NUMIUS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. NUMIUS
Dénomination : NUMIUS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 466.766.374

Publication

25/09/2012
ÿþv

beh

aa

Be

Stm

mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IIREq5111

eeeet

~ lR %,7ge 2012

Ondernemingsnr : 0466.766.374

Benaming (voluit) :Numius

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Berkenlaan 8b

1831 DIEGEM

Onderwerp akte ,VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR DE CVBA "DELOITTE CONSULTING" - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op éénendertig augustus tweeduizend en twaalf, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met; handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,': ' Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Numius", waarvan de zetel: , gevestigd is te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 6 juli 2012 door de bestuursorganen van; de naamloze vennootschap "Numius", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, "de; Overgenomen Vennootschap" en de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Consulting", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, "de Overnemende Vennootschap"; en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek; van vennootschappen.

2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap "Deloitte Consulting" de; Overgenomen Vennootschap "Numius" bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting; overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering; noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen; Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Boekhoudkundicie datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 juni 2012, om 0.00 uur,: boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Marie-Noëlle Havelange en/of mevrouw Darie: Robbrecht en/of de heer Filip Van Acoleyen en/of de heer Pierre Lüttgens, die te dien einde allen woonstkeuze: doen op hun kantoor gevestigd te 1831 Diegem, Berkenlaan, 8a, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,; teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting: over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal).

Dit uittreksel werd afgeleverd váór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

- . -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2012
ÿþMat Word 1 t.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

17'.?~ 0 9 JUlt. Z012

Griffie

" iaizeass

Ondernemingsnr : 0466.766.374

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Berkenlaan 8b, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neeriegging fusievoorstel

Uittreksel uit het fusievoorstel overeenkomstig artikel 719 juncto artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen Numius NV (over te nemen vennootschap) en Deloitte Consulting CVBA (overnemende vennootschap), dd 6 juli 2012:

Inleiding

Op 6 juli 2012 werd in overeenstemming met artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, door de bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld, waarvan hierna de tekst volgt.

Dit fusievoorstel za! ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van de fuserende vennootschappen en zal minstens zes weken voor de datum van deze buitengewone algemene vergaderingen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel voor onderhavige vennootschappen, overeenkomstig artikel 676 en 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor de uitvoering van deze beslissingen, zijn volgende personen gemachtigd om dit fusievoorstel te tekenen in het bestuursorgaan;

 voor de overgenomen vennootschap: een gedelegeerd bestuurder, die alleen mag handelen;

 voor de overnemende vennootschap: twee leden van het Bestuurscomité die samen handelen.

De bestuursorganen van hierna vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten ais de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 682 van het Wetboek van Vennootschappen:

 de ovememende vennootschap de CVBA Deloitte Consulting, met maatschappelijke zetel te

Berkenlaan ab, 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het

ondernemingsnummer 0474.429,572 (hierna "Deloitte Consulting" of "Overnemende vennootschap");

 de overgenomen vennootschap de NV Numius, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondememingsnummer 0474.429.572 (hierna "Numius" of "Overgenomen vennootschap");

De hier voorgestelde geruisloze fusie van Numius door Deloitte Consulting is het gevolg van, een operationele reorganisatie.

Bedrijfseconomisch is het inderdaad aangewezen om de complementaire activiteiten van deze twee vennootschappen bij eenzelfde rechtspersoon te centraliseren om synergismen tussen de betrokken vennootschappen te ontwikkelen en schaalvoordelen door te voeren, en dit met eerbied voor de toepasselijke professionele regels,

Op de laatste blz. van Lurk B vermelden . Recto . Naam en ,inoedanigherd van de instrumenterende notar#s, netzij van de perso(o)n(sn) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Numius

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

1. BESCHRIJVING VAN DE FUSIE

Ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de vereniging van alle aandelen van Numius in handen van Deloitte Consulting, overeenkomstig artikel 676 juncto artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen de rechten en de verplichtingen van Numius als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaan op Defoitte Consulting.

De bestuursorganen van voornoemde vennootschappen hebben zich ertoe verbonden om alles te doen wat in hun bevoegdheid ligt teneinde de fusie te realiseren, onder de hierna beschreven voorwaarden.

2. WETTELIJKE VERMELDINGEN

1.1. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (art. 719 1° W.Venn.)

1.1.1 De overnemende vennootschap

Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel en maatschappelijk doel

Defoitte Consulting is een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-1831 Diegem, Berkentaan 8b,

Ze Is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (Rechtspersonenregister Brussel) onder het ondernemingsnummer 0474.429.572,

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "DC OUTSOURCING BELGIUM" bij akte verleden voor Meester Denis Deckers, Notaris te Brussel, op drieëntwintig maart tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes april tweeduizend en één, onder nummer 20010406-212.

De statuten werden meermaats gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Denis Deckers, Notaris te Brussel, op zesentwintig maart tweeduizend en tien, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig april tweeduizend en tien, onder nummer 201004200056692.

Het maatschappelijk doel van Deloitte Consulting luidt, overeenkomstig artikel 3 van de statuten, als volgt:

"ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

I. a/ alle activiteiten te verrichten die betrekking hebben op management en technology consulting in de ruimste zin van het woord en meer in het bijzonder in de volgende sectoren: strategie, organisatie, administratie en herstructurering van zowel privaatrechterlijke als publiekrechterlijke ondernemingen of organismes, financiële strategie, beheer en advies, human resources (daarin begrepen werving en selectie van personeel), logistiek, technologie, verwerken van gegevens alsmede alle andere sectoren die een band hebben met deze laatste, met uitzondering van alle gereglementeerde activiteiten waarvoor de vennootschap geen vergunning heeft.

Die werkzaamheden bestaan er eveneens in op basis van de boekhoudtechniek (comptabiliteitstechniek) de toestand en de werking van de hierboven vernielde ondernemingen en organismen te ontleden, zowel wat hun kredietwaardigheid betreft, hun rendement en de risico's die zij lopen, als in verband met de wetten die op hen van toepassing zijn.

b/ Het verstrekken van advies inzake de mogelijkheden voor steunmaatregelen en subsidies aan privé- en overheidsorganisaties. Het uitvoeren van subsidieaudits en optimalisaties bij privé - en overheidsorganisaties.

c/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, of administratieve aard; het verlenen van adviezen op het gebied van crganisatie, informatisering en opleiding, evenals het verstrekken van adviezen in verband met het beheer en de controle van private en publiekrechtelijke ondernemingen en organisaties; het verlenen van vastgoedadvies aan deze ondernemingen en organisaties; het verstrekken van juridische expertise en het verlenen van bijstand aan haar cliënten in hiervoor vermeld domein; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

d/ Het volledig begeleiden van subsidiedossiers. Het inhoudelijk en redactioneel opstellen van subsidiedossiers alsook indiening van het dossier. De coördinatie en controle op de uitbetaling van de steun.

e/ Het opzetten van consortia inzake technologische ontwikkeling, industriële innovatie, competentiemanagement en onderwijsvernieuwing.

f/ De organisatie van seminaries, commerciële trainingsessies en andere publicitaire évents, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden.

g/ De algemene vertegenwoordiging,

h/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

i/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

jl Het optreden als tussenpersoon in de handel en als tussenpersoon allerhande of als commissionair.

11. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag aile roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, aile commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met - haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in aile verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voorzover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet"

1.1.2 De overgenomen vennootschap

Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel en maatschappelijk doel

Numius is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-1831 Diegem, Berkenlaan 8b.

Ze is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (Rechtspersonenregister Brussel) onder het ondernemingsnummer 0466.766.374.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "HALLEMEESCH & COIJTUER" bij akte verleden voor Meester Joel Vangronsveld, Notaris te Eigenbilzen, op dertien augustus negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie september negentienhonderd negenennegentig , onder nummer 19990903-449.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Isabelle Motsaert, Notaris te Leuven, op zes juni tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juni tweeduizend en elf, onder nummer 20110624-11094387.

Het maatschappelijk doel van Numius luidt, overeenkomstig artikel 3 van de statuten, ais volgt:

"De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening en of in samenwerking met derden in België en in het buitenland:

- Het verlenen van diensten en adviezen inzake informatie-technologie, meer bepaald:

Naar analogie met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een woning of industrieel complex: de rol van architect invullen bij informatiserings- en organisatieprojecten. Het bijstaan als raadgevers aan de opdrachtgevers doorheen de volledige levensloop van hun informatica technologie;

- organisaties layout, van preontwerp over de bouw tot en met de "restauratie" van bestaande informatica-technologie-organisaties;

Een wederzijdse vertrouwensrelatie opbouwen met de opdrachtgevers, waarbij de vennootschap zijn belangen verdedigt ten opzichte van externe aannemers van informatica-technologie projecten en waarbij de kwaliteit van het geleverde werk kan bewaakt en gegarandeerd worden. Het faciliteren van de communicatie tussen de opdrachtgever en zijn "aannemers" en zorgen voor dat het opgeleverde resultaat beantwoordt aan zijn wensen en behoeften;

Het verhogen van het potentieel en kennisverspreiding binnen en buiten de onderneming en het verbeteren van de klantenservice van de onderneming door gebruik te maken van betere informaticamiddelen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

~- - Het kopen en verkopen van hardware en software of het ontwikkelen van maatwerk in functie van de

behoefte van de opdrachtgever;

- De rol opnemen van de projectleider bij informatiserings- en organisatieprojecten, zowel bij maatprojecten als bij de invoering van pakketten als SAP, Oracle, Peoplesoft, etc.

in samenwerking met de projectverantwoordelijke van de uitvoerende partij de planning en de budgetten opstellen.

Het rechtstreeks rapporteren aan de opdrachtgever met betrekking tot de vorderingen van het project en de budgetten.

Het signaliseren van mogelijke knelpunten die de uitvoerende partij niet wenst te signaliseren.

Het optreden ais faciliterende partij tussen de technische uitvoerder en de opdrachtgever.

- Het bijstaan bij het uitbouwen van een informatie-omgeving die niet alleen aangepast is aan de behoeften van de opdrachtgever maar ook aan de behoeften van zijn doelgroepen;

Het helpen bij het uitbouwen van een nauwere informatieuitwisseling tussen de opdrachtgever en zijn leveranciers of kantengroepen;

- Het bouwen van websites en/of de nodige infrastructuur ter beschikking steilen om websites te publiceren (web hosting).

Het aanbieden van een volledig dienstenpakket dat het mogelijk maakt aan ondernemingen om een internet aanwezigheid uit te bouwen zonder zelf enige investering in infrastructuur of kennis te doen;

- Het uitvoeren en of begeleiden van audio-visuele producties (multimedia).

Aile handelingen van financiële, roerende, of onroerende aard, handels- en nijverheidsactiviteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken of bevorderen van haar doel, rechtstreeks of onrechtstreeks.

- De vennootschap kan participeren in, of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen, die zij het rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het bereiken van het doel van de vennootschap.

- De vennootschap mag een belang of een deelneming nemen in vennootschappen waarvan het doel geheel of gedeeltelijk gelijk of gelijkaardig is aan haar eigen doel;

- De vennootschap mag het mandaat van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar waarnemen in vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft;

- De vennootschap kan ten slotte voorschotten toestaan, krediet verlenen en hypothecaire en andere zekerheden verstrekken, zelfs ten gunste van natuurlijke personen en ten aanzien van vennootschappen waarin zij geen belang of deelneming heeft, één en ander evenwel slechts in zoverre daartoe geen erkenning, vergunning en/of machtiging van overheidswege vereist is."

3. DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 719, 2° W. VENN.)

De fusie wordt verwezenlijkt met uitwerking op boekhoudkundig en fiscaal vlak per 1 juni 2012 om 00.000 uur.

4. DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP DiE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (ARTIKEL 719, 3° W. VENN.)

Er zijn in Numius geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen.

5. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, 4° W. VENN.)

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

6. RECHTSGEVOLGEN

De geruisloze fusie brengt de volgende rechtsgevolgen teweeg:

" Numius houdt op te bestaan;

" het gehele vermogen van Numius gaat over op Deloitte Consulting.

7. ONROEREND GOED

De over te nemen vennootschap Numius bezit geen onroerende goederen.

S. PROCEDURE

Voorbehouden en het-Belgisch Staatsblad

f jïagen bij fiëtïèlgisc7i Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig de procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen, zoals omschreven in de artikelen 719 t/m 727 van het Wetboek van vennootschappen, dient in het kader van de vooropgestelde geruisloze fusie geen bijzonder fusie -- of revisoraal verslag te worden opgemaakt,

9, WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Na het besluit tot fusie zullen de statuten van Deloitte Consulting gewijzigd worden om, onder meer, de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen, Indien noodzakelijk zal eventueel ook het maatschappelijk doel van Deloitte Consulting worden aangepast teneinde Deloitte Consulting toe te staan de activiteiten van Numius verder te zetten.

10,VOLMACHT

Aan mevrouw Darie Robbrecht, aan mevrouw Marie-Noëlle Havelange, aan de heer Filip Van Acoleyen, aan de heer Pierre Lüttgens, en aan hun mandatarissen allen hiertoe woanstkeuze doende te Berkenlaan 8A, 1831 Diegem, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt hierbij door elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen volmacht gegeven om het fusievoorstel neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Voor de Raad van Bestuur van Numius NV,

BVBA Q.E.F.,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

de heer Jo COUTUER

Gedelegeerd Bestuurder

Het getekende fusievoorstel wordt samen met dit formulier neergelegd.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Maanti en hoedanigheid van de 'instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

r ~

17/07/2012
ÿþ Mod M1Nord ttn

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouder aan het Belgisch Staatsblac



1

1 I

" iaiase9s*



Neergelegd tre enflé twe

Rechtbank van ICn®phaiilflëi

te Ume, de ~ allL12Dti/

ORrF~E ,

Griffie

Ondernemingsnr : 0466.766.374

Benaming

(voluit) ; Numius

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Interleuvenlaan 15D, 3001 Heverlee

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming/ontslag van bestuurders, ontslag/benoeming van Gedelegeerd Bestuurders, toekenning van machten 1 beëindiging van machten, verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap

A. Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 30 mei 2012:

de vergadering heeft besloten om de heren Koen VANDAELE en Wim VERGEYLEN ais bestuurders van de vennootschap te benoemen vanaf heden voor een termijn van S jaar tenzij het mandaat voortijdig wordt beëindigd.

B. Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur gehouden op 30 mei 2012: 1.Ontslaglbenoeming van Gedelegeerd Bestuurders

De Raad van Bestuur heeft besloten om de heer Koen VANDAELE als Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschap te benoemen vanaf heden.

2.Toekersrsing van machten 1 beëindiging van machten

De Raad van Bestuur heeft besloten om de bevoegdheden om arbeidscontracten te onderhandelen, te wijzigen, af te sluiten, te beëindigen en alle andere handelingen met betrekking tot arbeidscontracten van de werknemers van de vennootschap toe te kennen aan de heer Roif DRIESEN, en dit met ingang vanaf heden. De heer Rolf DRIESEN mag alleen handelen en mag op zijn eigen verantwoordelijkheid de hem bij deze toegekende bevoegdheid delegeren aan elke persoon die hij daartoe bekwaam zou achten.

De Raad van Bestuur heeft besloten om de bestuurders van de vennootschap die de titel van "Partner" dragen, die samen handelen met een tweede "Partner", toe te laten om de vennootschap te vertegenwoordigen:

1) bij de ondertekening van dienstverleningsovereenkomsten of kaderovereenkomsten of "non disclosure agreement" ("NDA") met risico factoren te beschouwen als normaal ("normal") of hoger dan normaal ("higher than normal") overeenkomstig de toepasselijke regels binnen de vennootschap en

2) bij de ondertekening van dienstverleningovereenkomsten of kaderovereenkomsten of "non disclosure agreement" ("NDA") met een potentiële vergoeding lager dan een miljoen Euro (1.000.000,00 EUR),

in het geval van dienstverleningsovereenkomsten of kaderovereenkomsten of "non disclosure agreement" ("NDA") met risico factoren te beschouwen als veel hoger dan normaal ("much higher than normal") overeenkomstig de toepasselijke regels binnen de vennootschap of dienstverleningovereenkomsten of kaderovereenkomsten of "non disclosure agreement" ("NDA") met een potentiële vergoeding vanaf een miljoen Euro (1.000.000,00 EUR), moet de tweede ondertekenaar de heer Wim VERGEYLEN, Functional Risk Leader, of de heer Koen VANDAELE, Voorzitter van het Bestuurscomité, zijn.

3. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap

De Raad van Bestuur beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van

Interleuvenlaan 150, 3001 Heverlee naar Berkenlaan 8b te B-1831 Diegem met ingang vanaf heden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ° Recto Naam en hoedanrgneid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend uittreksels,

Q.E.F, BVBA,

Gedelegeerd Bestuurder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

de heer COUTUER Jo

Voorbehouden

aan het Belgisch %taatsbfad

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 30.03.2012 12074-0215-017
24/06/2011
ÿþ mod 2 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

" 11094387"

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandei

te Leuven, de 1 II JUNI 21311

. DE GRIFFIER,

Griffie

4/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466.766.374

Benaming : Numius

{voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Interleuvenlaan 15D

3001 Leuven (Heverlee)

Onderwerp akte :NV: wijziging

Uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op zes juni tweeduizend en elf, geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der Registratie op zeven juni tweeduizend en elfboek 1362 blad 02 vak 03: twee bladen geen renvooien, Ontvangen vijfentwintig euro, (getekend) de Ontvanger De Clercq G., blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap volgende beslissing heeft genomen:

De vergadering beslist om het aantal aandelen van duizend (1.000) op te splitsen in tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen en deze toe te kennen aan de bestaande aandeelhouders in hun bestaande verhouding, hetzij aan de heer HALLEMEESCH Geert negenhonderd (900) aandelen; de heer COUTUER Jo negenhonderd (900) aandelen en de heer CLOETENS Thierry zeshonderd (600) aandelen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Isabelle MOSTAERT

Wordt tegelijk hierbij neergelegd:

- uitgifte van voormelde akte en 1 bijlage bij de akte: 1 volmacht

- historiek en gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handiekening

29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 24.03.2011 11064-0369-017
29/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 25.02.2010, NGL 23.03.2010 10073-0096-017
27/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.03.2009, NGL 24.03.2009 09086-0042-017
06/06/2008 : LE102633
25/04/2008 : LE102633
03/04/2008 : LE102633
31/03/2006 : LE102633
07/04/2005 : LE102633
06/09/2004 : LE102633
02/04/2004 : LE102633
14/01/2004 : LE102633
02/04/2003 : LE102633
14/01/2003 : LE102633
12/04/2002 : LE102633
05/05/2001 : LE102633
11/04/2001 : LE102633
03/09/1999 : LEA015279

Coordonnées
NUMIUS

Adresse
BERKENLAAN 8B 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande