11/01/2013
ÿþ- 7 r
M d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 0 0 7 6 0 9 *
" _ .
R e c h t t e - n e , , ` ~ i i t 1 . a : ~ r ~ 2 ` ~ ~ . 2 0 1
t e L e u v e n , d e ~
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 0 8 . 8 2 2 . C C t 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I C I S
( v e r k o r t ) :
B j Y a g e n b i j f i è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 1 0 K e s s e l - L o , B e n e d i c t i j n e n l a a n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e a n M i c h e l B o s m a n s , t e L e u v e n , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e H e e r D E C O S T E R P a t r i c k P i e r r e E l i s a b e t h , g e b o r e n t e L e u v e n o p 6 n o v e m b e r 1 9 5 9 , e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w L E Y S S E N S N i c o l e A l i c e R e n é , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 a u g u s t u s 1 9 5 7 , b e i d e n w o o n a c h t i g t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , B e n e d i c t i j n e n l a a n 6 e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t .
2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " N I C I S
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , B e n e d i c t i j n e n l a a n 6 .
4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t b o u w e n , v e r b o u w e n , k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i t z o w e l i n h e t
b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t i e e n d i t i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d b e d o e l d m a a r d i e n t g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l m o g e n o v e r g a a n t o t i n b r e n g , f u s i e , d e e l n e m i n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n a l l e
b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l
n a s t r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , a c t i v i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r b a n d h o u d e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g e n o p r i s i c o v a n
d e r d e n .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s
o n r e c h t s t r e e k s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g e n o p r i s i c o v a n d e r d e n .
5 , D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 5 0 0 ) a a n d e - ' l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e e n d i e i e d e r e e n l e e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 7 5 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
M e v r o u w L E Y S S E N S v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d , i n
n a g e m e l d e v e r h o u d i n g e n ,
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a i s n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 v a n d e e b v b a
P e t e r B o g a e r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t : " 6 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r M e v r o u w N i c o l e L e y s s e n s v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e B V B A I C I S b e t r e f t 9 8 % v a n
d e v o l l e e i g e n d o m v a n e e n h a n d e l s g e l i j k v l o e r s g e l e g e n t e 3 0 0 0 L e u v e n , B o n d g e n o t e n l a a n 1 4 2 .
D e i n b r e n g w o r d e n d o o r d e i n b r e n g e r e n d e o p r i c h t e r s g e w a a r d e e r d o p ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . D i t i s e e n
v o o r z i c h t i g e r e b e n a d e r i n g d a n d e v e n a l e w a a r d e v a n ¬ 6 5 6 . 6 0 0 , 0 0 z o a l s t o e b e d e e l d a a n h e t
h a n d e l s g e l i j k v l o e r s i n h e t s c h a t t i n g s v e r s l a g d d 1 8 j u n i 2 0 1 2 v a n l a n d m e t e r - s c h a t t e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n G u y
M i c h i e l s .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
- d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 0 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O u d " H e v e r l e e , 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
P e t e r B o g a e r t b u r g . B v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r B o g a e r t , B e d r i j f s r e v i s o r . ( G e t ) . "
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t h e b b e n d e o p r i c h t e r s e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p . O p d e r e s t e r e n d e 2 5 0 0 a a n d e l e n w o r d t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n d o o r d e H e e r D E C O S T E R P a t r i c k , c o m p a r a n t o n d e r 1 . , v o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d v o o r 1 2 5 . 0 0 0 - ¬ v o l s t o r t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 2 0 0 1 6 8 3 0 9 7 1 1 6 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s b e w a a r d z a l w o r d e n .
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h e n v a s t t e s t e l l e n . W o r d t h e d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s : d e H e e r D e c o s t e r e n M e v r o u w L e y s s e n s , c o m p a r a n t e n i n d e z e r .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d , t e n z i j a l g e m e n e v o l m a c h t v e r l e e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t o n v e r m i n d e r d d e v e r - a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t e n .
8 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e - n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 . N e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k - j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e - s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t / m a k e n d e z a a k v o e r d e r s ) d e i n v e n t a - r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e - k e n i n g , o v e r - e e n k o m - s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e z e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
1 1 . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n b i j d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e b e v o e g d e
R e c h t b a n k e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n m e i 2 0 1 4 , o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ,
3 . A r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
e
.
f e l , , y s
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t i n g & T a x p a r t n e r s , l n d u s t r i e w e g 4 b u s 5 , 3 0 0 1 H e v e r l e e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n M i c h e l B o s m a n s N o t a r i s
1 1 i j l a g e n 1 i i j T i e t M e s c b S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g