06/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n 1 v n n g e n
P
2 5 S E P . 2 0 1 4
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
t b a n k v a n k o o p h a e B r u s s e l
t e r r e c l -
V h e r t 1 1 1 1 1 1 . 1 ) , I l l m m p o
a a
B e l s t &
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 6 6 8 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E X T E L T E L E C O M S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) : /
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I D E 3 - 1 7 8 0 W E M M E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 w o r d e n v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 b e s t u u r d e r s , d e h e e r M a a r t e n F r ó b e r g e n m e v r o u w A n n e l i e s L e n a e r t s h e r b e n o e m d t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , w e l k e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a a r t e n F r ó b e r g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b l i j f t b e h o u d e n .
T e v e n s w e r d e r b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r g k e n l a a n 8 b e n v e r t é g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e h o o r n e , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 t e n e i n d e d e c o n t r o l e o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 u i t t e v o e r e n . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d o p ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 . D e b e z o l d i g i n g i s g e k o p p e l d a a n d e p r i j s i n d e x d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n .
M a a r t e n F r ó b e r g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b t z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t e l r e r , z b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n e e r d e n t e v e r t e g e r m r o o r d i g o n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/12/2014
ÿþM o e W o t p 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e e , c i e l e a d / o r l _ t v a r n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 7 N O V . 2 0 1 1 1
t e r g r n e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k V a r g h a n d e l B r u s s e l
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 5 8 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E X T E L T E L E C O M S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) : N T S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I D E 3 - 1 7 8 0 W E M M E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A D R E S W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j b e s l i s s i n g v a n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 w o r d t v a n a f 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 ' h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r : L o z e n b e r g 9 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m .
M a a r t e n F r # b e r g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2013
ÿþ H o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 9 7 1 6 7
1 8 S E P 4 u u
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 5 8 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E X T E L T E L E C O M S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) : N T S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I D E 3 - 1 7 8 0 W E M M E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , z i j n d e t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , w e l k e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n :
- m e v r o u w A n n e l l e s L e n a e r t s
- d e h e e r M a a r t e n F r r o b e r g
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a a r t e n F r i b e r g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b l i j f t e v e n e e n s b e h o u d e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
M a a r t e n F r o b e r g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.07.2013 13374-0411-036
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 21.08.2012 12440-0440-035
31/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e n t e - T e - - - s e c
2 V J U L l a r d e
l a r , ¬ f t e
6 1 1 1 1 1 1 1 I V I V I I I I
" i a i i a s o s "
b e a
s t ,
~ I
4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 5 8 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E X T E L T E L E C O M S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) : N T S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I D E 3 - 1 7 8 0 W E M M E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u l i 2 0 1 2 w o r d t v a n a f h e d e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p N e x t e l N V a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r R o e l e n s a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . l n d e p l a a t s w o r d e n v a n a f h e d e n d e h e e r M a a r t e n F r t i b e r g e n m e v r o u w A n n e l i e s L e n a e r t s b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , z i j n d e t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , w e l k e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 j u l i 2 0 1 2 w o r d t v a n a f h e d e n d e h e e r M a a r t e n F r t i b e r g b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , z i j n d e t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
M a a r t e n F r t i b e r g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . , u t k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011
ÿþ h 5 a t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 1 1 3 6 ] 5 8 ` "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 1 0 . 3 5 8 . 1 9 0
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m ; Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e : N E X T E L T E L E C O M S O L U T I O N S
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
H E I D E 3 - 1 7 8 0 W E M M E L
B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 w o r d t v a n a f h e d e n d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e : . B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 1 3 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . ' D E H O O R N E K u r t , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e : j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 , t e n e i n d e d e c o n t r o l e o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e r i j 2 0 1 3 u i t t e v o e r e n . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 5 0 0 e u r o . D e b e z o l d i g i n g i s g e k o p p e l d a a n d e p r i j s i n d e x p e r c o n s u m p t i e p r i j z e n .
R O E L E N S P e t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 10.06.2011 11160-0462-017
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16341-0396-037