06/08/2012
ÿþ M e d W o r d 7 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e Z J U L I D E G R I F F I E - .
G r i f f i e
i
i
i
i u
I I
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I I I
* 1 2 1 3 7 9 8 7 *
V b e h a a B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 3 7 1 . 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r t h C o n s u l t i n g i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A c h t e r s t r a a t 5 5 A - 3 0 8 0 T e r v u r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 6 j u n i 2 0 1 2 .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 2 0 . 0 0 u . o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w F r a n c i n e C u n n i n g h a m . D e h e e r P e t e r V a n d e r m e e r s c h , v e r e f f e n a a r , w o r d t b e n o e m d t o t s e c r e t a r i s .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t e n v e r k l a r e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e n a a n w e z i g i s , a l s v o l g t :
- m e v r o u w F r a n c i n e C u n n i n g h a m , A c h t e r s t r a a t 5 5 A , 3 0 8 0 T e r v u r e n : 4 9 a a n d e l e n
- d e h e e r P e t e r V a n d e r m e e r s c h , A c h t e r s t r a a t 5 5 A , 3 0 8 0 T e r v u r e n : 1 a a n d e e l .
A g e n d a
D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a ;
a f s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ;
k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r ;
n e e r l e g g e n e n b e w a r e n v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L U I T
V e r v o l g e n s i s d e v e r g a d e r i n g o v e r g e g a a n t o t b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n g e z i e n h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a v o l l e d i g w e r d .
u i t g e v o e r d ;
a a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e r e f f e n i n g ;
d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e : 3 0 8 0 T e r v u r e n , A c h t e r s t r a a t 5 5 A .
S L O T
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e w e r k t , w o r d t d e z i t t i n g o m 2 1 . 1 5 u . g e s l o t e n .
P e t e r V a n d e r m e e r s c h
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2011
ÿþ Y E I t M a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h l I u I I I I I l i l l I I 1 I I 1 I N
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d
R e c h t b a n k v a n 1 ; o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e , , , . .
P F
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 3 7 1 . 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N O R T H C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A C H T E R S T R A A T 5 5 A - 3 0 8 0 T E R V U R E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G + A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 7 m e i 2 0 1 1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 2 0 . 0 0 u . o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w F r a n c i n e C u n n i n g h a m . D e h e e r P e t e r V a n d e r m e e r s c h w o r d t b e n o e m d t o t s e c r e t a r i s .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e n n o t e n s t e l t e n v a s t e n v e r k l a r e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e n a a n w e z i g i s , a l s v o l g t :
- m e v r o u w F r a n c i n e C u n n i n g h a m , A c h t e r s t r a a t 5 5 A , 3 0 8 0 T e r v u r e n : 4 9 a a n d e l e n
- d e h e e r P e t e r V a n d e r m e e r s c h , A c h t e r s t r a a t 5 5 A , 3 0 8 0 T e r v u r e n : 1 a a n d e e l .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
( . D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a ;
" W i j z i g i n g v a n h e t t w e e d e b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 1 2 / 2 0 1 0 : o n t b i n d i n g e n
v e r e f f e n i n g m e t a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
I i . H e t g e h e l e k a p i t a a l i s a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d
1 1 1 . 0 e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s m e v r o u w F r a n c i n e C u n n i n g h a m , v o o r n o e m d
I V . D e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r z i j n a a n w e z i g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a . Z i j b e s c h o u w e n z i c h a l s
r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k ;
" T e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n .
" T e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m
D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n h o e v e n d u s n i e t v e r a n t w o o r d t e w o r d e n .
V . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m i s o v e r a i l e a g e n d a p u n t e n g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V I . O m t e w o r d e n a a n v a a r d , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n , d e w e t t e l i j k b e p a a l d e m e e r d e r h e d e n h a l e n .
V I I . E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o k u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
B E S L U I T
V e r v o l g e n s i s d e v e r g a d e r i n g o v e r g e g a a n t o t b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
B e s l u i t : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j w i l l i g t o t h e t o n t b i n d e n e n v e r e f f e n e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r P e t e r V a n d e r m e e r s c h a l s v e r e f f e n a a r p e r 1 7 / 1 2 / 2 0 1 0 , m e t b e v o e g d h e i d b e p a a l d z o a l s i n a r t . 1 8 6 e . v . W . V e n n . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
V o o r b e h o u d e n . a a n l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S L O T
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e w e r k t , w o r d t d e z i t t i n g o m 2 1 . 0 0 u . g e s l o t e n .
F r a n c i n e C u n n i n g h a m P e t e r V a n d e r m e e r s c h
V o o r z i t t e r - v e n n o o t S e c r e t a r i s - v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g