28/04/2014 : STATUTENWIJZIGING
Uit de akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Annelies Ghesquière te leper op 24 maart 2014, dragende volgende melding van registratîe: "Geboekt vter bladen geen verzending te leper op 27 maart: 2014 boek 182 blad 69 vak 12. Ontvangen vijftlg euro nul cent (50,00 €). (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE EA Inspecteur a.î.".
BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "NICDO" volgende beslissingen heeft getroffen:
EERSTE BESLISSING - KENNISNAME VAN DE DIVIDENDUITKERING
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het vooriezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 maart 2014 houdende de beslissing tôt uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van een miljoen driehonderd twintîg duizend euro (1.320.000,00 Eur), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij honderd tweeëndertig duizend euro (132.000,00 Eur), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. Deze notulen vermelden onder meerj
letteriijk hetgeen volgfc
"1.3 Beslissing tôt uitkering van een tussentijds dividend
Na deze studie van de cijfers en na beraadslaging, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om een tussentijds dividend van 1.320.000,00 EUR toe te kennen aan de aandeelhouders. Dit; dividend zal worden uitgekeerd uit de beschikbare reserves en valt, conform de bepalîngen van artikel 617 W.Venn., binnen de grenzen van de uîtkeerbare winst.
De algemene vergadering beslist tôt volgende winstverdeling:
• Vergoedîng van het kapitaal (uitkering aan de aandeelhouders) 1.320.000,00 EUR • Onttrekking aan de beschikbare reserves 1.320.000,00 EUR
Het dividend bedraagt 10.560,00 EUR per aandeel en wordt als volgt verdeeld;
• Aandeelhouder Dochy Alexander, eigenaar van 124 aandelen, is gerechtigd op 1.309.440,00 EUR; • Aandeelhouder Dochy Nicholas, eigenaar van 1 aandeel, is gerechtigd op 10.560,00 EUR.
Voor de aandeelhouders die beslissen hun tussentijds dividend in de vennootschap in te brengen, in toepassing van artikel 537 W1B92, zal de vennootschap per dividend 10 % roerende voorheffing, hetzij 1.056,00 EUR per aandeel, inhouden.
De dividenden kunnen onmiddeilijk en volledig cash worden uitbetaald met de liquide middelen die de
vennootschap ter beschikking heeft.
2. VRAAGSTELLING NAAR DE INTENTE VAN DE AANDEELHOUDERS OM HET TUSSENTIJDS
DIVIDEND IN TE BRENGEN IN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Aile aandeelhouders beslissen om de hun uitgekeerde divïdenden, ïn toepassing van artikel 537 W1B92 onmiddeilijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap. De algemene vergadering zal de raad van bestuurverzoekenom het nodige te doen zodat de uitgekeerde dividenden reeds onmiddeilijk kunnen worden uitgekeerd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap, met oog op de kapitaalverhoging.
De aandeelhouders beslissen aldus unaniem om uiterlijk op 31/03/2014 een buitengewone algemene
vergadering te houden voor het ambt van notaris Ghesquière te leper ten einde over te gaan tôt een kapitaalverhoging in de vennootschap t.b.v. 1.188.000,00 EUR."
TWEEDE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING IN GELD
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap tévèrhogen met een miljoen honderd achtentachtig duizend euro (1.188,000,00 Eur) om het te brengéh Vàh honderd vijfentwintig duizend euro (125.000,00 Eur) op een miljoen driehonderd dertien duizend euro (1.313.000,00
Op de laatste t>lz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aàVi het
Belgisch
Staatsblad
•FF
•FF
fSP "3
Eur), door inbreng in geld voortkomende uit de uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van een miljoen driehonderd twintig duizend euro (1.320.000,00 Eur), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van honderd tweeëndertig duizend euro (132.000,00 Eur), hetzij aldus netto een miljoen honderd achtentachtig duizend euro (1.188.000,00 Eur).
De vergadering bevestigt dat de kapitaalsverhoging gebeurt in toepassing van artikel 537 WIB ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, en bevestigt dat de inbreng in geld afkomstîg îs : van uitgekeerde belaste reserves waarop 10% roerende voorheffing werd afgehouden.
Beide aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, verklaren verhoudingsgewijze in te schrijven op
de kapitaalsverhoging in geld.
De kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen van dezelfde aard.
DERDE BESLISSING -STORTING
De vennootschap stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de inbrengen in geld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort werden op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Delta Lloyd Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financîële instelling op 21 maart 2014, en dat de inbreng volledig werd volstort.
VIERDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast en verzoekt geassocieerd notaris Annelies Ghesquière akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd door de heren Alexander en Nicholas Dochy, en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen driehonderd dertien duizend euro (1.313.000,00 Eur).
VIJFDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de tekst van de eerste alinéa van artikel vijf van de Statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal is bepaald op een miljoen driehonderd dertien duizend euro (1.313.000 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één honderd vijfentwintigste (1/125ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en volstort."
ZESDE BESLISSING -WIJZIGING VAN ARTIKEL ZEVEN VAN DE STATUTEN
Vervanging van de huidîge tekst van artikel 7 van de statuten, ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur de dato 20 december 2011 in toepassing van de wet van 14 december 2005 houdende afschaflïng van de effecten aan toonder, door volgende tekst:
"Aile aandelen zijn en blijven op naam,
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eîgenaars moeten zich ten opzîchte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een vooriopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te i oefenen in het belang van de gezamenlîjke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden aile rechten, inbegrepen
het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen." ZEVENDE BESLISSING - COÔRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan geassocieerd notaris Annelies Ghesquière aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepaiingen terzake.
ACHTSTE BESLISSING - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte •
Annelies Ghesquière,
Geassocieerd notaris.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening