24/04/2012
ÿþ J M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I 1 I U I i I V A M V I I I I I V I N I N I
* i a o ~ e s a s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 1 0 9 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E L S O N O F F I C E M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 1 8 L e u v e n ( W i j g m a a l ) , V a a r t d i j k 3 b u s 5 0 1
O n d e r w e r p a k t e ; N a a m s w i j z i g i n g - D o e i s w i j z i g i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e . v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " N O M I N A O f f i c e M a n a g e m e n t " i n h e t k o r t " N O M I N A " e n a a n p a s s i n g a a n d e s t a t u t e n a a n d è z e n i e u w e b e n a m i n g .
2 ) U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
a ) V e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e
u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
b ) U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p , z o w e l t u s s e n d e e i n d v e r b r u i k e r s , c o n s u m e n t e n a l s h a n d e l a a r s e n
t u s s e n p e r s o n e n , v a n v o e r t u i g e n e n a l l e b i j h o r e n d e o n d e r d e l e n e n s t u k k e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t
w o o r d ;
- h e t b e h e e r , d e s t a l l i n g , d e v e r h u r i n g , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n l e a s i n g v a n v o o r m e l d e v o e r t u i g e n ;
- d e r e s t a u r a t i e , h e r s t e l l i n g , n a z i c h t , c o n t r o l e e n o n d e r h o u d v a n v o o r m e l d e v o e r t u i g e n ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b e m i d d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t m o b i l i t e i t s a s p e c t e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s
v a n h e t w o o r d ;
- d e b e m i d d e l i n g i n v e r z e k e r i n g s p r o d u c t e n . "
3 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
4 ) B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i n a n c i a l O f f i c e C o n s u l t i n g S e r v i c e s " i n h e t k o r t " F , O . C . S . " o f " F O C S " m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , L u i k e r s t e e n w e g 4 7 5 , R P R T o n g e r e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 4 4 4 . 1 8 3 . 2 8 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k V O S S E N , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r V A N R E Y M E N A N T F r e d d y E m i e l M a l v i n e , w o n e n d t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , W i n g e w e g 4 0 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A T A P L A N A " , m e t z e t e l t e 3 2 0 0 H o l s b e e k , ' W i n g e w e g 4 0 , R P R L e u v e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 8 7 8 . 8 1 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n R e y m e n a n t F r e d d y ;
5 ) B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k ' T S e y e n e n d e h e e r W i m B e e r n a e r t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r , h i e r b i j e e n g e k o m e n , e n b e s t a a n d e u i t
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i n a n c i a l O f f i c e C o n s u l t i n g S e r v i c e s " i n h e t k o r t ,
" F . O . C . S . " o f " F O C S " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k V O S S E N , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r V A N R E Y M E N A N T F r e d d y E m i e l M a l v i n e , w o n e n d t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , W i n g e w e g 4 0 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A T A P L A N A " , m e t z e t e l t e 3 2 0 0 H o l s b e e k ,
W i n g e w e g 4 0 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n R e y m e n a n t F r e d d y
h e r b e n o e m t c i e h e e r V A N R E Y M E N A N T F r e d d y E m i e l M a l v i n e , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
~
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
W e r d e n h i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j v o e g s e l h i e r b i j 3
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n v o l m a c h t e n .
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g