02/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
G r i s e . 4 2 . L i e L L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ) , 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
- - - - - - - - - - - - - _ M 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 3 . 6 4 6 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m n i a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M g r . L a d e u z e p l e i n 1 5 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 h e t o n t s l a g v a n P a t t é G u i d o a a n v a a r d . T e v e n s w e r d e r b e s l o t e n o m H o f f m a n K o e n , w o o n a c h t i g t e S t e e n v o o r d e s t r a a t 1 6 6 i n 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , a l s v e r v a n g e r v o o r t e d r a g e n . H e t m a n d a a t v a n H o f f m a n K o e n z o u d a n l o p e n t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t b e i d e v o o r s t e l l e n a a n d v a a r d .
J a n V a n S t e e n
D i r e c t e u r O m n i a n v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e e o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013
ÿþ C 1 7 i r a i ; ) _ . M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v e n K o o p h a n d e l
t e r L e u v e n , d e z , , < , 2 0 1 3
D E G R I F
G r i f f i e
I
V
V
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i 3 i o z z a "
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 3 . 6 4 6 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m n i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : M g r , L a d e u z e p l e i n 1 5 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s & v e r l e n i n g m a a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 h e t i n g e d i e n d e o n t s l a g v a n d e h e e r D E R O O S E C l a u d e a a n v a a r d . T e v e n s w e r d e r b e s l o t e n o m d e h e e r L U T S E r i k , w o o n a c h t i g t e K r u i s s t r a a t 8 4 i n 3 2 9 0 D i e s t , a l s v e r v a n g e r v o o r t e d r a g e n . H e t m a n d a a t v a n L U T S E r i k l o o p t t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 e v e n e e n s b s l o t e n o m d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r t e s t e l l e n o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g a l s b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r t e v e r l e n g e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 h e e f t b o v e n s t a a n d e v o o r s t e l l e n a a n v a a r d .
J a n V a n S t e e n
D i r e c t e u r O m n i a n v
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L _ i k ' B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 21.06.2013 13202-0337-037
29/06/2012
ÿþ~ _ -
M o d W u l d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
r e L e u v e n , d e ~ ~ ~
D E G R R E R ; ~ ~ 2 ~ ~ Z
G r i f f i e
d I l l l l l i i m i i
V o l b e h o i
a a n
B e l g S t a a t ;
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 3 . 6 4 6 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m n i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M g r . L a d e u z e p l e i n 1 5 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 h e e f t o p v r a a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2 , b e s l o t e n o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r V i c t o r V a n d e M o o r t e l t e v e r l e n g e n t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t i j d e n s d e m a a n d a p r i l 2 0 1 5 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
J a n V a n S t e e n
D i r e c t e u r O m n i a n v
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 22.06.2012 12203-0372-036
29/08/2011
ÿþ M u i l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I I l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 H I I I
b e h o u d e n ` 1 1 1 3 1 6 0 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 7 A i l e ,
2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 3 . 6 4 6 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m n i a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e s t s e v e s t 2 - 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s & v e r h u i s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l & a a n p a s s i n g c o m m e r c i ë l e h a n d e l s n a a m
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1 h e t i n g e d i e n d e o n t s l a g v a n d e h e e r . L A M B R E C H T Y v e s a a n v a a r d . T e v e n s w e r d e r b e s l o t e n o m d e h e e r D E R O O S E C l a u d e , w o o n a c h t i g i n d e . F o r t u i n s t r a a t 3 7 t e 2 1 8 0 E k e r e n , a l s v e r v a n g e r v o o r t e d r a g e n e n h e t m a n d a a t v a n P O F F E G u i d o t e v e r l e n g e n . B e i d e m a n d a t e n l o p e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1 h e e f t d e z e v o o r s t e l l e n a a n v a a r d e n b e k r a c h t i g d .
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1 w e r d e r b e s l i s t o m :
- d e c o m m e r c i ê l e b e n a m i n g O m n i a p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t e v e r a n d e r e n n a a r O m n i a T r a v e l ;
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n a l l e a l d a a r g e v e s t i g d e b u r e l e n p e r 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 t e v e r h u i z e n n a a r h e t ,
M g r . L a d e u z e p l e i n 1 5 e v e n e e n s t e 3 0 0 0 L e u v e n .
V a n a f 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 i s h e t o f f i c i ë l e a d r e s :
O m n i a n v
M g r . L a d e u z e p l e i n 1 5
B - 3 0 0 0 L e u v e n
A l l e a n d e r e o f f i c i ë l e g e g e v e n s b l i j v e n d e z e l f d e .
J a n V a n S t e e n
D i r e c t e u r O m n i a n v
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 08.06.2011 11153-0073-035
10/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 8 F E B , 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
r i l e
* 1 1 0 3 8 1 7 3 *
V
b e h a a B e l S t a g
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 4 1 3 . 6 4 6 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m n i a
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D i e s t s e v e s t 2 - 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v e r t e n g w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s b i j O m n i a e n v e r l e n g i n g m a n d a a t E r n s t & Y o u n g a l s b e d r i j f s r e v i s o r .
I n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e R o m o n t w o r d t E r n s t & Y o u n g B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 0 w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r T e l d e r s .
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n O m n i a o p 2 9 a p r i l 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g a l s c o m m i s s a r i s t e v e r l e n g e n m e t d r i e j a a r . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
J a n V a n S t e e n
D i r e c t e u r O m n i a n v
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.04.2010, NGL 14.06.2010 10179-0264-040
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 27.05.2009 09170-0162-036
30/03/2009 : LE049979
29/07/2008 : LE049979
29/05/2008 : LE049979
03/03/2008 : LE049979
04/06/2007 : LE049979
07/05/2007 : LE049979
02/10/2006 : LE049979
19/06/2015
ÿþ"
i . t o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 1 1 u l i 1 j s i i i u w u 1 1 1 i i u i
N E E R G E L E G D
t î ! U N I 2 0 1 5
G r i v e R e c h t b a n K v a n K o o p h a n d e l t e L e M i t 1 e
i u s
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 3 . 6 4 6 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m n i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M g r . L a d e u z e p l e i n 1 5 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s & v e r a n d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r
b e d r i j f s r e v i s o r & m a n d a a t d a g e l i j k s b e s t u u r & m a n d a a t
h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e l d
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t h e t o n t s l a g v a n d h r V i a V a n d e M o o r t e l a a n v a a r d . T e v e n s w e r d e r b e s l o t e n o m m e v r . A n e t t e B ö h m , w o o n a c h t i g t e r u e R o s i e r B o i s 7 6 t e 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a l s v e r v a n g s t e r v o o r t e d r a g e n . W e t m a n d a a t v a n A n e t t e B ö h m l o o p t t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r 1 7 n o v e m b e r 2 0 0 8 d a t d h r J a n V A N S T E E N , d i r e c t e u r v a n O m n i a n v , g e v o l m a c h t i g d i s o m O m n i a , i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n a l h a a r f a c e t t e n r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t b r e i d i n g h i e r v a n a a n v a a r d t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t d h r e n M i c h e l K U N N E N , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n " V e r a n t w o o r d e l i j k e G r o e p s - & I n c e n t i v e r e i z e n " e n G h i s l a i n C O S T E R M A N S i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s " V e r a n t w o o r d e l i j k e Z a k e n r e i z e n " , e l k e n i n s a m e n s p r a a k m e t d h r J a n V a n S t e e n b i j d i e n s a f w e z i g h e i d O m n i a n v r e c h t s g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n c o m m e r c i ë l e k w e s t i e s .
D e z e k w e s t i e s b e t r e f f e n v o o r d h r K u n n e n o f f e r t e s v o o r G r o e p s - & l n c e n t i v e r e i z e n & C o n g r e s s e n w e l k e e e n w a a r d e v a n 1 0 0 . 0 0 0 E u r o ( h o n d e r d d u i z e n d E u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d e n e n v o o r d h r C o s t e r m a n s a a n b e s t e d i n g e n v o o r z a k e n r e i z e n w e l k e e e n w a a r d e v a n 1 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ( h o n d e r d d u i z e n d E u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d e n e n w e l k e t i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d h r V a n S t e e n , g e h a n d t e k e n d m o e t e n w o r d e n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 c o n f i r m e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 8 , s e l o n l a q u e l l e M r J a n V A N S T E E N , d i r e c t e u r d e O m n i a S . A . , e s t m a n d a t é p o u r r e p r é s e n t é l é g a l e m e n t O m n i a , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n p e r m a n e n t e d e l ' e n t r e p r i s e d a n s t o u t e s s e s f a c e t t e s .
F a r e x t e n s i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e q u e M e s s i e u r s M i c h e l K U N N E N , e n s a q u a l i t é d e " R e s p o n s a b l e G r o u p e s & I n c e n t i v e s " , e t G h i s l a i n C O S T E R M A N S , e n s a q u a l i t é d e " R e s p o n s a b l e V o y a g e s d ' A f f a i r e s " , c h a c u n e t e n c o n c e r t a t i o n a v e c M r J a n V a n S t e e n , e n s o n a b s e n c e , p o u r r a r e p r é s e n t e r l é g a l e m e n t O m n i a S . A . p o u r l e s q u e s t i o n s c o m m e r c i a l e s .
C e s q u e s t i o n s c o n c e r n e n t p o u r M r K u n n e n , l e s o f f r e s p o u r d e s V o y a g e s G r o u p e s e t I n c e n t i v e s e t p o u r d e s C o n g r è s , d ' u n e v a l e u r m a x i m u m d e 1 0 0 . 0 0 0 E u r o ( c e n t m i l l e E u r o ) , e t p o u r M r C o s t e r m a n s , l e s a p p e l s d ' o f f r e s p o u r v o y a g e s d ' a f f a i r e s d ' u n e v a l e u r m a x i m u m d e 1 0 0 . 0 0 0 E u r o ( c e n t m i l l e E u r o ) , q u i d u r a n t l ' a b s e n c e d e M r V a n S t e e n d o i v e n t ê t r e s i g n é e s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 5 h e e f t d e z e v o o r s t e l l e n a a n v a a r d .
E r n s t & Y o u n g d e e l t m e e d a t h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r P e t e r T e l d e r s w o r d t v e r v a n g e n d o o r m e v r . C h r i s t e W e y r n e e r s c h e n d i t t o t h e t e i n d e v a n h e t h u i d i g e m a n d a a t .
J a n V a n S t e e n
D i r e c t e u r O m n i a n v
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21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.05.2016, NGL 15.06.2016 16186-0351-035