16/07/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L r e ; . " ; - , i . 1 . , : - . 7 2 j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a i l g r e f f e
R é s I t n t 1 1 1 M 9 1
M o n b e
0 7 - 0 7 - 2 0 1 4
B R U X B I E S
G r e f f e
N o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 4 6 . 6 8 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N O V U P
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , a v e n u e d U P r i n c e d e L i g n e 1 1 6
"
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A u d e P A T E R N O S T E R , n o t a i r e a s s o c i é e à C h â t e l i n e a u , e n d a t e d u 5 j u i n 2 0 1 4 q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A N O V U P , a y a n t s o n s i é g é à U c c l e , a v e n u e d u P r i n c e d e L i g u e 1 1 6 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 5 4 6 . 6 8 3 , e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s : d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 7 2 . 5 4 6 . 6 8 3
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A u d e P A T E R N O S T E R à C h â t e l i n e a u ( C h â t e l e t ) l e 3 0 j u i l l e t 2 0 0 0 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 3 4 5 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 m a i 2 0 1 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 9 5 8 3 5
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p a r a p p o r t e n e s p è c e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e . q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 8 . 4 7 6 , 6 4 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s , à c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 9 5 . 4 7 6 , 6 4 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
2 . S o u s c i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o s n d é t e n u e s , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r R O G E R T h i e r r y à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s e t t r e n t e - d e r ( c e n t s ( 2 9 . 2 3 8 , 3 2 E U R ) . - M a d a m e R O Y E R B é n é d i c t e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e d e v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s e t t r e n t e - d e u x c e n t s ( 2 9 . 2 3 8 , 3 2 E U R ) .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l l e q u e l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 9 5 . 4 7 6 , 6 4 E U R ) t o t a l e m e n t l i b é r é e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e N o t a i r e A u d e P A T E R N O S T E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s '
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2014
ÿþ4 "
M o d P O F 1 1 . 1
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
e - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
z e e p o s é / I t e m l e
7 i 7 4 I 0 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o e l i ê d e B r u x e l l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I U i
I n
* 1 4 1 7 5 9 7 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o r n p i è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
0 4 7 2 . 5 4 6 . 6 8 3
N O V U P
S o c i é t é a n o n y m e
1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d u P r i n c e d e L i g n e 1 1 6
E r r a t u m
D a n s l a p u b l i c a t i o n i n t e r v e n u e l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 0 1 9 5 8 3 5 , u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l a p u b l i c a t i o n : l ' a c t e r e ç u l e 2 6 m a i 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e A u d e P a t e r n o s t e r à C h â t e l e t p o r t e . a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s .
l i c o n v i e n t d è s l o r s d e l i r e l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s à c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( e t n o n d e u x c e n t d o u z e m i l l e e u r o s c o m m e e r r o n é m e n t i n d i q u é ) .
L e n o t a i r e A u d e P a t e r n o s t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2014 : BL646887
07/02/2013 : BL646887
29/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
3 R U X E L E S
I 6 D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l i
* 1 1 1 9 5 8 3 5 *
R M 1
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 5 4 6 6 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d u P r i n c e d e L i g n e 4 4 6
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s u p p r e s s i o n d u c a r a c t è r e a u p o r t e u r d e s a c t i o n s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A u d e P A T E R N O S T E R , n o t a i r e a s s o c i é à C h â t e l i n e a u , e n d a t e d u 2 6 m a i ' 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e N O V U P d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à U c c l e ( B r u x e l l e s ) r u e P r i n c e d e L i g n e 1 1 8 .
I m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 5 4 6 . 6 8 3 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A u d e P A T E R N O S T E R à C h â t e l i n e a u l e 3 0 j u i l l e t 2 0 0 0 p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 3 4 5 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S à D E U X C E N T D O U Z E M I L L E E U R O S , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e p a r a p p o r t e n e s p è c e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , p a r m o i t i é , . p a r l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s . , à s a v o i r :
M o n s i e u r R O G E R T h i e r r y F r a n ç o i s J e a n , d o m i c i l i é à S i n t - G e n e s i u s - R o d e , A v e n u e d u G o l f 4 7 ,
M a d a m e R O V E R B é n é d i c t e M a r i e C l a i r e , d o m i c i l i é e à S i n t - G e n e s i u s - R o d e , A v e n u e d u G o l f 4 7
2 . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t .
« A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T D O U Z E M I L L E E U R O S .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n :
d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é d e u x c e n t s a c t i o n s ;
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e
c o n s t i t u t i o n .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 m a i 2 0 1 1 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e c e n t !
c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s à d e u x c e n t d o u z e m i l l e e u r o s s a n s c r é a t i o n
d ' a c t i o n n o u v e l l e , p a r a p p o r t e n e s p è c e t o t a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . »
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e n e u f d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 9 . T Y P E D ' A C T I O N S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e .
c o n n a i s s a n c e . »
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n p é r i o d e d e 6 a n s à c o m p t e r d u 2 6 :
m a i 2 0 1 1 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r R O G E R T h i e r r y p r é c i t é
- M a d a m e R O V E R B é n é d i c t e p r é c i t é e
C e s d e r n i e r s o n t a c c e p t é e x p r e s s é m e n t
5 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s c i -
d e s s u s a p p o r t é e s e t u n t e x t e d e s s t a t u t s m i s e n c o n c o r d a n c e a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e :
c o m p é t e n t . T e x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011 : BL646887
28/12/2009 : BL646887
09/02/2009 : BL646887
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19/12/2006 : BL646887
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