19/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e t g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 8 5 . 8 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O D E N T C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P o s t b o r r e 4
1 5 4 0 H E R N E
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r D a i s y B r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ; b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h i e r r y V a n S i n a y & D a i s y B r a c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e i 9 4 0 2 N i n o v e - M e e r b e k e , H a l s e s t e e n w e g 1 7 , o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O D E N T C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 1 5 4 0 H e r n e , P o s t p o r r e 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 6 8 5 . 8 1 0 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 8 3 2 . 6 8 5 . 8 1 0 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
i ; 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r k o g e n m e t e e n b e d r a g v a n
n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g ; d o o r d e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r O d e n t P h i l i p p e G a s p a r d G a b r i e l , v o o r n o e m d , i n g e l d , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
B e d o e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 9 0 0 1 7 1 2 2 0 2 6 7 1 , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t
b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d t e b l i j v e n .
2 ) N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e a a n d e e l h o u d e r n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) , v a n e e n b e d r a g ; v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( Q 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z i j n d e n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e ! v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e ; v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s , v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r ; d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n . o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t , m i j , n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I 1 I R 1 9 J I A T H
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e i k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
3 ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« A r t i k e l S . - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , h e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) i e d e r . »
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D . B r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Y L y V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 2 8 3 *
N e e r g e l e g d
1 1 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O D E N T C O N S U L T I N G
0 8 3 2 6 8 5 8 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 4 0 H e r n e , P o s t b o r r e ( H N ) 4
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i c C O N V E N T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h i e r r y V a n S i n a y & F r e d e r i c C o n v e n t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 4 0 2 N i n o v e - M e e r b e k e , H a l s e s t e e n w e g 1 7 o p e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e l f , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t a l s n a a m O D E N T C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e H e r n e , e n m e t a l s e e r s t e a d r e s : 1 5 4 0 H e r n e , P o s t b o r r e ( H N ) 4 d o o r d e h e e r O D E N T P h i l i p p e G a s p a r d G a b r i e l , c o n s u l t a n t , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p z e s e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P a t e r n o s t e r A n n e H é l è n e L o u i s e , w o n e n d e t e 1 5 4 0 H E R N E , P o s t b o r r e 4 . B e v e s t i g e n d t h a n s g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L o d e w i j k V a n L a e r , d e s t i j d s t e H e r n e , o p z e v e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , g e w i j z i g d , d o c h m e t b e h o u d v a n h e t s t e l s e l , b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r e d e r i c C o n v e n t , t e N i n o v e - M e e r b e k e , o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 - ) .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t o p d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n o f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - ) , i n t e t e k e n e n .
H i j v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t o p e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e n d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 , - ) , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 0 - 0 0 1 6 3 1 7 5 6 6 - 3 2 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k B N P P a r i b a s F o r t i s , a g e n t s c h a p E d i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d a t m i j , n o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d o m d o o r m i j t e w o r d e n b e w a a r d .
D i e n v o l g e n s b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 , - ) .
D e h e e r O d e n t P h i l i p p e d i e n t n o g e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 , - ) t e s t o r t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
1 ) h e t v e r l e n e n v a n p r o f e s s i o n e e l a d v i e s a a n d e r d e n , z o w e l b e d r i j v e n a l s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s b i n n e n d e E u r o p e s e U n i e , m e e r b e p a a l d i n j u r i d i s c h e , f i s c a l e e n v e r z e k e r i n g s t e c h n i s c h e z a k e n , m e t n a m e , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s :
a ) a n a l y s e e n o p l o s s e n v a n j u r i d i s c h / f i s c a l e v r a g e n e n p r o b l e m e n ,
b ) h e t g e v e n v a n t e c h n i s c h a d v i e s e n h e t m a k e n v a n a l d a n n i e t u i t g e b r e i d e s t u d i e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) o n d e r s t e u n i n g v a n b e d r i j f s l e i d e r s , j u r i d i s c h a d v i s e u r s e n j u r i d i s c h / f i s c a l e t e a m s o p a f s t a n d o f t e r p l a a t s e ,
d ) h e t u i t v o e r e n v a n j u r i d i s c h / f i s c a l e a u d i t s ,
e ) h e t o n t w e r p e n v a n F A Q ' s , d i e n s t n o t a ' s , s y n t h e s e n o t a ' s , r i c h t l i j n e n ,
f ) j u r i d i s c h / f i s c a l e o n d e r s t e u n i n g v a n g r o t e p r o j e c t e n
2 ) h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n t r a i n i n g , m e e r b e p a a l d i n j u r i d i s c h e , f i s c a l e e n v e r z e k e r i n g s t e c h n i s c h e d o m e i n e n , i n c l u s i e f h e t o n t w e r p e n v a n h e t s t u d i e m a t e r i a a l , h e t c o a c h e n e n h e t t e s t e n v a n d e v e r w o r v e n k e n n i s e n v a a r d i g h e d e n
3 ) h e t g e v e n v a n t a a l o p l e i d i n g e n - t r a i n i n g , m e e r b e p a a l d i n h e t F r a n s , i n c l u s i e f h e t o n t w e r p e n v a n h e t s t u d i e m a t e r i a a l , h e t c o a c h e n e n h e t t e s t e n v a n d e v e r w o r v e n t a a l k e n n i s e n - v a a r d i g h e d e n
4 ) h e t v e r t a l e n v a n t e k s t e n , a l g e m e n e ( v e r k o o p s ) v o o r w a a r d e n , b r o c h u r e s , a d v i e z e n , p r e s e n t a t i e s e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d o c u m e n t e n m e t e e n j u r i d i s c h e , f i s c a l e o f v e r z e k e r i n g s t e c h n i s c h e i n s l a g
5 ) H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r :
a ) h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n i n b e g r e p e n g e l d e n g e l d v e r b e e l d e n d e w a a r d e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n , h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k d a n i g e o o k ,
d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n ;
c ) o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ; h e t v e s t i g e n , a a n - e n v e r k o p e n , u i t b a t e n v a n p a t e n t e n , l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n i n v e r b a n d m e t h o g e r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m r a a d g e v i n g i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d i s e e n a c t i v i t e i t a n d e r e d a n d e z e v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v a n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e p a a l d .
H i j i s t e n a l l e n t i j d e , z o n d e r m o t i v e r i n g o f o p z e g g i n g a f z e t b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e n z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n v o o r z i e n w o r d e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r e n z i j n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n d e i n d i v i d u e l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e n n o t e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r m e t d e c o n t r o l e b e l a s t e v e n n o t e n . D i e v e n n o t e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e t a a k u i t o e f e n e n o f e n i g a n d e r m a n d a a t a a n v a a r d e n . Z i j k u n n e n z i c h o v e r e e n k o m s t i g d e w e t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e v e r g a d e r i n g k a n h e n e e n v a s t e v e r g o e d i n g t o e k e n n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p o p e e n g e g e v e n o g e n b l i k v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e n , o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , d a n i s d e z a a k v o e r d e r g e h o u d e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a k e n n i s n a m e v a n d e g e w i j z i g d e t o e s t a n d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n d i e o v e r g a a t t o t d e b e n o e m i n g . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n ( 1 0 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o l s t o r t i n g e r v a n .
I I I . - O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
A . - E e r s t e z a a k v o e r d e r .
V o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r s t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m d : d e h e e r O D E N T P h i l i p p e , v o o r n o e m d , d i e b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n d i e v e r k l a a r t d e h e m v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r z a l m a a r z i j n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e .
D e h e e r O D E N T P h i l i p p e w o r d t t e v e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z o u u i t o e f e n e n .
B . - E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g E e r s t e b o e k j a a r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g ( o f ) ( g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
C . - C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e
c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
F . C o n v e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e - M e e r b e k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g