26/06/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 8 7 5 0 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A G O R A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T O E K O M S T S T R A A T 3 6 - 3 8 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 4 b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n t o t :
- k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r H a n o n R o g e r C h a r l e s , g e b o r e n t e H a l l e o p é é n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , D r . E . G a l l e m a e r t s t r a a t 1 1 , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
- e n d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r V a n M e l l a e r t R u d i R o m a i n , g e b o r e n t e L u b b e e k o p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n , T r o l i e b e r g 1 2 6 , m e t i n g a n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 . ,
L a g o I n v e s t b v b a . P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v .
B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u o L a v e y n e , V o o r z i t t e r . S t e v e n A d o n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
~ I
V c b e h c a a r B e l t S t a a
- n o , - ~ ~ y d / u n i v a n g e n o p
1 7 J U N I 2 0 1 1 l
t e r g r i f f i e v a n d e G i e e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k n n p h n d e i e r u s c s l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.04.2014, NGL 24.06.2014 14215-0287-025
14/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E ~ I ~ ,
0 3 A U G 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T o e k o m s t s t r a a t 3 6 - 3 8 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
E E R S T E E N E N I G E B E S L U I T :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r N o v o v i l n v . , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 3 4 7 9 0 1 2 7 m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , T o e k o m s t s t r a a t 3 6 - 3 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . L u c L a v e y n e , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e t e n , J . M o e n s s t r a a t 4 8 , t e a a n v a a r d e n .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 b e n o e m t b e s t u u r d e r b v b a L a g o I n v e s t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r . 0 8 2 0 7 6 1 3 4 2 m e t z e t e l t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , J a n M o e n s s t r a a t 4 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . L u c L a v e y n e , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , J a n M o e n s s t r a a t 4 8 .
P a r t i d i p a t i i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v . L A G O I N V E S T b v b a B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n A d o n s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c L a v e y n e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 L I I M 1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 7 5 6 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 7 5 0 . 7 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A G O R A
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I
M O
3 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 8 . 7 5 0 . 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a g o r a
( v e r k o r t ) :
R e c
h t s v o r m : R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e k o m s t s t r a a t 3 6 - 3 8 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 a p r i l 2 0 1 2 s t e l d e v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w a s v e r v a l l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e c v b a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t z e t e l t e T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t K e g e l s , m e t i n g a n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 2 t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . M e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v R o g e r H a n o n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n A d o n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.04.2013, NGL 25.04.2013 13103-0208-024
08/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.04.2012, NGL 30.04.2012 12104-0159-023
23/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 2 0 6 1 5 1 0 *
M R T 2 6 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 8 . 7 5 0 . 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A G O R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e T o e k o m s t s t r a a t 3 6 - 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e o n d e r s t a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n w o r d e n v a s t g e s t e l d e n z u l l e n a l s d u s d a n i g w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 w e r d e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z o a l s d i e h i e r o n d e r r e s p e c t i e v e i i i k w o r d e n v e r m e i d n a h u n n a m e n :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s v o l m a c h t d r a g e r s :
- D h r . L u c L a v e y n e , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , J a n M o e n s s t r a a t 4 8 .
- D h r . H u g o V a n B e v e r , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , K a r e l D e C o s t e r l a a n 9 .
V o l g e n d e m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s :
1 ) D e v o l m a c h t d r a g e r s h e b b e n a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" b e t a l i n g e n v a n l o n e n o f s a l a r i s s e n , h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t ( t o e ) l e v e r a n c i e r s , d e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n e n d e b e t a l i n g e r v a n e n d e b e t a l i n g v a n d e o p e r a t i o n e l e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j h e t b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p e r v e r r i c h t i n g n i e t w o r d t o v e r s c h r e d e n .
" a l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n t u s s e n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) D e v o l m a c h t d r a g e r h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n a n d e r e v o l m a c h t d r a g e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" b e t a l i n g e n v a n l o n e n o f s a l a r i s s e n , h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t ( t o e ) l e v e r a n c i e r s , d e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n e n d e b e t a l i n g e r v a n e n d e b e t a l i n g v a n d e o p e r a t i o n e l e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j h e t b e d r a g v a n 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p e r v e r r i c h t i n g n i e t w o r d t o v e r s c h r e d e n .
" v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p e r v e r r i c h t i n g , a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n a n d e r e d a n v o o r z i e n s u p r a , z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" a l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) E l k e v o l m a c h t d r a g e r k a n a l l e e n o p t r e d e n d d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r d i e d e v e n n o o t s c h a p n i e t b i n d e n .
P M V n v . b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
S t e v e n A d o n s
N o v o v i l n v . b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
L u c L a v e y n e
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/03/2012
ÿþm u d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 M R T 2 0 1 2
d I L ! ~ S E L
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 8 E 0 8 8 8 . 7 5 0 . 7 2 1
B e n a m i n g i v o i u i t l : N O V A G O R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e k o m s t s t r a a t 3 6 - 3 8
1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G "
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d ; n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ? v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s &