18/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
e c h t b a n k v a n K o o p h a n d E
. e L e u v e n , d e 0 5 _ ! , 5 1 1 7
D E G R 1 F F J E R ,
G r i f f i e
I I I
0 1 6 8 1 1 1 1 1 8 9 *
v ( b e h c a a r B e l l S t a a
u
O n d e r n e m i n g s n r : ~ ~ 2 l . ( , 2 2 4 _ - À 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I M R A V I D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j g m a a l b r o e k 8 5 t e 3 0 1 8 L e u v e N W i j g m a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r K r i s t i a a n T r i a u , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R o t s e l a a r , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a a c h t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 B o e k N 7 3 B l a d 4 2 V a k 3 O n t v a n g e n ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) H e r m a n s M y r i a m ) d a t :
M e v r o u w G e r l i n d e R U T T E N S , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e L e u v e n / H e v e r l e e , L e e u w e r i k e n s t r a a t 4 1 / 0 0 0 2 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t .
D e n a a m l u i d t : " N I M R A V I D " .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e L e u v e n / W i j g m a a l , W i j g m a a l b r o e k 8 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) E l e k t r o n i s c h e , m e c h a n i s c h e e n o p t i s c h e c o m p o n e n t e n e n s y s t e m e n v a n s o f t w a r e : o n t w e r p e n r e a l i s a t i e v a n p r o t o t y p e s ; t e s t e n e n m e t e n , k w a l i f i c a t i e s , f a b r i c a t i e , k w a l i t e i t s b e w a k i n g e n n a z o r g ; e v e n a l s h e f m a n a g e m e n t v a n p r o j e c t e n e n v a n t e a m s v o o r o n t w i k k e l i n g e n f a b r i c a t i e i n v o o r m e l d e d o m e i n e n .
2 ) M a n a g e m e n t v a n o n t w i k k e l - e n p r o d u c t i e t e a m s i n v o o r m e l d e d o m e i n e n .
3 ) I n d u s t r i ë l e a u t o m a t i s e r i n g : o n t w e r p e n r e a l i s a t i e v a n i n s t a l l a t i e s ; a a n k o o p e n v e r k o o p v a n c o m p o n e n t e n ; r a a d g e v i n g e n o p l e i d i n g .
4 ) O n t w i k k e l e n v a n m a t e r i a l e n v o o r v o o r m e l d e d o m e i n e n : o n t w e r p e n r e a l i s a t i e v a n p r o t o t y p e s ; t e s t e n e n m e t e n , k w a l i f i c a t i e s , f a b r i c a t i e , k w a l i t e i t s b e w a k i n g e n n a z o r g .
5 ) A a n - e n v e r k o o p v a n m a t e r i a l e n v o o r v o o r m e l d e d o m e i n e n .
6 ) T u i n a a n l e g e n t u i n o n d e r h o u d .
7 ) D e v e r s p r e i d i n g v a n d e i n o p d r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n o p d r a c h t v a n d e r d e n o n t w i k k e l d e p r o d u c t e n .
8 ) A a n k o o p , v e r k o o p e n v e r b o u w i n g v a n g e b o u w e n .
9 ) H e t a a n v r a g e n v a n l i c e n t i e s e n / o f p a t e n t e n o p o n t w i k k e l d e p r o d u c t e n .
1 0 ) H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , z e l f s m e t n i e t v e r w a n t e o f a n a l o g e a c t i v i t e i t e n .
1 1 ) H e t u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e s , w a a r o n d e r g e r e c h t e l i j k e , i n a l l e r l e i d o m e i n e n .
1 2 ) A a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , e n d e h e r s t e l l i n g v a n v o e r t u i g e n .
1 3 ) H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n .
1 4 ) V o l w a s s e n e n d u c a t i e & a n d e r e v o r m e n v a n o n d e r w i j s .
1 5 ) H e t b e g e l e i d e n v a n b e r g s p o r t e n ; w a a r o n d e r a l p i n i s m e , e x p e d i t i e s , s n e e u w - e n i j s k l i m m e n , s k i - a l p i n i s m e e n b e r g w a n d e l e n , k l i m s p o r t e n ; w a a r o n d e r r o t s k l i m m e n , b o u l d e r i n g , i n d o o r - , s p o r t - , e n m u u r k l i m m e n , a a n v e r w a n t e s p o r t e n ; s k i e n , s p e l e o l o g i e , c a n y o n i n g , m o u n t a i n - b i k e n , w a n d e l e n , e n z o v o o r t .
V o o r e i g e n r e k e n i n g h e t v e r k r i j g e n , d e a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . Z i j m a g p a r t i c i p e r e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f _ . o n d e r n e m i n g e n _ d i e _ k u n n e n _ b i j d r a g e n l o t . h a a r o n t w i k k e l i n g _ o f _ d e z e , i n . d e . h a n d _ w e r k e n . D e z e _ d e e l n e m i n g _ k a n . O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
" H e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O . H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / z e s h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
M e v r o u w G e r l i n d e R u t t e n s h e e f t i n g e s c h r e v e n o p z e s h o n d e r d a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j R e c o r d b a n k t e E v e r e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : m e v r o u w G e r l i n d e R u t t e n s , v o o r n o e m d , d i e d e o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l m e v r o u w H e d w i g R u t t e n s , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p 1 1 m e i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e L e u v e n / H e v e r l e e , P a r k d a l l a a n 2 6 , v a n r e c h t s w e g e i n d e p l a a t s t r e d e n v a n v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m a c h t t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
2 . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
3 . V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
D o o r v o o r n o e m d e o p r i c h t e r e n z a a k v o e r d e r w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b v b a " A V e - B o e k h o u d i n g " , t e 3 1 5 0 H a a c h t / W e s p e l a a r , G r o t e B a a n 1 5 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e V a n E y l e n , z a a k v o e r d e r o f e e n g e v o l m a c h t i g d e , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v e r e i s t v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , e n d e F e d e r a l e g e w e s t e l i j k e e n l o k a l e d i e n s t e n v a n d e D i r e c t i e v a n d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n , e e n o n d e r n e m e r s l o k e t e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
K r i s t i a a n T R I A U
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d