NOVA RELOCATION HOLDING

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. NOVA RELOCATION HOLDING
Dénomination : NOVA RELOCATION HOLDING
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 465.598.119

Publication

10/03/2014
ÿþ Mod PAF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondememingsnr : 0465.598.119

Benaming (voluit) : Nova Relocation Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bosdellestraat 1201 -1933 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Intrekking bevoegdheden

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 17 februari 2014

Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, besloten het ontslag te aanvaarden van de heer Jo Martens, wonende te Ormendaai 3, 3060 Korbeek-Dijle, als Chief Executive Officer van de vennootschap met ingang van heden.

EJ Products nv, vert door Walter Vermeeren

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Recto :Naam en hoedanigheid vân cfêinst..ümënférëndè nótá~Ts; iïë(ziJ.vàii èfé përsfl(fl)ri(énj

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

III i IIIIGIIIIIII I01

*19058578*

BRUSSEL

27FEV. 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/11/2013
ÿþVoor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbia

Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fu11111111.1u~u11~miuu

BRUSSEL _

23 ©C ~ 2013

Griffie

Ondememingsnr : 0465.598.119 Benaming (voluit) (verkort)

Rechtsvorm :

Nova Relocation Holding

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Bosdellestraat 120 -1933 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Benoeming bestuurder

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27109/2013

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Bernard Vriamont, wonende Kerkstraat 73 te 9820 Merelbeke, te benoemen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder vanaf heden.

Hij zal niet vergoed worden voor de uitoefening van dit mandaat.

Tegelijk neergelegd: PV dd 27/09/2013

~J Products nv, vert door Walter Vermeeren

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :Naam en hoedanighe(d van delnstrumenterende notaris, hetzij van de perso(d)n(ii)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/10/2013
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch mtautsu|ac

Mod PDF "x

In de b ~m~$t~t~atsbho~~e~~~~teco maken kopie

"._= bij Belgisch _---' na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr 0465.598d19

Benaming (voluit) Nova Relocation Holding

(verkort):

Rechhnvonm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Bosdellestraat 120 - 1933 Zaventem

(voiledig adres)

Onderwerp(en)akte : Delegatie van bevoegdheden

Tekst~

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 26 augustus 2013

Na beraadslaging heeft d raad va bestuur, eó eenparigheid van stemmen,besloten de heer Jo Ma riens, wonende te Ormendaal 3, 3060 Korbeek-Dijle, te benoemen als Chief Executive Officer van de vennootschap voor onbe ldeduurenmmt|ngongvmnheden, Hij zal niet vergoed worden voor de uitoefening van dit mandaat.

EJ Products nv, vert door Walter Vermeeren

Gedelegeerd bestuurder

-- .

^. . . ~~~~

~&^~J

Griffie

Op de laatste bi vï 0â-a-rii-én lné'friiirïèhïe-râraii' bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch mtautsu|ac

Mod PDF "x

In de b ~m~$t~t~atsbho~~e~~~~teco maken kopie

"._= bij Belgisch _---' na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr 0465.598d19

Benaming (voluit) Nova Relocation Holding

(verkort):

Rechhnvonm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Bosdellestraat 120 - 1933 Zaventem

(voiledig adres)

Onderwerp(en)akte : Delegatie van bevoegdheden

Tekst~

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 26 augustus 2013

Na beraadslaging heeft d raad va bestuur, eó eenparigheid van stemmen,besloten de heer Jo Ma riens, wonende te Ormendaal 3, 3060 Korbeek-Dijle, te benoemen als Chief Executive Officer van de vennootschap voor onbe ldeduurenmmt|ngongvmnheden, Hij zal niet vergoed worden voor de uitoefening van dit mandaat.

EJ Products nv, vert door Walter Vermeeren

Gedelegeerd bestuurder

-- .

^. . . ~~~~

~&^~J

Griffie

Op de laatste bi vï 0â-a-rii-én lné'friiirïèhïe-râraii' bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Naam en handtekening.

09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.08.2013 13397-0154-013
23/08/2012
ÿþ Mod PUF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagenbij het-Belg-isch-Staatsblad  2-3/08/201-2- Annexes du -Moili

11111111111111111111

*12145063*

1 3 MT el

BRU SSI-

Ondernemingsnr: 0465.598.119

Benaming (voluit) : Nova Relocation Holding

(verkort)

" Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetei : Bosdellestraat 120 1933 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag algemeen directeur

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 11 mei 2012

De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van Marie-Ange De Coster, wonende te Voltairelaan 37,1030 Brussel, als algemeen directeur, met ingang van heden.

EJ Products nv, vert door Walter Vermeeren

Gedelegeerd bestuurder

20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 15.06.2012 12175-0037-013
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 21.06.2011 11204-0218-028
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10477-0181-026
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 07.08.2009 09553-0319-027
10/12/2008 : BL633805
19/11/2008 : BL633805
03/09/2008 : BL633805
10/06/2008 : BL633805
23/07/2007 : BL633805
13/03/2007 : BL633805
12/06/2015
ÿþMod weid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelagdlcº%ntvangen 0

Voot III

behouc

aan h

Belgis

Staatsk

11 111



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

0 3 JUNI 2015

tor griffie van d w

ederlandstalige

chtbafk unrkoophandel Brussel rc

Ondernemingsnr : 0465.598.119 r

Benaming

(voluit) : NOVA RELOCATION HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Bosdellestraat 120, bus 1 --1933 Sterrebeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Uittreksel uit het fusievoorstel dd. 26 mei 2015

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "WACABE" en de bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOVA RELOCATION HOLDING" zijn samengekomen om gemeenschappelijk een fusievoorstel op te maken conform artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders hebben kennis genomen van de wettelijke verplichting voor elke bij de fusie betrokken vennootschap een fusievoorstel neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten.

1° IDENTIFICATIE VAN DE BIJ DE FUSIE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

1. Overnemende vennootschap

- Naam : "VVACABE".

Rechtsvorm: naamloze vennootschap.

Zetel: 1933 Sterrebeek, Bosdellestraat 120, bus 11.

- Ondernemingsnummer : B7W BE 0897.104.795 RPR Brussel.

Maatschappelijk doel;

'De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

1) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of--ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

2) Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel fe bevorderen.

3) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en hef besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Op-delaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

4) De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

5) Hef voor eigen rekening als voorrekening van derden verstrekken van vastgoedmakelaars activiteiten, het stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking. hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren en valoriseren van allerhande onroerende goederen.

Hef nemen of toestaan van optierechten tot koop en verkoop van vastgoed.

Het verstrekken van leningen, al dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van vastgoedprojecten; het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en vennootschappen. De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande.

Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coordinatie van voormelde projecten. Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, erfpacht, opstal, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouwvenichtingen, grote infrastructuurwerken, olie en natuurlijke rijkdommen, schepen enzovoort, dit alles zowel in België als in het buitenland alsmede alle handel in verband met deze activiteiten.

6) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

7) Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

2.Ovemennmen vennootschap

Naam ; "NOVA Relocation Holding".

Rechtsvorm: cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zetel: 1933 Sterrebeek, Bosdellestraat 120, bus 1.

- Ondememingsnummer : BTW BE 0465.598.119 RPR Brussel.

Maatschappelijk doel:

"a) De vennootschap heeft tot doel:

" het ontwikkelen van diensten en producten, zowel administratief als commercieel, voor de internationale gemeenschap in België, en voor bedrijven die deze internationale gemeenschap nu reeds met eigen producten en diensten benaderen,

* waarbij het aanbod van de combinatie van deze producten en diensten een duidelijke meerwaarde voor deze internationale gemeenschap biedt,

* waarbij met internationale gemeenschap wordt bedoeld, in eerste instantie de individuele medewerker en zijn/haer gezin, die vanuit het buitenland naar België komt om er te werken en te wonen, en in tweede instantie de bedrijven die deze medewerkers tewerkstellen,

* waarbij met producten en diensten worden bedoeld datgene wat voor deze internationale medewerkers en bedrijven kan worden aangekocht zowel onmiddellijk na aankomst in België, als later, zo onder meer relocation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

diensten, financiële diensten, verzekeringen, fiscaliteit, roerende verhuring, immobiliën, consultancy, uitgeverij, advertentiewerving, en onderhoud. Zo mag de vennootschap ondermeer overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen, of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd en onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

* de in-, de uit- en doorvoer van alle goederen en het vervullen van de douaneformaliteiten, alsmede de groothandel,

* het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

Voornoemde opsomming is verklarend en niet beperkend.

Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uitte breiden..

De vennootschap kan alle activiteiten en doelstellingen zoals hierboven beschreven in andere landen ontwikkelen en uitbreiden, rechtstreeks of via filialen of bijkantoren, waarbij deze filialen of bijkantoren zelf kunnen gestart worden, of waarbij de vennootschap een participatie neemt in bestaande bedrijven. Zij kan dus belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving, of op gelijk welke wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare, en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te begunstigen.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 413 van het wetboek van vennootschappen.':

2° MET FUSiE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE RECHTSHANDELING

Overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen, wordt de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van een vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening op een andere vennootschap overgaat die reeds eigenaar is van al de aandelen van deze vennootschap, gelijkgesteld met een fusie door overneming.

Deze procedure wordt hier toegepast aangezien "WACABE"op het moment van de verwezenlijking van de fusie eigenaar zal zijn van alle aandelen van "NOVA Relocation Holding", doordat voorafgaandelijk aan de fusie alle aandelen die momenteel nog niet door'WACABE"worden gehouden aan haar zullen worden overgedragen. 3° DATUM WAAROP DE VERRICHTINGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG ZULLEN GEACHT WORDEN UITGEVOERD TE ZIJN VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Aile handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap sedert 01 januari 2015, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Na afloop van de fusie, zal de overnemende vennootschap het geheel actief en passief vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, verkrijgen.

4° BIJZON r ERE RECHTEN

Er zijn geen bijzondere rechten zoals bedoeld in artikel 719, 3° van het Wetboek van vennootschappen,

5° BIJZON r ERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE BIJ DE FUSiE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

6° NEERL GGING VAN HET FUSIEVOORSTEL TER GRIFFIE

Notaris Vincent Vroninks of zijn associé wordt gemachtigd om, voor naam en rekening van de betrokken vennootschappen, het bovenstaande fusievoorstel neer te leggen in het vennootschapsdossier van elke vennootschap ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Dit fusievoorstel zal door de te fuseren vennootschappen op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel worden neergelegd uiterlijk zes weken voor de algemene vergaderingen die over de fusie moeten besluiten.

Voor gelijkluidend uittreksel,

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris,

05/09/2006 : BL633805
07/08/2006 : BL633805
14/03/2006 : BL633805
03/03/2006 : BL633805
13/06/2005 : BL633805
19/05/2005 : BL633805
16/05/2005 : BL633805
23/03/2005 : BL633805
23/03/2005 : BL633805
02/08/2004 : BL633805
24/03/2004 : BL633805
29/07/2003 : BL633805
19/09/2002 : BL633805
17/05/2001 : BL633805

Coordonnées
NOVA RELOCATION HOLDING

Adresse
BOSDELLESTRAAT 120, BUS 1 1933 STERREBEEK

Code postal : 1933
Localité : Sterrebeek
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande