OAK LANE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. OAK LANE
Dénomination : OAK LANE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 473.458.582

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 30.06.2014 14236-0051-016
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 28.06.2013 13232-0556-017
20/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ILiJikeBm ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111111111111111jg11,1.11111 lHh11 1 1 MRT 2013

BRUSSEL.

G riffie

Ondernemingsnr : 0473.458.582

Benaming

(voluit) : OAK LANE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kasteel van Bever, Boechoutlaan 221, 1853 Strombeek-Bever (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Er blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van 1 maart 2013

De algemene vergadering besluit tot het ontslag van volgende bestuurder

- Eric Buschmann, wonende te 2610 Wilrijk, Sint-Bavostraat 5

De algemene vergadering benoemt tot 18 juli 2017 als nieuwe bestuurder, met ingang van heden

- Bart Verhaeghe, wonende te 1880 Nieuwenrode, lpsvoordestraat 61

Er blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 1 maart 2013 :

De Raad van Bestuur besluit tot het ontslag als voorzitter van Jan Van Lancker, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Haaksdonkweg 13.

De Raad van Bestuur besluit tot de benoeming tot voorzitter van Bart Verhaeghe, wonende te 1880 Nieuwenrode, Ipsvoordestraat 61.

De vergadering machtigt de heer VERHOEYE Jan, en lof de heer DE WIT Sven, beiden kantoor houdend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een Ondememingsioket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/02/2013
ÿþJ Mod Word 11.1

!1. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I~IIIIIIIIIIIIIIII

" 13024867*

be! ~

a u

B( sta





i

BRUSSEL

Griffie 30 2i3

13

Ondernerningsnr : 0473.458.582

Benaming

(voluit) : OAK LANE

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 1853 STROMBEEK BEVER, BOECHOUTLAAN 221

(volledig adres)

Onderwerp akte ; STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 25 januari 2013, neergelegd voor registratie, dat werd besloten:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met twee miljoen vijfhonderdduizend Euro (2.500.000,00 EUR) door inbreng in natura van de hierna beschreven goederen om het te brengen van vierhonderd vijfentwintigduizend Euro (425.000,00 EUR) naar twee miljoen negenhonderdvijfentwintigduizend Euro (2.925.000,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

En terstond heeft de voornoemde "UPLACE INTERNATIONAL" zich verbonden tot twee miljoen vijfhonderdduizend Euro (2.500.000,00 EUR) en betaalt deze som volledig af door inbreng in natura van de hierna beschreven goederen;

-de vordering in rekening-courant van voornoemde "UP LACE INTERNATIONAL" op de vennootschap ten belope van twee miljoen vijfhonderdduizend Euro (2.500,000,00 EUR).

ln vergelding voor de hiervoor omschreven inbreng in natura worden geen nieuwe aandelen uitgegeven maar wordt de fractiewaarde per aandeel verhoogd.

Doordat inbrengende partijen dezelfde zijn als de bestaande aandeelhouders, uitgezonderd wat betreft het enige aandeel van aandeelhouder "UBP", doet aandeelhouder "UBP" een the oretisoh voordeel dat overigens slechts marginaal is in verhouding tot het bedrag van de kapitaalverhoging.

TWEEDE RESOLUTIE:

1/ Omtrent de hierboven omschreven inbreng in natura heeft mevrouw Etswinde DE DEYNE van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELSWINDE DE DEYNE", bedrijfsrevisor, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 602, §1, W. Venn. De besluiten van dit verslag dd. 22 januari 2013 luiden letterlijk als volgt:

"Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de vermogensbestanddelen die zullen worden ingebracht door UPLACE INTERNATIONAL SA beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de hierboven beschreven inbreng in natura van de schuldvordering van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000,00 EUR) door UPLACE INTERNATIONAL SA zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met een verhoging van de bestaande fractiewaarde per aandeel, niet overgewaardeerd is en logisch is in het kader van de financiële reorganisatie en herstructurering van de onderneming, doorgevoerd door partijen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden gezegd, dat ons verslag geen "faimess opinion" is."

