27/09/2011
ÿþ M a l 2 A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a e q p t w r - ~ ~ ~ g : : : ' ~ : e
i .
R e c h : b a r k v a n K O o p h a n ~ c ~ 1
t e L e u v e n , s ~ s 9 ; ~ ~ . Q Q . 2 0 1 1 D E G R # r f
G r i f f i e
f l 1 1 1 1 1 1 1 l l l i I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 1 l l 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 6 5 5 7 1
b a
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 8 4 4 . 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O L Y M P U S A L U S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 0 2 0 H e r e n t , O v e r s t r a a t 4 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G B E S T U U R S - e n V E R T E G E N W O O R D I G I N G S - R E G E L I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g w e r d g e b r a c h t :
" G e b o e k t d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 B o e k 5 2 5 b l a d 2 0 v a k 1 2 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) F i s k a a l d e s k u n d i g e , C h r i s t e l B o s m a n "
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g e n i n k o n t a n t e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) E u r o m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a r s d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e l k e i n g e n o t z u l l e n t r e d e n p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s ;
U i t g i f t e v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n h o n d e r d E u r o ( 1 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E u r o ( 1 . 9 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l .
B o e k i n g v a n h e t t o t a l e b e d r a g a a n u i t g i f t e p r e m i e s , t e w e t e n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 . 0 0 0 ¬ ) , o p d e n i e t - b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
V o o r a f g a a n d e l i j k e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j i n t e k e n i n g o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n i n k o n t a n t e n .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n i n z i j n t o t a l i t e i t a l s v o l g t " A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . W i j z i g i n g r e g e l i n g i n t e r n b e s t u u r e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e a r t i k e l e n 1 3 e n 1 4 d e r s t a t u t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 . I n t e r n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e t e v e n s h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h e t m a n d a a t , d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b e v o e g d h e d e n b e p a a l t .
H e t b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e ; h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g a f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , : b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e . b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k :
" a a n o f d o o r d e r d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j b i j d e b e n o e m i n g o f n a d i e n a n d e r s
" w o r d t b e s l i s t .
A r t i k e l 1 4 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g t / v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s '
e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n . "
3 . B e n o e m i n g t w e e d e z a a k v o e r d e r e n s p e c i f i c a t i e v a n d i e n s b e v o e g d h e d e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o r d t b e n o e m d t o t t w e e d e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p P E L U S O R A D I O L O G Y B . V . , m e t z e t e l t e 5 0 2 2 G C T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) , H i l v a r e n b e e k s e w e g 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r d i r e c t e u r , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B V B A D R . J O P E L U S O - R A D I O L O G I E , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 9 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 7 2 1 . 2 4 6 ; o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , d e h e e r J o P e t e r P a u l P E L U S O , r a d i o l o o g , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , E l i s a b e t h l a a n 9 0 .
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d d a t :
1 . d e v o o r n o e m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p P E L U S O R A D I O L O G Y B . V . d e v e n n o o t s c h a p n i e t o p i n d i v i d u e l e
w i j z e r e c h t s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n n o c h v e r b i n d e n ; "
2 . h e t i n f u n c t i e t r e d e n v a n e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r g e e n e n k e l e i n v l o e d h e e f t o p b e s t a a n d e d e b e v o e g d h e d e n i n h o o f d e v a n d e r e e d s i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : d e h e e r S t e v e n C A S A E R , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , O v e r s t r a a t 4 2 , w e l k e d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e i n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d b e h o u d t .
V o o r - V : a h o u r t e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g