NORTHWIND

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. NORTHWIND
Dénomination : NORTHWIND
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 894.163.222

Publication

04/07/2014
ÿþ'+

Voor-

behoude. aan het Belgiscl"

Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

MO Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 5 JUNI 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Leuven.

G rl

; Ondernerningsnr : 0894.163.222

Benaming

(voluit) : Northwind

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Vital Decosterstraat 44, 3000 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte Wijziging maatschappelijke zetel - Ontslagen - Benoemingen

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Northwind gehouden op datum van 16 mei 2014 te Vital Decosterstraat 44, 3000 Leuven blijkt hetvolgende:

Het mandaat als bestuurder van de heren Peter Jans, Konrad (Koen) Baetens en Wim Biesemans komt

onmiddellijk na deze zitting te vervallen,

De algemene vergadering beslist om te benoemen in functie van bestuurden

-De heer Peter Jans, wonende te 3520 Zon hoven, Vliegpleinweg 67;

-De heer Konrad (Koen) Baetens, wonende te 1840 Londerzeel, Sneppelaar 75;

-De heer Wim Biesemans, wonende te 9000 Gent, Sint-Denljelaan 467;

De betrokkenen aanvaarden deze mandaten en verklaren dat zij geen functie uitoefenen of uitgeoefend

hebben en onder geen enkele maatregel vallen die hen het uitoefenen van het mandaat van bestuurder zou

verbieden.

De mandaten gelden met ingang van heden en zullen eindigen onmiddellijk na de gewone algemene.

vergadering van het jaar 2019. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

De algemene vergadering verleent hierbij volmacht aan Peter Caluwaerts om in naam en voor rekening van:

de vennootschap elfe formulieren nodig voor de publicatie van de benoeming van de bestuurders in de bijlagen:

tot het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen ten aanzien van de

administraties.

Het mandaat van commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door Ludo Ruysen, en' van commissaris Boes&Co Burg, BVBA, vertegenwoordigd door Joseph Michel Boes komen onmiddellijk na deze zitting te vervallen.

De algemene vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich en VGD Bedrijfsrevisoren CVBA, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele, als commissaris voor een termijn van 3. jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om; te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2016. KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt de heer, Ludo Ruysen (IBR Nr. A00949), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger en VGD Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Jurgen Lelie (I BR Nr. A01871), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering verleent hierbij volmacht aan Peter Caluwaerts om in naam en voor rekening van de vennootschap aile formulieren nodig voor de publicatie van de benoeming van de commissaris in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en aile nodige formaliteiten te vervullen ten aanzien van de administraties.

1111111,11111§111

Uit de notulen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Northwind gehouden op 21 mei 2014 blijkt hetvolgende:

"De raad van bestuur beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van de Vital Decosterstraat 44 te 3000 Leuven naar hetvolgende adres: Sint-Maartenstraat 6 te 3000 Leuven en dit met ' ingang van heden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

"

*

Voor-

I"

behouden

aan het Belgisch Staatsblad

; De raad van bestuur geeft mandaat aan Peter Caluwaerts om deze beslissing uit te voeren en alle nodige

documenten hieroe te tekenen, waaronder de formulieren voor publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Peter Caluwaerts

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

23/10/2014
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



ziyi,

Griffie Recillban% van Koophenclel

LeuvGtiffie

lirttnnel

Ondornerningsnr : 0894.163.222

Benoming (vole) :Northwind

(verkort) z.

ftechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Sint-Maartenstraat 5

3000 Leuven

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Er blet uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 29 september 2014, vôôr registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze; 1! vennootschap "NORTHWIND" heeft besloten:

GOEQKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 560! VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering stelt vast dat er op de voornoemd verslag geen opmerking wordt gemaakt door del I: comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd; zij besluiten zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat,

Een origineel van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek! 1: van vennootschappen, wordt getekend "ne vedette door de Notaris en de comparanten, vertegenwoordigd! zoals gezegd, en zal worden neergelegd op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, samen! met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

wijZIGING VAN DIVERSE BEPALINGEN VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om, niet inwerkingtreding op 30 september 2014 en onder de opschortende voorwaarde! van het plaatsvinden uiterlijk op 30 september 2014 van (i) closing onder de 'Share Purchase Agreement, die: op 12 juli 2013 tussen Parkwind NV, Sumitomo Corporation en Summit Renewable Energy Northwind Ltd werd: ondertekend en zoals nadien gewijzigd bij overeenkomst van 18 april 2014, met betrekking tot de koopverkoop: van tweeduizend zevenhonderdnegentig (2.790) aandelen in de vennootschap (de: "Koopverkoopovereenkomst"), én (il) closing onder de 'Transfer Agreement' die werd ondertekend op 18 april: !i 2014 tussen Parkwind NV en Aspiravi Offshore NV met betrekking tot (o.m.) de koopverkoop van: zeshonderdtwintig (620) aandelen in de vennootschap (de "Transfer Agreement) (de twee voormelde: cumulatieve voorwaarden hierna de "Opschortende Voomaarden"),diverse bepalingen van de statuten te' wijzigen, en ondermeer:

- de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen;

-de bepalingen omtrent de samenstelling, bijeenkomst, beraadslaging en besluitvorming van de Raad van;l

;. Bestuur;

_ de bepalingen omtrent de besluitvorming van de Algemene Vergadering.

De vergadering besluit bijgevolg om, onder de hoger uiteengezette modaliteiten inzake inwerkingtreding en: Opschortende Voorwaarden, de artikelen die hiermee verband houden in de statuten aan te passen zoals; hierna vermeld,

AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE STATUTEN EN MNNEMING VAN NIEUWE STATUTEN

1: De vergadering besluit ingevolge voormelde besluiten de statuten hieraan aan te passen en besluit tevens d& l! bestaande statuten af te schaffen om deze te inteoraal te vervangen door de volgende statuten, zonder enige:

wijziging aan te brengen aan het doel van de Vennootschap, dit alles met inwerkingtreding op 30 september:

2014 en onder de hiervoor vermelde Opschortende Voorwaarden.

(HEI)BENOEMING VAN BESTUURDERS OP VOORDRACHT VAN DE AANDEELHOUDERS

!: De vergadering besluit als nieuwe bestuurders te benoemen met inwerkingtreding op 30 september 2014 en: onder de hoger vermelde Opschortende Voorwaarden:

MIHARA Keiichi, wonende te Kamiikedai 4-42-5, Ohta-ku, Tokyo 145-0064, Japan, met bisnummer 644430-217-50, op voordracht van Summit Renewable Energy Northwind Ltd. en dit in: overeenstemming met artikel 18.1.1 van de hiervoor nieuw aangenomen statuten;

MURAKATA Naoki, wonende te Benten 1-22-33, Urayasu-shi, Tiba-ken 279-0026, Japan, met: bisnummer : 562214-068-66, op voordracht van Summit Renewable Energy Northwind Ltd. en dit in: overeenstemming met artikel 18.1.1 van de hiervoor nieuw aangenomen statuten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

SAKAI Yoichi, wonende te Marc-Chagall-Str. 94, 40477 Düsseldorf, Duitsland, met bisnummer 624618-167-44, op voordracht van Summit Renewable Energy Northwind Ltd. en dit in overeenstemming met artikel 18.11 van de statuten;

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Defada, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8200 Sint-Andries, Rodebeukdreef 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR Brugge) onder het nummer 0508.724.616, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Paul De Fauw, wonende te 8200 Sint-Andries, niet rijksregistemummer 49.04.15-195.24, op voordracht van Aspiravi Offshore NV en dit in overeenstemming met artikel 18,1.1 van de hiervoor nieuw aangenomen statuten; en

De heer KELCHTERMANS Ludo, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 3, met rijksregisternummer 60.09.30-245.81.

Hun mandaat gaat in op 30 september 2014, mits realisatie uiterlijk op voormelde datum van de Opschortende Voorwaarden, voor een periode van zes jaren, welke zef eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020. De vergadering herbenoemt voorts, met inwerkingtreding op 30 september 2014 en onder de hoger vermelde Opschortende Voorwaarden, de hiernavolgende bestuurders, op voordracht van de hierna vermelde aandeelhouders in overeenstemming met artikel 18.1.1 van de hiervoor nieuw aangenomen statuten, telkens voor een periode van zes jaren, welke zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020:

De heer BIESEMANS Wim Paul, wonende te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 467, met rijksregisternummer 61.06.26-349.97, op voordracht van Parkwind NV;

De heer BAETENS Koen wonende te 1840 Londerzeel, Sneppelaar 75, met rijksregistemummer 66.02.18-335.40, op voordracht van Parkwind NV;

De heer DE LEU DE CECIL Jean, wonende te Bauwenberg 20, 1970 Wezembeek-Oppem, met rijksregistemummer 54.07.04-099.91, op voordracht van Parkwind NV;

De heer VAN DE WALLE Rik, wonende te 8530 Harelbeke, Vaarnewijkstraat 14, met rijksregistemummer 61.06.25-229.53, op voordracht van Aspiravi Offshore NV;

De heer JANS Peter, wonende te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 57, met rijksregistemummer 73.03.19-195.13, op voordracht van Aspiravi Offshore NV.

Alle roandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

MACHTIGING TOT UITVOERING VAN GENOMEN BESLUITEN

De vergadering verleent elke machtiging aan (i) de raad van bestuur, alsook aan (ii) de heer Peter Caluwaerts samen handelend met mevrouw Valérie De Schryvere, de heer Rik Van de Walle of de heer Jan Vettenburg, om de voorgaande besluiten uit te voeren en verleent bovendien bijzondere machtiging aan (I) twee bestuurders samen handelend waarvan één benoemd op voordracht van Parkwind NV en één benoemd op voordracht van Aspiravi Offshore NV, alsook aan (ii) de heer Peter Caluwaerts, Mevrouw Valérie De Schryvere, de heer Rik Van de Walle, de heer Jan Vettenburg alleen of samenhandelend met macht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de Opschortende Voorwaarden zoals bepaald in de voormelde besluiten, en aldus de inwerkingtreding van de betreffende besluiten in deze akte, vast te laten stellen voor de notaris.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent aan elke bestuurder, alleen handelend, bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover ais nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Paul MASELIS, Notaris,

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen, volmachten, verslag

- de gecoördineerde statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/10/2014
ÿþ mod 11,1



rit3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11011111J1911111,111111

1 '1;

Griffie Rechtbae van Koophandel fe Lem

Ondernemingsnr 0894.163.222

Benaming (voluit) : Northwind

:

"

"

Onderwerp akte :VASTSTELLINGSAKTE .

1

!: Er blijkt uit akte opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 30 september

!! 2014, véeir registratie, de volgende verklaring voor de naamloze vennootschap "NORTHWiND": ,

De heer CALUWAERTS Peter Leonard Diane, dewelke voor de uitvoering van onderhavig proces-verbaar i woonsikeuze doet te 3000 Leuven, Sint-Maartenstraat 5, voimac'ntdrager, hiertoe gemachtigd door d&

buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NORTHWIND", waarvan de zetel! :! gevestigd is te 3000 Leuven, Sint-Maartenstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de :1 rechtbank van koophandel te Leuven met ondernemingsnummer 0894,163.222, die werd gehouden voor!

onderhavige notaris op datum van 29 september 2014. ,

., De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Bart Vandeputte te Brugge, op 11!

!! december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 december daarna, onded

;! nummer 07184600. ,

% De statuten werden voor flet Laatst gewijzigd ingevolge notulen opgemaakt door Notaris Paul Maselis!

,.

:! te Schaarbeek-Brussel, op 03 mei 2012, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei;

,

1 2012 daaropvolgend, onder nummer 12097024.

., ,

:i Die het volgende verklaren: ,

,

,

Dat op 29 september 2014 voor ondergetekende notaris een buitengewone algemene vergadering van

1! de naamloze vennootschap "NORTHWIND", werd gehouden, met volgende agenda: :

i: Lezing en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 560 van heij

i Wetboek van vennootschappen, betreffende de wijziging van de rechten en plichten verbonden aari

de verschillende soorten van aandelen, '

,

!! Wijziging van diverse bepalingen van de statuten. '

,

Afschaffing van de bestaande statuten en aanneming van nieuwe statuten. '

, , ,

(Her)benoeming van bestuurders op voordracht van aandeelhouders.

ii Machtiging tot uitvoering van de genomen besluiten.

Volmacht voor wijziging bij de administratie(s).

!! Volmacht voor de coördinatie van de statuten. ,

:! Dat de beslissingen op voomoemde buitengewone algemene vergadering werden genomen met i! inwerkingtreding op 30 september 2014 en onder de opschortende voorwaarde van het plaatsvinden uiterlijk op: i 30 september 2014 van (I) closing onder de 'Share Purchase Agreement, die op 12 juli 2013 tussen Parkwind:

NV, Sumitomo Corporation en Summit Renewable Energy Northwind Ltd werd ondertekend en zoals nadien!

gewijzigd bij overeenkomst van 18 april 2014 ("de Share Purchase Agreement"), én (ii) closing onder de! :! Transfer Agreement die werd ondertekend op 18 april 2014 tussen Parkwind NV en Aspiravi Offshore NV (de; 5

"Transfer Agreement"); .

,.

:l Dat de closing van de 'Share Purchase Agreement en de Transfer Agreement, zoals hierboven beschreven,

k.

daadwerkelijk heeft plaatsgevonden; .

Dat bijgevolg aile opschortende voorwaarden beschreven in de besluiten van voornoemde buitengewonej

i algemene vergadering van 29 september 2014 verwezenlijkt zijn; ,

!: -Dat de beslissingen genomen door voornoemde buitengewone algemene vergadering aldus voile ultwerking!

verkrijgen; ,

,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. .

: Paul MASEL1S, Notaris,

!i GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen,

:.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort):

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Sint-Maartenstraat 5 3000 Leuven

08/10/2013
ÿþ ~t{ ~... e.a.. Mod Werd 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koo Bande!

te Leuven, de .1 7 SEP. 2013 DE GRIFFí1E9,

Griffie

iii nii~n.~ii~i III

*1315 5r

r

II I

Ondernemingsnr : 0894.163.222

Benaming

(voluit) : Northwind

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Vital Decosterstraat 44, 3000 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging van vaste vertegenwoordiger van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren

Het bestuursorgaan heeft op datum van 27 augustus 2013 kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren Burg, CVBA beslist heeft Erik Ctinck, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Ludo Ruysen, bedrijfsrevisor, vanaf de algemene vergadering die' zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

De raad van bestuur heeft Peter Caluwaerts aangesteld als lasthebber om de nodige maatregelen te treffen: met het oog op de publicatie van voornoemde kennisname in het Belgisch Staatsblad.

Peter Caluwaerts

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luits g vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 19.06.2013 13200-0262-038
25/06/2013
ÿþVoor-

behoude4 aan het Belgisch

Staatsbla

Mod Ward H,t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandeî

te Leuven, de 1't 1 ! ~ LU I3 DF GRIFFIËR,

Griffie

Ondememingsnr: 0894.163.222

Benaming

(voluit) : Northwind

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Vital Decosterstraat 44, 3000 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming bestuurders  H « eî

tilt de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap dd. 17 mei 2013 blijkt dat de mandaten van de bestuurders Rik Van de Walle en Jean de Leu de Cécil onmiddellijk na deze algemene vergadering komen te vervallen. De algemene vergadering beslist vervolgens om over te gaan tot de benoeming van volgende bestuurders:

-De heer Rik Van de Walle, wonende te 8350 Harelbeke, Vaarnewijkstraat 14;

-De heer Jean de Leu de Cécil, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Bauwenberg 20.

De betrokkenen aanvaarden deze mandaten en verklaren dat zij geen functie uitoefenen of uitgeoefend hebben en onder geen enkele maatregel vallen die hen het uitoefenen van het mandaat van bestuurder zou, verbieden,

De mandaten gelden met ingang van heden en zullen eindigen onmiddellijk na de gewone algemene; vergadering van het jaar 2019, Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

De algemene vergadering verleent volmacht aan Peter Caluwaerts om in naam en voor rekening van de, vennootschap alle formulieren nodig voor de publicatie van de benoeming van de bestuurders in de bijlagen tot. het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen ten aanzien van de. administraties.

Peter Caluwaerts

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

1111111111113u1nn

Op de laatste blz. van Luik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/05/2013
ÿþ Mod Word 11.1

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGEt.EGd ter GRIFFIE Per

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL T"

BRUGGE (Afdc~ling Brtagge)

op:

2 31i ,

Griffie

U10.1113

0298*

IIA

i iu

Ondernemingsnr : 0894.163.222

Benaming

(voluit) : NORTHWIND

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kustlaan 176, 8380 Zeebrugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van de vennootschap dd. 25 maart 2013 blijkt dat de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de vennootschap, heeft beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Kustlaan 176 te 8380 Zeebrugge naar Vital Decosterstraat 44 te 3000 Leuven met ingang van heden.

Peter CALUWAERTS

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 18.06.2012 12201-0161-030
31/05/2012
ÿþe Mod Worc171.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

{'.e t. ,tt i-

Ondernemingsnr : 0894.163.222

Benaming

(votuitj : Northwind

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kustlaan 176, B-8380 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek Van Vennootschappen

Neergelegd stuk : notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 15 mei 2012.

11,1iIII ~IlNllllnllllll

s*

v

beY1 aa Bel Staa

i

{tr " ,,.,

"

\\IE;=RGELtûu ,.i ,-bz

RECHTBANK VAN KOOPHANDËL TE BRUGGE (Afdeling Brugge)

G.24 mg' 2te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/05/2012
ÿþr Mod woed 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

be' IIIIII~IIIIII~IIIY IA

e *12098256*

Rc

Sta

III



~1C£.%.*EI.EGPKOOPHA1~p~j;~~

~,ïcrarsArt~cva~~~

BRUGGE (Afdeling Bru

21~~

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894.163.222

Benaming

(voluit) : Northwind

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kustlaan 176, B-8380 Zeebrugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : bevestiging einde mandaat ; bijzondere volmacht.

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 15 mei 2012 dat de raad van bestuur

- BEVESTIGD HEEFT dat het mandaat van PKF Bedrijfsrevisoren CVBA, als commissaris van de vennootschap een einde nam na de algemene jaarvergadering van 2010,

- BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Peter Caluwaerts, met de: bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, alsook bij een', ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van: Ondernemingen, te verzekeren.

Voor eensluidend uittreksel,

Peter Caluwaerts

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste biz. van Luik B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/05/2012
ÿþmoà 11.1

Ondernemingsnr : 0894.163.222

Benaming (voluit) : Northwind

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kustlaan 176

8380 Brugge (Zeebrugge)

£1 Onderwerp akte :MAATSCHAPPELIJK DOEL -- AFSCHAFFING AANDELENCATEGORIEËN 

DIVERSE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN (Bestuur en controle -- Algemene vergadering.

` Vereffening)

i Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 3 mei 2012,; véôr registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze ;i vennootschap "NORTHWIND" heeft besloten ;

l; AFSCHAFFING CATEGORIEËN VAN AANDELEN :

vast te stellen dat er op het bijzondere verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek;

i van vennootschappen, geen opmerkingen worden geformuleerd door de aandeelhouders.

ii de bestaande aandelencategorieën, te weten: klasse A, klasse B, klasse C en klasse D, af te schaffen en de! 1; statuten dienovereenkomstig te wijzigen, zoals hierna weergegeven, Met name de artikelen 5 ('Maatschappelijk! kapitaal'), 9 ('Overdracht van effecten'), 14.2 ('Gekozen bestuurders') en artikel 36 (Beraadslaging  uitoefening van; i; het stemrecht)', van de statuten zullen worden gewijzigd ingevolge het genomen besluit. DIVERSE WIJZIGINGEN AAN TITEL III 'BESTUUR EN CONTROLE' VAN DE STATUTEN

Titel III -- Bestuur en controle' van de statuten op diverse punten te wijzigen, meer bepaald wat betreft de; samenstelling van de Raad van bestuur (artikel 14), het voorzitterschap (artikel 15), voortijdige vacature (artikel! Z), vergaderingen van de Raad van bestuur (artikel 17), beraadslaging (artikel 18), vergoedingen (artikel 20),;

ii bevoegdheden van de Raad van bestuur (artikel 21), vertegenwoordiging (artikel 23), adviserende comités;

1 (artikel 25), en controle (artikel 26),

De statuten zullen worden gewijzigd ingevolge het genomen besluit.

DIVERSE WIJZIGINGEN AAN TITEL IV 'ALGEMENE VERGADERING' VAN DE STATUTEN

a 'Titel IV  Algemene vergadering' van de statuten op diverse punten te wijzigen, meer bepaald wat betreft'

! vertegenwoordiging (artikel 32), beraadslaging en uitoefening van het stemrecht (artikel 36).

De statuten zullen worden gewijzigd ingevolge het genomen besluit.

;; WIJZIGING VAN ARTIKEL 44 ('VEREFFENING') VAN DE STATUTEN

;, De vergadering besluit artikel 44 ('Vereffening') van de statuten zullen worden gewijzigd ingevolge het genomen

:; besluit.

:: STATUTENWIJZIGING

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten, besluit de!

:: vergadering de statuten als volgt te wijzigen door de tekst van de bestaande artikelen als volgt te vervangen:

:: "ARTIKEL 3  DOEL

De vennootschap heeft als doel:

:. 3.1. De bouw en exploitatie van een Off Shore wfndmolenpark op de Lodewijkbank of op enige andere :; locatie in de Noordzee, met het oog op de productie van hernieuwbare elektriciteit.

' 3.2. Binnen dit kader:

1. 3.2.1, het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met;

betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,', ; verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vo( behoi

aan

Belg Staat

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD te, ai cit`rl deb

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brume)

I lettE(1-2012

*izos~oan*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

 %

roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan' en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

3.2.2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verlichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van Aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vomi ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

3.3. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag, in België en elders, alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aart! (waaronder, zonder beperkend te zijn, het aangaan of verstrekken van leningen of kredieten aan of van groepsvennootschappen en/of derden en het verschaffen van eender welke persoonlijke of zakelijke zekerheid tot waarborg van haar eigen verbintenissen, de verbintenissen van groepsvennootschappen of die van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven of een mandaat daartoe te verlenen of anderzijds) die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of geacht worden de verwezenlijking ervan te kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België en elders, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten."

"ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tachtig miljoen vijfhonderdtachtigduizend euro (¬ 80,580.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend driehonderd (9.300) aandelen zonder nominale waarde die elk één/negenduizend driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal is geheel geplaatst.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Alle houders van aandelen hebben dezelfde rechten."

"



'ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

14.1. Algemeen

De raad van bestuur van de vennootschap is in principe, doch niet noodzakelijk, samengesteld uit zes (6) bestuurders. Bijkomende bestuurders (meer dan zes) kunnen slechts benoemd worden met de bijzondere meerderheid in de algemene vergadering voorzien in artikel 36.3 (a).

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur om welke reden ook niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk of statutair minimum aantal leden zou tellen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

14.2. Voordracht

Elke aandeelhouder zal het recht (doch niet de verplichting) hebben om één bestuurder voor te dragen

per schijf van 15% van het aandelentotaal in zijn bezit. Alle aandeelhouders dienen ieder minstens twee kandidaten voor te stellen per te begeven mandaat waaruit één persoon zal worden weerhouden per te begeven mandaat. Deze voordrachten zullen op dusdanige wijze gebeuren dat het benoemingsrecht van de algemene vergadering steeds gerespecteerd wordt.

