30/07/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E X C E L S I O R L A A N 8 7 , 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e s t o p z e t t i n g v a n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r w e g e n s p e n s i o n e r i n g o p d a t u m
v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
- R u s s e l C h i l d s , w o n e n d e t e R o s e m o u n t , 3 5 N o r t h o p , C o u n t r y P a r k , M o l d , F l i n t s h i r e , C H 7 6 W D , V e r e n i g d .
K o n i n k r i j k
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- J i m C h r i s t i e
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e ; v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r d e l e d e n V a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . a / v a n d e s t a t u t e n , ( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . b / v a n d e s t a t u t e n e n ( i v ) . d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a o h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . d / v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ( i ) t w e e b e s t u u r d e r s d i e ;
, g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f ( i i ) e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e
, v e r t e g e n w o o r d i g h e i d s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' z a l d r a g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
D e h e e r K . J . M . V V y n e n d a e l e
D i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
" . 1 - . . . .
k k i i 0 1 4
G r i f f i e
t e r g r i f f l r e . v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
- - - - i é - a f b - à k ï ï a n ' k o o P h i n d e l ' à i i i s s e l
O n d e r n e r n i n g a n r : 0 8 9 3 . 2 8 6 . 2 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) N Y N A S ( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2014
ÿþM o d W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r u c l e . . a é e o n t v a n g e r l o p
n e e r y i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 8 6 . 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N Y N A S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E X C E L S 1 O R L A A N 8 7 , 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 m e i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r t e h e r n i e u w e n t e n e i n d e d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 u i t t e v o e r e n .
"
1 8 I U L E 2 0 1 4
t e r g r i f f t e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
m r t u r t e
* 1 4 1 4 6 1 7 4 *
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
D e h e e r W y n e n d a e l e
D i r e c t e u r b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L U i K 6 . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( 1 1 ( ( ! n l g y l
1 3 N I , 2 4 1 4
t e r
( . . , l - , n , - . , - d . . í ~ r , Y r n n t
Y 6 w A ~ S Y , i f& u , . v ~ ~ " , . . . . . . , . , . , . . . ~ . . - * - ~ ~ - .
r t ^ e I ' g e I e g d / o r t t v o n g e n o p
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 3 . 2 8 6 . 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N Y N A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E X C E L S I O R L A A N 8 7 , 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r . a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e s t o p z e t t i n g v a n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r w e g e n s p e n s i o n e r i n g o p d a t u m
v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
- p a n D a g g e n f e l t , w o n e n d e t e H a m p l ï n g e v a g e n 2 2 , 1 3 8 3 7 A l t a , Z w e d e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n
6 j a a r :
- B o A s k v i k , w o n e n d e t e Ü s t e r m a l m s g a t a n 8 9 , 1 1 4 5 9 S t o c k h o l m , Z w e d e n ,
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . a / v a n d e s t a t u t e n , ( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . b / v a n d e s t a t u t e n e n ( i v ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . d / v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ( i ) t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f ( i i ) e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g h e i d s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' z a l d r a g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
D e h e e r K . J . M . W y n e n d a e l e
D i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
09/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e
t i e j u j j e g i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A
R W I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 8 6 . 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N Y N A S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E X C E L S I O R L A A N 8 7 , 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n :
- S t a f f a n L e n n s t r t i m , w o n e n d e t e S j g l l a n d s g a t a n 5 6 , 2 5 4 4 0 H e l s i n g b o r g , Z w e d e n , a i s b e s t u u r d e r ;
- K u r t W y n e n d a e l e , w o n e n d e t e S l a g m a n s t r a a t 4 4 , t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , a l s b e s t u u r d e r ; e n
- M a r i a U h l m a n - B j ü r k h o l m , w o n e n d e t e N o r r M i â l a r s t r a n d 5 6 , 1 1 2 2 2 S t o c k h o l m , Z w e d e n , a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a i s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- R u s s e n C h i l d s , w o n e n d e t e R o s e m o u n t , 3 5 N o r t h o p , C o u n t r y P a r k , M o l d , F l i n t s h i r e , C H 7 6 W D , V e r e n i g d
K o n i n k r i j k
- E w a B e s k o w , w o n e n d e t e S v e r k i l s v â g e n 2 9 , S E - 5 4 1 5 5 S k t i v d e , Z w e d e n
- D a n D a g g e n f e i t , w o n e n d e t e H â m p l i n g e v a g e n 2 2 , 1 3 8 3 7 A l t a , Z w e d e n
- M a r i a L u n d i n - O l a n d e r s s o n , w o n e n d e t e K l i n g s t a G a r d 1 7 , 1 8 2 3 3 D a n d e r y d , Z w e d e n
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . a / v a n d e s t a t u t e n ,
( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . b ! v a n d e
s t a t u t e n e n ( i v ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b i j z o n d e r e v o l r n a c h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 , d /
v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n
d o o r ( i ) t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f ( i i ) e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d e r a a d v a n
b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g h e i d s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ' g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r ' z a ! d r a g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 .
O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n :
- D e h e e r K . J . M . W y n e n d a e l e , w o n e n d e t e S l a g m a n s t r a a t 4 4 , t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e e n b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n d i e d e t i t e l ` g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' z a l d r a g e n , a a n w i e d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d z a l w o r d e n t o e g e k e n d .
- D e b e n o e m i n g v a n d e H e e r K . J . M . W y n e n d a e l e , w o n e n d e t e S l a g m a n s t r a a t 4 4 , t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , t e b e v e s t i g e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z a l d e h e e r K . J . M . W y n e n d a e l e , c o n f o r m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , b e v o e g d z i j n o m a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
D e h e e r K . J . M . W y n e n d a e l e
D i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 21.06.2013 13202-0473-038
06/02/2013
ÿþm a d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
* 1 3 0 2 1 7 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 8 6 . 2 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N Y N A S
B R U S S I a g
2 ' 4 J e 2 0 1 3
G I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n , 8 7
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ë p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d r a g e n d e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , v i j f r e n v o o i e n , o p h e t d e r d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E i s e n e , o p v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 7 3 , b l a d 7 7 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . V o o r M a r c h e ! D . ( g e t e k e n d ) C . D U M O N T .
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N Y N A S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E x c e l s i o r l a a n 8 7 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 3 . 4 5 8 , 2 6 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 2 0 . 2 7 9 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 2 1 . 8 8 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 3 . 4 5 8 . 2 6 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 8 7 1 0 1 7 - 0 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 2 0 . 2 7 9 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d : n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 2 . 9 7 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 2 . 9 7 2 5 r e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
3 ° T o e v o e g i n g v a n e e n p a r a g r a a f a a n a r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n ( H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l ) .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n d e l e g a t i e v a n
v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2012
ÿþB i j l a g e n b i j - h e t i t e l g i s e h - & a a t s b t a d = 2 2 1 0 6 / 2 0 1 2 = A i i ï i ë x ë s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I ! I 1 l i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I
" i a i i o a s s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 8 6 . 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N Y N A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E X C E L S I O R L A A N 8 7 , 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 a p r i l 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r t e h e r n i e u w e n t e n e i n d e d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 u i t t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
D e h e e r K . J . M . W y n e n d a e l e
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
b e l
a .
B ~ S t a
a n u s s e e
J U L I 4 0
G r i f f i e " - ,
O p d e T a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s b ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 05.06.2012 12152-0385-037
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 05.08.2011 11384-0152-037
03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.04.2010, NGL 31.08.2010 10480-0419-036
18/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.04.2009, NGL 14.09.2009 09757-0318-033
14/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e I e g d l o n t i r n n e n n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
. . ,
4 . e . i s + * k + 1 a
t e r g r i f f i e v a n d G 3 e d e r i a n d ~ ~ l i g e
r A p b # b a n k r r A n e f e e n e z 4 3
\ 1 1 \ M I S
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 9 3 2 8 6 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N Y N A S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E X C E L S I O R L A A N 8 7 , 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g k i e s t a l s b e s t u u r d e r d e v o l g e n d e p e r s o o n :
- S i m o n D a y , w o n e n d e t e T h o r l e y H o u s e , W i l l i n g t o n L a n e , C W 6 O P R K e l s a l l ( T a r p o r l e y ) , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
D i t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 0 1 1 0 7 1 2 0 1 5 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t t e n k o s t e n l o z e t i t e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
E w a B e s k o w , w o n e n d e t e S v e r k i l s v a g e n 2 9 , 5 4 1 5 5 S k v o d e , Z w e d e n
- B o A s k v i k , w o n e n d e t e C s t e r m a l m s g a t a n 8 9 , 1 1 4 5 9 S t o c k h o l m , Z w e d e n
e n d i t v a n a f 3 0 1 0 6 1 2 0 1 5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t u i t g e o e f e n d e
m a n d a a t .
D e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m ,
D e h e e r K u r t J . M W y n e n d a e l e , w o n e n d e t e S l a g m a n s t r a a t 4 4 , t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , t e o n t s l a a n a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t p e r 3 1 m e i 2 0 1 5 .
D e h e e r P h i l i p p e A u d i b e r t , w o n e n d e t e C h e m i n d e l a B e r l è c h e
1 0 , t e 9 5 3 2 0 S a i n t L e u l e F o r e t , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z a l d e h e e r P h i l i p p e A u d i b e r t , c o n f o r m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , b e v o e g d z i j n o m a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
d e h e e r J i m C h r i s t i e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .