29/08/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e l e j e e p d f o r r i v a r i g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 2 8 9 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O B R I C O M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : X a v i e r B u i s s e t s t r a a t 1 9 B u s 7 B - 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 0 1 A U G U S T U S 2 0 1 4 T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O M 1 0 : 0 0 u u r
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 : 0 0 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r O b e r i n k A l e x a n d r e , D e
v o o r z i t t e r b e n o e m t a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r m e v r o u w D e l i j a F i j o r e , d i e a a n v a a r d t .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
B i j n a a m a f r o e p i n g w o r d t d e l i j s t v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s g e c o n t r o l e e r d e n "
r e g e l m a t i g b e v o n d e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e a g e n d a d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o a l s v e r m e l d o p d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , z o d a t g e e n r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t t e w o r d e n v e r s t r e k t o v e r d e ' f o r m a l i t e i t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g t o t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t z i j r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e v o o r z i t t e r g e e f t m e l d i n g v a n h e t e n i g e a g e n d a p u n t v a n d e v e r g a d e r i n g : h e t b e n o e m e n v a n A L F L O 7 1 V O F a l s b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r .
V a s t s t e l l i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
Z i j s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a
t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , s t e m m e n m e t d e z e a g e n d a i n ,
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m v a n a f h e d e n 1 A U G U S T U S 2 0 1 4 , a l s z a a k v o e r d e r d e
v e n n o o t s c h a p A L F L O 7 1 V O F , i n g e s c h r e v e n m e t n u m m e r 0 5 5 4 9 7 1 5 4 3 , t e X a v i e r B u i s s e t s t r a a t 1 9 B u s 7 ,
r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x a n d r e O b e r i n k .
H e t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
S l o t v e r k l a r i n g
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n g e z i e n h e t f e i t d a t n i e m a n d h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e
v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 1 : 0 0 u u r .
N a v o o r l e z i n g v a n d e n o t u l e n w o r d e n z e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , e n d i e a a n d e e l h o u d e r s
d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
D e z a a k v o e r d e r
A l e x a n d r e O b e r i n k
t , 1 1 . 1 " . ' = : > ; f e " r l r i n c l z t : a j ; g e
v 2 , n r u s s e ' G r i f f i e
i
9 1 6 1 9 2 1 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2014
ÿþ M O A W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 2 8 9 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O B R I C O M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : X a v i e r B u i s s e t s t r a a t 1 9 B u s 7 B - 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - k a p i t a a l v e r h o g i n g
N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 2 1 F E B R U A R I 2 0 1 4 T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O M 1 0 : 0 0 u u r
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 : 0 0 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r O b e r i n k A l e x a n d r e . D e
v o o r z i t t e r b e n o e m t a i s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r m e v r o u w D e l i j a F l j o r e , d i e a a n v a a r d t .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
B i j n a a m a f r o e p i n g w o r d t d e l i j s t v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s g e c o n t r o l e e r d e n
r e g e l m a t i g b e v o n d e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e a g e n d a d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o a l s v e r m e l d o p d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , z o d a t g e e n r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t t e w o r d e n v e r s t r e k t o v e r d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g t o t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n d d a t z i j r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e v o o r z i t t e r g e e f t m e l d i n g v a n h e t e n i g e a g e n d a p u n t v a n d e v e r g a d e r i n g : h e t t o e k e n n e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r e e n o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e n s a r t 5 3 7 W I B ' 9 2 .
V a s t s t e l l i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i s j u i s t e r k e n d .
Z i j s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a
t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , s t e m m e n m e t d e z e a g e n d a i n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n
i n h e t K a d e r v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ' 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r a r t . , 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 1 0 6 1 2 0 1 3 , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t e e n u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 3 9 . 3 4 0 , 6 5 E U R ( n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v e e r t i g e u r o e n v i j f e n z e s t i g e u r o c e n t ) d o o r e e n o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g : t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z i j n n o g a a n w e z i g i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n z i j n t o e r e i k e n d o m b o v e n v e r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n . . V e r d e r w o r d t e r o p g e m e r k t d a t e r s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 3 z i c h g e e n g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n v o o r g e d a a n d i e d e z e b e l a s t e r e s e r v e s b e ï n v l o e d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n o m h e t v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m h e t k a p i t a a l t e , v e r h o g e n o v e r e e n k o m s t i g A r t . 5 3 7 W I B 9 2 , z o d a t d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g 1 0 % b e d r a a g t e n e e n , n e t t o d i v i d e n d v a n 3 5 . 4 0 6 , 5 8 E U R ( v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s E U R e n a c h t e n v i j f t i g c e n t ) k a n ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w o r d e n u i t g e k e e r d . D i t n e t t o d i v i d e n d z a l r e c h t s t r e e k s w o r d e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j K B C b a n k , g e o p e n d m e t a l s d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t k a p i t a a l w o r d t d e r h a l v e v e r h o o g d v a n 1 0 . 0 0 0 E U R ( t i e n d u i z e n d E U R ) n a a r 4 5 . 4 0 6 . 5 8 E U R ( v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s E U R e n a c h t e n v i j f t i g c e n t ) z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s a l s m e d e d e d a a r o p v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d .
S l o t v e r k l a r i n g
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n g e z i e n h e t f e i t d a t n i e m a n d h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e
v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 1 : 0 0 u u r .
N a v o o r l e z i n g v a n d e n o t u l e n w o r d e n z e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , e n d i e a a n d e e l h o u d e r s
d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
D e z a a k v o e r d e r
A l e x a n d r e O b e r i n k
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g