15/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l A * 1 2 0 3 7 ~ u M i u n ~ i u i u 1 ~ 9 0 7 i 1 1 1 1 1
0 2 F E V . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 1 . 1 2 0 . 6 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I E U W E E T A B L I S S E M E N T E N R E Y N E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e i l a a r t s e s t e e n w e g , 1 6 5 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
H e d e n , d e z e n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
V o o r m i j , B e r n a r d L a c o n t e , n o t a r i s t e R i x e n s a r t , i s g e h o u d e n :
E e n b u i t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e " N O U V E A U X E T A B L I S S E M E N T S R E Y N E R S " ,
w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e O v e r i j s e ( M a l e i z e n ) , H o e i l a a r t s e s t e e n w e g , 1 6 5 ,
o n d e r n e m i n g n u m m e r 0 4 1 1 , 1 2 0 . 6 4 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é S c h e y v e n d e s t i j d s m e t ,
s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , o p 5 1 1 0 1 1 9 7 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n H e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
1 6 / 1 0 / 1 9 7 1 o n d e r n u m m e r 2 8 5 9 - 1 , b l i j k t d a t d e v e n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
A a n w e z i g z i j n :
1 1 D e H e e r B O I = L S J e a n J a c q u e s ( s o m s J e a n - J a c q u e s ) M a r i e F r a n ç o i s A u g u s t e , g e b o r e n o p 2 6 / 0 2 / 1 9 5 4 t e
O u d e r g e m , n a t i o n a a l n u m m e r : 5 4 0 2 2 6 5 0 7 5 5 , w o n e n d e t e H o e i l a a r t , S c h i m p s t r a a t , 4 6 , w e l k e v e r k l a a r t e i g e n a a r
t e z i j n v a n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n : 1 5 0
2 1 M e v r o u w R I G O L E T A g n è s E m i l i e Y v o n n e G h i s l a i n e , g e b o r e n o p 2 6 / 0 1 / 1 9 5 6 t e B a s c k o ( E x C o n g o b e l g e ) , :
n a t i o n a a l n u m m e r : 5 6 0 1 2 6 2 1 4 9 2 , w o n e n d e t e H o e i l a a r t , S c h i m p s t r a a t , 4 6 , w e l k e v e r k l a a r t e i g e n a r e s t e z i j n v a n
d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n : 1 . 8 5 0
H e t z i j s a m e n t w e e d u i z e n d a a n d e l e n : 2 . 0 0 0 .
I / d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
3 . M a c h t i g i n g t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e t o o n d e r e f f e c e n .
4 . B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
5 . M a c h t e n a m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
I 1 / O p d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g z i j n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t ,
d e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t :
w o r d e n g e l e v e r d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
1 1 I / O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n v e r v a t i n d e a g e n d a , m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n d e .
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e k o m e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I V / I e d e r k a p i t a a l s a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
N a d a t d e z e f e i t e n u i t e e n g e z e t , e n d c o r d e v e r g a d e r i n g j u i s t z i j n b e v o n d e n , n e e m t d e z e n a b e r a a d s l a g i n g d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E R A A D S L A G I N G
N a e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t e r , n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , e i k n a e e n '
a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g :
E e r s t e b e s l i s s i n g
O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n e n b i j g e v o l g d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n -
; t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
' V a s t s t e l l i n g
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r g a a t n u o v e r t o t m a t e r i ë l e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w a a r v a n h i j .
e i g e n a a r v a n i s e n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n
' v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r
w e r d e n o m g e z e t I n a a n d e l e n o p n a a m e n b e k o m e n z o n d e r w a a r d e .
T w e e d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a c h t i g i n g t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e t o c n d e r e f f e c e n e n t o t a a n l e g v a n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s
s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d , o m :
- t o t d e i n z a m e l i n g o v e r t e g a a n v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- t o t d e m a t e r i ë l e v e r n i e t i g i n g o v e r t e g a a n v a n g e z e g d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n d i t o p d e w i j z e d i e z i j
o p p o r t u u n a c h t e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l e n 9 e n 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 9 e n 1 0 A A R D V A N D E E F F E C T E N
D e a a n d e l e n z i j n , n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e k o s t e n v a n
o m z e t t i n g z i j n t e n k o s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t a a n v r a a g t .
D e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r
g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m ; e l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n . C e r t i f i c a t e n d i e d e
i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m a a n t o n e n , z u l l e n a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n d e a a n d e l e n
o v e r h a n d i g d w o r d e n .
D e s t o r t i n g e n t e v e r r i c h t e n o p d e b i j h u n i n s c h r i j v i n g n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e s c h i e d e n o p d e
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e t i j d s t i p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r , d i e n a e e n v o o r a f g a a n d e k e n n i s g e v i n g v a n v i j f t i e n d a g e n , b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n
b e t e k e n d , v e r z u i m t a a n e e n o p g e v o r d e r d e s t o r t i n g o p d e a a n d e l e n t e v o l d o e n , i s a a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e r e s t
v e r s c h u l d i g d , b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t m e t i n g a n g v a n d e d a g w a a r o p d e s t o r t i n g e i s b a a r i s
g e w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n , n a e e n t w e e d e k e n n i s g e v i n g d i e g e d u r e n d e é é n m a a n d z o n d e r
r e s u l t a a t i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v a n z i j n r e c h t e n v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n z i j n a a n d e l e n a a n e e n o f
m e e r d e r e d o o r h e m e r k e n d e v e r k r i j g e r s d o e n v e r k o p e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t h e t n o g v e r s c h u l d i g d e ,
a l s m e d e a l l e e v e n t u e l e s c h a d e v e r g o e d i n g e n e n i n t e r e s t e n , v a n h e m t e v o r d e r e n . E l k e o p g e v o r d e r d e s t o r t i n g "
w o r d t i n m i n d e r i n g g e b r a c h t o p d e g e z a m e n l i j k e a a n d e l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n h u n a a n d e l e n b i j a n t i c i p a t i e v o l t e s t o r t e n ; i n d i t
g e v a l b e p a a l t h i j d e v o o r w a a r d e n w a a r t e g e n d e v e r v r o e g d e s t o r t i n g e n w o r d e n t o e g e s t a a n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 h e e f t b e s l o t e n t o t l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n t o t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7
1 / M e v r o u w R I G O L E T A g n è s , v o o r n o e m d .
M e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 e n m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
1 / D e H e e r B O E L S F r é d é r i c B e r n a r d Y v a n , g e b o r e n t e E l s e n e o p 1 4 / 0 6 / 1 9 7 9 , n a t i o n a a l n u m m e r e n :
7 9 0 6 1 4 2 1 3 0 1 , w o n e n d e t e H o e i l a a r t , J o s s e B i e s m a n s t r a a t , 4 1 .
M e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 e n m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
H i e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n , d o o r d e
m e v r o u w R I G O L E T A g n è s , v o o r m e l d ,
2 1 D e H e e r 1 3 O E L S K e v i n T h i e r r y M a r i e , g e b o r e n t e E l s e n e o p 6 1 0 7 1 1 9 9 0 , n a t i o n a a l n u m m e r . 9 0 0 7 0 6 4 4 5 5 3 ,
w o n e n d e t e H o e i l a a r t , S c h i m p s t r a a t , 4 6 .
M e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 e n m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
3 1 M e v r o u w B O E L S V a l é r i e A n n e , g e b o r e n t e E l s e n e o p 0 5 / 0 4 1 1 9 8 2 , n a t i o n a a l n u m m e r . 8 2 0 4 0 5 2 1 4 2 8 ,
w o n e n d e t e J o d o i g n e , r u e d e l a F i l a t u r e ( S . - J . - G . ) ( A n c i e n n e m e n t r u e d e J o d o i g n e ) , 2 .
M e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 e n m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
Z e v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n
v e r z e t .
O n m i d d e l l i j k i s d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n w e r d m e t u n a n i m i t e i t
b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t t o t 1 5 1 0 1 / 2 0 1 2 e n b e z o l d i g d v a n a f 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 ,
t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 :
D e h e e r B O E L S F r é d é r i c , v o o r n o e m d , d i e z i j n m a n d a a t a n v a a r d t .
H i e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n , d o o r d e
m e v r o u w R I G O L E T A g n è s , v o o r m e l d .
V i j f d e b e s l i s s i n g
M a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e
b e s l i s s i n g e n .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s w o r d t b e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
S t e m m i n g
A I d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d .
O n d e r t e k e n d N o t a r i s B e r n a r d L a c o n t e t e R i x e n s a r t .
G e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d .
- - - e x p e d i t i e - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d