09/05/2014
ÿþV o o r b e h o u d ¬
e a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 9 2 4 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U S S B A U M E R & C I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z I N K S T R A A T 1 0 - 1 5 0 0 H A L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 m e i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , S C P R L B A S T O G N E e t C i e " 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e d u M o u l i n 4 6 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s B a s t o g n e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
V o o r e c h t v e r k l a a r d .
E G L I J e a n - J a c q u e s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 8 A P R . 2 0 1 1 f
t e r g r i f f i e v a n d % , l f i e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 18.06.2013 13188-0212-037
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 17.08.2012 12423-0073-036
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.05.2012, DPT 17.08.2012 12423-0142-036
10/07/2012
ÿþ M a [ W o s d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e 2 9 J U I N Z e n
1 1 1 1 1 1 * i z i a o e a o *
1 1 1
V o b e h o a a n
B e l g
S t a a t ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 9 2 4 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U S S B A U M E R & C I E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z I N K S T R A A T 1 0 - 1 5 0 0 H A L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E I N D E M A N D A A T - B E N O E M I N G E N - H E R K I E Z I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 0 h e e f t M e v r o u w I r m a S I M M A , w o n e n d e t e 9 4 9 0 V a d u z ( L i e c h t e n s t e i n ) , S c h w e f e l s t r a s s e 3 3 1 7 E a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r A l b e r t M a y e r v a n w i e h e t m a n d a a t d i t j a a r a f l o o p t .
D e h e e r J e a n - J a c q u e s E g l i , b e s t u u r d e r , v a n w i e h e t m a n d a a t e v e n e e n s a f l o o p t , w o r d t h e r v e r k o z e n .
E r w o r d t t e v e n s b e p a a l d d a t d e f u n c t i e e n d e b e v o e g d h e d e n v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d i e a a n d e h e e r J e a n - J a c q u e s E g l i w e r d e n t o e g e k e n d , w o r d e n b e v e s t i g d v o o r d e g e h e l e d u u r v a n z i j n v e r n i e u w d m a n d a a t a l s ; b e s t u u r d e r .
E r w o r d t e v e n e e n s b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , S C P R L B A S T O G N E e t C i e " 1 4 1 0 , W a t e r l o o , D r è v e d u M o u l i n 4 6 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s B a s t o g n e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , e n u i t g e z o n d e r d d e b i j z o n d e r e o v e r d r a c h t v a n v o l m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
V o o r e c h t v e r k l a a r d .
E G L I J e a n - J a c q u e s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 25.08.2011 11443-0339-036
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 25.08.2011 11443-0188-035
09/06/2011 : NI035490
04/08/2010 : NI035490
04/08/2010 : NI035490
14/07/2009 : NI035490
14/07/2009 : NI035490
01/07/2008 : NI035490
01/07/2008 : NI035490
06/08/2007 : NI035490
06/08/2007 : NI035490
27/07/2007 : NI035490
20/07/2006 : NI035490
20/07/2006 : NI035490
07/07/2006 : NI035490
08/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r m d e i a e e g d / o n i r a n g e n o p
h V ~
2 9 s U N 1 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d a M a d n r i a n c l C a 1 i 4 e
1 r : ; i f t - , ? r y 1 r v . : ^ r 7 E r t á ; . S G I
f i G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 9 2 4 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U S S B A U M E R & C I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z I N K S T R A A T 1 0 - 1 5 0 0 H A L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 5 .
M e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r g o e d g e k e u r d v a n m e v r o u w I r m a S I M M A , w o n e n d e t e L i e c h t e n s t e i n , 9 4 9 0 V a d u z , S c h w e f e l s t r a s s e 3 3 1 7 E e n d i t m e t i n g a n g o p h e d e n .
M e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r g o e d g e k e u r d v a n m e v r o u w C h a r l o t t e E G L I , r u e O c t a v e S a n s p o u x 1 0 t e B E - 1 4 0 0 N i j v e l . Z i j a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , e n u i t g e z o n d e r d d e b i j z o n d e r e o v e r d r a c h t v a n v o l m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
V o o r e c h t v e r k l a a r d .
E G L I J e a n - J a c q u e s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2005 : NI035490
15/07/2005 : NI035490
16/08/2004 : NI035490
12/07/2004 : NI035490
18/06/2004 : NI035490
10/06/2004 : NI035490
19/12/2003 : NI035490
19/12/2003 : NI035490
16/06/2003 : NI035490
03/02/2003 : NI035490
20/07/2002 : NI035490
20/07/2002 : NI035490
16/06/2001 : NI035490
09/03/1999 : NI035490
09/01/1996 : NI35490
01/01/1995 : NI35490
01/01/1993 : NI35490
19/04/1990 : NI35490
13/04/1990 : NI35490
14/11/1989 : NI35490
01/01/1986 : NI35490
01/02/1985 : NI35490
01/02/1985 : NI35490
09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.06.2016, NGL 03.08.2016 16402-0197-037