17/04/2014
ÿþt e .
m o d 1 1 . 1
w î j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 0 8 3 6 6 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c M o u n k v a n K o o p h a n d e l L e u v e n , d e Û ? A P R . 2 1 4 D E G R i F F i E R
G r i f f i e
o r t d e r n e m i n g s n r 0 4 7 9 . 3 4 5 . 7 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o t a r i s K u r t G e y s e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l S i n t - N i k l a a s b e r g 7
3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r e l L a c q u e t t e H e r e n t , v e r v a n g e n d z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e H a a c h t o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k M U , b l e d 6 4 v a k 3 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e o n t v a n g e r H u b e r t V a n L i n t e r ( g e t . ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a i s v o l g t :
E N I G B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G .
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g k r i j g t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e i d e n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n h u i d i g e a k t e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z o n d e r e c h t e r a a n p u b l i c a t i e t e z i j n o n d e r w o r p e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r U f s r e v i s o r d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 l u i d e n a l s v o l g t : " O n d e r g e t e k e n d e , C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B v b a " F . C l u k k e r s B e d r e s r e v i s o r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 2 e n 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i e r e v i s o r e n , i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e a d 1 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E , t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j d e B v b a " N o t a r i s K u r t G e y s e l s " i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B e n o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n i n t e n t i e o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o o k d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
M i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g i s a l s v o l g t :
d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d n j f s r e v i s o r e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d i t i n d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t ,
d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g ,
d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e 1 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E b e d r a a g t w a a r v o o r 4 8 3 a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o d o e n d e d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g r e c h t m a t i g e n b i l l i j k i s . ' W i l w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o c i 1 1 . 1
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w
L e u v e n , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
V o o r d e B v b a
p . C l u k k e r s B e d n i f s r e v i s o r
( . . g e t e k e n d )
F r é d é r i c C l u k k e r s
V e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t
B e d r i f f s r e v i s o r "
K a p i t a a l v e r h o q i n o
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B h e t k a p i t a a l v a n
d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e v e n n o o t d i e h i j h e e f t
t e n o p z i c h t e v a n d e B V o v v B V B A N o t a r i s K u r t G e y s e l s t e n b e d r a g e v a n é é n m i i j o e n
z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n 4 8 3 n i e u w e
a a n d e l e n o p n a a m , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e v o o r g a a n d e i n b r e n g
e f f e c t i e f v e r h o o g d w e r d t o t é é n m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d
w o r d t d o o r 6 8 3 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d a t b i j g e v o l g d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r 6 8 3 a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t K a r e l L a c q u e t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 0 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 5 . 7 8 9
!
! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o t a r i s K u r t G e y s e l s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S i n t - N i k l a a s b e r g 7
3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - D o e l s w i j z i g i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k M i c h i e l s t e A a r s c h o t o p 3 0 s e p t e m b e r ! 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n l s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , b o e k 1 3 9 0 , ! b l e d 5 9 , v a k 6 , o n t v a n g e n ¬ 5 0 , 0 0 , d e o n t v a n g e r ( g e t . ) D e C l e r c q G o d e l i e v e , d a t d e b u i t e n g e w o n & a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t ;
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " N O T A B E N E 4 U " , a f g e k o r t " N . B . 4 . U . " ;
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 3 2 0 0 A a r s c h o t , S i n t - N i k l a a s b e r g 5 .
3 . V e r v a n g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e a l s v o l g t : V o o r e i g e n r e k e n i n g h e t v e r w e r v e n v a n e e n ! l o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d a a r t o e h e t v e r k o p e n e n k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e l t e r b e s c h i k k i n g n e m e n o f s t e l l e n , i n l e a s i n g g e v e n o f i n l e a s i n g n e m e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a l i j o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
! V o o r e i g e n r e k e n i n g h e t v e r w e r v e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n b e s t a a n d e u i t i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e ! e n f i n a n c i ë l e a c t i v a e n d a a r t o e h e t v e r k o p e n e n k o p e n v a n d e r g e l i j k e a c t i v a .
! ! D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e i e e n g e l i j k a a r d i g o f c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n e n m e e r a l g e m e e n t e l k e n s w a n n e e r d e z e d e e l n a m e ! i ! o f s a m e n w e r k i n g h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l k a n b e v o r d e r e n o f v e i l i g s t e l l e n .
4 . S c h r a p p i n g i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n e e n v e r w i j z i n g n a a r d e o v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n ! ! : s e d e r t d e o p r i c h t i n g ;
! ! 5 . M a c h t i g i n g a a n V . C . S - a c c o u n t a n t s t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A m e r s t r a a t 1 4 7 , t e n e i n d e e v e n t u e l e ! ! ! f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t . D i r k M i c h i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
O p d e l a a t s t e D l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e