16/09/2013
ÿþ4 4 4
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n o u Q I u ~ i i i m i ~ i ~ ~ u u ~ u ~
< 1 3 1 9 0 6 9 5 *
b e l a :
B E
S t a
~ ` ~ ~ ~
~ ~ S R r ~ 0 i 3 .
w w ~ "
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 0 9 7 . 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A R T I S C O N S U M E R H E A L T H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 4 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3
H e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n - C l a u d e D u b o s w e r d b e ë i n d i g d p e r 0 6 / 0 1 2 / 2 0 1 2 e n v e r d e r g e z e t d o o r m e v r o u w S u e W e b b o p b a s i s v a n c o ö p t a t i e . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e c o o p t a t i e .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l b i j g e v o l g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d z i j n :
" R o m a i n L é g é , m e t w o o n s t k e u z e M e d i a l a a n 4 0 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , V o o r z i t t e r ( 2 0 1 7 )
" S u e W e b b m e t w o o n s t k e u z e M e d i a l a a n 4 0 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e s t u u r d e r ( 2 0 1 5 )
" E r h a r d H e o k , m e t w o o n s t k e u z e M e d i a l a a n 4 0 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e s t u u r d e r ( 2 0 1 7 )
Z o a l s v o o r h e e n w o r d e n a l l e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d
R o m a i n L é g é G u i d o v a n H o e c k e
B e s t u u r d e r C o u n t r y M a n a g e r B e n e l u x
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 27.05.2013 13136-0209-033
07/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 0 0 3 3 5 1 *
M U S S E L
2 4 D E C
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 0 9 7 . 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N O V A R T I S C O N S U M E R H E A L T H
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 4 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 D e c e m b e r 2 0 1 2
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r J e a n C l a u d e D u b o s o m z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n m e t i n g a n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e R a a d a a n v a a r d t d e z e b e s l i s s i n g e n d a n k t d e h e e r D u b o s v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d b e s l i s t o m t e v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g d o o r d e c o ö p t a t i e t o t b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w S u e W e b b ,
w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e n z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e b e k r a c h t i g i n g v a n d e z e c o ö p t a t i e z a l v o o r g e l e g d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
R o m a i n L é g é B e s t u u r d e r
G u i d o v a n H o e c k e C o u n t r y M a n a g e r B e n e l u x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2012
ÿþM O O W o r d
1 1 - 4 1 1 1 >
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R o m a i n L é g é B e s t u u r d e r
G u i d a v a n H o e c k e C o u n t r y M a n a g e r B e n e l u x
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 0 9 7 . 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A R T I S C O N S U M E R H E A L T H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 4 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2
H e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e e r K e v i n W h i t e w e r d b e ë i n d i g d p e r 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 e n v e r d e r g e z e t d o o r d e h e e r E r h a r d H e c k o p b a s i s v a n c o é p t a t i e . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e c o ö p t a t i e .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a t b i j g e v o l g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d z i j n
' R o m a i n L é g é , m e t w o o n s t k e u z e M e d i a l a a n 4 0 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , V o o r z i t t e r ( 2 0 1 7 )
- J e a n - C l a u d e D u b o s m e t w o o n s t k e u z e M e d i a l a a n 4 0 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e s t u u r d e r ( 2 0 1 5 )
" E r h a r d H e c k , m e t w o o n s t k e u z e M e d i a l a a n 4 0 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e s t u u r d e r ( 2 0 1 7 )
H e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R o m a i n S e f f e r , v e r v a l t e v e n e e n s o p d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m d i t m a n d a a t t e v e r n i e u w e n v o o r e e n b i j k o m e n d e p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* i z i a o e a e *
1 1 1
I 1 1
r i u . . ) d e t i
2 2 j U N 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 06.06.2012 12153-0378-032
02/01/2012
ÿþ M a l 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e f
B e l g i s c S t a a t s b l ;
1 1 1
" f z 0 0 0 1 » .
D E . C » l e n t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 0 9 7 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a r t i s C o n s u m e r H e a l t h
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 4 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d r u M o n i t e u r b e l g e S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n d e h e e r K e v i n W h i t e o m z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n ,
D e R a a d a a n v a a r d t d e z e b e s l i s s i n g e n d a n k t d e h e e r W h i t e v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
D e R a a d b e s l i s t o m t e v o o r z i e n i n h a a r v e r v a n g i n g d o o r d e c o ö p t a t i e t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E r h a r d H e c k , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e k r a c h t i g i n g v a n d e z e c o ö p t a t i e z a l v o o r g e l e g d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . Z o a l s v o o r h e e n z i j n a l l e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n o n b e z o l d i g d .
R o m a i n L é g é G u i d o v a n H o e c k
B e s t u u r d e r C o u n t r y M a n a g e r B e n e l u x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 4 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 j u l i 2 0 1 1
t . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
D e R a a d b e s l i s t o m d h r _ R o m a i n L é g é , w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , a a n t e d u i d e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
G u i d o v a n H o e c k
C o u n t r y M a n a g e r B e n e l u x
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a t i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
i m I I I V l l l l l f l o I , 1 ) , 1 1 1 1 1 . J 1 7 1 1 !
* i z
V o o r
b e h o u i a a n h B e l g i s
S t a a t s t
D m j s e e
2 o D E C . 9 1 1
G r i f f i e
n i
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 0 9 7 3 5 6
B e n a m i n g
( v o h l i t ) : N o v a r t i s C o n s u m e r H e a l t h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R o m a i n L è g e
B e s t u u r d e r
02/01/2012
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o
b e h o
a a n
B e l ç
S t a a t
2 0 D E L l o f
G r i f f i e
f 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I I V I V I I B I V I I 1 1 V 1 1 N I I I N
* 1 2 0 0 0 1 7 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 0 9 7 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a r t i s C o n s u m e r H e a l t h
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 4 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 j u l i 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n b e z o l d i g i n g e n .
D e V e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r z o e k v a n d e H e e r F r e d e r i c R o d r i g u e z S i m o e s o m z i j n m a n d a a r m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n t e L e g g e n , e n b e k r a c h t i g t d e z e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
" D e H e e r R o m a i n L é g e , m e t w o o n s t k e u z e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l b i j g e v o l g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d z i j n :
" R o m a i n L é g e , V o o r z i t t e r ( 2 0 1 7 )
" J e a n - C l a u d e D u b o s , B e s t u u r d e r ( 2 0 1 5 )
" K e v i n W h i t e , B e s t u u r d e r ( 2 0 1 7 )
Z o a l s v o o r h e e n z i j n a l l e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n o n b e z o l d i g d .
R o m a i n L é g é G u i d o v a n H o e c k
B e s t u u r d e r C o u n t r y M a n a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
f " n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 a u i i i u m i u
* 1 1 1 3 6 6 8 8 *
V o l b e h o i a a n B e l g l S t a a t s i n
~ ~ r ~ ; t i , " .
. % , 1 r r 1 e 5 ~
t i ~ ~ ~
e s - ~ r . ~ - ~ : ~ . " . , t ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 3 0 9 7 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a r t i s C o n s u m e r H e a l t h
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 4 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e U i t g e s t e l d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 6 j u n i 2 0 1 1
S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n b e z o l d i g i n g e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r K e v i n W h i t e v e r v a l t o p d e h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l b i j g e v o l g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d z i j n :
" F r e d e r i c R o d r i g u e s S i m o e s , w o n e n d e d e N e c k s t r a a t 2 6 / 3 t e 1 0 8 1 B r u s s e l , V o o r z i t t e r ( 2 0 1 6 )
" J e a n - C l a u d e D u b o s m e t w o o n s t k e u z e M e d i a l a a n 4 0 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e s t u u r d e r ( 2 0 1 5 )
" K e v i n W h i t e , w o n e n d e P i p s o n s C l o s e 3 , G U 4 6 Y a t e l y 6 J L ( H a m p s h i r e ) , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , B e s t u u r d e r ( 2 0 1 7 )
Z o a l s v o o r h e e n z i j n a l l e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n o n b e z o l d i g d .
F r e d e r i c R o d r i g u e s S i m o e s G u i d o v a n H o e c k
B e s t u u r d e r C o u n t r y M a n a g e r B e n e l u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b é v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 22.06.2011 11210-0149-033
20/05/2010 : BL027287
19/05/2010 : BL027287
17/09/2009 : BL027287
24/08/2009 : BL027287
24/08/2009 : BL027287
26/05/2009 : BL027287
25/03/2009 : BL027287
24/11/2008 : BL027287
01/08/2008 : BL027287
19/06/2008 : BL027287
18/06/2008 : BL027287
25/04/2008 : BL027287
01/04/2008 : BL027287
31/03/2008 : BL027287
20/03/2008 : BL027287
06/08/2007 : BL027287
08/05/2007 : BL027287
15/02/2007 : BL027287
18/09/2006 : BL027287
31/08/2006 : BL027287
27/07/2006 : BL027287
18/04/2006 : BL027287
15/03/2006 : BL027287
25/07/2005 : BL027287
25/07/2005 : BL027287
18/07/2005 : BL027287
19/11/2004 : BL027287
01/09/2004 : BL027287
01/09/2004 : BL027287
01/09/2004 : BL027287
23/07/2004 : BL027287
12/08/2015
ÿþ 1 M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 , = ? S r o z A ` : . ; 1 r á / O i l i t l r , l 2 t " i L ` e n o p
l . ~ d n ~ ~ ~ ~
t ~ : - ~ r c - ' 7 1 u : - ~ i ~ V 7 r i k . r i ~ i ~ ~ # ~ ~ ~
. : t ~ l k t a
I I I o i o i i u i i u i u 7 1
< 1 5 1 1 6 3 8
I I
. . .
O n d e r n e r n i n g s n r : 4 0 3 . 0 9 7 . 3 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A R T I S C O N S U M E R H E A L T H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 4 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
1 . O p 1 7 j u n i 2 0 1 5 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
H e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e e r R o m a i n L é g é w e r d b e ë i n d i g d o p 0 1 ) 0 1 1 2 0 1 5 e n v e r d e r g e z e t d o o r c o ö p t a t i e d o o r m e v r o u w N a n c y V a n d e r L i n d e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V o o r z o v e r n o d i g , w o r d t d e o n m i d d e l i j k e b e e ï n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E r h a r d H e c k v a s t g e s t e l d .
H e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n m e v r o u w S u e W e b b e n v a n m e v r o u w N a n c y V a n d e r
L i n d e n w e r d b e ë i n d i g d o p 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 e n w e r d v e r d e r g e z e t d o o r d e h e e r B a s V O R S T E V E L D , M e v r o u w
V a l é r i e S E O N - W O R R A L L e n d e h e e r S i m o n H O D G E t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
2 . O p 2 5 j u n i 2 0 1 5 , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e h e e r B a s V O R S T E V E L D e n M e v r o u w V a l é r i e S E O N - W O R R A L L w o r d e n b e i d e n b e n o e m d a l s :
a f g e v a a r d i g e b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r s .
E l k e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r k a n a l l e e n h a n d e l e n .
D e h e e r B a s V O R S T E V E L D w o r d t b e n o e m d a l s V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n , m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ,
3 . O p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n d e h e r b e n o e m i n g v a n B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , ; a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r ( t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ) . D e z e v e n n o o t s c h a p i h e e f t d e B V B V B A R o m a i n S e f f e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o m a i n S e f f e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s : v e r t e g e n w o o r d i g e r .
F r a n c i n e M E S S I N N E
A d v o c a a t - L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2004 : BL027287
09/02/2004 : BL027287
21/11/2003 : BL027287
21/11/2003 : BL027287
29/10/2003 : BL027287
29/10/2003 : BL027287
27/08/2003 : BL027287
17/06/2003 : BL027287
30/12/2002 : BL027287
30/12/2002 : BL027287
19/06/2002 : BL027287
19/06/2002 : BL027287
15/06/2002 : BL027287
21/12/2001 : BL027287
10/10/2001 : BL027287
16/12/2000 : BL027287
06/03/1997 : BL27287
15/05/1993 : BL27287
01/01/1993 : BL27287
16/05/1992 : BL27287
16/05/1992 : BL27287
01/01/1992 : BL27287
28/05/1991 : BL27287
01/01/1989 : BL27287
09/06/1988 : BL27287
09/06/1988 : BL27287
01/01/1988 : BL27287
10/04/1987 : BL27287
11/03/1987 : BL27287
29/05/1986 : BL27287
29/05/1986 : BL27287
01/01/1986 : BL27287