NIEUWE ETABLISSEMENTEN REYNERS

NV


Dénomination : NIEUWE ETABLISSEMENTEN REYNERS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 411.120.642

Publication

02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 30.12.2013 13701-0337-013
02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 30.12.2013 13701-0322-013
18/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.04.2011, NGL 13.09.2012 12563-0209-013
15/02/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IlA*12037~uMiun~iuiu1~907i1 1111

02FEV. 2012

Griffie

Ondernerningsnr : 0411.120.642

Benaming

(voluit) : NIEUWE ETABLISSEMENTEN REYNERS

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hoeilaartsesteenweg, 165 te 3090 Overijse

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING VAN DE AANDELEN WIJZIGING VAN DE STATUTEN-BENOEMING BESTUURDERS

Heden, deze negenentwintig december van het jaar twee duizend en elf,

Voor mij, Bernard Laconte, notaris te Rixensart, is gehouden:

Een buitegewone algemene vergadering van de naamloze " NOUVEAUX ETABLISSEMENTS REYNERS ",

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Overijse (Maleizen), Hoeilaartsesteenweg, 165,

ondernemingnummer 0411,120.642, opgericht bij akte verleden voor notaris André Scheyven destijds met,

standplaats te Brussel, op 511011971, bekendgemaakt in de Bijlagen van Het Belgisch Staatsblad van

16/10/1971 onder nummer 2859-1, blijkt dat de venootschap volgende beslissingen genomen heeft

Aanwezig zijn:

11 De Heer BOI=LS Jean Jacques (soms Jean-Jacques) Marie François Auguste, geboren op 26/02/1954 te

Oudergem, nationaal nummer: 54022650755, wonende te Hoeilaart, Schimpstraat, 46, welke verklaart eigenaar

te zijn van honderd vijftig aandelen : 150

21 Mevrouw RIGOLET Agnès Emilie Yvonne Ghislaine, geboren op 26/01/1956 te Bascko (Ex Congo belge),:

nationaal nummer: 56012621492, wonende te Hoeilaart, Schimpstraat, 46, welke verklaart eigenares te zijn van

duizend achthonderd vijftig aandelen: 1.850

Hetzij samen tweeduizend aandelen : 2.000.

I/ de huidige vergadering heeft de volgende dagorde:

1.Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

2.Wijziging van de statuten, om deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing.

3.Machtiging tot vernietiging van de toondereffecen.

4.Benoeming Bestuurders - gedelegeerd bestuurder.

5.Machten am voorgaande beslissingen uit te voeren,

I1/Op de huidige vergadering zijn alle aandeelhouders en bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, zodat,

de vergadering derhalve geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet:

worden geleverd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.

11I/Om te worden aangenomen moeten de voorstellen vervat in de agenda, minstens drievierden van de.

uitgebrachte stemmen bekomen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

IV/Ieder kapitaalsaandeel geeft recht op één stem.

Nadat deze feiten uiteengezet, en dcor de vergadering juist zijn bevonden, neemt deze na beraadslaging de

volgende beslissingen:

BERAADSLAGING

Na een uiteenzetting van de Voorzitter, neemt de vergadering de volgende beslissingen, eik na een'

afzonderlijke stemming:

Eerste beslissing

Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam

De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen en bijgevolg de bestaande aandelen aan-

; toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

' Vaststelling

Iedere aandeelhouder gaat nu over tot materiële vernietiging van de aandelen aan toonder waarvan hij.

eigenaar van is en tot de inschrijving van de aandelen in een speciaal register. De vergadering stelt vast en

' verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de voorgaande beslissing, alle aandelen aan toonder

werden omgezet In aandelen op naam en bekomen zonder waarde.

Tweede beslissing

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Machtiging tot vernietiging vande tocndereffecen en tot aanleg van een register van aandelen

De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan, hetzij twee bestuurders

samen optredend, hetzij de gedelegeerd-bestuurder alleenoptredend, om:

- tot de inzameling over te gaan van alle aandelen aan toonder die het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen;

- tot de materiële vernietiging over te gaan van gezegde aandelen aan toonder en dit op de wijze die zij

opportuun achten.

Derde beslissing

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist artikelen 9 en 10 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te

brengen met de genomen beslissing, zoals volgt:

Artikel 9 en 10  AARD VAN DE EFFECTEN

De aandelen zijn, naar keuze van de aandeelhouder, op naam of gedematerialiseerd. De kosten van

omzetting zijn ten koste van de aandeelhouder die het aanvraagt.

De niet volledig volgestorte aandelen zijn op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register

gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen. Certificaten die de

inschrijvingen in het register van aandelen op naam aantonen, zullen aan de titularissen van de aandelen

overhandigd worden.

De stortingen te verrichten op de bij hun inschrijving niet volgestorte aandelen moeten geschieden op de

door de raad van bestuur bepaalde tijdstippen.

De aandeelhouder, die na een voorafgaande kennisgeving van vijftien dagen, bij aangetekend schrijven

betekend, verzuimt aan een opgevorderde storting op de aandelen te voldoen, is aan de vennootschap interest

verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet met ingang van de dag waarop de storting eisbaar is

geworden.

De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede kennisgeving die gedurende één maand zonder

resultaat is gebleven, de aandeelhouder van zijn rechten vervallen verklaren en zijn aandelen aan een of

meerdere door hem erkende verkrijgers doen verkopen, onverminderd het recht het nog verschuldigde,

alsmede alle eventuele schadevergoedingen en interesten, van hem te vorderen. Elke opgevorderde storting "

wordt in mindering gebracht op de gezamenlijke aandelen van de aandeelhouders.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders machtigen hun aandelen bij anticipatie vol te storten; in dit

geval bepaalt hij de voorwaarden waartegen de vervroegde stortingen worden toegestaan.

Vierde beslissing

Benoeming Bestuurders - gedelegeerd bestuurder

De vergadering van 27/06/2011 heeft besloten tot leden van de raad van bestuur te benoemen tot de

algemene vergadering te houden in 2017

1/ Mevrouw RIGOLET Agnès, voornoemd.

Met ingang vanaf 01/07/2011 en met onbezoldigd mandaat.

1/ De Heer BOELS Frédéric Bernard Yvan, geboren te Elsene op 14/06/1979, nationaal nummeren:

79061421301, wonende te Hoeilaart, Josse Biesmanstraat, 41.

Met ingang vanaf 01/07/2011 en met onbezoldigd mandaat.

Hier geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte gehecht zal blijven, door de

mevrouw RIGOLET Agnès, voormeld,

21 De Heer 13OELS Kevin Thierry Marie, geboren te Elsene op 610711990, nationaal nummer. 90070644553,

wonende te Hoeilaart, Schimpstraat, 46.

Met ingang vanaf 01/07/2011 en met onbezoldigd mandaat.

31 Mevrouw BOELS Valérie Anne, geboren te Elsene op 05/0411982, nationaal nummer. 82040521428,

wonende te Jodoigne, rue de la Filature (S.-J.-G.)(Anciennement rue de Jodoigne), 2.

Met ingang vanaf 01/07/2011 en met onbezoldigd mandaat.

Ze verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen

verzet.

Onmiddellijk is de nieuwe raad van bestuur in vergadering bijeengekomen en werd met unanimiteit

benoemd als gedelegeerd bestuurder, met onbezoldigd mandaat tot 15101/2012 en bezoldigd vanaf 16/01/2012,

tot de algemene vergadering te houden in 2017 en met ingang vanaf 01/07/2011 :

De heer BOELS Frédéric, voornoemd, die zijn mandaat anvaardt.

Hier geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte gehecht zal blijven, door de

mevrouw RIGOLET Agnès, voormeld.

Vijfde beslissing

Machten

De algemene vergadering belast de Raad van Bestuur met de uitvoering van de hiervoor vermelde

beslissingen.

Ondergetekende Notaris wordt belast met de coördinatie der statuten.

Stemming

AI de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het belgisch staatsblad.

Ondertekend Notaris Bernard Laconte te Rixensart.

Gelijkertijd neergelegd.

--- expeditie- -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

29/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.04.2008, NGL 24.11.2011 11615-0532-013
29/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.04.2009, NGL 24.11.2011 11615-0399-013
29/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.04.2010, NGL 24.11.2011 11615-0534-013
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.04.2007, NGL 29.07.2010 10367-0389-010
15/01/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.09.2006, NGL 05.01.2007 07005-4130-012
15/01/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.07.2006, NGL 05.01.2007 07005-4118-012
24/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 13.04.2004, DPT 21.12.2004 04866-2097-012
08/06/2004 : BL367152
02/01/2004 : BL367152
29/11/2002 : BL367152
25/01/2000 : BL367152
25/12/1997 : BL367152
17/10/1996 : BL367152
20/09/1995 : BL367152
01/01/1993 : BL367152
01/01/1989 : BL367152
01/01/1988 : BL367152
21/07/1987 : BL367152
01/01/1986 : BL367152

Coordonnées
NIEUWE ETABLISSEMENTEN REYNERS

Adresse
HOEILAARTSESTEENWEG 165 3090 OVERIJSE

Code postal : 3090
Localité : OVERIJSE
Commune : OVERIJSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande