21/10/2013
ÿþ M o d w o r d t i l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~ } R L O S E L
c 0 O R T 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 5 9 2 0 1 *
1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 8 1 6 . 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O M D C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e W e z e n b e e k - O p p e m , P l e i n l a a n , 3 ( 1 9 7 0 - W e z e m b e e k - O p p e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g . , a f s l u i t i n g - v e r e f f e n i n g .
] r r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c P O S S O Z t e B r u s s e l o p a c h t e n t w i n t i g j u n i ' t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e B r u s s e l o W e l f j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n b o e k 5 1 6 1 b l a d 2 6 v a k 1 9 , O n t v a n g e n v i j f t i g ( 5 0 ) e u r o , D e e e r s t a a n w e z e n d ' i n s p e c t e u r a . i . G e t e k e n d v o o r G A T E L L I E R M . ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O M D C , h e b b e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e z e m b e e k - O p p e m , P l e i n l a a n , 3 ( 1 9 7 0 - W e z e m b e e k - O p p e m ) , h e e f t b e s l i s t :
1 ° D e v o o r z i t t e r h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o n t s l a a n v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g p e r z e s e n t w i n t i g j u n i l a a t s l e d e n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t .
A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e v e n e n p a s s i e v e n a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e h e c h t ;
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , M e v r o u w S a n d r i n e B A S T O G N E h e b b e n d e h a a r k a n t o o r t e U k k e l , E g i d e V a n O p h e m s t r a a t , 4 0 ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e Z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A O M D C , w a a t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , P l e i n l a a n 3 , ' è e m b o e k h o u d k u n d ï g e s t a á t p e r 2 6 j u n i 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g : h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n ' d e v é n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R . 2 5 . 9 2 5 , 4 2 e n e e n v e r b e t e r d w i n s t v a n E U R 1 . 3 8 8 , 3 4 . i l e f n e t t o a c t i e f ( i n v e r e f f e n i n g w a a r d e ) b e d r a a g t E U R : 2 5 . 9 2 5 , 4 2 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , ; g e t r o u w ' e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e Z a a k v o e d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
B e p a a l d e i n f o r m a t i e , n o d i g v o o r o n z e c o n t r o l e s , h e b b e n o n s l a a t t i j d i g b e r e i k t . E r w a s n i e t m o g e l i j k v o o r o n s d e t e r m i j n e n i n z a k e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n o n z e v e r s l a g n a t e l e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 2 6 8 e n 2 6 9 ' v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
c ) N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e
v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
Z e b e s t a a t v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 3 n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
2 ° D e e n i g e v e n n o o t h e e f t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p z e s e n w t i n t i g j u n i l a a t s l e d e n o n t v a n g e n t e h e b b e n . D e v o o r z i t t e r l i c h t d e z e j a a r r e k e n i n g m o n d e l i n g t o e , e n g e e f t z o m o n d e l i n g e e n j a a r v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 g o e d g e k e u r d .
3 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O M D C t e W e z e m b e e k - , O p p e m , P l e i n l a a n , 3 ( 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m ) , t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n a f : h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y í V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t , g e z i e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , t e ' ' v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d d i e i s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n ' i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
5 ° D 0 v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t ( v o o r z o v e r a l s n o d i g , g e l e t o p a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) o m d e z a a k v o e r d e r , z o v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t , t e b e v e s t i g e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n d e f a c t o v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o m h e m v a n z i j n t a a k t e o n t h e f f e n e n h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h r e s e r v e t e v e r l e n e n .
6 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e
v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a r d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o o t z e l f .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l m a c h t v e r l e e n d o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e H e e r D A
C U N H A S y l v a i n v o o r n o e m d , t e n e i n d e n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g :
- H e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n ;
- D e g e p r o v i s i o n e e r d e s c h u l d e n v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g e n d e s l u i t i n g e r v a n t e b e t a l e n ;
- D e e v e n t u e e l t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d e n t e b e t a l e n ;
- D e e v e n t u e e l t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e i n n e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t a l l e e v e n t u e l e b i j k o m e n d e l a s t e n o f s c h u l d e n d i e a l s n o g n a d e s l u i t i n g v a n
d e v e r e f f e n i n g z o u d e n k o m e n v a s t t e s t a a n , z u l l e n t e n l a s t e g e n o m e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n .
7 ° G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , g e z i e n z i j n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t e n e m i n g v a n d e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n e n g e z i e n e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n v e r k l a a r d e n h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O M D C t e W e z e m b e e k - O p p e m , P l e i n l a a n , 3 ( 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m ) , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t b e s t a a n .
8 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e d e h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e W e z e m b e e k - O p p e m , P l e i n l a a n , 3 ( 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m ) .
9 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e H e e r D A C U N H A S y l v a i n - A n t o i n e t e W e z e m b e e k - O p p e m , P l e i n l a a n , 3 ( 1 9 7 0 - W e z e m b e e k - O p p e m ) , , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g ï s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' e n h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e d e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e .
v o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t r e k s e l .
( g e t e k e n d ) N o t a r i s L u c P O S S O Z
. ~
n e e r g e l e g d t e r z e l f t i j d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 8 . 0 6 . 2 0 1 3 .
v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 .
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r M e v r o u w S a n d r i n e B A S T O G N E o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 ( m e t b o e k h o u d k u n d i g e
s t a a t p e t 2 6 j u n i 2 0 1 3 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/11/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d
0 4 - 1 1 - 2 0 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 6 5 4 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O M D C
0 8 4 0 8 1 6 3 8 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e H e e r D A C U N H A S y l v a i n - A n t o i n e , i n g e n i e u r , g e b o r e n t e N a n t e s ( F r a n k r i j k ) o p d e r t i e n a u g u s t u s
n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w L A U N A Y S o i z i c , g e d o m i c i l i e e r d t e
W e z e m b e e k - O p p e m , P l e i n l a a n , 3 ( 1 9 7 0 - W e z e m b e e k - O p p e m ) .
- g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P i e r r e N E A U t e N a n t e s ( F r a n k r i j k ) o p t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r .
D e w e l k e c o m p a r a n t o n d e r t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t h e e f t d e a u t h e n t i e k e a k t e o p t e s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p w e l k e h i j o p r i c h t , a l s v o l g t :
V O R M - B E N A M I N G .
E r w o r d t b i j d e z e e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e v o r m d o n d e r d e b e n a m i n g O M D C .
D e z e b e n a m i n g z a l s t e e d s o n m i d d e l l i j k m o e t e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f d o o r d e l e t t e r s " B V B A . " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e W e z e m b e e k - O p p e m , P l e i n l a a n , 3 ( 1 9 7 0 - W e z e m b e e k - O p p e m ) .
H i j k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e w e s t e n / o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e -
l i j k G e w e s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r r e g e l m a t i g b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n u i t b a t i n g s z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n e n k a n t o r e n v e s t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . A l l e p r e s t a t i e v a n c o n s u l t a n c y ;
2 . O n t w i k k e l i n g , v e s t i g i n g e n v e r k o o p v a n i n f o r m a t i c a - s y s t e m e n ;
3 . A a n k o o p , r u i l i n g , v e r k o o p , h u r e n e n o n d e r h u r e n e v e n a l s d e o v e r d r a c h t i n v e r h u r i n g e n i n o n d e r v e r h u r i n g , m e t o f z o n d e r a a n k o o p o p t i e , h e t u i t b a t e n e n o n d e r h o u d e n v a n h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , h a n d e l s z a k e n , t e r r e i n e n , g r o n d e n e n d o m e i n e n , e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n .
Z i j z a l a l l e g e b o u w e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p r i c h t e n , a l s m e e s t e r v a n h e t w e r k o f a l g e m e n e o n d e r n e m e r e n , e v e n t u e e l a a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r a n d e r i n g e n e n v a l o r i s a t i e u i t v o e r e n a l s m e d e b e s t u d e r e n e n u i t v o e r i n g v a n v e r k a v e l i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e b o u w v a n w e g e n e n r i o l e n ; v e r b i n t e n i s s e n a l s a d v i s e u r i n b o u w ( s t u d i e s v a n b o u w k u n d e e n d e v e r s c h i l l e n d e t e c h n i s c h e u i t r u s t i n g e n v a n d e g e b o u w e n ) a a n g a a n ; a l l e m a t e r i a l e n k o p e n , a l l e o n d e r n e m i n g e n o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n w i s s e l e n , c o m m i s s i e e n m a k e l a r i j , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e z e n l i j k e n .
4 . E l k e t a a k e n a c t i v i t e i t d i e u i t d e v e r s i e r i n g e n d e a a n p a s s i n g v a n b i n n e n s t e v o o r t v l o e i e n ;
5 . A l l e w e r k z a a m h e d e n v a n c o n c e p t i e e n v e r v a a r d i g i n g v a n s t u k k e n v a n m e u b i l a i r e n v e r s i e r i n g s o n d e r w e r p e n ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , P l e i n l a a n 3
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c P O S S O Z t e B r u s s e l o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 ( d i e e e r s t d a a g s n e e r g e l e g d z a l w o r d e n t e r r e g i s t r a t i e ) d a t e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
D O E L .
Z E T E L .
C O M P A R A N T :
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . A l l e s t u d i e w e r k z a a m h e d e n , c o n s u l t i n g a l s m e d e a l l e v e r v a a r d i g i n g i n z a k e i n t e r i e u r v e r s i e r i n g , i l l u s t r a t i e , u i t v a a r d i g i n g v a n o p v a t t i n g v a n m o d e l l e n ;
7 . H e t b e l e i d v a n s t u d i e b u r e a u ' s , v a n t e k e n b u r e a u s i n z a k e d e s i g n v a n m e u b e l s o f b i n n e n h u i s ;
8 . H e t v e r v a a r d i g e n v a n a l l e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h a a r o n d e r w e r p , m e t i n b e g r i p v a n h e t p a t r i m o n i u m b e l e i d . Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
Z i j k a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n o f i n h a a r v o o r d e e l b e d i n g e n v o o r e e n t e r m i j n w e l k e h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g t e
b o v e n g a a t .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i e t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n
v a n e e n v e n n o o t .
K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
I N T E K E N I N G - V O L S T O R T I N G .
D e H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n t e r s t o n d a p a r i i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n z o a l s v o l g t d o o r d e H e e r D A C U N H A S y l v a i n v o o r n o e m d .
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t d a t e l k v a n d e z e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , a l d u s g e p l a a t s t , i n g e l d s p e c i ë n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e , v a n n u a f a a n , e e n s o m v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( 1 8 . 6 0 0 ) E U R O t e h a r e r b e s c h i k k i n g h e e f t .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g , o v e r h a n d i g t d e v e r s c h i j n e r , o m t e w o r d e n g e h e c h t a a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e r m e d e t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , e e n a t t e s t a f g e l e v e r d o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r l a a t s t l e d e n d o o r I N G B A N K t e O u d e r g e m b e v e s t i g e n d d a t h e t h i e r v o o r v e r m e l d b e d r a g g e s t o r t w e r d o p d e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e h u i d i g e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t n u m m e r 3 6 3 0 9 6 2 8 4 0 - 5 8 .
B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s .
M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R D E R .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e a k t e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , d a a r i n b e g r e p e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r .
B e h o u d e n s d e a k t e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n , b e h o r e n a l l e a k t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o t z i j n b e v o e g d h e i d .
H A N D T E K E N I N G E N .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , b u i t e n d i e g e n e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z e l f s d e z e w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r o p t r e e d t , z u l l e n g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r d i e t e g e n o v e r d e r d e n n i e t g e h o u d e n i s h e t b e w i j s t e l e v e r e n v a n e e n b i j z o n d e r e t o e l a t i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D A G E L I J K S B E S T U U R .
D e z a a k v o e r d e r m a g a a n e e n o f v e r s c h e i d e n e d i r e k t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , d a t d e e l v a n z i j n m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n w e l k e h i j v a s t s t e l t e n v o o r d e d u u r w e l k e h i j b e p a a l t .
V E R G O E D I N G .
E r m a g a a n d e d i r e k t e u r s e n g e v o l m a c h t i g d e n , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g e n t o e g e k e n d w o r d e n , o p d e
a l g e m e n e o n k o s t e n v o o r a f t e n e m e n e n w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d w o r d t .
D a a r e n t e g e n i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r g r a t i s t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a n d e r s o v e r b e s l i s t .
K O N T R O L E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i s e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e v e n n o o t b e z i t i n d i v i d u e e l d e b e v o e g d h e d e n v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x p e r t - b o e k h o u d e r . D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e l a a t s t e v a l t s l e c h t s t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e z e e x p e r t w o r d t a a n g e d u i d m e t h a a r t o e s t e m m i n g o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g h a a r t e n l a s t e w o r d t g e l e g d k r a c h t e n s g e r e c h t e l i j k e b e s c h i k k i n g .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
V E R G A D E R I N G .
J a a r l i j k s w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d t o t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t j a a r v e r s l a g a l s o o k h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) i n d i e n e r é é n b e s t a a t ( e r z i j n ) .
Z i j b e h a n d e l t d e b a l a n s .
T e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f h e t d o o r v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a a n g e v r a a g d , w o r d t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n .
A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a a t - s c h a p p e l i j k e z e t e l o f t e B r u s s e l , w a a r m e e h e t g a n s B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d t b e g r e p e n , o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e d u i d .
M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B O E K E N V A N D E V E N N O O T S C H A P .
O p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d e n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n , e n d e z a a k v o e r d e r
m a a k t d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g e n o p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t d a a r e n b o v e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n r e k e n s c h a p w o r d t g e g e v e n v a n z i j n b e l e i d .
D i t v e r s l a g b e h e l s t e e n k o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g e n t e n e i n d e e e n g e t r o u w b e e l d w e e r t e g e v e n v a n d e g a n g
v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e v a t e v e n e e n s g e g e v e n s o v e r d e b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r h e b b e n p l a a t s
g e v o n d e n .
W I N S T V E R D E L I N G .
D e n e t t o - w i n s t w o r d t g e v o r m d d o o r v a n h e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n , o n w a a r d e n ,
m i n d e r w a a r d e n e n a f s c h r i j v i n g e n a f t e t r e k k e n .
O p d i e n e t t o - w i n s t w o r d t e e r s t v i j f p e r h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a k t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t
g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n .
B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
V o o r h e t o v e r i g e , z a l e r w o r d e n g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f b i j h u n o n t s t e n t e n i s , d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l ( z u l l e n ) o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n b e s c h i k k e n z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V E R D E L I N G V A N H E T N E T T O - A K T I E F .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n z a l h e t n e t t o - a k t i e f i n d e e e r s t e p l a a t s d i e n e n o m h e t v o l s t o r t e n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n i n s p e c i ë n o f i n w a a r d e p a p i e r e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g z i j n v o l s t o r t , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) , a l v o r e n s t o t d e i n h e t v o o r g a a n d e l i d v o o r z i e n e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l k o m e n g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r e e n a a n v u l l e n d e s t o r t i n g o p t e v r a g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n m e e r d e r e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . E E R S T E B O E K J A A R
U i t z o n d e r l i j k z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r o p h e d e n a a n v a n g e n o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
B . E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
C . K O S T E N .
W O O N S T K E U Z E .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e r s t a t u t e n , d o e t e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s , d i r e k t e u r , g e v o l m a c h t i g d e o f v e r e f f e n a a r d i e i n h e t b u i t e n l a n d g e d o m i c i l i e e r d i s , w o o n s t k e u z e t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n g e d a a n w o r d e n , t e n z i j h i j e e n a n d e r e d o m i c i l i e i n B e l g i ë h e e f t b e k e n d g e m a a k t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e x p l o o t .
D e c o m p a r a n t , h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r t e b e p a l e n o p E E N ( 1 ) .
W o r d t d o o r d e c o m p a r a n t t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d e n a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d : D e H e e r S y l v a i n D A C U N H A
v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e n n o o t s c h a p d u i d t a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e H e e r S y l v a i n D A C U N H A v o o r n o e m d t e n e i n d e h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e g r i f f i e s , b a n k e n e n a d m i n i s t r a t i e s h o e g e n a a m d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o l g e n d o p h a a r o p r i c h t i n g e n m e e r b e p a a l d v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
T e n v o o r s c h r e v e n e i n d e k a n d e l a s t h e b b e r a l l e a k t e n , s t u k k e n , f o r m u l i e r e n , v e r k l a r i n g e n e n d o k u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , a l l e b e t a l i n g e n u i t v o e r e n , w o o n p l a a t s k i e z e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z a l z i j n , z e l f s n i e t u i t d r u k k e l i j k i n d e z e v e r m e l d .
N e e r g e l e g d t e r z e l f t i j d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e d d . 2 8 . 1 0 . 2 0 1 1
m a t e w e r d e n v o l s t o r t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t g e l i j k v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , b e z o l d i g i n g e n e n l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n , i n g e v o l g e h a a r o p - r i c h t i n g o n g e v e e r D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G ( 1 . 2 5 0 ) E U R O b e d r a a g t .
D . B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R ( S )
I n u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e k r a c h t i g t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e i n h a a r n a a m w e r d e n a a n g e g a a n v ó ó r h a a r o p r i c h t i n g .
E . B E K R A C H T I G I N G .
F . M A N D A A T .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . ( g e t e k e n d ) n o t a r i s L u c P O S S O Z
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g