De raad van bestuur zal kennis nemen van de ingediende kandidaturen en deze kenbaar maken aan alle aandeelhouders welke dan op de eerste nuttige algemene vergadering terzake een beslissing zullen nemen.

14.3. Rechtspersoon  bestuurder

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, Is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen. Een rechtspersoon kan slechts tot bestuurder worden benoemd indien hij vooraf een vaste vertegenwoordiger voorstelt en deze de goedkeuring wegdraagt van de algemene vergadering van de vennootschap.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

modi1.1

. ~ Voor

~ behouden aan het Belgisch

Staatsblad



De bestuurder-rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Een vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon kan geen mandaat van vaste vertegenwoordiger opnemen voor een andere bestuurder van de vennootschap.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen, De raad van bestuur maakt de identiteit van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon bekend volgens de vormen voorgeschreven door artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen. Hij doet een zelfde bekendmaking telkens wanneer de bestuurder-rechtspersoon een andere vaste vertegenwoordiger benoemt.

14.4. Aanwezigheid

Onder aanwezige bestuurders wordt verstaan de fysiek aanwezigen en de geldig vertegenwoordigden."

"ARTIKEL 21- BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

21.1. Algemeen

21.1.1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens voor deze die volgens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

21.1.2. De raad van bestuur kan aan één of meerdere lasthebbers, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is of zijn, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

21.2. Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

21.3. Interim-dividenden

Binnen de grenzen van de artikelen 617 en 618 van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur interim-dividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

Bij het uitkeren van dividenden en interim-dividenden wordt steeds artikel 41 van deze statuten nageleefd."

"ARTIKEL 23 - VERTEGENWOORDIGING

23.1. De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.

23.2. In het kader van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, die door de raad van bestuur benoemd werd ten einde dit mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap uit te oefenen.

23.3. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat,"



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

"ARTIKEL 36 - BERAADSLAGING  uitoefening van het stemrecht

36.1, De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders en andere vergaderinggerechtigden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle aandeelhouders met eenparigheid besluiten over deze punten te beraadslagen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. In voorkomend geval, geven de commissarissen antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

36.2. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen en behoudens de besluiten met betrekking tot de hieronder opgelijste bevoegdheden, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

36.3. In aanvulling op de vereisten betreffende het aanwezigheidsquorum en meerderheden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen, zijn besluiten betreffende volgende bevoegdheden slechts geldig genomen, Indien deze zijn genomen in aanwezigheid van alle aandeelhouders en met volgende meerderheden:

a) met 90% van de stemmen:



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

r

- fusie, splitsing, ontbinding, vereffening, aanstelling van vereffenaar en het vastleggen van de

bezoldiging van deze laatste(n);

- benoeming en ontslag van de commissaris;

- benoeming van bijkomende bestuurders indien er reeds zes bestuurders benoemd zijn;

overdracht van het volledige vermogen van de vennootschap;

b) met 75% van de stemmen:

- verloning van en kwijting aan de bestuurders en commissarissen;

- resultaatsbestemming en winstuitkering, met inbegrip van tussentijdse winstuitkering;

- goedkeuring van de jaarrekening;

- beslissingen in het kader van de overschrijding met 15% of meer van de kostprijs voorzien in het business plan van de vennootschap;

- beslissingen over de voortzetting van de vennootschap bij verliezen, overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen; en

- kapitaalverhoging, uitgifte van titels met of zonder stemrecht, statutenwijziging in welke zin ook, tenzij het Wetboek van Vennootschappen een grotere meerderheid voorschrijft.

36.4. Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

36.5 De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen, door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder; (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is; (Iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden, 7a", "nee" of "onthouding': De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 31 van onderhavige statuten, na te leven."

"ARTIKEL 44 - VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het na vereffening overblijvende saldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun respectievelijke aandelenbezit."

MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

elke machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

aan de Heer CALUWAERTS Peter, met de bevoegdheid afzonderlijk en alleen op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, bijzondere volmacht te verlenen om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELJS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen, volmacht

- de gecoördineerde statuten.

" , Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/05/2012
ÿþMod Word 11.1

[ 'i h In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

AOMTEUR 3ELGE~y~rRGE~-EGO ~K~o$ ~ata~+ '~ `

R~CHIBA~~vA~ ptº%~3 Erua~ei

2012 BRUGGE (A~d

O}7:

_G1SCH STAATSBLAD

7. 7 m...z4144,..

Griffie

11111111111111111111

*12089009*

11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894.163.222

Benaming

(voluit) : Northwind

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Kusttaart 176 te 8380 Zeebrugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Intrekken volmachten

Het blijkt uit de raad van bestuur van 12 maart 2012 dat de raad van bestuur de intrekking van de volmachten van de heer Robert Fioornaert, wonende te 8200 Brugge, Vogelzangdreef 11, zoals besloten bij', raad van bestuur van 19 november 2010, bevestigt alsook besluit tot intrekking van de volmachten toegekend aan de heer Eddy Decoene, wonende te 8490 Jabbeke, Eemegemweg 19 en dit met ingang van 19 november 2010.

De raad van bestuur geeft vervolgens mandaat aan Peter Caluwaerts om over te gaan tot het opmaken en ondertekenen van de nodige documenten nodig voor de publicatie van deze beslissingen.

Peter Catuwaerts

Secretaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertef enwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/02/2012
ÿþ" _

(nc,\

_. .~

Med werd 11.1

I 1=i . = in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

"$ijlagenTiij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor. behouda aan h>>! Eelgiacl S`s~ar`.~bis 11lHhIlllll1U I I muil IIV

=iao3avez=





Ondernemingsnr : 0894.163.222 Benaming

(vpluit) : Northwind (verkort)

NEERGELEGD ter GRIFFIE del ?ECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

Mon:ITEL Fx e~L E (Afdeling Brugge)

DIFiEC,TION 'Q

0 8 -c2- 2012

St ..:... :_..~

F3EST ~ua"

JA-Ne20Î2

Gr~~. r<:,r

Rechtsvorm ; N.V.

Zetel : Kustlaan 176, 8380 Zeebrugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Volmachten

Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur van 3 oktober 2011 bij toepassing van artikel 22 van de statuten en met eenparigheid van stemmen, besloten om InControl SA, ten persoonlijke titel vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coenen, te benoemen tot Algemeen Directeur van Northwind NV,

De Raad van Bestuur verleent InControl SA, ten persoonlijke titel vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coenen, de hieronder opgesomde algemene bevoegdheden dewelke tevens zijn vastgelegd in een wederzijds opzegbaar contract tussen beide partijen.

a. Het vertegenwoordigen van Northwind als Algemeen Directeur,

b. Internationaal het voeren van de functietitel'CEO',

c. Het voorzitten van het Management Team,

' d. Het onderhouden van contacten met aandeelhouders, leveranciers, (onder)aannemers, financiële

" instellingen, lokale en federale overheden, belangenverenigingen en journalisten ten behoeve van Northwind.

e. Het dagdagelijks beheer van de onderneming volgens de algemene richtlijnen bepaald door de Raad van Bestuur en in overeenstemming met de statuten van Northwind NV en de Belgische wetgeving terzake.

f. Het opstellen van management rapporten en deze presenteren voor de Raad van Bestuur.

g. Het superviseren van de QHSSE Manager (Quality, Health, Safety, Security en Environment).

De Raad van Bestuur verleent InControl SA, ten persoonlijke titel vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coenen, tevens de hieronder opgenomen bijzondere bevoegdheden :

a. Het aanwerven van enige werknemer van de Vennootschap, ongeacht diens verantwoordelijkheden of hiërarchische positie, het bepalen van de verantwoordelijkheden, vergoeding, alsook de tewerkstellingsmodaliteiten en promotie van enige werknemer van de Vennootschap. Het aanwerven van een werknemer met een jaarlijks brutoloon gelijk of hoger dan EUR 100.000 , waar niet in is voorzien in een door de Raad van Bestuur goedgekeurd budget, alsook het beëindigen van enige arbeidsovereenkomst van een lid van het Management Team van de vennootschap, blijft evenwel onderhevig aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur. De Algemeen Directeur is wel verplicht de intentie tot aanwerving (met het daarvoor voorziene budget) alsook de intentie tot ontslag van leden van het Management team tot nivo N-1 aan de Raad op voorhand kenbaar te maken.

Het fsluiten van enige overeenkomst nodig voor het vervullen van alle personeelsgebonden belasting-of sociaalrechterlijke verplichting, of verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst.

Het sluiten van akkoorden met sociale en overheidsorganen, publieke en private instellingen,

" vennootschappen, verenigingen en dies meer; de vennootschap in personeelsmateries vertegenwoordigen in comités, raden, organen van werknemers of werkgevers of derden, onderhandelingen voeren en akkoorden afsluiten;

Een intern arbeidsreglement zal ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd worden. Het reglement zal formeel bevestigen dat de Raad het aanspreekpunt wordt voor de personeelsleden die belangrijke financiële onregelmatigheden vaststellen,

b, Het sluiten van enige overeenkomst met een zelfstandige dienstverlener, beperkt tot een maximumbedrag, van EUR 100.000 excl. BTW per jaar en per zelfstandige dienstverlener, voor zover een dergelijke overeenkomst niet is voorzien in een door de Raad van Bestuur goedgekeurd budget. In dat geval moet de

Raad van Bestuur zo snel mogelijk geïnformeerd te worden. Het beëindigen van enige overeenkomst met een zelfstandige dienstverlener dewelke lid is van het Management Team van de vennootschap, blijft evenwel,  onderhevig_aaa"de goedkeuring van de Raad van Bestuur;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Ve.rso : Naam en handíekening

c. Het sluiten van enige overeenkomst met een agent,"verdeler-of Ievèrancier van de Vennóotschap of enige andere investering, die niet is voorzien in een door de Raad van Bestuur goedgekeurd budget, beperkt tot een maximumbedrag van EUR 100.000 (excl. BTW); in dat geval moet de Raad van Bestuur zo snel mogelijk geïnformeerd worden.

d. Het eisen en ontvangen van enige som geld, document of goed, het bewaren ervan op welke wijze ook en het tekenen van ontvangstbewijzen in dit verband;

e. Het afsluiten of het toekennen van huur en het sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot enig onroerend of roerend goed met een maximale betalingsverplichting van EUR 100.000 per jaar, voor zover een dergelijke overeenkomst niet is voorzien in een door de Raad van Bestuur goedgekeurd budget;

f. Het opstellen en indienen van aanvragen tot machtiging en het opstellen en indienen van enige andere administratiefrechtelijke vergunning of machtiging, met uitzondering van concessieaanvragen dewelke door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd, die nodig of nuttig zijn voor het offshore windturbineproject dat door de Vennootschap wordt uitgewerkt.

g. Het vervullen van alle verplichtingen inzake belastingen en taksen; aangiftes doen, vermindering of kwijtschelding vorderen en bezwaarschriften indienen; verzekeringen afsluiten en inventarissen van goederen " en waarden in de ruimste zin van de vennootschap opmaken.

h. Het vertegenwoordigen van de Vennootschap in gerechtelijke procedures (inclusief voor de Raad van State) of in arbitrageprocedures, als eiser of als verweerster; het uitvoeren van alle handelingen die nodig of nuttig blijken te zijn voor deze procedures, het bekomen van alle vonnissen en arresten en deze te laten uitvoeren;

L Alle inschrijvingen in de Kruisçuntbank ot wijzigingen daarvan vorderen, aie documenten neerleggen op de Griffie, het ondernemingsloket, de RSZ, bij de Nationale Bank en in het algemeen bij iedere wettelijke voorziene instantie waar dit door reglementering vereist wordt; alle stukken geadresseerd aan de vennootschap laten overmaken.

De Raad van bestuur heeft besloten dat InControl SA, ten persoonlijke titel vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coenen, bevoegd is om één of meerdere van de bijzondere bevoegdheden die hierboven worden opgesomd aan enig persoon van zijn keuze verder over te dragen. Hij zal evenwel niet bevoegd zijn om deze bestuursbevoegdheden in hun geheel aan enige persoon over te dragen.

InControl SA, ten persoonlijke titel vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coenen kan vanaf heden de nodige beslissingen nemen aangaande het dagelijks bestuur van de NV Northwind en wordt geacht niet buiten de haar toegekende bijzondere bevoegdheden te gaan.

In het bijzonder wordt erop gewezen dat een aantal materies, zoals gestipuleerd in artikel 18 van de statuten, zijn voorbehouden voor de Raad van Bestuur, zonder afbreuk te doen aan de algemene en bijzondere bevoegdheden die uitdrukkelijk hierboven zijn toegekend.

De raad van bestuur geeft aan Peter Caluwaerts, Secretaris, het mandaat om alle nodige documenten voor te bereiden en te ondertekenen die vereist zijn voor de publicatie van bovenvermelde beslissing in de bijlagen tot t'iet 6etg3scii Staatsblad.

Peter Caluwaerts

Secretaris

~6k7i- bahoudon,r aan het Sofglerh Staatsblad

Op de laagte blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse ; Massa en handtekening

Bijlagen-bi 7iët Ilëlgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

11/01/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

i

N

11111110

*12009235*

glij In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1/IONITEL1 SEL.GE DIRECTION NEER

1631LGISc SI-EFATSBLAD BESTU UR

CEG

0 2 -01- 2011 BRU

ELEGD ter GRIFFIE der ANK VAN KOOPHANDEL TE

GE (Afdeling Brugge) 2'6 DEC: 2011

Griffig¢ nriffrer,

Ondernemingsnr : 0894.163.222

Benaming (voluit) : Northwind

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kustlaan 176

8380 Brugge (Zeebrugge)

Onderwerp akte :Kapitaalverhoging

'; Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 16 december 2011, v66r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NORTHWIND" heeft het volgende besloten :

KAPITAALVERHOGING IN GELD

het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zestig miljoen euro (¬ 60.000.000,00), om het kapitaal te brengen van twintig miljoen vijfhonderd tachtigduizend euro (¬ 20.580.000,00) op tachtig miljoen vijfhonderdtachtigduizend;

;ï euro (¬ 80.580.000,00).

De kapitaalverhoging ten belope van zestig miljoen euro (¬ 60.000.000,00) zal verwezenlijkt worden door een; inbreng in geld door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, zonder uitgifte van nieuwe: kapitaalaandelen, maar door het optrekken van de fractiewaarde van de bestaande negenduizend driehonderd: ;; (9.300) aandelen.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT

dat voornoemde kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en verzoeken mij, notaris, bij akte vast te leggen dat het)

maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met zestig miljoen euro (¬ 60.000.000,00), om het maatschappelijk kapitaal te brengen tachtig miljoen vijfhonderdtachtigduizend euro (¬ 80.580.000,00). Het maatschappelijk kapitaal werd:

derhalve gebracht op tachtig miljoen vijfhonderdtachtigduizend euro (¬ 80.580.000,00), verdeeld over;

;; negenduizend driehonderd (9.300) aandelen, zonder nominale waarde.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

t ingevolge voornoemde besluiten artikel vijf van de statuten hieraan aan te passen, zodat dit voortaan zal luiden:

als volgt:

"ARTIKEL 5 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tachtig miljoen vijfhonderdtachtigduizend euro (¬ 80.580.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend driehonderd (9.300) aandelen zonder nominale waarde die elk;

één/negenduizend driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Net maatschappelijk kapitaal is geheel geplaatst.

'? De aandelen zijn verdeeld in vier klassen, te weten in een klasse A, een klasse B, een klasse C en een klasse

D. Het register van aandelen bepaalt tot welke klassen de aandelen behoren.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, hebben alle;

houders van aandelen dezelfde rechten."

MACHTIGING VAN HET RAAD VAN BESTUUR

elke machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

aan de Heer CALUWAERTS Peter, met de bevoegdheid afzonderlijk en alleen op te treden en met mogelijkheid

tot indeplaatsstelling, bijzondere volmacht te verlenen om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van!

de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van;

de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als:

nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmachten

;; - de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/12/2011
ÿþ Moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

flhIfI

118]885+

bel

ai

Be Ste

NEERGELEGD tar GRIFFIE del RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

~~"

- 9 ~F42_1699

Pc rlffe",

KGrII f 9

Ondernemingsnr : 0894.163.222

Benaming

(voluit) : Northwind

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8380 Zeebrugge  Kustlaan 176

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Het blijkt uit de gewone algemene vergadering van 20 mei 2011 dat de algemene vergadering besloten.

heeft als volgt:

Worden benoemd tot commissaris:

1. KPMG, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24d, vertegenwoordigd door Erik Clinck, bedrijfsrevisor.

Het mandaat geldt met terugwerkende kracht voor het boekjaar 2010. Het mandaat van commissaris komt: te vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2014.

2. Boes & Co, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Plein 32, vertegenwoordigd door Joseph Michel

Boes, bedrijfsrevisor.

Het mandaat geldt met ingang van heden. Het mandaat van commissaris komt te vervallen onmiddellijk na.

de gewone algemene vergadering van het jaar 2014.

De commissarissen treden vanaf heden op als college.

Jean de Leu de Cécil Rik Van de Walle

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 44/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 31.08.2011 11502-0589-024
02/03/2015
ÿþti A[od Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr ; 0894.163.222

Benaming

(va ut) : NORTHWIND

(verkort) :

Grne i: ~ iü7~,,;, v^n ; {,?Üpi7" ancie1

~----~--.~ __ _

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint Maartenstraat, 5 - 3000 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ALGEMEEN DIRECTEUR 1 ONTSLAG VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR (BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR f ONTSLAG SECRETARIS I BENOEMING SECRETARIS

Uit de notulen van de raad van bestuur van NV NORTHWJND de dato 1/10/2014 blijkt het ontslag ais algemeen directeur van SA InControl, met vaste vertegenwoordiger de heer Frank COENEN. Aile volmachten die werden toegekend aan SA InControl werden met onrniddell'sjke ingang ingetrokken.

Daarnaast blijkt de benoeming ingevolge artikel 22 van de statuten als algemeen directeur van NV A&P WiND SERVICES, niet zetel te 8530 Harelbeke, Vaamewijkstraat, 17, vertegenwoordigd door haar CFO de. heer Jan VETTENBURG en door haar COO de heer Eric ANTOONS, die gezamenlijk zullen handelen.

De bevoegdheid van de algemeen directeur Is als volgt:

"U zat de titel van "algemeen directeur" dragen en mag in een internationale oe ving tevens de titel "Chlef; Executive Officer" of"CEO" gebruiken.

De raad van bestuur machtigt u, in uw hoedanigheid van algemeen directeur, met de volgende' bevoegdheden:

a. Het uitvoeren van het dagelijks bestuur van de Vennootschap volgens de algemene richtlijnen bepaald. door de raad van bestuur en In overeenstemming niet de statuten van de Vennootschap en de toepasselijke wetgeving;

b. Het vertegenwoordigen van de Vennootschap als algemeen directeur, binnen het kader van da' bevoegdheden van dagelijks bestuur (rekening houdend met de hierna opgesomde bevoegdheden);

c. Flet nemen van alla nodige of nuttige maatregelen om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren, zoals weergegeven in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur,

d Het onderhouden van contacten met, en het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten opzichte van: aandeelhouders, klanten, leveranciers, (onder)aannemers, financiële instellingen, tokais en federale overheden en instanties, post- en telecombedrijven, belangenverenigingen en journalisten ten behoeve van de' Vennootschap;

e. Het eisen en ontvangen van enige som geld, document of goed, het bewaren ervan op welke wijze ook en het tekenen van ontvangstbewljzen in dit verband;

f Het opstellen van management-rapporten en het voorleggen ervan aan de raad van bestuur,

g. Het voorzitten van het Management Team;

h. Het toezicht houden op de QHSSE Manager ("Quality, Heaith, Safety, Security and Environment');

I. Het afsluiten van enige overeenkomst en het vervullen van enige formaliteit nodig voor het vervullen van, enige personeelsgebonden belastings- of sociaalrechtelijke verplichting, of verplichtingen die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten voor een maximumbedrag van EUR 100.000 excl. BTW per jaar

j. Het sluiten van overeenkomsten met sociale en overheidsorganen, publieke en private instellingen,' vennootschappen, verenigingen en dies meer voor een maximumbedrag per overeenkomst van EUR 100.000 excl. BTW per jaar met betrekking tot personeelsmateries, de Vennootschap vertegenwoordigen in comités,. raden, organen van werknemers of werkgevers of derden, onderhandelingen voeren en overeenkomsten afsiutten voor een maximumbedrag van EUR 100.000 excl. BTW per overeenkomst, per jaar,

Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Y º% t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

k. Het sluiten, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst met zelfstandige dienstverleners, beperkt tot een maximumbedrag van EUR 100.000 excl. BTW per jaar, dit alles binnen het door de raad van bestuur uitgestippelde beleid;

1. Het stuiten, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst met een agent, verdeler of leverancier van de Vennootschap of enige andere Investering, beperkt tot een maximumbedrag van EUR 100.000 (excl. BTW);

m. Het sluiten, wijzigen of beëindigen van huurovereenkomsten met een maximale betalingsverplichting van EUR 100.000 per jaar

n. liet opstellen en Indienen van aanvragen tot machtiging en het opstellen en indienen van enige andere (wijziging van een) administratiefrechtelijke vergunning of machtiging, met uitzondering van aanvragen voor (of wijziging van) concessies en I of enige andere vergunningen en toelatingen dewelke het offshore windturbineproject betreffen, die door de raad van bestuur dienen te worden goedgekeurd;

o. Het vervuilen van aile verplichtingen inzake belastingen en taksen; aangiftes doen, vermindering, ontheffing of kwijtschelding vorderen en bezwaarschriften Indienen, aile rechtsmiddelen aanwenden, dadingen treffen dienaangaande, dergelijke dadingen met een plafond van maximum EUR 100.000 per jaar;

p. Alle verzekeringen afsluiten, wijzigen of beëindigen en aile andere daden van bewaring stellen voor een maximumbedrag van de premie van EUR 100.000 per jaar, aile lnventarissen van goederen en waarden in de ruimste zin van de Vennootschap opmaken;

q. Alle inschrijvingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen of wijzigingen daarvan vorderen na voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur; enige documenten goedgekeurd door de raad van bestuur neerleggen op de griffie van enige rechtbank, bij de RSZ, bij de Nationale Bank en in het algemeen bij Iedere instantie waar dit door reglementering vereist wordt; aila stukken geadresseerd aan de Vennootschap ontvangen;

r. Aangaande bankzaken of andere aangelegenheden van financiële aard:

- Om, voor een maximumbedrag van EUR 100.000, behalve voor de uitvoering van verbintenissen en I of verplichtingen onder bestaande overeenkomsten, (ll) in overeenstemming met de bepalingen van het jaarlijks budget zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, of (Iii) om te voldoen aan wettelijke en administratieve vereisten, waarvoor de hogergenoemde limiet niet geldt;

* Alle rekeningen openen of sluiten bjj kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop aile verrichtingen uitvoeren;

* Het innen van aile sommen alsmede het bewaren en beheren ervan op gepaste wijze; * Aile sommen die voortvloeien uit deze leningen of financiële overeenkomsten In ontvangst nemen;

* Van alle publieke of private instellingen, vennootschappen, verenigingen of om het even welke natuurlijke of rechtspersonen aile sommen of waarden aanvragen, opvragen en ontvangen die aan de Vennootschap verschuldigd zijn of zouden kunnen zijn in hoofdsom, met Intresten en toebehoren, te walken titel ook; alle in consignatie gegeven sommen of waarden lichten; over alle ontvangen sommen en waarden geldige kwijting namens de Vennootschap verlenen; de termijn van vervallen kredietbrieven, betaaleffecten of -beloften verlengen; afbetalingspiannen toestaan, schuldvergelijkingen vaststellen en aanvaarden, in de plaats stellingen aannemen en toestaan; en

* Alle nodige of nuttige verbintenissen aangaan, alle brieven, documenten, akten en stukken ondertekenen, briefwisseling, dagvaardingen en andere documenten aftekenen voor ontvangst, rechtshandelingen vervallen, woonplaats kiezen en in het algemeen binnen het kader van gezegde bevoegdheden, aile nodige daden van beheer stellen.

s. De raad van bestuur heeft gepreciseerd dat u tevens de bevoegdheid heeft om een of meerdere specifieke bevoegdheden die hierboven worden opgesomd aan enig werknemer van de Service Provider van uw keuze te delegeren, onder uw verantwoordelijkheid, dergelijke beslissing tot delegatie dient te worden genomen ¬ n overeenstemming met de regels van toepassing op u. U zat evenwel niet bevoegd zijn om deze bestuursbevoegdheden in hun geheel aan enige persoon over te dragen. Enige gegeven toestemming om over te gaan lot delegatie, vermindert geenszins de verantwoordelijkheid van de Service Provider, die aansprakelijk blljit voor zijn eigen fouten en overtredingen en voor deze die begaan zijn door zijn gedelegeerden net alsof deze door hemzelf werden begaan. Als een gevolg hiervan kan geen handeling, fout of overtreding begaan door een gevoimachtigde ingeroepen worden door de Service Provider ais een geval van overmacht of handeling van een derde met het oog op het ontslaan van de Service Provider van enige van zijn verplichtingen of verantwoordelijkheden.

LI heeft met Ingang van voormelde datum de bevoegdheid de nodige beslissingen te nemen en de Vennootschap te vertegenwoordigen aangaande het dagelijks bestuur van de Vennootschap, zoals hierboven uiteengezet en het is u niet toegestaan buiten de toegekende bevoegdheden te handelen."

Vervolgens blijkt het ontslag ais voorzitter van de raad van bestuur van heer Wim BIESEMANS, wonende te 9000 Gent, Sint-Denijsiaan, 467.

Daarnaast blijkt de benoeming ais voorzitter van de raad van bestuur in toepassing van artikel 15 van de statuten van de vennootschap van BVBA DEFADA, met zetel te 8200 Sint-Andries, Rodebeukdreef, 25, met vaste vertegenwoordiger de heer Paul DE FAUW.

Tenslotte blijkt het ontslag secretaris van de heer Peter CALUWAERTS, wonende te 3000 Leuven, Sint-Maartensstraat, 5.

Daarnaast blijkt de benoeming als secretaris in toepassing van artikel 15 van de statuten van mevrouw Valérie DE SCHRYVERE, wonende te 9000 Gent, Prinses Clementinafaan, 88.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ABAP WIND SERVICES NV,

algemeen directeur,

vertegenwoordigd door haar CFO de heer Jan VETTENBURG en door haar COO de heer Eric ANTOONS.

c

Btjlageit bij"liet Bë`tgigcli Stautetwit=-027`03/2015 = Aarffege-s cttr iVtbfftteüfflsage

Voor-

_behoucrn

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/05/2011
ÿþta

a

B

Sta

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na n- - ..l~r riffg I~ande akte

DI ECT tc-,,i ~ NEERGELEGD ter GRIFFIE der

*11068330"

2 7 -04- all

gCSTAATSBLAD

S ~

ut

_G

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeiing Brugge) op:

1 5 APR. 2OIbe griffier,

Griffie

Ondernemingsnr : 0894.163.222

Benaming : ELDEPASCO

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kustlaan 176

8380 Brugge (Zeebrugge)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging- Wijzigingen aan de statuten

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op acht april 2011, v66r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ELDEPASCO" heeft het volgende besloten :

WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK NAAM

De vergadering heeft besloten met ingang van acht april 2011 de maatschappelijk naam van de Vennootschap te wijzigen in : "No rthwind" en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering heeft bevestigd de beslissing van de raad van bestuur, genomen op 18 februari 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 april daarna onder nummer 20110404'' 0050611, om de maatschappelijk zetel met ingang van 18 februari 2011 te verplaatsen naar volgend adres: Zeebrugge (8380 Brugge), Kustlaan 176 en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. KAPITAALVERHOGING IN GELD

De vergadering heeft besloten het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijftien miljoen euro (15.000.000,00-EUR), om het kapitaal te brengen van vijf miljoen vijfhonderd tachtigduizend euro (5.580.000,00-EUR) op twintig miljoen vijfhonderd tachtigduizend euro (20.580.000,00-EUR).

De kapitaalverhoging ten belope van vijftien miljoen euro (15.000.000,00-EUR) zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen, maar door het optrekken van de fractiewaarde van de bestaande negenduizend driehonderd (9.300) aandelen, hetzij als volgt:

-de naamloze vennootschap "Etablissementen Franz Coiruyt", voornoemd, die drieduizend honderd (3.100) aandelen bezit, schrijft in op vijf miljoen euro (5.000.000,00-EUR);

-de naamloze vennootschap "Wind Energy Power", voornoemd, die drieduizend honderd (3.100) aandelen bezit, schrijft in op vijf miljoen euro (5.000.000,00-EUR);

-de naamloze vennootschap "ASPIRAVI OFFSHORE" (voorheen genaamd "Groene Energie Maatschappij") voornoemd, die drieduizend honderd (3.100) aandelen bezit, schrijft in op vijf miljoen euro (5.000.000,00-EUR). GEDEELTELIJKE VOLSTORTING EN VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT

De vergadering heeft dit tevens vastgesteld en verzocht ons, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat zij gedeeltelijk volgestort is ten belope van drie miljoen zevenhonderd vijftigduizend euro (3.750.000,00-EUR), en dat het kapitaal werd verhoogd tot twintig miljoen vijfhonderd tachtigduizend euro (20.580.000,00-EUR), verdeeld over negenduizend driehonderd (9.300) aandelen, zonder nominale waarde.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT

De vergadering heeft vastgesteld dat voornoemde kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en verzoeken mij, notaris, bij akte vast te leggen dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met vijftien miljoen euro : (15.000.000,00-EUR), om het maatschappelijk kapitaal te brengen op twintig miljoen vijfhonderd tachtigduizend euro (20.580.000,00-EUR). Het maatschappelijk kapitaal werd derhalve gebracht op twintig miljoen vijfhonderd tachtigduizend euro (20.580.000,00-EUR), verdeeld over negenduizend driehonderd (9.300) aandelen, zonder nominale waarde.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering heeft besloten ingevolge voornoemde besluiten artikel vijf van de statuten hieraan aan te passen, zodat dit voortaan zal luiden als volgt: ;j "ARTIKEL 5  MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

et-maatschappelijk" kapitaal_bedraagt_twintig_miljoen viehonderdtachtigduizendeuro." (20:580:000;00-E-UR)_ _-_:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso.(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Het wordt vertegenwoordigd-d~.O n -- duiz n hod_..d (9.300)aard.. o i. l waarde ee k....:

r negenduizend driehonderd aandelen zonder nominale die elk

één/negenduizend driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal is geheel geplaatst.

De aandelen zijn verdeeld in vier klassen, te weten in een klasse A, een klasse B, een klasse C en een klasse D. Het register van aandelen bepaalt tot welke klassen de aandelen behoren.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, hebben alle houders van aandelen dezelfde rechten."

ONTSLAGBENOEMING BESTUURDERfS1

s De vergadering neemt akte en aanvaardt het ontslag van volgende twee (2) bestuurders met ingang van 16 februari 2011, zoals dit is opgenomen in de notulen van de raad van bestuur van de Vennootschap van 18 februari 2011, welke zijn bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 april daarna onder nummer 2011040404-0050611:

i -de naamloze vennootschap "ELECTRAWINDS", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, John Cordierlaan 9, met als vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JASYLCO", met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan DEWULF, wonende te 8670 Koksijde, Jan van Looylaan 80;

-de gewone commanditaire vennootschap "JVL", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 365, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan VANDE LANOTTE, wonende te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 365.

`: De vergadering heeft besloten op voordracht van de aandeelhouders van categorie C de benoeming te bevestigen van de heer Wim BIESEMANS, wonende te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 467 voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten in 2013.

De vergadering erkent in het bezit te zijn van een geschrift waarbij de heer Wim BIESEMANS zijn mandaat heeft aanvaard. Zijn mandaat is onbezoldigd.

De raad van bestuur zal althans als volgt zijn samengesteld:

-de heer Rik VAN DE WALLE;

-de heer Jean de LEU de CÉCIL;

-de heer Konrad (roepnaam: Koen) BAETENS;

-de heer Peter JANS;

-de heer Wim BIESEMANS.

VOLMACHT AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering heeft besloten alle machten te verlenen aan de raad van bestuur van de Vennootschap om de tijdens deze algemene vergadering genomen besluiten uit te voeren en inzonderheid om het register van aandelen aan te passen.

VOLMACHT ADMINISTRATIES

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan elke bestuurder en aan de heer Peter CALUWAERTS, elk met de bevoegdheid afzonderlijk en alleen op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor zoveel als nodig, de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de overige administraties in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen, drie volmachten

- de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden ean het:. Belgisch .taatsblad

04/04/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

1

" 11050611*



~~cH~raA1`~r~ t%:[tJ" '';n i~a

6RVG0 ~ \~~

op'.

Griffie

Ondernemingsnr : 0894.163.222

Benaming

(voluit) : ELDEPASCO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lanceloot Blondeellaan 2, 8380 Zeebrugge

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen van bestuurders - Volmacht voor formaliteiten

Er blijkt uit notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 7 juni 2010 dat de Raad van Bestuur :

- AKTE HEEFT GENOMEN van het ontslag van LOS NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc; Desender, als bestuurder, met ingang van heden.

- HEEFT BESLOTEN tot vervanging van LDS NV als bestuurder, door het voorlopig benoemen van. Electrawinds NV, met maatschappelijke zetel te John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, met als vaste vertegenwoordiger JASYLCO BVBA, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Jan van Looylaan 80, met' op haar beurt als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Dewulf, wonende te 8670 Koksijde, Jan van Looylaan 80, als bestuurder. De volgende algemene vergadering zal zich uitspreken over de definitieve benoeming.

- HEEFT BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met: het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande: besluiten.

Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 juni 2010 dat de bijzondere algemene vergadering :

- HEEFT BESLOTEN het ontslag van LDS NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Desender, als: bestuurder te aanvaarden.

- HEEFT BESLOTEN de te verlenen kwijting voor de uitoefening van haar mandaat gedurende de periode: van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, aan de eerstvolgende gewone algemene: vergadering voor te leggen.

- HEEFT BESLOTEN Electrawinds NV, met maatschappelijke zetel te John Cordierlaan 9, 8400 Oostende,: met als vaste vertegenwoordiger JASYLCO BVBA, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Jan van: Looylaan 80, met op haar beurt als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Dewulf, wonende te 8670 Koksijde,: Jan van Looylaan 80 definitief als bestuurder te benoemen. Electrawinds NV werd voorlopig tot bestuurder: gecoöpteerd bij besluit van de raad van bestuur van 7 juni 2010, ter vervanging van LDS NV, met als vaste: vertegenwoordiger de heer Luc Desender, ontslag nemende bestuurder.

- HEEFT BESLOTEN dat het mandaat van de nieuwe bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de gewone. algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar: afgesloten op 2013.

- HEEFT BESLOTEN dat het mandaat van de nieuwe bestuurder kosteloos wordt uitgeoefend.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

- HEEFT BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te 'Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende de voorgaande besluiten.

Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 20 september 2010 en hervat op 28 september 2010. dat de bijzondere algemene vergadering :

} Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

- KENNIS HEEFT GENOMEN van het ontslag van de heer Robert Hoomaert als bestuurder van de vennootschap.

- HEEFT BESLOTEN, om uit de lijst van kandidaten voorgesteld door de aandeelhouder categorie A, de heer Peter Albert L. Jans, wonende te Stoffelbergstraat 8, 3600 Genk, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap.

- HEEFT BESLOTEN, om uit de lijst van kandidaten voorgesteld door de aandeelhouder categorie C, de gewone commanditaire vennootschap JVL, met maatschappelijke zetel te Nieuwpoortsesteenweg 365, 8400 Oostende, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Vande Lanotte, wonende te Nieuwpoortsesteenweg 365, 8400 Oostende te benoemen tot bestuurder van de vennootschap.

- HEEFT BESLOTEN, om uit de lijst van kandidaten voorgesteld door de aandeelhouder categorie D, de heer Konrad (roepnaam Koen) Baetens, wonende te Sneppelaar 75,1840 Londerzeel, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap.

- HEEFT BESLOTEN dat het mandaat van de nieuwe bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering .die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 2013.

- HEEFT BESLOTEN dat het mandaat van de nieuwe bestuurders kosteloos wordt uitgeoefend.

- HEEFT BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende de voorgaande besluiten.

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 18 februari 2011 dat :

De Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 2 ván de statuten van de vennootschap de maatschappelijke zetel verplaatst naar volgend adres: Kustlaan 176 te 8380 Zeebrugge.

- de bestuurders Electrawinds N.V. en JVL Comm.V. met ingang van 16 februari 2011 ontslag hebben . genomen als bestuurder. De raad van bestuur neemt kennis van dit ontslag en dankt Electrawinds N.V. en JVL Comm.V. voor hun medewerking.

Kwijting voor hun beheer als bestuurder tijdens het afgelopen jaar zal op de dagorde van de gewone algemene vergadering met betrekking tot dit jaar worden geplaatst.

- de Raad van Bestuur heeft beslist om voorlopig de heer Wim Biesemans, wonende te Sint-Denijslaan 467, 9000 Gent als bestuurder te benoemen. De definitieve benoeming van de heer Biesemans zal op de dagorde van de eerstvolgende algemene vergadering worden geplaatst.

De heer Biesemans aanvaardt het voorlopig mandaat en verklaart onder geen maatregel te vallen die hem het uitoefenen van zijn mandaat zou verbieden.

Het mandaat is onbezoldigd.

Het mandaat geldt met ingang van heden en zal eindigen onmiddellijk na afloop van de eerstvolgende algemene vergadering.

Voor eensluidend uittreksel, Rik Van de Walle Bestuurder Jean de Leu de Cecil

Bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

11/03/2015
ÿþHbd POR 11.1

{_ÇUW: E . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter gritliearan.de akte--

f

Uh11lU111u~~a~n~wu~n~

i os o0

KOOF'i-iRNUL_ty

27 ~ 11':';j1,5

-(12-

Ondememingsnr : 0894.163.222

Benaming (voluit) : Northwind

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven, België

(volledig adres)

Onderwerpien) akte :Uittreksel uit akte ontslag bestuurder; Uittreksel uit akte benoeming

Tekst : bestuurder

De Raad van Bestuur d.d. 16/12/2014 heeft beslist het ontslag ais bestuurder te aanvaarden met ingang van

16/12/2014:

"

De heer Buitens Koen, wonende te 1840 Londerzeei, Sneppelaar 75,

De heer de Leu de Cécil Jean, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Bauwenberg 20

De Raad van Bestuur d.d. 16/12/2014 heeft beslist te benoemen tot bestuurder

De heer Coiruyt Wim, wonende te 1600 Sint Pieters Leeuw, Meersteen 42,

De heer Crevits Dries, wonende te 3890 Gingelom, Oude Katsel 52

De benoeming zal worden bekrachtigd op de volgende Algemene Vergadering,

A&P Wind Services NV

Algemeen Directeur

vertegenwoordigd door

Jan Vettenburg Eric Antoons

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. vári Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van cie perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 21.05.2010 10127-0346-022
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 11.06.2009 09242-0248-019

Coordonnées
NORTHWIND

Adresse
SINT-MAARTENSTRAAT 5 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande