20/06/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e l e o p
r g e l e g d i o n t v a r t g e n
1 1 M I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v e f i k a o p h a n d e l B r u s s e
I 1 1 I i i I 1 I 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 2 0 0 6 3 *
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 1 6 . 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t N o b e l B i o c a r e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o e k h o u t 1 7 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 1 1 0 5 1 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n , m e t z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 0 , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i k e B o o n e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d i e g e h o u d e n z a ! w o r d e n i n 2 0 1 5 . H e t h o n o r a r i u m z a l n a d e r h a n d w o r d e n v a s t g e l e g d d o o r a f z o n d e r l i j k o v e r l e g t u s s e n d e c o m m i s s a r i s e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n o m d e p u b l i c a t i e s v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n e n a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g l n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n a a n V a n b o y A c c o u n t a n t s c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n L o o y ,
E r i k V a n L o o y , g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e e s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L W * ' , ~ ~ 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U 9
G r i f f i e
1 . . l a t 0 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 1 6 . 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O B E L B I O C A R E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R O E K H O U T 1 7 - 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
u i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 :
- D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n u n a n i e m d e v o l g e n d e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n g o e d :
- H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n N a d i a C o n i c k x , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 0 5 1 2 3 8 0 3 1 , w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d ;
- D h r . R u d y J a c q u e m i j n , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 0 2 1 1 4 4 9 6 8 , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
- V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n o m d e p u b l i c a t i e s v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n I n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n e n a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n L o o y .
V o o r u i t t r e k s e l ,
G e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
V a n L o o y a c c o u n t a n t s c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V a n L o o y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 07.06.2013 13158-0308-036
19/09/2012
ÿþ M o d W o r d N . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 J 1 f . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 ! g l
B R U S S E L
G r i f f i e % Q s e .
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 6 4 . 9 1 6 . 2 3 7
B e n a m i n g
( s t o u t } : N O B E L B I O C A R E B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l " R O E K H O U T 1 7 - 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g i b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d h r . A l e x a n d e r O C H N S N E R a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 m e i 2 0 1 2 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 m e i 2 0 1 2 v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r ; d h r . R o l f M e l k e r N I L S S O N , W e i n b e r g s t r a s s e 3 , C H - 8 8 0 2 K i l c h b e r g , Z w i t s e r l a n d .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r : d h r . J e a n - C l a u d e D E C R A E N E , R u e d ' O t t i g n i e s 7 4 , 1 3 8 0 L a s n e - C h a p e U e - S a i n t - L a m b e r t , B e l g i ë .
4 . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n o m d e p u b l i c a t i e s v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n e n a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n L o o y .
V o o r u i t t r e k s e l ,
G e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
E r i k V a n L o o y
A n r i é x ë s c 7 ü 1 V Y ó ï ï i t é ü r b ë l g ë
B i j l a g e n - b i j ' h e t B e t g i s e h - S t a a t s t i t á d ' 1 9 1 0 9 1 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b i z v a s t L u i k 8 v e r m e l d e n . R e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n i e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n { e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n g t e k e n i n g
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.08.2012 12534-0231-035
26/03/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a o e a a a 3 "
1 4 M R T Z 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 1 6 . 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o b e l B i o c a r e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o e k h o u t 1 7 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , w i j z i g i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n u n a n i e m d e v o l g e n d e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n g o e d :
" H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 v a n D h r . S t e f a n B O E N D E R S , M a r b a c h w e g 1 , 8 8 0 0 T h a l w i l R u m i s b e r g , Z w i t s e r l a n d ;
" D h r . A l e x a n d e r O C H S N E R , T ü c h e l r o s s t r a s s e 1 4 , 8 2 4 8 U h w i e s e n , Z w i t s e r l a n d w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n o m d e p u b l i c a t i e s v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n I n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n e n a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n a a n V e n L o o y A c c o u n t a n t s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n L o o y .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a b e s l i s t h e e f t d h r , L o u i s V e r c a m m e n d o o r d e H e e r M i k e B o o n e n b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n ,
v o o r u i t t r e k s e l , E r i k V a n L o o y , g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 01.07.2011 11248-0006-035
14/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.10.2010, NGL 09.12.2010 10627-0033-036
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 22.06.2009 09268-0060-033
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 07.07.2008 08364-0005-032
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 15.06.2007 07266-0320-030
18/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.06.2006, NGL 14.07.2006 06472-0968-023
10/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 09.05.2005, NGL 09.06.2005 05231-4434-024