25/09/2014
ÿþb o h o t . . . e e m n "
S É 8 e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d M ' a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e r e l g d / o n t v a n g o r o p
h l
O n t i e n e r n i n e n r : 0 4 2 6 . 5 8 6 . 4 0 2 B e n a m i n g
"
:
F ' : e . n t a v o r e n . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e k g : 1 9 8 0 Z e m s t , J a a k L e m r n e n s l a a n 5 0
( v e g e d g , , " : . ï t d r e s )
O n n t , t p e k i a O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G
B u i t e n g e w o n a l l e m m e v e r : a d e r i n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 . G e r e g i s t r e e r d o p h e t l e ° r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n , o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r ( O B A ) 5 , b o e k 3 2 0 , b l a d 6 4 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o 5 0 , 0 0 1 . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) a i R . K e n n i s . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n ,
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b v - b v b a M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t
" 5 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e M a r c L U Y I E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , h e e f t m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e N V O f f i c e C o m m e r c i a l T e c h n i q u e ( 0 . C . T . ) , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 o n d e r z o c h t .
I n h e t k a d e r v a n o n z e o p d r a c h t h e b b e n w e n i e t k u n n e n s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e . O n z e c o n t r o l e b e s t o n d u i t e e n s u b s t a n t i t e l e c o n t r o l e .
D e c o n t r o l e g e b e u r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e l d e n d v o o r e e n b e p e r k t n a z i c h t .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e f i s c a l e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e g e b o e k t e , m e e g e d e e l d e e n t o t o p h e d e n g e k e n d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n c m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
I n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d , k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t K . B . t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 / 1 / 2 0 0 1 .
G r o b b e n d o n k , 7 a u g u s t u s 2 0 1 4
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r . " .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z e l f .
! 1 , ! 1 4 1 1 1 ! I I
1 6 S E P . 2 0 1 1 i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n % g e l i a n d e l B r u s s e l
O F F I C E C O M M E R C I A L T E C H N I Q U E
O p d * k r u n . . . . . . . . . , , e f e i c i d f e n : e a u # 1 * . t e : d l a n s f i b r . " ; i d s f ; - ; : % : 4 1 7 : 1 t : U t e : n i e * r e . : 1 ' n 1 t : p e e ' S e n C . ) : } r r s ' c : 9 % ; :
E e r : v n t l . , " e f e i t e : i j e s F e , , O C q d 4 ' j e a
" . : * ; : n i " i t , . . s k k « ! " r d n g .
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e V e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s . O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e h e e r V e k e m a n s C h r i s E m i e l M e l a n i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 3 j a n u a r i 1 9 6 8 w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , K a t t e s t r a a t 2 , e n d e h e e r D e d e c k e r G l e n n E d m o n d A l o i s , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 7 2 w o n e n d e t e 7 5 5 9 D W H e n g e l o ( N e d e r l a n d ) M r . M o l e n d i j k w e g 7 2 , d i e t e v e n s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s , v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- u i t e e n a a n v u l l e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ; w e l i s w a a r o n d e r v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l m a c h t v e r l e n e n a a n d e h e e r B e r g e r T i e m e n , g e b o r e n t e L e m s t e r l a n d ( N e d e r l a n d ) o p v i e r n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , v a n n e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 8 4 5 1 J A O u d e s c h o o t , T j e e r d R e s l a a n 2 ( N e d e r l a n d ) , o m , w a n n e e r e r o m w e l k e r e d e n o o k , t o c h n o g s c h u l d e n z o u d e n o p d u i k e n o f o n t s t a a n n a d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d e z e g e v o l m a c h t i g d e d e m a c h t h e e f t o m h e t p r o r a t a a a n d e e l v a n
e l k e a a n d e e l h o u d e r i n d e z e s c h u l d r e s p e c t i e v e l i j k b i j h e n o p t e v o r d e i e n ;
d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p
z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g u o o d z a k e l i j k i s .
V I E R D E R E S O L U T I E
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d
o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e 1 9 8 0 Z e a n s t , J a a k L e m m e n s l a a n 5 0 .
V o l m a c h t e n
1 . V o l m a c h t K B O e n B T W
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s c h a e r e n 8 4 I L M e r t e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r
r e g i b n a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s t e l t h i e r b i j t e v e n s a a n t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v o o r n o e m d e d e h e e r B e r g e r T i e r n e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e k u n n e n d o e n v o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n h e t v e r e f f e n e n v a n d e d a a r o p r e s p e c t i e v e l i j k v e r s c h u l d i g d e b e l a s t i n g e n .
- B i j i - a - g - e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e e n d a 4 e e . e t e t
e e e , : e s e h . s t m e e m m
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( ( J e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0
a u g u s t u s 2 0 1 4 , v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
C p d , 3 t a c t s i . c t m R e e » M a c e f 1 ' J a r : É + ? . M : i . t e i ; r i w z t e r a r e h h E . q 2 4 j t i a r : p e : - W o ) E . : : , . e . )
b e v o * G : i i * e : , h t e , p r e r m . c . i n L e v : e r e z i e r ; % f a r : e . i e r d e n
I f e e " s e : t - î i f r e s e . i t l - e b e : E l 3 r v e
11/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r e ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
V o o i b e h o u .
a a n h B e l g i : S t a a t s l
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 # 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
3 1 J U L I Z Q I k
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a i r l i f f e o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 5 8 6 . 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F F I C E C O M M E R C I A L T E C H N I Q U E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J a a k L e m m e n s i a a n 5 0 t e 1 9 8 0 Z e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , h e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w a t v o l g t
A g e n d a :
- o n t s l a g , h e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
B e s p r e k i n g e n b e s l i s s i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 :
- H u y s m a n s H u b e r t u s , E v e r z i j n s t r a a t 5 t e 7 5 9 1 G P D e n e k a m p - N e d e r l a n d .
O v e r d e o n t h e f f i n g v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r d e d u u r t i j c i v a n z i j n m a n d a a t , z a l e r w o r d e n b e s l i s t i n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 t o t 1 j u l i 2 0 1 9 - V e k e m a n s C h r i s , K a t t e s t r a a t 2 t e 2 4 4 0 G e e l
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t o t b i j k o m e n d b e s t u u r d e r b e n o e m d v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 t o t 1 j u l i 2 0 1 9 :
- D e d e c k e r G l e n n , M r . M o l e n d i j k w e g 7 2 t e 7 5 5 9 D V V H e n g e l o ( O V ) N e d e r l a n d
H i j a a n v a a r d t d e z e o p d r a c h t . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a w o r d t t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b e n o e m d v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 t o t 1 j u l i 2 0 1 9
- D e d e c k e r G l e n n , M r . M o l e n d i j k w e g 7 2 t e 7 5 5 9 D W H e n g e l o ( 0 V ) N e d e r l a n d
H i j a a n v a a r d t d e z e o p d r a c h t . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p h e t a g e n d a , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n ,
D e d e c k e r G l e n n , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .