NUMENOR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. NUMENOR
Dénomination : NUMENOR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 470.081.004

Publication

17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 13.06.2013 13173-0024-013
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 11.06.2012 12160-0494-012
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 30.06.2011 11245-0176-013
12/05/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II~~~INI~jiM11AI1111

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 0 2 MEI 2011

DE C%R1F'ER,

ri te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste b

Ondernemingsnr : 0470.081.004

Benaming

(voluit) : NUMENOR

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Naamsevest 88 - 3000 Leuven

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 18/04/2011,

geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der registratie, op 26/04/2011, boek 1357 blad 77 vak 16, dat een

buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid NUMENOR, met zetel te Leuven, Naamsevest 88, is bijeengekomen, die met éénparigheid

van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. De algemene vergadering besliste de statuten van de vennootschap aan te passen aan haar beslissing van één september tweeduizend en tien tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap van Grez-Doiceau, avenue Felix Lacourt 124 naar Leuven, Naamsevest 88 (Nederlandse taalgebied).

2. De vergadering besliste het tijdstip van de jaarvergadering, vastgesteld op de derde vrijdag van de maand maart om veertien uur, te wijzigen naar de derde vrijdag van de maand mei om veertien uur.

3. a)De vergadering besliste de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen alsook aan de (terminologie van de) huidige vennootschapswetgeving. Dienvolgens besloot de algemene vergadering tot vervanging van de tekst van de huidige statuten door de hiernavolgende tekst (in het Nederlands), zonder evenwel de vorm, de naam, het doel, de duur, het kapitaal en de aandelen, het bestuur en vertegenwoordiging, en het boekjaar van de vennootschap te wijzigen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt dan ook o.m. als volgt:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die beheerst wordt door de in voege zijnde wettelijke bepalingen en deze statuten.

De vennootschap draagt de naam NUMENOR.

De zetel is gevestigd te Leuven, Naamsevest 88.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België alsook in het buitenland, het concipiëren, implementeren, uitvoeren, verkopen, eermarkten en het beheren van projecten, diensten en producten in het domein van de informatietechnologie en het verrichten van diensten op het gebied van technologisch onderzoek en ontwikkeling, technische bijstand, productie, marketing, interne organisatie, personeelsbeheer, financieel beheer, klantenrelaties, administratie, kwaliteits- en productiecontrole, en andere. Zij kan diensten verrichten van algemeen, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer van vennootschappen en ondernemingen; deze of andere vennootschappen of ondernemingen bijstaan, advies verlenen en vertegenwoordigen voor de ontwikkeling, exploitatie en commercialisatie van hun producten, procédés of diensten; in deze of andere vennootschappen of ondernemingen tijdelijke of langdurige bestuurs- of andere opdrachten en functies waarnemen. Voorgaande opsommingen zijn niet beperkend en dienen in de meest uitgebreide zin te worden opgevat. De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, burgerlijke, commerciële, industriële daden en verrichtingen stelten met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur van andere vennootschappen waarnemen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Het kapitaal bedraagt negentienduizend euro (¬ 19.000,00), vertegenwoordigd door honderdnegentig (190) aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, door de algemene vergadering te benoemen of in de statuten aan te stellen. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder._ benoemt.. deze ...onder ..zijn __venn.oien,_ zaakvoerders, .,bestuurders _..of._werknemers....een.... vaste .. z. van Link B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alléén alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alléén de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. In alle akten die de vennootschap verbinden zal de handtekening van de zaakvoerder altijd voorafgegaan zijn of gevolgd worden door de hoedanigheid krachtens welke hij handelt. De delegatie van het dagelijks bestuur aan een derde zal slechts geldig kunnen geschieden mits de schriftelijke toestemming van al de zaakvoerders, collectief optredend indien er meerdere zijn. Vergoedingen of lonen toekomend aan de zaakvoerder(s) worden jaarlijks bepaald door de algemene vergadering. Zij worden als algemene onkosten geboekt, indien ze toegekend worden. De machten van een zaakvoerder kunnen evenwel beperkt worden of collectief opgedragen worden bij de benoeming en als dusdanig bekendgemaakt. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijd van belangen met de vennootschap geplaatst is, kan hij die verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. De zaakvoerder mag zich onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of vertegenwoordigen in zijn betrekkingen met derden, door lasthebbers en gedelegeerden, op voorwaarde nochtans dat de machtiging of de delegatie bijzonder en van tijdelijke aard is.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Mocht de vennootschap méér dan één vennoot tellen, dan is de volgende regeling betreffende de algemene vergadering toepasselijk. De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op zelfde uur. Ieder der zaakvoerders is bevoegd om een buitengewone algemene vergadering samen te roepen telkens het maatschappelijk belang dit vereist. De algemene vergadering zal beraadslagen volgens de regels voorzien door het Wetboek van Vennootschappen. Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem. Uitgezonderd in het geval de vennootschap slechts één vennoot telt, mag iedere vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf vennoot is, mits schriftelijke machtiging. Zolang artikel 267 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals van kracht op de oprichtingsdatum van de vennootschap, niet wordt opgeheven of gewijzigd, mag de enige vennoot die de bevoegdheden van de algemene vergadering uitoefent, deze bevoegdheden niet overdragen.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Ieder jaar, per eenendertig december, worden de boeken van de vennootschap afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris en de jaarrekening op. Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en afschrijvingen, vormt de netto-winst van de vennootschap. Van die winst wordt jaarlijks minstens één/twintigste voorafgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Die voorafname is niet meer verplicht zodra het reservefonds éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die het geheel of gedeeltelijk kan verdelen onder de aandelen, het overschrijven op een buitengewoon reservefonds, het gewoon overdragen of er een andere bestemming aan geven.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden ook en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, en bij gebrek aan dusdanige benoeming, geschiedt deze vereffening door de zorgen van de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik. De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd. Te dien einde beschikt(beschikken) de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten inroepen in de gevallen voorzien door de artikelen 187 en 190 van voormeld wetboek. Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het overblijvend saldo over al de aandelen verdeeld worden, rekening houdend met de volstorting ervan. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

b)Voor zoveel als nodig, bevestigde de algemene vergadering het mandaat van de huidige (enige én niet-statutaire) zaakvoerder van de vennootschap, te weten de heer Verreist Herman Karel Gabriel, gehuisvest te Leuven, Naamsevest 88; dit mandaat is voor onbepaalde duur.

4. Tenslotte droeg de algemene vergadering aan de zaakvoerder de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coördinatie der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan B-Docs BVBA, met zetel te 1000 Brussel, Willem De Zwijgerstraat 27, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge huidige statutenwijziging, tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondememingsloketten en alle (belasting-)administraties, waaronder de btw, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst, en 2) gecoordineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.03.2010, DPT 09.07.2010 10295-0448-011
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.03.2009, DPT 28.07.2009 09520-0103-011
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.03.2008, DPT 27.06.2008 08312-0265-009
22/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.03.2007, NGL 17.08.2007 07574-0090-009
07/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 17.03.2006, DPT 31.08.2006 06761-4945-011
03/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 18.03.2005, DPT 30.08.2005 05660-2620-011
05/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 19.03.2004, DPT 30.06.2004 04367-1771-011
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 06.08.2015 15400-0373-013
24/07/2003 : ME. - JAARREKENING 31.12.2002, GGK 21.03.2003 03457-3198-011
15/07/2003 : LE103756
11/09/2002 : LE103756
04/02/2000 : LEA015818

Coordonnées
NUMENOR

Adresse
NAAMSEVEST 88 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande