08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 05.08.2014 14390-0538-013
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 19.06.2013 13186-0186-014
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 27.08.2012 12446-0266-014
16/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t W l y d l . u . ~ l
0 3 } F E B , 2 0 1 2 G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 3 9 7 2 3 *
I V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 9 9 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e e p t s t r a a t 5 5 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 6 0 b l a d 7 2 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O C S " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d a o h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 1 8 . 6 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n d a t z i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e b b e n v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d g e d a a n o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r 7 3 1 - 0 2 2 1 1 5 9 - 7 1 b i j d e K B C b a n k n z o d a t z i j n o g v o l g e n d e b e d r a g e n d i e n e n t e v o l s t o r t e n :
- d e h e e r A l e x O n g e n a , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , Z e e p t s t r a a t 5 5 , i s e i g e n a a r v a n 9 9 a a n d e l e n e n d i e n t b i j g e v o i g n o g e e n b e d r a g 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R t e v o l s t o r t e n e n
- m e v r o u w H i l d e D e H e r t o g h , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , Z e e p t s t r a a t 5 5 , i s e i g e n a r e s v a n é é n a a n d e e l e n d i e n t b i j g e v o l g n o g 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R t e v o l s t o r t e n .
T e n s l o t t e s t e l t d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h i e r v o o r g e m e l d e i n b r e n g i n g e l d w e r d v e r h o o g d t o t i n t o t a a l v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , B i j g e v o l g i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t .
2 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r o n d e r m e e r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 5 1 8 . 6 0 0 E U R ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 ) M a c h t e n :
O m d e z e a a n d u i d i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n A n i t a V e r b r u g g e n B V B A m e t z e t e l t e M u i z e n ( B . 2 8 1 0 ) , B r u g s t r a a t 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n i t a V E R S R U G G E N , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , o f a l l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e n e n d i t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e ,
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 - g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 29.08.2011 11439-0562-014
10/03/2015
ÿþm o d i i . i
L u i k B n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 9 9 . 4 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e e p t s t r a a t 5 5
3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n g e l d - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r r e o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d u O C S » o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t ; d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e l k a a n d e e l v a n e e n s o m v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( 3 . 4 3 6 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e u i t g e k e e r d e f o n d s e n k o m e n u i t s l u i t e n d v o o r t u i t e x t e r n e i n g e b r a c h t e g e l d e n , m e t u i t s l u i t s e l v a n a l d a n n i e t g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n .
2 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d b e s l u i t a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 . "
3 ) M a c h t e n :
O m d e z e a a n d u i d i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n A n i t a V e r b r u g g e n B V B A m e t z e t e l t e M u i z e n ( B , 2 8 1 0 ) , B r u g s t r a a t 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n i t a V E R B R U G G E N , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , o f a l l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e n e n d i t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a i s s p e c i a l e . v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ; o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ' b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 6 f e b r u a r i 2 0 1 5
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, < , . ~ , ~ , r i
, , .
h O O F v E - W \ # D E E .
L ' 2 6 - 0 2 - 2 M
L E U V E N
~ G r i f f j ~
l I I I 1 I M ~ N I N V I B V ~ I I I ~ ~ I N
0 3 7 2 1 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 26.08.2010 10445-0170-014
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 17.08.2009 09570-0307-014
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 21.08.2008 08583-0387-014
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 22.08.2016 16462-0499-013