NOVELLAS HEALTHCARE

Dénomination : NOVELLAS HEALTHCARE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 825.892.939

Publication

20/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 09.01.2014, NGL 13.01.2014 14008-0225-033
01/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 24.10.2014, NGL 20.11.2014 14675-0540-029
22/10/2013

��Mod Word 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0825.892.939

Benaming

(voluit) : Novellas Healthcare

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Jan de Keersmaeckerstraat 25, 1731 Zellik

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

Per 27 juli 2012 heeft de BVBA NooMi, met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Markt 50 (ondememingsnummer 0451.306.257), vertegenwoordigd door dhr. Bruno Put, ontslag genomen als bestuurder van de vennootschap.

Luc Decat Johan Denewet

Bestuurder Bestuurder

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 15997

Ba st

N

0

1 1 OKT 2013

BFIVS$''

Griffie

08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 30.09.2012 12602-0212-015
04/09/2012

��Mo6Wo1d11.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

" iaiaeas*

24 AUG 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0825.892.939

Benaming

{votwt, Novellas Healthcare

(velk=:: ri

Rechtsvorm NV

Zetei Jan De Keersmaeckerstraat 25, 1731 Zellik

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslagen - Benoemingen

uit het verlag van de algemene vergadering van 27 Juli 2012 Blijkt de benoeming als bestuurder van:

- HC Governance Consult met zetel te Zamanstraat 17, 9160 Lokeren, ondernemingsnummer 0847.674.189 vertegenwoordigd door dhr. Hugo Casteleyn.

deze benoeming geldt tot de gewone algemene vergadering die gehouden wordt in 2018.

Luc Decat

bestuurder

NooMi bvba vertegenwoordigd door dhr. Bruno Put

bestuurder.

t~

laatste blz. van LuW Recto hoedanigheid van dr. irllnir:;,,nrererade notaris hetzrj van de perso(o)n(en)

rechtspersoon, tr i.s.rniheqa van derden te vertegenwoordigen

Verso in en handtekening

22/06/2012

��mod 11,1

" .;s;< "` In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

,"

na neerlegging ter griffie van d

*iaiiosoa* u

-j

IV

ber a2 Be Stas

GRIFFIE RCO:-i17.:,'St`.i,:

VAN KUrtr1�t-i:" ,i :1..,

13JUN2012

DEN D F. 7n- " r'.'.,?�w,UL<E

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0825.892.939

Benaming (voluit) : NOVELLAS BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kleine Steenweg 4

9420 ERPE-MERE

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - INBRENG IN NATURA - INBRENG AANDELEN - NAAMSWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN DATUM ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - AANVAARDING VAN DE NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURSORGANEN - STATUTENWIJZIGING

Het proces-verbaal verleden op dertig mei tweeduizend en twaalf, voor Meester Peter VAN MELKEBEKE,,

Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een

co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

luidt als volgt:

Op heden, dertig mei tweeduizend en twaalf

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

Voor Mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen",;

burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840

(RPR Brussel),

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "NOVELLAS BENELUX", waarvan de zetel gevestigd is te 9420 Erpe, Kleine Steenweg 4,

hierna "de vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Jan Eekhaut, Notaris te Puurs, op

11 mei 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2010, onder nummer

2010,0526-075633,

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen register onder nummer 0825.892.939.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur 10 minuten,

Onder het voorzitterschap van de heer PUT Bruno Michel, wonende te Kempische Kaai 63, bus 5-02, 3500

Hasselt.

Aangezien er weinig vennoten zijn, wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau,

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1. De heer Johan Alois Lauraine Denewet, geboren te Tielt op 30 april 1958, wonende te 9340 Lede, Keiberg 90, die verklaart vierduizend honderd dertien (4.113) aandelen te bezitten: 4,113

2. De heer Luc Octaaf Aline Decat, geboren te Bornem op 10 februari 1958, wonende te 2870 Puurs, Guido Gezellelaan 143, die verklaart drieduizend zeshonderd zeventien (3.617) aandelen te bezitten: 3.617

3. De heer Alex Camille Nelly Saelen, geboren te Hasselt op 13 november 1951, wonende te 3600 Genk,

Lousbeekstraat 30, die verklaart tweeduizend tweehonderd zeventig (2.270) aandelen te bezitten: 2270

Totaal: tienduizend (10.000) aandelen: 10.000

Vertegenwoordloing - Volmachten

De heer Luc Decat, voornoemd, en de heer Alex Saelen, voornoemd, zijn vertegenwoordigd door de heer;

Bruno Put, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens twee (2):

onderhandse volmachten die aan dit. proces-verbaal_ gehecht blijven. _ _ - _ _ _

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Verslag van de zaakvoerders over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen;

2. Verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethode en de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen;

3. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van vijfhonderd negenentachtigduizend vijfhonderd negenennegentig euro en vierenvijftig eurocent (589.599,54 � ) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 � ) op zeshonderd en achtduizend honderd negenennegentig euro en vierenvijftig eurocent (608,199,54 � ) te brengen, door uitgifte van driehonderd zestienduizend negenhonderd negenentachtig (316.989) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen.

De driehonderd zestienduizend negenhonderd negenentachtig (316.989) nieuwe aandelen zullen worden toegekend ais volgt:

- aan de heer Johan Denewet honderd achtendertig duizend honderd twee�ndertig (138.132) aandelen als vergoeding voor de inbreng van zesendertig (36) aandelen die hij bezit in de BVBA Denewet, Decat, Saelen; zevenenvijftig (57) aandelen die hij bezit in de BVBA Decat, Denewet & Van Berckelaer; negenenvijftig (59) aandelen die hij bezit in de BVBA The International Nurse Company; en negenennegentig (99) A-aandelen die hij bezit in de CVBA The Clinicat College;

- aan de heer Luc Decat honderd achtendertig duizend honderd twee�ndertig (138.132) aandelen als vergoeding voor de inbreng van zesendertig (36) aandelen die hij bezit in cie BVBA Denewet, Decat, Saelen; zevenenvijftig (57) aandelen die hij bezit in de BVBA Decat, Denewet & Van Berckelaer negenenvijftig (59) aandelen die hij bezit in de BVBA The International Nurse Company; en negenennegentig (99) A-aandelen die hij bezit in de CVBA The Clinicat College;

- aan de heer Alex Saelen veertigduizend zevenhonderd vijfentwintig (40.725) aandelen als vergoeding voor de inbreng van eenentwintig (21) aandelen die hij bezit in de BVBA Denewet, Decat, Saelen; negen (9) aandelen die hij bezit in de BVBA Decat, Denewet & Van Berckelaer; en negenennegentig (99) A-aandelen die hij bezit in de CVBA The Clinicat College,

De nieuwe aandelen zullen volgestort worden ten belope van honderd ten honderd (100%);

4. Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen;

5. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt;

6. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel;

7, Wijziging van de naam van de vennootschap;

8. Verlenging van het lopend boekjaar tot 30 juni 2013 en verplaatsing van de jaarvergadering naar de laatste vrijdag van de maand september 2013 om vijftien (15) uur;

9. Verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2012, opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen;

10. Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen;

11. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

12. Aanvaarding van de nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap, 13.

Ontslag en benoeming van bestuursorganen;

14. Verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 604, tweede lid, van het Wetboek ' van vennootschappen;

15. Toekenning toegestaan kapitaal;

16. Volmacht voor de co�rdinatie van statuten;

17, Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de te nemen beslissingen;.

18. Volmacht tot vervulling van de formaliteiten.

Il. Oproepingen

11 Met betrekking tot de vennoten

Alle vennoten zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

21 Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De zaakvoerders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige

buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de

oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten

werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met

het oog op de bewaring van de originelen door de vennootschap in haar archieven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam, noch houders

" van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn,

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die

hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van

vennootschappen.

De vennootschap heeft geen commissaris.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAAD-SLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is

om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten,

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

VERSLAGGEVING INZAKE DE INBRENG IN NATURA

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door de zaakvoerders over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde Inbreng �n natura, de toegepaste waarderingsmethode en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren,

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 24 mei 2012 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRC Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, RPR Brugge 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt

"De inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOVELLAS BENELUX" bestaat uit de inbreng van een aandelenportefeuille ten bedrage van 5.323.322, 00 EUR.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- dat de door de partijen weerheden methode van waardering leidt tot een inbrengwaarde van 5.323.322 EUR, die tenminste overeenstemt met het aantal, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is en dit in zoverre de prognoses die aan de basis liggen van de waardering daadwerkelijk worden gerealiseerd.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit driehonderdzestienduizend negen-honderd negenentachtig (316.989) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

Bijlagen

Het verslag van de zaakvoerders en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

EERSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijfhonderd negenentachtigduizend vijfhonderd negenennegentig euro en vierenvijftig eurocent (589.599,54 E), om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 E) op zeshonderd en achtduizend honderd negenennegentig euro en vierenvijftig eurocent (608.199,54 E) te brengen door de uitgifte van driehonderd zestien duizend negenhonderd negenentachtig (316.989) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf de , onderschrijving.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng

- door de heer Johan Denewet van zesendertig (36) aandelen die hij bezit in de BVBA Denewet, Decat, Saelen, met maatschappelijke zetel te 1731 Zellik, Jan de Keersmaeckerstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruipuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0478.873.657 (RPR Brussel), en met B.T.W.-nummer BE-0478.873.657; zevenenvijftig (57) aandelen die hij bezit in de BVBA Decat, Denewet & Van Berckelaer, met maatschappelijke zetel te 1731 Zellik, Jan de Keersmaeckerstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0877.347.677 (RPR Brussel), en met B.T.W.-nummer BE-0877.347.677; negenenvijftig (59) aandelen die hij bezit in de BVBA The International Nurse Company, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Prinses Josephine Charlottelaan 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0889.495.245 (RPR Dendermonde), en met B.T.W.-nummer BE-0889.495.245; en negenennegentig (99) A-aandelen die hij bezit in de CVBA The Clinicat College, met maatschappelijke zetel te 1731 Zellik, Jan de Keersmaeckerstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0816.755.737 (RPR Brussel), en met B.T.W.-nummer BE-0816.755.737;

- door de heer Luc Decat van zesendertig (36) aandelen die hij bezit in de BVBA Denewet, Decat, Saelen, voornoemd; zevenenvijftig (57) aandelen die hij bezit in de BVBA Decat, Denewet . & Van Berckelaer, voornoemd; negenenvijftig (59) aandelen die hij bezit in de BVBA The International Nurse Company, voornoemd; en negenennegentig (99) A-aandelen die hij bezit in de CVBA The Clinicat College, voornoemd;

- door de heer Alex Saelen van eenentwintig (21) aandelen die hij bezit in de BVBA Denewet, Decat, Saelen, voornoemd; negen (9) aandelen die hij bezit in de BVBA Decat, Denewet & Van Berckelaer, voornoemd; en negenennegentig (99) A-aandelen die hij bezit in de CVBA The Clinical College, voornoemd.

Voormelde participaties staan uitvoerig beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en in het verslag van de zaakvoerders.

TWEEDE BESLISSING - Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Zijn vervolgens tussengekomen:

* De heer Johan Denewet, vennoot vermeld sub 1, vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOVELLAS BENELUX" en die verklaart in te brengen in de vennootschap: zesendertig (36) aandelen van de BVBA Denewet, Decat, Saelen, voornoemd; zevenenvijftig (57) aandelen van de BVBA Decat, Denewet & Van Berckelaer, voornoemd; negenenvijftig (59) aandelen van de BVBA The International Nurse Company, voornoemd; en negenennegentig (99) A-aandelen van de CVBA The Clinicat College, voornoemd.

Voor een totale waarde van: twee miljoen driehonderd negentienduizend zevenhonderd en vier euro (2.319.704,00 � ).

* De heer Luc Decat, vennoot sub 2, aanwezig op de algemene vergadering, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOVELLAS BENELUX" en die verklaart in te brengen in de vennootschap: zesendertig (36) aandelen van de BVBA Denewet, Decat, Saelen, voornoemd; zevenenvijftig (57) aandelen van de BVBA Decat, Denewet & Van Berckelaer, voornoemd; negenenvijftig (59) aandelen van de BVBA The International Nurse Company, voornoemd; en negenennegentig (99) A-aandelen van de CVBA The Clinicat College, voornoemd.

Voor een totale waarde van: twee miljoen driehonderd negentienduizend zevenhonderd en vier euro (2.319.704,00 � ).

* De heer Alex Saelen, vennoot sub 3, vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOVELLAS BENELUX" en die verklaart in te brengen in de vennootschap: eenentwintig (21) aandelen van de BVBA Denewet, Decat, Saelen, voornoemd; negen (9) aandelen van de BVBA Decat, Denewet & Van Berckelaer, voornoemd; en negenennegentig (99) A-aandelen van de CVBA The Clinicat College, voornoemd.

Voor een totale waarde van: zeshonderd drie�ntachtigduizend negenhonderd veertien euro (683.914,00 � ).

- ' De totale inbrengwaarde van deze inbrengen wordt toegerekend voor vijfhonderd negenentachtigduizend

vijfhonderd negenennegentig euro en vierenvijftig eurocent (589.599,54 � ) aan het kapitaal zoals voormeld, en voor vier miljoen zevenhonderd drie�ndertigduizend zevenhonderd twee�ntwintig euro zesenveertig eurocent (4.733.722,46 � ) aan de uitgiftepremie, welk bedrag zal worden vermeld op het passief van de balans onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.

Voorwaarden voor de inbreng

De inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden:

1) de vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen vanaf heden;

2) de inbrengers verklaren de wettige eigenaar te zijn van de ingebrachte aandelen en verklaren tevens dat zij niet bezwaard zijn met vruchtgebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving;

3) de vennootschap verbindt zich ertoe de eventueel door de inbrengers verschuldigde meerwaardebelasting ex artikel 90, 9� juncto artikel 94 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 te betalen, in geval van overdracht binnen de dertien maanden na de inbreng van een deel of het geheel van de ingebrachte aandelen aan een in artikel 227, 2� of 3� van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 vermelde rechtspersoon.

De inbrengers verklaren tevens dat de begunstigden van de wettelijke en statutaire overdraagbaarheidsbeperkingen met betrekking tot de ingebrachte aandelen uitdrukkelijk en schriftelijk afstand hebben gedaan van hun rechten en instemmen met de inbreng van deze aandelen als hiervoor omschreven.

Vergoeding voor de inbrenq

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan alle vertegenwoordigde vennoten erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden in totaal driehonderd zestienduizend negenhonderd negenentachtig (316.989) nieuwe volledig volgestorte aandelen uitgegeven als volgt:

- aan de heer Johan Denewet, voormeld, die aanvaardt, de honderd achtendertigduizend honderd twee�ndertig (138.132) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend;

- aan de heer Luc Decat, voormeld, die aanvaardt, de honderd achtendertigduizend honderd twee�ndertig (138.132) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend;

- aan de heer Alex Saelen, voormeld, die aanvaardt, de veertigduizend zevenhonderd vijfentwintig (40.725) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

DERDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris, bij akte vast te leggen dat voormelde kapitaalverhoging volledig werd onderschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het

kapitaal werd gebracht op zeshonderd en achtduizend honderd negenennegentig euro en vierenvijftig eurocent

(608,199,54 � ), vertegenwoordigd door driehonderd zesentwintig duizend negenhonderd negenentachtig

(326.989) aandelen.

VIERDE BESLISSING - Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9420 Erpe,

Kleine Steenweg 4 naar 1731 Zellik, Jan de Keersmaeckerstraat 25, met ingang van dertig mei tweeduizend en

twaalf.

VIJFDE BESLISSING - Wijziging van de naam van de vennootschap

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Novellas Healthcare".

ZESDE BESLISSING - Verlenging van het lopend boekjaar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vergadering beslist om het lopend boekjaar, dat van start ging op 1 januari 2012 en normaalgezien ' eindigt op 31 december 2012, te verlengen tot 30 juni 2013, en de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand september 2013 om vijftien (15) uur.

VERSLAGGEVING INZAKE DE OMZETTING VAN EEN BVBA IN EEN NV

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 29 mei 2012, dat het voorstel tot omzetting toelicht, opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "VRC Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, RPR Brugge 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, opgesteld op 24 mei 2012, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2012, opgemaakt in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen;

De vennoten erkennen tijdig een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Besluit

Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOVELLAS BENELUX" in een naamloze vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per31 maart 2012, heeft plaatsgehad

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de nonnen inzake het verslag op te stellen bij de " omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 85.546, 70 EUR en is hoger dan het maatschappelijke kapitaal van 18.600, 00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de BVBA "NOVELLAS BENELUX"?

Billagen en neerlegging

Het verslag van de zaakvoerders, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het ' vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ZEVENDE BESLISSING - Omzetting in een naamloze vennootschap

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.

Het kapitaal, zoals vastgesteld in de derde beslissing hierboven, en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het rechtspersonenregister nummer 0825.892,939.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2012

ACHTSTE BESLISSING - Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten

Als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van statuten, waarvan hierna een uittreksel volgt

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Novellas Heafthcare".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1731 Zellik, Jan de Keersmaeckerstraat 25.

DOEL.

De vennootschap is een autonoom en onafhankelijk bedrijf dat de waarde van de levens- en maatschappijopvattingen van haar aandeelhouders erkent als basis voor gemeenschappelijke opvattingen bij de verwezenlijking van haar doel, voor zover deze geen afbreuk doen aan de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De vennootschap heeft tot doel om, zowel in Belgi� als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of als tussenpersoon, makelaar of anderszins, activiteiten te ontplooien met een meerwaarde inzake ondernemerschap, maar steeds met uitsluiting van de activiteiten voorbehouden aan wettelijke gereglementeerde beroepen, inzoverre althans de vennootschap niet aan de vestigingseisen zou voldoen.

De vennootschap heeft tot doel de insourcing, selectie en recrutering, plaatsing, training en coaching van mensen, zowel in de strikt medische beroepen als in ondersteundende en commerci�le functies voor de pharma-industrie, de sector van de medical devices en de biotechnologie, de hospitalen en CRO's.

De vennootschap biedt ondersteunende diensten aan in binnen- en buitenland inzake strategie�n met betrekking tot Human Resources, business development, financi�le diensten en controlling, 1CT ondersteuning en site- en riskmanagement.

Meer in het bijzonder heeft de vennootschap als doel om:

a. Zowel in binnen- en buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als " tussenpersoon, alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op diensten verleend door een studie-, organisatie- en consultingbureau inzake marketing, advertising, human resources, training en coaching. Deze activiteiten omvatten o.a, promotie, salespromotie, actiemarkt,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatst� blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Veor-.

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

mediaplanning, telemarketing, marktstudie, outsourcing, individuele en groepstrainingen en coachingactiviteiten, de outsourcing van diensten en alle andere activiteiten in verband met advertising, human resources, training en coaching in de meest ruime betekenis van het woord;

b. De bedrijvigheid van directieconsulent inzake human resources, organisatie, beheer, bedrijfsbeleid en meer in het algemeen het verstrekken van raad en bijstand inzake training and coaching, juridische, commerci�le, communicatieve, financi�le, marketing, human resources, administratieve, bedrijfseconomische en alle andere mogelijke aangelegenheden;

c. Het zoeken, het aanwerven, het selecteren, het vormen, trainen, coachen, outsourcen van personeel en losse of vaste medewerkers, dit zowel in Belgi� als in het buitenland;

d. Het vetverven, in eigendom, door leasing, huur of anderszins, van bedrijfsuitrusting zoals onder andere vergaderruimten, burelen, kantoorbenodigdheden, computers en bijhorende apparatuur, telefoontoestellen en ander communicatiemateriaal, vakliteratuur, werktuigen en klein materieel allerhande, kortom alle noodzakelijke en/of nuttige materi�le activa van gelijk welke aard, om deze ter beschikking te stellen van derden;

e. Het verwerken van gegevens, waaronder secretariaatswerk en het beheer van databanken;

f, De participatie, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping, het beheer en de controle van ondernemingen van gelijk welke aart! in Belgi� en het buitenland, en het verlenen, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de von-n van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap kan hiertoe investeren in alle vormen van roerende beleggingen, inclusief het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, schuldvorderingen, vastgoed-certificaten, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen (al dan niet in de vorm van een handelsvennootschap), instellingen of verenigingen (ongeacht hun statuut), en deze investeringen beheren;

g. Het uitoefenen van mandaten van bestuur in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke aard;

h. Het huren en verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen; het bezwaren van onroerende goederen met hypotheek;

1, De studie, engineering, conceptie, configuratie, uitvoering, beheer, aankoop, verkoop, fabricage, commissie, verhuring en verdeling van alle diensten, materialen en producten, inbegrepen intelligente software, internet/e-commerce oplossingen en geavanceerde cal! centers, die betrekking hebben op de informatica, de robotica, de communicatie onder al haar vormen en meer algemeen op alle technieken die een beroep doen op de begrippen, concepten en uitrustingen uit de informatie - en communicatietechnotogi�n;

j. ln het algemeen, alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen die in verband kunnen gebracht worden met wat hiervoor niet-limitatief werd opgesomd;

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financi�le, industri�le en commerci�le handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Bij dit alles zal zij zich laten leiden door de behoeften van haar aandeelhouders om hen een sociaal of economisch voordeel te verschaffen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd en achtduizend honderd negenennegentig euro en vierenvijftig eurocent (608.199,54 6).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd zesentwintig duizend negenhonden! negenentachtig (326.989) aandelen, zonder vermelding van waarde.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

11.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

11.2, De aandeelhouder die, rechtstreeks of via met hem verbonden vennootschappen en personen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, minstens zeven en een halve (7,5) procent van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezit, heeft het recht om een bestuurder voor te dragen ter benoeming door de algemene vergadering.

Indien een aandeelhouder rechtstreeks of via met hem verbonden vennootschappen en personen in de zin ' van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen minstens veertig (40) procent van het maatschappelijk ' kapitaal van de vennootschap bezit, heeft deze aandeelhouder het recht om een bijkomende bestuurder voor te dragen terbenaeming doorde algemene vergadering,

11.3. De aandeelhouder die in toepassing van artikel 11.1 over voordrachtrechten beschikt, stelt aan de algemene vergadering minstens twee kandidaten voor, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid. De kandidaten worden ten minste twintig (20) kalenderdagen v��r de algemene vergadering aan de raad van bestuur meegedeeld.

11.4. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes Jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders. Zij zijn herbenoembaar,

11.5. Bij het verstrijken van de termijn van zijn mandaat blijft de bestuurder in functie tot redelijkerwijs in zijn vervanging is kunnen voorzien.

11.6, Het mandaat van een bestuurder is ten allen tijde herroepbaar mits een besluit van de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de stemmen.

1 1.7, De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in Jaren van de aanwezige bestuurders.

11.8. Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd. De algemene vergadering van aandeelhouders kan hier echter bij eenvoudige meerderheid van afwijken,

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vbor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUiTVORMING.

12.1. Elke bestuurder kan een vergadering van de raad van bestuur bijeenroepen, tenminste drie bankwerkdagen v66r de datum voorzien voorde vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-marl"

1 2.2. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop iaat vertegen-woordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

12.3. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat elke bestuurder die dat wenst tijdens dergelijke vergadering zijn bemerkingen simultaan aan de overige deelnemende bestuurders kan communiceren.

12.4. ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

12.5. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen binnen de vijftien (15) kalendervlagen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

12.6 Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

ln afwijking van het voorgaande worden volgende beslissingen (Sleutelbeslissingen) genomen door de raad van bestuur met een drie vierde meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders;

Investeringen in het buitenland, waaronder o.m. begrepen wordt het verwerven van aandelen van een vennootschap opgericht onder buitenlands recht en het verwerven van een algemeenheid of bedrijfstak van een vennootschap opgericht onder buitenlands recht.

Beslissingen in verband met het Toegestaan Kapitaal

- Beslissingen in verband met de inrichting, de bevoegheid en de werkwijze van een Directiecomit� -Benoeming van een dagelijks bestuurder

(Des)investeringsbeslissingen die een waarde van EUR 250.000 te boven gaan, zowel wat betreft materi�le, immateri�le of financi�le vaste activa.

12.7. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

12.8. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

13.1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

13.2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

13.3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

De raad van bestuur zal de emolumenten vastleggen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. 13.4. Directiecomit�

overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. In voorkomend geval vormt het directiecomit� een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het diirectlecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Indien de raad van bestuur een directiecomit� heeft opgericht, wordt de vennootschap voor de bevoegdheden aan dit directiecomit� gedelegeerd geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomit� die gezamenlijk optreden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder" en "Chief Executive Officer" Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur, "Chief Executive Office?' of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen indien de wet dit voorschrijft. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen,

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering za! gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand september om vijftien (15) uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen).lndien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in Vlaanderen of in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van , de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 9322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidsljst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, ' te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op ��n stem, met dien verstande dat geen enkele aandeelhouder, rechtstreeks of via met hem verbonden vennootschappen en personen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, kan deelnemen aan de stemming met meer dan twintig (20) procent van het totaal aantal aandelen dat aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

B1 ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandelen pro rata van het maatschappelijk kapitaal dat zij vertegenwoordigen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen,

NEGENDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen

Tengevolge van het voorgaande besluit tot omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap besluit de vergadering tot ontslag van de zaakvoerders van de vennootschap, met ingang van dertig mei tweeduizend en twaalf, te weten:

- De BVBA NooMi met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Kaai 63 Bus 5.2, vertegenwoordigd door de heer Bruno Put in zijn hoedanigheid van zaakvoerder;

- De BVBA Big Wave met maatschappelijke zetel te 1750 Lennik, Waterhoflaan 45, vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Demunter in haar hoedanigheid van zaakvoerder.

De vergadering beslist, met ingang vanaf dertig mei tweeduizend en twaalf, te benoemen tot bestuurders in de naamloze vennootschap:

- De heer Johan Denewet, voormeld;

- De heer Luc Decat, voormeld;

- De heer Alex Saelen, voormeld;

- De BVBA NooMi, voormeld, die aanstelt als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Put, voornoemd; '

tevens enige zaakvoerder van deze vennootschap en hier aanwezig

Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

tweeduizend en zeventien, waarop de jaarrekening van het boekjaar eindigend per dertig juni tweeduizend en

zeventien wordt voorgelegd ter goedkeuring,

De aldus nieuw benoemde bestuurders zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen, behoudens

andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VERSLAGGEVING INZAKE DE TOEKENNING VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld

op 30 mei 2012, dat de toekenning van het toegestane kapitaal toelicht, en meer bepaald de bijzondere

omstandigheden uiteenzet waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij

nagestreefde doeleinden, in toepassing van artikel 604, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen.

" De vennoten erkennen tijdig afschrift ontvangen te hebben van dit verslag en verklaren geen opmerkingen

" te willen formuleren over de inhoud ervan.

Het verslag van de raad van bestuur blijft bewaard in het dossier van de notaris.

TIENDE BESLISSING -Toekenning toegestaan kapitaal

De vergadering keurt het "Artikel 6. Toegestaan kapitaal" van de statuten goed, waarbij overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen de bevoegdheid wordt verleend aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen binnen de grenzen van voornoemd artikel.

ELFDE BESLISSING - Volmacht co�rdinatie van de statuten

De vergadering verleent aan Nathalie Croene en/of Jean Van den Bossche, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de vennootschap "Berquin Notarissen", voormeld, alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TWAALFDE BESLISSING - Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

DERTIENDE BESLISSING - Volmacht tot vervulling formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan een bestuurder, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1731 Zellik, Jan de Keersmaeckerstraat 25, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemings-loket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING

De verschijners erkennen tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht,

4 Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

I r

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

IDENTITEITe notaris bevestigt de naam, de voornamen, de geboortedatum en -plaats en de

woonplaats van de verschijners op zicht van hun identiteitskaart.

OND1STEMMING

AI de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, vertegenwoordigd

zoals vermeld, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de zaakvoerders en de verslagen van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikelen 313 en 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoordineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

30/12/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.09.2011, NGL 19.12.2011 11648-0552-015
21/10/2011

��~ b.1od 2.1

)~ +~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r1 --n\

a_~

Ondernemingsar : 0825.892.939

" Benaming

(voluit) : NOVELLAS BENELUX

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : KLEINE STEENWEG 4, 9420 ERPE

Onderwerp akte : BENOEMING / ONTSLAG ZAAKVOERDERS

Uittreksel uit de notulen van de uitgestelde gewone algemene vergadering van vennoten van 28 september 2011

De vennoten van de vennootschap, bijeengekomen in een Uitgestelde Gewone Algemene Vergadering vang Vennoten van 28/09/2011, stellen vast dat het mandaat als zaakvoerder van Mevrouw Van Berckelaer met de; samenroeping van deze Vergadering automatisch tot een einde is gekomen en besluiten na beraadslaging en; overleg en in toepassing van Artikel 13 van de statuten, te benoemen met onmiddellijke ingang en voor een: termijn van drie jaar tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap:

1)de BVBA NooMi, gevestigd Kempische Kaai 63 bus 5.02 te 3500 Hasselt, met registratienummer 0451: 306 257, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Bruno Put,

2)de BVBA BIG WAVE, gevestigd Waterhoflaan 45 te 1750 Lennik, met registratienummer BE 0822 265' 040, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Brigitte Demunter.

Voor eensluidend uittreksel,

NooMi BVBA,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Bruno Put.

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

GRIFI~�`r ~C;T1i` �NK

VAN KOOPHANDEL

1 1. 10. 2015

DEMMffi&MONDE

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11159839*

15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 31.05.2011 11144-0179-014
24/06/2015

��Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vanggekte-uiegdiantVangen op

1 5 OH 2015

ter griffie van de Nedzriandsta(ige

rer~F4w,~nlc van fresm~nde1 Brussel

Ondernemingsnr : 0825.892.939

Benaming

(voluit) : NOVELLAS HEALTHCARE

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 1731 Zetlik, Jan De Keersmaeckerstraat 25

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het verslagschrift, gesloten door geassocieerd notaris Jan Eekhaut te Puurs op 9 juni 2015, blijkt dat;

er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV,

"NOVELLAS HEALTHCARE",

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Wijziging boekjaar

De vergadering besluit ��nparig:

-het lopende boekjaar te verlengen om dit te laten eindigen op 31 december 2015;

-de boekjaren nadien telkens te laten aanvatten op 1 januari van ieder jaar om te laten eindigen op 31?

december van het zelfde jaar

Artikel 31 van de statuten wordt dienaangaande aangepast,

TWEEDE E3ESLUIT

Wijziging jaarvergadering

De vergadering besluit ��nparig de jaarvergadering voortaan te houden de derde woensdag van de maand

juni om vijftien uur.

Artikel 17 van de statuten wordt dienaangaande aangepast.

DERDE BESLUIT

Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren en

aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut-Verlinden alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten

van de ven-'nootschap op te stellen, te onderteke-'nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-itelijke bepalingen ter zake.

VIERDE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan elk van de bestuurders, die',

woonstkeuze doen op de zetel van de vennootschap, met de mogelijkheid, van indeplaatsstelling, om alle'

mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntb�nk voor'

Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten

hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor

alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

BVBA VEF HAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs, Molenstraat 6 B, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris C�dric Verlanden.

Samen neergelegd met: afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering, co�rdinatie statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
NOVELLAS HEALTHCARE

Adresse
JAN DE KEERSMAECKERSTRAAT 25 1731 ZELLIK

Code postal : 1731
Localité : Zellik
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées NOVELLAS HEALTHCARE

Coordonnées
NOVELLAS HEALTHCARE