21 In een bijzonder verslag, krachtens zelfde artikel, heeft de Raad van Bestuur uiteen gezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden èr aan'het

Belgisch

Staatsblad

De vergadering besluit met eenparigheid de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van deze verslagen daar de aandeelhouders erkennen er een exemplaar van te hebben ontvangen, en de inhoud ervan wel te kennen.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoiir'dineerde tekst van de statuten van de ven-'nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de heer VERHOEYE Jan, en lof de heer DE W IT Sven, beiden kantoor houdend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-'stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondememingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor; coördinatie; historiek;



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge Notaris Marc Van Nuffel



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/01/2012
ÿþ Matl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" izooseo3"

Voo behou

aan t

Belgi Staats

3 (n

Griffie

Ondernemingsnr : 0473.458.582

Benaming

(voluit) : UPLACE GROUP

(verkort):

Rechtsvorm : NV

Zetel : BEOCHOUTLAAN 221, 1853 STROMBEEK - BEVER

(volledig adres)

" Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 23 december 2011, neergelegd: voor registratie, dat werd besloten:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt:

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor: rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:

Het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren, ruilen, het in. staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het: kopen en verkopen van deze goederen, het beheer van alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, het voeren van publiciteit en alle nodige bijhorende makelaarsactiviteiten;

De aan- en verkoop, de verhuur, de lening en eender welke verrichtingen, met uitzondering van de: financieringshuur in de zin van het Koninklijk Besluit nummer 55 van tien november negentienhonderd: zevenenzestig, met betrekking tot alle materialen, computer materiaal inbegrepen, voor commerciële, financiële; en industriële ondernemingen, enzovoort;

De projectanalyse en de ontwikkelingsstudie van vastgoedprojecten;

De studie van de financieringsbehoeften en de financieringstechnieken ter realisatie van het bovengemelde; Het leveren van diensten door middel van beheer van roerende en onroerende goederen die aan anderen toebehoren;

In het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector of met roerende of onroerende beleggingen en beheer.

De vennootschap heeft bovendien als doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,-hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:

Het beheer van vermogens, bestaande uit roerende en onroerende waarden, in de meest ruime zin; het. verwerven, verhuren van onroerende goederen en het sluiten van overeenkomsten betreffende die goederen;; het nemen van deelnemingen of belangen in andere vennootschappen en ondernemingen, dit alles in de meest uitgebreide zin genomen;

Het verstrekken van advies, bijstand en hulp in zijn meest verschillende vormen en dit op het vlak van; management, beheer, controle, toezicht, organisatie, en op het vlak van de studie, organisatie en consultatie in alle financiële, fiscale, sociale, administratieve, bouwtechnische en marketing aangelegenheden; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm' ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren van projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus van handets-, nijverheids- en andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;

Het deelnemen voor eigen rekening, al dan niet in samenwerking met derden, aan de oprichting en de ontwikkeling van projecten en ondernemingen met mogelijke hoge groei- en rendabiliteitsmogelijkheden of met andere interessante toekomstperspectieven en mogelijkheden;

Het ontwikkelen en promoten van een professioneel triatlon team, het begeleiden en promoten van de triatlon sport en de triatleten, van andere sporten, sportbeoefenaars en sportploegen. Het management van sportlui en ploegen. Het begeleiden van sportlui op individueel vlak en in groepsverband op administratief, juridisch en sportief gebied;

Op de laatste blz van Luik B vermeiden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persoio)n(ew

gevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertecenefoord gei+

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Eilet' bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn;

Het beleggen van kapitaal;

Het participeren in ondernemingen waarvan de effecten al dan niet verhandelbaar zijn op een kapitaalmarkt; Het verstrekken van financiering aan ondernemingen;

Het verschaffen van risicokapitaal;

Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerende doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling;

Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke ondernemingen in het algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden hypotheken vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen en rechten, handelseffecten in disconto nemen.

De vennootschap mag eveneens in vennootschappen of verenigingen bestuursmandaten waarnemen, ze kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen verband houden, ze kan optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, ze kan adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige aard en alle welk danige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.

In het algemeen zal de vennootschap zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan te kunnen vergemakkelijken.

Deze opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook verband houden met of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met zeventien miljoen Euro (17.000.000 EUR) om het te brengen van zeventien miljoen vierhonderd vijfentwintigduizend Euro (17.425.000,00 EUR) naar vierhonderd vijfentwintigduizend Euro (425.000,00 EUR) door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal op ieder aandeel van honderdzeventig Euro (170,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

Ingevolge deze kapitaalvermindering luidt het nieuwe artikel 5. a) van de statuten als volgt:

Artikel 5. Kapitaal

a) Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd vijfentwintigduizend Euro (425.000,00 EUR). Het is volledig geplaatst en verdeeld in honderdduizend (100.000) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één / honderdduizendste (1 /100.000) van het kapitaal.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot herbestemming van een deel van de wettelijke reserve (rekening 130000) ten bedrage van 1.700.000 EUR, dit ten gevolge van de kapitaalvermindering. Dit bedrag zal worden geboekt op rekening 133000 "Beschikbare reserves".

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot de volgende nieuwe tekst van artikel 7 van de statuten:

Artikel 7.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Voor.

bohouden

. aan het

Belgisch

rl Staatsblad

Op 'de zetel van de vennootschap wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennis nemen van het register. Elke titularis heeft recht op een certificaat overeenkomstig art. 465, lid 2, W. Venn.

VIJFDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in OAK LANE.

ZESDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecodr'dineerde tekst van de statuten van de ven-'nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de . rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de heer VERHOEYE Jan, en lof de heer DE WIT Sven, beiden kantoor houdend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere

overheidsinstellingen. "

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; coördinatie; historiek;

Notaris Marc Van Nuffel

Op de laatste blz. van Lue< vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de Enstrumenterende notaris, netzit van de perso{oln{enl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekenina

08/08/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III

*11121890*

be a Br Sta

II i A i i

m

Griffie

Ondernemingsar : 0473.458.582

Benaming

(voluit) : UPLACE GROUP

Rechtsvorm : NV

Zetel : BOECHOUTLAAN 221, 1853 STROMBEEK-BEVER

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 18 juli 2011 , neergelegd voor registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot wijziging van artikel 15 a) van de statuten met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsmacht van de vennootschap door invoeging van een verplicht tweehandtekeningsclausute, waarvan de tekst luidt als volgt:

Artikel 18. Externe vertegenwoordigingsmacht

a) Raad van bestuur

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. De vennootschap wordt ten aanzien van derden slechts rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder en een bestuurder, die eveneens gezamenlijk optreden.

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot wijziging van artikel 15 van de statuten door te voorzien in een dagelijks bestuur en vasttelling van de wijze van optreden van het dagelijks bestuur. Zij besluit een nieuw lid c) in te voegen waarvan de tekst luidt:

c) Dagelijks bestuur

Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap maar rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee aangestelden die gezamenlijk optreden.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit met ingang vanaf heden tot het ontslag van volgende bestuurders:

- De heer VERHAEGHE Bart, ais bestuurder en gedelegeerd bestuurder; De heer VAN LANCKER Jan, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Haaksdonkweg 13,

- De heer HENDRICKX Francis, wonende te 8300 Knokke, Zwinlaan 29A, appartement 27,

De vergadering besluit te benoemen als nieuwe bestuurders voor een duur van zes jaar, ingaande op heden:

De heer LEMAHIEU Kristof, wonende te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 51;

De heer VAN LANCKER Jan, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Haaksdonkweg 13;

De heer BUSCHMANN Eric, wonende te 2610 Antwerpen, Sint-Bavostraat 5;

Het mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 18 a) van de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die samen met een andere bestuurder optreedt.

Vervolgens wordt deze vergadering even geschorst ten einde de benoemde bestuurders toe te laten zich in raad te verenigen. Na deze vergadering verzoekt de raad van bestuur mij akte te verlenen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

vandabenoemingvmndeheerT/ANLANCKERJamals - -- en'aïs-'~

voorzitter van de raad van bestuur.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de heer VERHOEYE Jan, en /of de heer DE WIT Sven, beiden kantoor houdend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-istelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een Ondememingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingscJiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; coördinatie; historiek;

Notaris Marc Van Nuffel

. la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

V" sor-

" behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van 3 vernielden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 24.06.2011 11234-0592-013
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 28.06.2010 10235-0564-013
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 06.07.2009 09378-0291-031
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 27.08.2008 08661-0098-028
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 27.08.2007 07665-0103-028
03/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 31.07.2006 06602-0974-023
24/06/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van agriin egd/ontvangen op

1 5 lin 2015

ter griffie. van de Nederiandstaiige

r!:stio.pcni!,e rrpti l:taoonandol ~rLa~~aj

Griffie

Qrldernemingsnr : 0473.458.582

Benaming

(voluit) : OAK LANE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1853 Strombeek-Bever, Soechoutlaan 221

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Valérie Indekeu, te Sint-Gillis-Brussel, op 5 juni 2015, neergelegd ter registratie, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Eerste beslissing: Voorafgaande verslagen

a)Omtrent de vooropgestelde inbreng in natura, heeft de heer DE BRABANDER Koen, bedrijfsrevisor voor BDO bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. De besluiten van dit verslag gedateerd op 3 juni 2015, luiden letterlijk ais volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV DAK LANE, bestaat uit de inbreng van een achtergestelde lening op meer dan één jaar, door de vennootschap BEAVER CREEK SA, voor een" inbrengwaarde van 4.475.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de continuïteit en het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap, uitte geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van de. nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de verhoging van de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Alhoewel het Wetboek van Vennootschapen voorziet dat een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid sowieso geacht wordt om nieuwe aandelen uit te geven wanneer zij haar kapitaal wil verhogen door middel van een inbreng in natura, wordt een uitgifte van nieuwe aandelen achterwege gelaten.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV OAK LANE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

b)In het bijzonder verslag, opgesteld krachtens zelfde artikel, heeft de raad van bestuur uiteen gezet' waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

pe vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van deze verslagen daar de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen er een exemplaar van te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.

Tweede beslissing: Kapitaalverhoging

e)Op basis van de vernoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met vier miljoen vierhonderd vijfenzeventigduizend euro (¬ 4.475.000) te verhogen door inbreng in natura van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering ten belope van een zelfde bedrag, om het van twee miljoen negenhonderd vijfentwintigduizend euro (¬ 2.925.000) te verhogen tot zeven miljoen vierhonderddulzend euro (¬ 7.400.000), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

b)Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt tussen, de vennootschap "BEAVER CREEK", die, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd"en_ na_ vgorlezing,_van_hef.yporgaande, verklaart.haar. schuicjyorderirtg.ten _belope van" vier miljoen] Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening_

*1508 19A*

Voorbehouden

dan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

" vierhondèrd vijfenzeventigduizend etáro .(¬ 4.475.000) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heft.

" verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten ais van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

ln vergelding voor de hiervoor omschreven inbreng in natura worden geen nieuwe aandelen uitgegeven maar wordt de fractiewaarde per aandeel verhoogd.

Doordat de inbrengende partijen dezelfde zijn als de bestaande aandeelhouders, uitgezonderd wat betreft het enige aandeel van aandeelhouder "WORKSTAY', doet aandeelhouder 'WORKSTAY" een theoretisch voordeel dat verwaarloosbaar is in verhouding tot het bedrag van de kapitaalverhoging. Beide aandeelhouders stemmen hiermee uitdrukkelijk in.

c)Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk op zeven miljoen vierhonderdduizend euro (¬ 7,400.000) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door honderdduizend identieke en volledig volstortte aandelen, zonder nominale waarde.

Derde beslissing - Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die : voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5. a) van de statuten te vervangen door de volgende tekst: .

"Met kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen vierhonderdduizend euro (¬ 7.400.000), Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/honderdduizendste (1/100.000ste) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

Vierde beslissing: Machten aan de raad van bestuur

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen. Vijfde beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering machtigt Mevrouw Phaedra Van de Leest, of elk van de bestuurders, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondememingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontledend uittreksel

Bijlage : afschrift, verslagen van de bedrijfsrevisor en raad van bestuur, coordinatie van statuten.

Getekend notaris Valérie indekeu, te Sint-Gillis-Brussel.

Op de laatste blz, van fuik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzli van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 25.07.2005 05580-2961-026
25/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 28.06.2004, NGL 24.08.2004 04611-3402-027
03/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 28.06.2004, NGL 29.07.2004 04545-3139-026
17/06/2004 : ME087607
16/06/2004 : ME087607
13/11/2003 : ME087607
17/10/2003 : ME087607
25/07/2003 : ME087607
20/05/2003 : ME087607
31/12/2002 : ME087607
26/07/2002 : ME087607
22/01/2002 : ME087607
08/09/2001 : ME087607

Coordonnées
OAK LANE

Adresse
BOECHOUTLAAN 221 1853 STROMBEEK-BEVER

Code postal : 1853
Localité : Strombeek-Bever
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande