O2 FINANCE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : O2 FINANCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 564.837.037

Publication

29/10/2014
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergeieydlont,/angam op

20 OKT. 2014

ter griffie vanayiederiandstalige rechtb?rtk vn koophandel Brussel

Voor-

behoude aan het Belgisch

Staatsbiai

1.

e

e o

e

e e

Ondernemingsnr : OSA,. 03

Benaming (voluit) :02 FINANCE

(verkort).:

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

!' Zetel 1 Sparrenlaan 3

!: 3090 Overijse

!!

Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Bertrand Nerincx, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 16 oktober 2014,1 !: blijkt dat zijn verschenen:

l! 1. De heer CATTOOR Olivier François Emmanuel, geboren op zestien februari negentienhonderd! tweeënzeventig te Elsene, woonachtig te Steenput 40, 1933 Sterrebeek;

l! 2. De heer KACZMAREK Olivier Gérard Sébastien, geboren op zes januari negentienhonderd tachtig te!

!! Etterbeek, woonachtig te Sparrenlaan 3, 3090 Overijse;

i! Welke comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, ondergetekende Notaris verzocht hebben in !! een authentieke akte vast te stellen dat zij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1! oprichten onder de benaming 02 FINANCE, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Sparrenlaan 3, en !: waarvan het kapitaal ten minste 18.600 euro bedraagt, verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen,

zonder vermelding van nominale waarde, die elk één honderdzesentachtigste (1/18e) van het kapitaal

vertegenwoordigen.

De comparanten, voornoemd, verklaren en erkennen dat ieder aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, voor :I één derde volgestort werd, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde over een bedrag van zesduizend il tweehonderd euro (E 6.200,00) beschikt,

!! De comparanten, voornoemd, verklaren en erkennen verder elk een bedrag van 6.200,00 euro verschuldigd te zijn aan de vennootschap.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan wel voor !! rekening van derden of in samenwerking met enige derden:

1. Het verlenen van consultancy- en aanverwante diensten op het vlak van het beheer en het management van financiële risico's.

2. Het uitvoeren en beheren van projecten inzake change management en veranderingsprocessen in het algemeen, en in het bijzonder inzake Finance, Operations, Audit & IT.

Adviesverlening inzake IFRS-regels en bijhorende rapportering en inzake de reglementaire normen van! toepassing op banken, verzekeringsmaatschappijen en gelijkaardige of aanverwante ondernemingen. !! 4. De implementatie van financiële software en de proces-optimalisatie in financiële afdelingen van bedrijven! en ondernemingen,

5. Het uitvoeren van of deelnemen aan het management, de organisatie, herstructurering van bedrijven en: ondernemingen, door het geven van adviezen op commercieel, financieel, en strategisch vlak, door heti verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy en research, dit alles in d& meest ruime zin.

!! 6. Het voeren van bedrijfsmanagement in de meest ruime zin van het woord, daarin begrepen het uitoefenen!

!: van de functie van zaakvoerder, bestuurder, directeur, manager of vereffenaar van vennootschappen, en dit! in aile bancaire, financiële, verzekering s-, handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder! om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

7. De organisatie van trainingen, seminars, workshops, vergaderingen, evenementen, symposia en! congressen met betrekking tot alle hiervoor vermelde activiteiten.

!: 8. Het verwerven, ontwikkelen, kopen en verkopen of op andere wijze aanbieden van alle octrooien, licenties,! handelsmerken, know-how, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten of van aanverwante! immateriële duurzame activa die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelomschrijving of activiteiten! verband houden en die bijdragen tot haar ontwikkeling,

!I 9. Het verrichten van elke financiële transactie waaronder de aankoop, verkoop, verhandeling, cessie en ruil'

 _____van_ak_toereade. arden,_ ancleten, _ eleelb_eve.e.o...abligaties,_c_ertifizaten,..4omecheidaysiosisen,_ogties,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordlgen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

financiële instrumenten en alle andere roerende rechten alsook het verschaffen van alle garanties en borgen, het verstrekken van alle voorschotten en leningen.

10.Alle onroerende verrichtingen en handelingen inzonderheid de verkrijging, en meer in het bijzonder de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welkdanige onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in vennootschap, alsook de vestiging van aile onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de gezegde goederen.

De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen.

Ter verwezenlijking van haar doel kan de vennootschap in het algemeen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden, aile mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts één zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit.

Als een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder is benoemd, moet zij, overeenkomstig de wet van twee augustus tweeduizend en twee, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.

Bevoegdheden van de zaakvoerders.

Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de vennootschap ten aanzien van derden en is bevoegd om aile handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.

Vergoedingen.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Controle.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien bij de artikelen 141, 2° en 15 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt er geen commissaris benoemd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

In dat geval, heeft iedere vennoot afzonderlijk de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder. De vergoeding van deze laatste komt ten leste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd aangesteld of indien deze vergoeding ten hare laste werd gesteld ingevolge gerechtelijke beslissing.

HOOFDSTUK VIER ALGEMENE VERGADERING.

Bijeenkomst.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste woensdag van de maand juni van elk jaar om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens vennoten die één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Voorzitterschap - Beraadslaging

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis, door de vennoot die het hoogst aantal aandelen bezit,

Behoudens in de gevallen bij wet voorzien, beraadslaagt en besluit de vergadering op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordig de deel van het kapitaal

Elk aandeel geeft recht op één stem,

Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op de eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar,

Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake,

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s), HOOFDSTUK ZES ONTBINDING VEREFFENING

Ontbinding.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar, aangesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen,

Bijlïgéii - IiirliérifélgfiaSiââfitilà-d":'2-9Tf0721114 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

befioulten aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Algemene Vergadering

De comparanten, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren vervolgens in buitengewone algemene

vergadering bijeen te komen en nemen, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

1. Afsluiting eerste boeklaar Eerste iaarvergadering,

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2015. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg in

2016 gehouden worden.

2. E3enoeming zaakvoerder.

De algemene vergadering stelt aan tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:

De heer CATTOOR Olivier, voornoemd.

De heer KACZMAREK, Olivier, voornoemd.

Hier aanwezig en aanvaardend.

Hun opdracht zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

3. Benoeming commissaris-revisor.

De leden van de vergadering verklaren dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor het eerste boekjaar, zal voldoen aan de criteria, opgenomen in artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, Dientengevolge besluit de vergadering geen commissaris aan te stellen.

4. Overname van verbintenissen.

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering unaniem dat aile verbintenissen, alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien, en aile activiteiten gevoerd in naam van de vennootschap in oprichting, vanaf 1 oktober 2014, overgenomen zijn door de huidig opgerichte vennootschap. Deze overname heeft evenwel slechts gevolg vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heaft.

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging ter griffe van de bevoegde rechtbank, van het uittreksel van de statuten.,

1.3jj. andere lastgeving

De beide niet-statutaire zaakvoerders, de heren Olivier Cattoor en Olivier Kaczmarek, verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « KREANOVE », met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, avenue Kersbeek 308, 0479.092.007 RPR Brussel, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonen register en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een onclememingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Krulspuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, aile akten en dooumenten ondertekenen, indeplaatsstelien, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord,

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Bertrand Nerincx, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvomiing uittreksel.

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-behoàden aan het Belgisch Staatsblad

25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 20.07.2016 16331-0557-009

Coordonnées
O2 FINANCE

Adresse
SPARRENLAAN 3 3090 OVERIJSE

Code postal : 3090
Localité : OVERIJSE
Commune : OVERIJSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande