06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 31.08.2014, NGL 01.10.2014 14623-0162-011
02/12/2013
ÿþ1 `
M a á 2 . 1
1 . , - r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 2 0 N O V . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
u i
1 3 0 1 8 3 *
V o i b e h o a a n B e l g ' ' S t a a t ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 7 8 8 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N O C H S E R V I C E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h o o n a a r d e s t r a a t 1 8 7 / A , 3 0 7 8 K o r t e n b e r g
O n d e r w e r p a k t e _ : N a a m s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v e e r t i e n n o v e m b e r 2 0 1 3 , v o o r N o t a r i s B r u n o M A R T E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : -
E e r s t e a g e n d a p u n t : N a a m s w i j z i g i n g "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k " V A N O C H S E R V I C E " t e
w i j z i g e n n a a r " O K ! V a n O c h - D e K e y z e r " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t b i j g e v o l g a r t i k e l , é é n d e r s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d i e n t a a n g e p a s t t e w o r d e n . D e
e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l é é n z a l b i j g e v o l g l u i d e n :
" D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " V A N O C H
S E R V I C E " . S e d e r t d e n a a m s w i j z i g i n g , b i j a k t e d e d a t o 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 d r a a g t z i j d e n a a m " t 0 K ! V a n O c h - D e
K e y z e r " .
T w e e d e a g e n d a p u n t : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
a ) V o o r d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n h e t n o t a r i s k a n t o o r M A R I E N S & D E B O O S E R É , t e K o r t e n b e r g .
b ) A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r E r i k A R N A U T S ,
a c c o u n t a n t , S t a t i o n s s t r a a t 8 / A , 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e
b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n v o o r :
- d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t - d i n g b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e t e v e r v u l l e n e n / o f b i j
h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r v u l l e n ;
- t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e - m e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s B r u n o M A R I E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e n g e c o ö r d i n e e r d e S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 31.08.2013, NGL 29.10.2013 13642-0300-010
03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 31.08.2012, NGL 29.11.2012 12649-0192-010
20/01/2012
ÿþn
V o o r "
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o i e n o " N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e .
t é ) L e u v e r , , d e 1 0 J A N . 2 0 1 2
D E G g 3 I , 4 L E R ,
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 4 . 7 8 8 . 4 7 5
B e n a m i n g
t g
( v o t u i t i : V A N O C H S E R V I C E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h o o n a a r d e s t r a a t 1 8 7 1 A , 3 0 7 8 K o r t e n b e r g
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r N o t a r i s B r u n o M A R I E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t : d o e l s u i t b r e i d i n g
a ) V o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g d i e h i j v o o r s t e l t . T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
b ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e a l s v o o r z i e n w e r d i n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r t e v o l g e n .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n u i t g e b r e i d m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
- V e r v a a r d i g i n g e n m o n t a g e v a n g e s m e d e w e r k s t u k k e n v o o r d e b o u w : t r a p l e u n i n g e n , b o r s t w e r i n g e n ,
e n z o v o o r t s ;
- O p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n ;
- S l o p e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n ;
- A a n b r e n g e n v a n p l e i s t e r - e n s t u k a d o o r s w e r k ( i n c l u s i e f h e t a a n b r e n g e n v a n e e n h e c h t g r o n d ) a a n d e
b i n n e n - o f b u i t e n z i j d e v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n ;
- P l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n ;
- P l a a t s e n v a n v l o e r - e n w a n d t e g e l s ;
- G l a s z e t t e n ;
- R e s t a u r e r e n v a n b o u w w e r k e n ;
- C h a p e w e r k e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n f u n d e r i n g e n , i n c l u s i e f h e i e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n s c h o o r s t e n e n e n i n d u s t r i ë l e o v e n s ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t m o n t e r e n v a n n i e t - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e -
w e r k e n ;
- I n s t a l l a t i e v a n p a r t i c u l i e r e z w e m b a d e n ;
- S l o p e n ;
- B o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n ;
- P r o e f b o r e n e n b o r e n ;
- P l a a t s e n v a n b e h a n g e n v l o e r b e d e k k i n g e n w a n d b e k l e d i n g v a n a n d e r e m a t e r i a l e n ;
- O v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ;
- G e v e l r e i n i g i n g ;
- B o u w v a n s i e r s c h o u w e n e n o p e n h a a r d e n ;
- U i t v o e r e n v a n m e t s e l - e n v o e g w e r k e n .
A r t i k e l v i e r z a l b i j g e v o l g v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" A r t i k e l 4 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , i n B e l g i ë a l s o o k i n h e t b u i t e n l a n d :
- a a n k o o p e n v e r k o o p , l e v e r i n g , p l a a t s i n g e n o n d e r h o u d v a n v e r w a r m i n g s - e n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s ;
- a a n k o o p e n v e r k o o p , l e v e r i n g , p l a a t s i n g e n o n d e r h o u d v a n w a t e r v e r z a c h t e r s ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a a n k o o p e n v e r k o o p , l e v e r i n g , p l a a t s i n g e n o n d e r h o u d v a n b a d k a m e r i n r i c h t i n g ;
- l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n g y p r o c ;
- a l g e m e e n t i m m e r - & s c h r i j n w e r k ( h o u t , P V C , a l u m i n i u m , ) ;
- d a k w e r k e n ;
- i n t e r i e u r i n r i c h t i n g e n d e s i g n ;
- o n t w e r p , f a b r i c a g e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , p l a a t s i n g e n m o n t a g e v a n b i n n e n - e n
b u i t e n s c h r i j n w e r k , i j z e r w e r k , t r a p p e n , d e u r e n e n p o o r t e n , p l i n t e n , v e n s t e r s e n r a m e n , v l o e r - e n
w a n d b e k l e d i n g , t u s s e n w a n d e n , z o l d e r i n g e n , ( i n b o u w ) k e u k e n s , m u u r k a s t e n , d r e s s i n g s ;
z o n n e w e r i n g , b r a n d w e r e n d e d e u r e n , h o u t s k e l e t b o u w , m e u b i l a i r , h o r e c a - , w i n k e l - , k e u k e n - e n
k a n t o o r i n r i c h t i n g e n , e n z . ;
- i s o l a t i e v a n k o e l k a m e r s e n p a k h u i z e n , i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n
v a n k o e l s y s t e m e n ;
- a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n t h e r m i s c h i s o l a t i e m a t e r i a a l e n / o f i s o l a t i e m a t e r i a a l
t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n ;
- V e r v a a r d i g i n g e n m o n t a g e v a n g e s m e d e w e r k s t u k k e n v o o r d e b o u w : t r a p l e u n i n g e n , b o r s t w e r i n g e n ,
e n z o v o o r t s ;
- O p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n ;
- S l o p e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n ;
- A a n b r e n g e n v a n p l e i s t e r - e n s t u k a d o o r s w e r k ( i n c l u s i e f h e t a a n b r e n g e n v a n e e n h e c h t g r o n d ) a a n d e
b i n n e n - o f b u i t e n z i j d e v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n ;
- P l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n ;
- P l a a t s e n v a n v l o e r - e n w a n d t e g e l s ;
- G l a s z e t t e n ;
- R e s t a u r e r e n v a n b o u w w e r k e n ;
- C h a p e w e r k e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n f u n d e r i n g e n , i n c l u s i e f h e i e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n s c h o o r s t e n e n e n i n d u s t r i ë l e o v e n s ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t m o n t e r e n v a n n i e t - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e -
w e r k e n ;
- I n s t a l l a t i e v a n p a r t i c u l i e r e z w e m b a d e n ;
- S l o p e n ;
- B o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n ;
- P r o e f b o r e n e n b o r e n ;
- P l a a t s e n v a n b e h a n g e n v l o e r b e d e k k i n g e n w a n d b e k l e d i n g v a n a n d e r e m a t e r i a l e n ;
- O v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ;
- G e v e l r e i n i g i n g ;
- B o u w v a n s i e r s c h o u w e n e n o p e n h a a r d e n ;
- U i t v o e r e n v a n m e t s e l - e n v o e g w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e
m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r h e t b e s t e g e s c h i k t z i j n o f l i j k e n . Z i j z a l n a m e l i j k z o w e l i n b i n n e n e n
b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n ,
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n
b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n h e b b e n , d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e
b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n
g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f n a u w m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n . E n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e z e b e p a l i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , d o c h o p s o m m e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n k a n s t e l l e n ,
b e h a l v e d e z e v e r b o d e n d o o r d e w e t g e v i n g t e z a k e . "
T w e e d e a g e n d a p u n t : A a n s t e l l i n g v a n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n t e g a a n o p h e t v o o r s t e l e n s t e l t b i j g e v o l g a a n a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r , m e t
i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d : d e h e e r D E K E Y Z E R S v e n v o o r n o e m d , d i e h i e r a a n w e z i g i s e n a a n v a a r d t ;
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t o t a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ;
D e r d e a g e n d a p u n t : m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r e n B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o r i g e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
b ) V o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n h e t n o t a r i s k a n t o o r M A R T E N S & D E B O O S E R É , t e K o r t e n b e r g .
c ) A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r E r i k A R N A U T S ,
a c c o u n t a n t , T e r v u u r s e s t e e n w e g , 1 5 5 , 3 0 6 0 B e r t e m , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e
b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n v o o r :
- d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e t e v e r v u l l e n e n / o f b i j
h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r v u l l e n ;
- t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
S L O T
A l l e b e s l i s s i n g e n z i j n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r - b e l i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i e C h a n t a l D e B o o s e r é , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e n g e c o ö r d i n e e r d e S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 31.08.2011, NGL 30.11.2011 11622-0208-010
19/04/2011
ÿþ" ' a
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 , 1 I V I
"
1 1 1 P i e e r g e l e g d t o f g r i t e i a d e r
R e c e t t e n k v a n K n o A P R . 2 0 1 1
t e i u v e n , d e 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 7 8 8 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N O C H S E R V I C E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h o o n a a r d e s t r a a t 1 8 7 / A t e 3 0 7 8 K o r t e n b e r g
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : d o e l s u i t b r e i d i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B r u n o M a r i e n s g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g o p
v i e r a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" V A N O C H S E R V I C E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 7 8 K o r t e n b e r g ,
S c h o o n a a r d e s t r a a t , 1 8 7 / A v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
- a l g e m e e n t i m m e r - & s c h r i j n w e r k ( h o u t , P V C , a l u m i n i u m , . . . ) ;
- d a k w e r k e n ;
- i n t e r i e u r i n r i c h t i n g e n - d e s i g n ;
- o n t w e r p , f a b r i c a g e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , p l a a t s i n g e n m o n t a g e v a n b i n n e n -
e n b u i t e n s c h r i j n w e r k , i j z e r w e r k , t r a p p e n , d e u r e n e n p o o r t e n , p l i n t e n , v e n s t e r s e n r a m e n , v l o e r - e n
w a n d b e k l e d i n g , t u s s e n w a n d e n , z o l d e r i n g e n , ( i n b o u w ) k e u k e n s , m u u r k a s t e n , d r e s s i n g s ;
- z o n n e w e r i n g , b r a n d w e r e n d e d e u r e n , h o u t s k e l e t b o u w , m e u b i l a i r , h o r e c a - w i n k e l - k e u k e n - e n
k a n t o o r i n r i c h t i n g e n , e n z . ;
- i s o l a t i e v a n k o e l k a m e r s e n - p a k h u i z e n , i s o t a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n
v a n k o e l s y s t e m e n ;
- a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n t h e r m i s c h i s o l a t i e m a t e r i a a l e n / o f i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n ;
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n t e g a a n o p h e t v o o r s t e l e n s t e l t b i j g e v o l g a a n a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d : d e h e e r D E K E Y Z E R J a n , w o n e n d e t e 3 0 7 8 K o r t e n b e r g , S c h o o n a a r d e s t r a a t 1 8 9 , d i e h i e r a a n w e z i g i s e n a a n v a a r d t ;
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t o t a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e n V e r g a d e r i n g ;
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o r i g e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
b ) V o o r d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n h e t n o t a r i s k a n t o o r M A R I E N S & D E B O O S E R É , t e K o r t e n b e r g .
c ) A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r E r i k A R N A U T S ,
a c c o u n t a n t , T e r v u u r s e s t e e n w e g , 1 5 5 , 3 0 6 0 B e r t e m ,
( m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e b o v e n
v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n v o o r
- d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e t e v e r v u l l e n e n / o f b i j
h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r v u l l e n ;
- t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e - n e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
C h a n t a l D e B o o s e r é , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
g e c o d r d i n e e r d e S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 31.08.2010, NGL 29.11.2010 10618-0003-009
27/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 31.08.2009, NGL 23.11.2009 09858-0298-009
02/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 7 9 1 i A p
C i - r i h 3 , 1 N K l q N K O O P H A N D E L
Z 1 ` 0 5 - 2 0 1 5 L e ' " " J : v l i f f i e
O n d e r n e r m g s n r . 0 8 9 4 7 8 8 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l t n f l O K ! V a n O c h - D e K e y z e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . B V B A
Z e t e l - S c h o o n a a r d e s t r a a t I 8 7 / A , 3 0 7 8 K o r t e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g m e t a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r s
D L
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B r u n o M A R I E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g . O p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( i n g e d i e n d t e r r e g i s t r a t i e o p 8 a p r i l I I , e v e n w e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s t e h e b b e n
e o n t v a n g e n ) b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " ( 5 K ! V a n O c h - D e K e y z e r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 8 K o r t e n b e r g , S c h o o n a a r d e s t r a a t , 1 8 7 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 . 7 8 8 . 4 7 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s t a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . A l l e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n e r g e n o e g z a a m k e n n i s v a n t e h e b b e n . b ) O v e r v o o r m e l d e s t a a t w e r d d o o r n a v e r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r e e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o p d a t u m v a n 3 0 / 0 3 1 2 0 1 5 , H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r m e l d o f d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t . Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " B e s l u i t m e t v o o r b e h o u d : I n h e t K a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A O K ! V A N O C H - D E K E Y Z E R e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 , o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 9 1 . 5 8 6 , 7 3 e n e e n p o s i t i e f n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 7 8 . 3 7 8 , 5 3 .
N V e r v o l g e n s w e r d e n e x t r a - c o m p t a b e l e a a n p a s s i n g e n a a n d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d o o r g e v o e r d . D i t
h e e f t g e l e i d t o t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n
N d e v e n n o o t s c h a p e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 9 1 . 5 8 6 , 7 3 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 4 8 . 3 7 8 , 5 3
v e r t o o n t . T e v e n s d i e n i k h i e r t e v e r m e l d e n d a t i k b e s l u i t o n d e r h e t v o o r b e h o u d v a n d e c o r r e c t h e i d v a n d e p r o v i s i e v o o r h a n g e n d e r e c h t s z a k e n ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . E e n p r o v i s i e i s s t e e d s a l e a t o i r e n e e n c o r r e c t b e d r a g a a n g a a n d e d e z e r e c h t s z a k e n i s m o m e n t e e l n o g n i e t b e k e n d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n ¬ 3 5 . 5 4 4 , 6 3 d i e z a l o n t s t a a n o p h e t o g e n b l i k v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t w e r d v e r w e r k t i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n o o k n i e t b e t a a l d n o c h g e c o n s i g n e e r d w e r d . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e
s l v e n n o o t s c h a p v o o r h e t o v e r i g e v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e
z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r s .
K o r t e n b e r g , 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , M i c h e l W e r a , B e d r i j f s r e v i s o r »
° ' D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n z o w e l g e z e g d e v e r s l a g e n a l s v a n d e s t a a t
d o o r e r v o o r d i e n e e n k o p i e v a n t e h e b b e n g e k r e g e n . E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n ( m e t S t a a t ) z a l w o r d e n n e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
c ) N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
d ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , o m d e
v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
o n t s l a g z a a k v o e r d e r s / b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , m e t i n g a n g o p h e d e n , o n t s l a g a a n d e b e s t u u r d e r s , n a m e l i j k a a n .
- d e h e e r V A N O C H P a t r i c k , v o o r n o e m d ; - d e h e e r D e K e y z e r J a n , v o o r n o e m d ; - d e h e e r D e K e y z e r S v e n ,
v o o r n o e m d ; H e n w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n b e h e e r .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n t o t v e r e f f e n a a r s , m e t b e v o e g d h e i d o m s a m e n o p t e t r e d e n e n t e o n d e r t e k e n e n : - d e h e e r V A N O C H P a t r i c k , v o o r n o e m d - d e h e e r D E K E Y Z E R J a n , v o o r n o e m d d i e e l k b e v e s t i g e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d b e v o e g d h e i d v e r e f f e n a a r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i e B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e ' c n d e n o t a r i s , h e i a i ) v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n t a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- [ ] e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n . V O L M A C H T E N - T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e o n t b i n d i n g t e v e r v u l l e n b i j o n d e r m e e r d e K r u i s - p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , e n d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e a a n : d e h e e r E r i k A R N A U T S , a c c o u n t a n t , S t a t i o n s s t r a a t 8 1 A , 3 3 2 0 H o e - g a a r d e n ; - V o o r z o v e e l a l s n o g n o d i g w o r d t a a n n o t a r i s k a n t o o r M a r i e n s & D e B o o s e r é v o l m a c h t g e g e v e n v o o r o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t b e v e s t i g i n g i h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , r e e d s n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t a c t / P a s s v a n 2 8 1 0 2 / 2 0 1 5 , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r W E R A , t e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : b e s c h i k k i n g v a n V o o r z i t t e r R e c h t b a n k K o o p h a n d e l , h o u d e n d e b e v e s t i g i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r s .
N o t a r i s B r u n o M A R I E N S
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e E n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g