n i n g e n : e e n p e r s o o n v a n g r o e p A ( A l , A 2 , A 3 ) e n e e n p e r s o o n v a n g r o e p C l o f 2 p e r s o n e n v a n g r o e p A ( A l , A 2 , A 3 ) .
G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n r a a m c o n t r a c t e n - 5 0 0 K e u r o : e e n p e r s o o n v a n g r o e p A l e n e e n p e r s o o n v a n g r o e p
B l .
G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n r a a m c o n t r a c t e n " + 5 0 0 K e u r o ; e e n p e r s o o n v a n g r o e p A l e n e e n p e r s o o n v a n g r o e p B l , n a v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e C o u n t r y M a n a g e r o f M a n a g i n g d i r e c t o r P o w e r A c c e s s o r i e s B u s i n e s s G r o u p .
G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n r a a m c o n t r a c t e n i n h e t k a d e r v a n N e x a n s g r o e p o v e r e e n k o m s t e n : e e n p e r s o o n v a n g r o e p A l e n e e n p e r s o o n v a n g r o e p B l .
E ) V o o r a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n
" G e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e o n d e r n e m i n g b i j d e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e , v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n o f g e l i j k g e s t e l d e a d m i n i s t r a t i e s , o n d e r h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n v a n g r o e p A l e n e e n p e r s o o n v a n g r o e p A 2 .
" B i j d e p o s t o p h a l e n v a n a l l e v e r z e k e r d e v o o r w e r p e n o f a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n d i e g e a d r e s s e e r d z i j n a a n d e o n d e r n e m i n g , o f d e b e v o e g d h e i d d a a r t o e g e v e n , o n d e r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n v a n g r o e p A . A k a n d i t v e r d e r d e l e g e r e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p ,
F ) P e r s o n e e l s b e h e e r
N o o t : n a l e v i n g v a n d e i n t e r n e v a n k r a c h t z i j n d e N e x a n s r e g e l g e v i n g o p h e t m o m e n t v a n e e n b e s l i s s i n g i s v e r e i s t .
" G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n :
- e l k e i n d i v i d u e l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v o o r e e n l i d v a n g r o e p A : o n d e r h a n d t e k e n i n g v a n 2 l e d e n v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r ;
- e l k e i n d i v i d u e l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v o o r k a d e r s e n b e d i e n d e n : o n d e r h a n d t e k e n i n g v a n A l e n D l ;
- e l k e i n d i v i d u e l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v o o r a r b e i d e r s : o n d e r h a n d t e k e n i n g v a n D l e n g r o e p A l o f A 2 o f
A 3 :
v o o r c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n : o n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p A l e n D I .
- V o o r i n d i v i d u e l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v a n b e p a a l d e d u u r : o n d e r h a n d t e k e n i n g v a n D l o f g r o e p A .
" G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n e l k e ( o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t ) w a a r s c h u w i n g : o n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p D l o f D 2 e n g r o e p A ( v e r a n t w o o r d e l i j k e m a n a g e r v a n h e t p e r s o n e e l s l i d ) ;
" G e l d i g b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n n ( a l d a n n i e t m e t h o o g d r i n g e n d e r e d e n ) :
- e l k e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v o o r k a d e r s : o n d e r h a n d t e k e n i n g v a n A l e n D l ;
- e l k e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v o o r a n d e r e p e r s o n e e l s l e d e n : o n d e r h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p D l o f D 2 e n A l o f
A b i j a f w e z i g h e i d v a n A l .
r " G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n v o o r s o c i a l e i n s t a n t i e s , o n g e v a l l e n v e r k l a r i n g e n , l o p e n d e p o s t a a n h e t p e r s o n e e l : e e n p e r s o o n d i e b e h o o r t t o t g r o e p D 1 o f D 2 o f A l .
" G e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n a k t e s e n c o r r e s p o n d e n t i e m e t h e t R S Z , D O S Z o f v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n v a n h e t p e r s o n e e l : e e n p e r s o o n v a n g r o e p A l o f A 2 o f D 1 o f D 2 .
G ) V e r n i e t i g i n g e n v a n I n v e n t a r i s g o e d e r e n ( o b s o l e t e )
O n d e r g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n A 2 e n B 1 m e t v o o r a f g a a n d e l i j k e v e r w i t t i g i n g v a n d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
A l l e b e t r o k k e n p e r s o n e n u i t d i t d o c u m e n t k r e g e n e e n e x e m p l a a r v a n d i t d o c u m e n t .
D e z e b e p a l i n g e n v e r v a n g e n d e v o r i g e e n g e l d e n b o v e n o p d e b e p a l i n g e n u i t d e o n d e r n e m i n g s s t a t u t e n .
B E S C H R I J V I N G V A N D E G R O E P E N V O O R D E N C S D I V I S I E
T o e p a s b a a r o p : N e x a n s C a b l i n g S o l u t i o n s N V ( B e l g i ë ) & N e x a n s C a b l i n g S o l u t i o n s B V ( N e d e r l a n d )
G R O E P D i v . N E X A N S C A B L I N G S O L U T I O N S
A A l M a r k R O G E R S - - M a n a g i n g D i r e c t o r
A 2 U l r i c h S C H I C K D e p u t y G e n e r a l M a n a g e r 1 O p e r a t i o n s D i r e c t o r
A 3 S o p h i a N A R L I F i n a n c e M a n a g e r
A 4 B a u d o u i n B A R E E L T e c h n i c a l S y s t e m s D i r e c t o r
B B 1 D i d i e r G A L I N D O R e g i o n a l S a l e s D i r e c t o r
M a r k R O G E R S G e n e r a l M a n a g e r ( a d i n t e r i m )
P e t e r H A I G H - - U K S a l e s & S t r a t e g i c A c c o u n t s D i r e c t o r
T a r e k H E L M Y R e g i o n a l D i r e c t o r G u l f & M . E a s t & S & E A f r i c a
M a r t i n R O S S B A C H P r o d u c t M a r k e t i n g & N e w M a r k e t D v I p . M a n a g e r
B 2 P a t r i c i a V E R P L A E T S E C u s t o m e r S e r v i c e M a n a g e r
H e l è n e G R U B B C u s t o m e r S e r v i c e M a n a g e r
B 3 A l l e v e r t e g e n w o o r d i g e r s K l a n t e n s e r v i c e d i r e c t i n d i e n s t b i j N C S
C C 1 P h i l i p p e B R U N E L L I E R E L o g i s t i c M a n a g e r
C 2 S u p p l y O f f i c e r ( A l i c e P a g e s o f E l s C o e n e o f H i l d e V a n v l a e n d e r e n )
D D K a r i n a V A N H O E D E N A G H E H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r
E E 1 O e n e - W i m S T A L L I N G A M a r k e t i n g D i r e c t o r
E 2 M i k e H O L M E S M a r k e t i n g m a n a g e r
F F S i m o n H O L L O B O N E D i r e c t o r T e c h n i c a l a n d Q u a l i t y S e r v i c e s
G G 1 L i e v e n D E W E E R D T P u r c h a s i n g & S u p p l y M a n a g e r G 2 C o l i n S T A T H A M P u r c h a s i n g a n d I n d u s t r i a l i s a t i o n M a n a g e r
H H B r i g i t t e W e e r t s F i n a n c e S t r u c t u r a l S u p p o r t M a n a g e r
I I Q u y n h C h i N g u y e n T h i A c c o u n t i n g M a n a g e r
X D & I M a r k e t L i n e E x e c u t i v e V P ( X 1 ) & V P F i n a n c e ( X 2 )
Y J u r i d i s c h e d i e n s t
Z M a r k e t L i n e T e n d e r C o m m i t t e e
C o d e s
1 B 1 = 1 p e r s o o n u i t g r o e p B 1
2 A = 2 p e r s o n e n u i t g r o e p A ( A o m v a t A 1 , A 2 , A 3 , A 4 )
B i n n e n e e n g r o e p k a n e e n h o g e r h i ë r a r c h i s c h n i v e a u a l t i j d o n d e r t e k e n e n n a m e n s e e n l a g e r h i ë r a r c h i s c h
n i v e a u ( B 1 k a n b i j v o o r b e e l d B 2 v e r v a n g e n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 , A L G E M E N E B E V O E G D H E D E N
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e s p e c i f i e k e r e g e l s d i e h i e r o n d e r w o r d e n u i t e e n g e z e t , w o r d t d e o n d e r n e m i n g v o o r d e
d o e l e i n d e n v a n h e t d a g e r i j k s b e s t u u r n a a r b e h o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : 2 A
2 . B I J Z O N D E R E B E V O E G D H E D E N
2 . 1 . M e t b e t r e k k i n g t o t a d m i n i s t r a t i e v e t r a n s a c t i e s
2 . 1 1 . A a n g e t e k e n d e p o s t v o o r o n t v a n g s t a f t e k e n e n l A o f D o f H o f I
2 . 1 2 , D e o n d e r n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e , f i s c a a l c o n s u l e n t e n , e x t e r n e
r e v i s o r e n , v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , i n s t e l l i n g e n v o o r s t a t i s t i e k A l o f A 2 o f A 3 o f I
2 . 1 . 3 D e o n d e r n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d o u a n e d i e n s t e n e n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l
A l o f A 2 o f A 3 o f l o f H
2 . 1 . 4 D e o n d e r n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e x t e r n e r e v i s o r e n e n d e b t w - a d m i n i s t r a t i e ( n i e t b e p e r k t t o t B E )
A l o f A 2 o f A 3 o f I
2 . 2 . M e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s
2 . 2 . 1 . O n d e r h a n d e l e n o v e r e e n d e r w e l k e v o r m v a n b e t a l i n g a a n d e o n d e r n e m i n g z o a l s c h e q u e s , b e t a a l o p d r a c h t e n , k r e d i e t c h e q u e s o f d e z e a a n v a a r d e n ; w i s s e l s t r e k k e n , e n d o s s e r e n e n d i s c o n t e r e n w a n n e e r d e o n d e r n e m i n g d e b e g u n s t i g d e i s ; o n t v a n g s t b e w i j z e n u i t r e i k e n v o o r a l l e v o r m e n v a n b e t a l i n g d i e a a n d e
o n d e r n e m i n g w o r d e n g e d a a n . l A o f 1
2 . 2 . 2 . E e n d e r w e l k e b e t a l i n g e n v i a d e b a n k a a n d e r d e p a r t i j e n t o e s t a a n , 2 A o f l A ( u i t g e z . A 3 ) +
2 . 2 . 3 . G e l d o v e r d r a c h t e n u i t v o e r e n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n d i e d e o n d e r n e m i n g b i j f i n a n c i ë l e
i n s t e l l i n g e n h e e f t . 2 A o f ( 1 A + I )
2 . 2 . 4 . G e l d a f h a l e n o m d e k l e i n e k a s a a n t e v u l l e n . 2 A o f l A ( u i t g e z . A 3 ) + 1
2 . 3 . M e t b e t r e k k i n g t o t c o m m e r c i ë l e t r a n s a c t i e s
2 . 3 , 1 . O v e r e e n k o m s t e n v a n d e v o l g e n d e a a r d g e l d i g o n d e r t e k e n e n : d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t , a g e n t s c h a p s o v e r e e n k o m s t , s e r v i c e o v e r e e n k o m s t , m e m o r a n d u m v a n o v e r e e n s t e m m i n g , n i e t - o p e n b a a r m a k i n g s o v e r e e n k o m s t .
N a l e v i n g v a n G M P 4 m o e t o o k w o r d e n g e g a r a n d e e r d . A l + 1 B 1 + X 1
2 . 3 . 2 G e h e i m h o u d i n g s o v e r e e n k o m s t e n , a f s t o t e n m e t k l a n t e n , g e l d i g o n d e r t e k e n e n , A l + 1 B 1
2 . 3 . 3 N i e t - f i n a n c i ë l e d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t ( C e r t i f i e d P a r t n e r , W a r r a n t e e , e t c ) g e l d i g o n d e r t e k e n e n .
l A o r 1 B 1 o r F
2 . 3 . 4 E e n d e r w e l k e o f f e r t e s e n t e n d e r s o f i n h e t a l g e m e e n e e n d e r w e l k e v e r b i n t e n i s v a n c o m m e r c i ë l e a a r d d i e t o t d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n o f d i e n s t e n d o o r d e o n d e r n e m i n g l e i d t , g e l d i g g o e d k e u r e n :
< 5 0 K ¬ c o n f o r m a l g e m e n e r e g e l s v o o r p r i j s o p g a v e e n o r d e r a a n v a a r d i n g v a n N C S 1 B 3
5 0 K ¬ - 1 0 0 K ¬ V o o r s t a n d a a r d p r o d u c t e n & c o n f o r m A l g e m . V e r k o o p v w . 1 B 2 o r A 2
> , 1 0 0 < 5 0 0 K ¬ V o o r s t a n d a a r d p r o d u c t e n & c o n f o r m A l g e m . V e r k o o p v w . ( 1 B 1 o r A 1 ) + B 2
> = 5 0 0 < 2 . 0 0 0 K ¬ V o o r s t a n d a a r d p r o d u c t e n & c o n f o r m A l g e m . V e r k o o p v w . I B I + A l
< 2 . 0 0 0 K ¬ I n d i e n n i e t - s t a n d . p r o d u c t e n o f a f w i j k i n g v a n A l g e m . V e r k o o p v w . 1 B 1 + A 1 + Y
> = 2 . 0 0 0 ( c o n f o r m G M P 8 ) 1 B 1 + A 1 + X + Y + Z 1
2 . 3 . 5 . P r o d u c t t e r u g g a v e ( i n c l . v o o r r a a d r o t a t i e ) : o p g e l d i g e w i j z e k r e d i e t n o t a ' s g o e d k e u r e n
< 2 5 K ¬ l B 1 o f 1 B 2
> = 2 5 K ¬ 1 B 1 + A 1
2 . 3 . 6 . P r i j s c o r r e c t i e o f a a n p a s s i n g v a n h o e v e e l h e i d : o p g e l d i g e w i j z e k r e d i e t n o t a ' s g o e d k e u r e n
< 1 0 K ¬ 1 B 1 + 1 1 3 2
> = 1 0 < 5 0 K ¬ 1 B 1 + A l
> = 5 0 K ¬ 1 B 2
2 . 3 . 7 . K l a n t e n k o r t i n g e n : o p g e l d i g e w i j z e k r e d i e t n o t a ' s o f o n t v a n g e n f a c t u r e n g o e d k e u r e n
- I n d i e n k o r t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t 1 B 1 o f l A
- I n d i e n n i e t : 1 B 1 + 1 A
2 . 3 . 8 . M a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n : o p g e l d i g e w i j z e k r e d i e t n o t a ' s o f o n t v a n g e n f a c t u r e n g o e d k e u r e n
< 2 5 K ¬ I E
> = 2 5 K ¬ 1 E + A l
2 . 3 . 9 , M o n s t e r s ( m a t e r i a a l u i t s t o c k , t e g e n k o s t p r i j s ) :
< 0 , 5 K ¬ 1 B 2
> = 0 , 5 < 2 5 K ¬ ( 1 B 1 o f F ) + 1 B 2
> = 2 5 K ¬ ( 1 B 1 o f F ) + A l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 3 . 1 0 . " B e l o n i n g " ( m e t m a t e r i a a l u i t s t o c k , t e g e n k o s t p r i j s ) : o m s i t e v a n k l a n t u i t t e r u s t e n ; p r o d u c t
v e r z e n d e n o m m a r k e t i n g b u d g e t t e c o m p e n s e r e n ; . . . A l
2 . 3 . 1 1 . K w a l i t e i t s p r o b l e e m ( R I O ) : o p g e l d i g e w i j z e k r e d i e t n o t a ' s o f o n t v a n g e n f a c t u r e n g o e d k e u r e n
< = 1 0 K ¬ F
> 1 0 K ¬ F + A l
2 . 3 . 1 2 . P r o b l e e m m e t t r a n s p o r t e x p o r t ( b v . : b e s c h a d i g d e g o e d e r e n ) : o p g e l d i g e w i j z e i n s t e m m e n m e t k r e d i e t n o t a
< = 1 0 K ¬ . l A o f 1 H
> 1 0 K ¬ ( 1 A o f 1 H ) + A l
2 . 4 . M e t b e t r e k k i n g t o t a a n k o o p t r a n s a c t i e s v o o r g o e d e r e n o f d i e n s t e n
2 . 4 . 1 . G e h e i m h o u d i n g s o v e r e e n k o m s t e n , a f s l o t e n m e t l e v e r a n c i e r s , g e l d i g o n d e r t e k e n e n . A l o f A 2
2 , 4 . 2 . A a n k o o p o v e r e e n k o m s t e n O v e r e e n k o m s t i n z a k e M a t e r i ë l e A a n s p r a k e l i j k h e i d g e l d i g o n d e r t e k e n e n C o n f o r m A l g e m e n e A a n k o o p v o o r w a a r d e n
< = 5 0 0 K ¬ ( 1 G o f A 2 ) + A 3
> 5 0 0 K ¬ ( 1 G o f 1 A ) + A l
W i j k t a f v a n A l g e m e n e A a n k o o p v o o r w a a r d e n ( 1 G o f 1 A ) + A l
2 . 4 . 3 . O r d e r s v o o r g o e d e r e n o f d i e n s t e n g e l d i g o n d e r t e k e n e n , u i t g e z o n d e r d ` h a n d e l s p r o d u c t e n ' o f i n h e t g e v a l v a n a a n k o p e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n a a n k o o p c o n t r a c t e n , e e n r a a m c o n t r a c t o f c o n t r a c t e n m e t h e t o o g
o p l e v e r i n g e n v o o r a a n k o p e n v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n . 2 A
I n d i e n > = 2 5 K ¬ : n a l e v i n g v a n d e g r o e p s r e g e l a a n g a a n d e ' d r i e c o m p e t i t i e v e o f f e r t e s ' n o o d z a k e l i j k
2 . 4 . 4 . O r d e r s v o o r ' h a n d e l s p r o d u c t e n ' g e l d i g o n d e r t e k e n e n :
< = 1 0 K ¬ 1 C
> 1 0 < 2 5 0 K ¬ 1 C 2 + ( C 1 o f G 1 o f 1 A )
> 2 5 0 K ¬ C l + l A
E e n p e r s o o n u i t g r o e p C l o f G m a g i n z i j n / h a a r a f w e z i g h e i d o p g e l d i g e w i j z e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n p e r s o o n u i t g r e e p A .
2 . 5 . M e t b e t r e k k i n g t o t k a p i t a a l u i t g a v e n
2 . 5 . 1 . V e r z o e k v o o r t o e w i j z i n g v a n m i d d e l e n v o o r k a p i t a a l u i t g a v e n o n d e r t e k e n e n .
I n d i t g e v a l m o e t d e i n v e s t e r i n g s p r o c e d u r e v a n d e G r o e p w o r d e n n a g e l e e f d . A l + A 2 + A 3 + X
2 . 6 . M e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s b e h e e r
2 . 6 . 1 . E l k d o c u m e n t m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n w e r v i n g v a n d i r e c t i e l e d e n o f a n d e r e p e r s o n e e l s l e d e n
o n d e r t e k e n e n n a v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e G r o e p . D + A l
2 . 6 . 2 . E l k d o c u m e n t m e t b e t r e k k i n g t o t e e n w a a r s c h u w i n g a a n o f h e t o n t s l a g v a n d i r e c t i e l e d e n o f a n d e r e
p e r s o n e e l s l e d e n o n d e r t e k e n e n D + ( A l o f A 2 )
2 . 6 . 3 A l l e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t R S Z e n i n s t e l l i n g e n v o o r w e r k n e m e r s v e r z e k e r i n g e n o n d e r t e k e n e n .
D o f l A
2 , 6 . 4 A l l e a n d e r e s o c i a l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n D o f A l o f A 2
2 . 7 . M e t b e t r e k k i n g t o t k r e d i e t c o n t r o l e
2 . 7 . 1 G o e d k e u r i n g v o o r a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e k l a n t e n
I n g e v a l v a n s t a n d a a r d v o o r w a a r d e n H + A l o f B 1
I n g e v a l v a n a f w i j k i n g v a n s t a n d a a r d v o o r w a a r d e n H + A l
2 . 7 . 2 . G o e d k e u r i n g v a n k r e d i e t l i m i e t v o o r k l a n t t o t e e n b e d r a g d a t d o o r C o f a c e g e d e k t i s H
2 . 7 . 3 . G o e d k e u r i n g v a n k r e d i e t l i m i e t v o o r k l a n t t o t e e n b e d r a g d a t d e C o f a c e - d e k k i n g o v e r s c h r i j d t :
< = 1 0 0 K ¬ H
> 1 0 0 K ¬ < = 5 0 0 K ¬ H + A l
> = 5 0 0 K ¬ < 1 M ¬ H + A 1 + A 3 + X 2
> 1 M ¬ H + A 1 + A 3 + X
C u m u l a t i e f > 4 M ¬ H + A 1 + A 3 + X
C o n f o r m E u r o p e s e P o l i c y i n z a k e K r e d i e t b e h e e r
r ,
2 . 7 . 4 . G o e d k e u r i n g v a n m a x i m a a l c u m u l a t i e f a a n v a a r d r i s i c o , b o v e n C o f a c e - d e k k i n g 1 + A 3 + X 2
i / o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G o e d k e u r i n g v a n o v e r s c h r i j d i n g v a n m a x i m a a l a a n v a a r d r i s i c o ( z o a l s h i e r b o v e n )
A l + A 3 + X .
2 . 8 . V o l m a c h t
U i t g e z o n d e r d v o o r f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n h e t a a n w e r v e n v a n p e r s o n e e l k u n n e n a l l e p e r s o n e n d i e o p g r o n d v a n d e z e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e o n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v e r w e r v e n , e r v o o r k i e z e n o m e e n s t r i k t a f g e b a k e n d e e n i n d e t i j d b e p e r k t e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e e n b i j n a a m g e n o e m d e p e r s o o n u i t g r o e p A o m h e n g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n d e r w e l k e v a n d e t r a n s a c t i e s d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n d e z e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e .
D e z e r e g e l i n g e n a n n u l e r e n e n v e r v a n g e n a l l e e e r d e r e r e g e l i n g e n , e n v o r m e n e e n a a n v u l l i n g o p d e s t a t u t e n v a n d e o n d e r n e m i n g .
A n n e C a r p i n M a r k R o g e r s
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/08/2011
ÿþa A
P ; "
, . . ,
" r e l e - ~ ~ - ' 4 ; ~ ~
M o i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d a a n h E B e l g i s c S t a a t s b i 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! ! 1 1 f f i l l I 1 1
, . ~ 0 4 , _ - 0 E - 2 0 1 1
e n V d ~ ~
G r i f f i e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 1 3 0 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E X A N S N E T W O R K S O L U T I O N S
R e c h t s v o r e : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A L S E M B E R G S E S T E E N W E G 2 8 3 - 1 5 0 1 B u i z i n g e n
O n d e r w e g a k t e : H e r n i e u w e n m a n d a t e n b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 1 :
D e h e e r W i l l i a m E n g l i s h e n d e h e e r P a s c a l P o r t e v i n w o r d e n n i e t h e r b e n o e m d . D e h e r e n M a r c M e r t e n s e n M a r k R o g e r s w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s e n d e h e r e n W a l t e r - J a a k H u l s b o s c h e n G e e r t P a u w e l s : w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s . A l l e m a n d a t e n l o p e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t m e t d e : g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 1 :
1 . D e h e e r W a l t e r - J a a k H u l s b o s c h , w o n e n d e t e V i s v a n g s t r a a t 6 7 , 3 5 8 2 K o e r s e l , B e l g i ë , w o r d t a l s v o o r z i t t e r
b e n o e m d .
2 . D e h e e r M a r k R o g e r s , w o n e n d e t e S t e p H o u s e - F l e t c h i n g s t r e e t l , M a y F i e l d , T N 2 0 6 T E A S T S U S S E X ,
V e r e n i g d K o n i n k r i j k w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
3 . D e h e e r G e e r t P a u w e l s , w o n e n d e t e P a s s t r a a t 2 4 2 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l g i ë w o r d t b e n o e m d a l s .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
4 . D e m a n d a t e n w o r d e n g r a t i s u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
M a r k R O G E R S G e e r t P A U W E L S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 28.06.2011 11237-0568-046
24/09/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 15.09.2010 10546-0234-044
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 06.07.2009 09397-0200-042
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 10.07.2008 08382-0068-042
10/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 02.08.2007 07525-0032-050
12/06/2015
ÿþM a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r n e e r d e g e i e g d / o n t v a n g e n o p
Q 3 J U N I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
t b r a h t b a n k v e n i < ( G - t i f f i m n d c l B a i s s e !
i i
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 3 0 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E X A N S N E T W O R K S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A L S E M G E R S E S T E E N W E G 2 B 3 - 1 5 0 1 B U I Z I N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G & P a r t n e r s
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t e r v a n a k t e g e n o m e n d a t d e o n d e r n e m i n g K P M G & P a r t n e r s b e s l o t e n h e e f t d e h e e r L u c V l e c k t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r B e n o î t V a n R o o s t , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g e n g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
M a r c M e r t e n s M a r k R o g e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 24.07.2006 06492-0288-043
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 24.06.2005 05305-0275-034
03/01/2005 : BL565628
11/10/2004 : BL565628
06/07/2004 : BL565628
10/02/2004 : BL565628
24/07/2003 : BL565628
26/06/2003 : BL565628
15/05/2003 : BL565628
31/10/2002 : BL565628
20/09/2002 : BL565628
15/11/2001 : BL565628
01/11/2001 : BL565628
01/11/2001 : BL565628
14/12/2000 : BL565628
10/11/2000 : BL565628
21/09/2000 : BL565628
20/05/2000 : BL565628
16/05/2000 : BL565628
16/05/2000 : BL565628
27/11/1998 : BL565628
21/07/1994 : BL565628
01/04/1993 : BL565628
27/01/1993 : BL565628