22/08/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 6 1 . 1 4 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i e u w R h o d e
I I N I ~ I ~ V I I I I I N I I I a I I
* i i i a e a s r
V i b e f t +
a a i B e l S t a a
1 1 1
I I I
C P ~ L ~ . . . . , i l . . . . . ~ ~
F t , . û r ~ ~ ~ " H ~ ; . , , ,
t g L g L , \ . ,
D L ; c e e m e ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o r i e s t r a a t 6 0 , 3 1 2 8 T r e m e l o
O n d e r t v e r o a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
Q' J a c q u e l i n e B o e c k x , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , G i j m e l s e s t e e n w e g 3 1 0 ;
Q' M a x L u c a , w o n e n d e t e 3 1 2 8 B a a l , P a s t o r i e s t r a a t 6 0 ;
D C é c i l e D e h i n g , w o n e n d e t e 3 1 2 8 B a a l , P a s t o r i e s t r a a t 6 0 ;
Q' B a p o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 2 8 B a a l , P a s t o r i e s t r a a t 6 0 , O N : 0 4 2 5 . 1 3 3 . 7 7 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . M a x L u c a , v o o r n o e m d ;
Q' B o v a m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 2 1 N i e u r o d e , S u i k e r h o e k 2 0 , O N : 0 4 3 7 . 5 5 1 . 2 6 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . J a c q u e l i n e B o e c k x , v o o r n o e m d .
D e z e h e r b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 4 j u n i 2 0 1 1 . D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n h e r b e n o e m i n g .
T i j d e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
L ] J a c q u e l i n e B o e c k x , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , G i j m e l s e s t e e n w e g 3 1 0 ;
Q' C é c i l e D e h i n g , w o n e n d e t e 3 1 2 8 B a a l , P a s t o r i e s t r a a t 6 0 ;
D e z e h e r b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 4 j u n i 2 0 1 1 . M e v r . B o e c k x e n m e v r . D e h i n g a a n v a a r d e n d e z e h e r b e n o e m i n g .
C é c i l e D e h i n g
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2011
ÿþ M a l 2 . 0
U k j e . . _ ¬ ¬ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e é r e é 1 e 0 t 1 t e g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o x p 2 a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 . I n . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* i i o i i e a e *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
: O n d e r n e m í n g s n r : 0 8 7 6 . 0 6 1 . 1 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I E U W R H O D E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o r i e s t r a a t 6 0 , 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l )
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 ,
( g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a a c h t o p 2 9 / 1 2 / 2 0 1 0 , b o e k N 6 8 b l a d 8 7 .
v a k 1 5 , o n t v a n g e n : 2 5 e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r H e r m a n s M y r i a m ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N I E U W R H O D E " m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
T e n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n h e t H a n d e l s r e g i s t e r n u m m e r e n i n v o e r i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n h e t :
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r ) w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s b e n a m i n g N I E U W '
R H O D E .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n e n a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n
d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n :
1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m ;
2 . d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " ;
3 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 . h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n
v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e z e t e l v a n d e '
v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . "
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t 1 8 8 . 5 0 0 , 0 0 E u r o , :
w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e r l e i d v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o t o t 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E u r o d o o r :
t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , e n w a a r b i j h e t :
a a n t a l a a n d e l e n b e h o u d e n b l i j f t o p 1 0 0 a a n d e l e n .
b ) D e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e
a a n d e l e n z u l l e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) d e e l i n h e t n i e u w e k a p i t a a l v a n 6 1 . 5 0 0 , 0 0 '
E u r o h e b b e n .
c ) D e t e r u g b e t a l i n g a a n s c h u l d e i s e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g
v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n
z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n
v e r v a l l e n .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e h o g e r v e r m e l d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l e n i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g
v a n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l i n E U R O , d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t :
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n :
f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) d e e l i n h e t k a p i t a a l . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e m o g e l i j k h e i d v a n d e o m v o r m i n g v a n d e b e s t a a n d e e f f e c t e n , d e e e r s t e :
t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 9 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m , a a n t o o n d e r o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t . A l l e e f f e c t e n a a n t o o n d e r m o e t e n d o o r t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n d e r t e k e n d o f v a n h u n n a a m s t e m p e l s w o r d e n v o o r z i e n .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e e f f e c t e n i n z u l k r e g i s t e r w o r d t a a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d i e z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e w e l k e z i c h o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g b e v i n d e n , b e s t a a n i n g e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m v a n a f d i e d a t u m . D e a n d e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r w o r d e n , n a a r m a t e z i j o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g w o r d e n i n g e s c h r e v e n , e v e n e e n s a u t o m a t i s c h g e d e m a t e r i a l i s e e r d
D e e f f e c t e n d i e z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i e n i e t z i j n l w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g , w o r d e n v a n r e c h t s w e g e o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . ( . . . ) "
V I J F D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e w o r d t a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t : " A r t i k e l 3 9 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
V o o r e l k e v e r e f f e n i n g w o r d t t e r g r i f f i e e e n v e r e f f e n i n g s d o s s i e r b i j g e h o u d e n d a t d e s t u k k e n b e v a t z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e o m s t a n d i g e s t a a t , d i e o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n v e r m e l d t e n d i e w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d , a a n g e e f t , w o r d t b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
V o o r h e t o v e r i g e d i e n t e r g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e t e k s t v a n d e a l s g e v o l g v a n d e v o r i g e b e s l u i t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n g o e d e n v e r l e e n t a a n d e b e s t u u r d e r s e l k e m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s ¬ 3 ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g