09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 31.07.2013 13396-0573-011
28/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
` "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n n i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 0 1 , 8 7 3
B e n a m i r e , ( v o l u i t ) : E R N S T B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
O n s e r v j r l a ( e n ) : W I J Z I G I N G N A A M - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - S T O C K S P L I T - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 3 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " N e w c o R e a l E s t a t e " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n e a m : " N e w c o R e a l E s t a t e " : '
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 9 8 1 . 4 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g v a n e e n d e e l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B l i k v a n g e r B e l g i ë B . V . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r C e n t r a a l G e l d e r l a n d o n d e r h e t n u m m e r 5 7 2 7 6 4 5 5 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e D o e s b u r g ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 6 9 8 4 A A D o e s b u r g ( N e d e r l a n d ) , V e r h u e l l w e g 3 , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r e d ' E n t r e p r i s e s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 / B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C L E Y M A N S D i r k , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p E r n s t B e l g i ë B V B A , b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 9 8 1 . 4 5 0 , 0 0 E U R , d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e D e B l i k v a n g e r B e l g i ë B V , h e e f t t e n a a n z i e n v a n E r n s t B e l g i ë B V B A , O m w i l l e v a n h e t f e i t d a t D e B l i k v a n g e r B e l g i ë B V B A a l s e n i g e v e n n o o t o p t r e e d t z a l e r g e e n v e r g o e d i n g i n b i j k o m e n d e a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z i j n . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e r b e s t a a t i n d e m a t e r i ë l e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" g e l e t o p d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
A n t w e r p e n , 8 m e i 2 0 1 3
D e b e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) _ . _ .
O p d e l a a t s t e b i e v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a e n z l a n v a n d a r d e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1
1 3 9 7 8 9 *
' É P U t e ' ' i
6 M A I 2 0 1 3
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k C l e y m a n s "
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m e e n s t o c k s p l i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o o r t e v o e r e n w a a r b i j d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n g e s p l i t s t i n e e n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n e e n v e r h o u d i n g v a n e e n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l t e g e n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
4 . C o n f o r m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
5 . D e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e r e g e l i n g i n z a k e d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g i n d i e n o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e r a a n v o o r a f g a a n d e w e r k d a g p l a a t s . "
6 . A r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n d e
l a a t s t e a l i n e a v a n h e t g e w i j z i g d e a r t i k e l 3 2 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d
m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
7 . E r w e r d a a n v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e
r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a g a " , a d v o c a t e n k a n t o o r , t e
D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B :
- m e v r o u w T O B B A C K H i l d e A c h i e l I r m a , w o n e n d e t e K a l m t h o u t N i e u w m o e r , M a a l d e r i j s t r a a t 1 4 ;
- d e h e e r S C H O E T E R S V i n c e n t , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n B r e e s t r a a t 1 8 2 L ;
- m e v r o u w P E E R S A n n , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , F r a n s N a g e l s p l e i n 3 ;
e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
~ a a r t h e t
~ B e l g i s c h '
S t a a t s b l a d
4 f o í 7 r -
e L l i i ¬ 4 # . t C i O n
O s c i e l a a t s t e b i z v a n L u l i ; B v e r m e l d e n : R a c 4 a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i r l s t r u m e n t e r e n t i , n o t a r i s h e t - 1 i ; v a n d e p s r s o l c ) r ! e n ' b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e ' v a n d e r d e n t e v e r t e o e n v r o o r d l ç r e n
V e r s o : N a a m e n h a n d i e l ; e n l r i a
10/04/2013
ÿþ,
~ 1 e R
i " "
M o d W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i l l i ; d i e t r , , t ' I m a m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 0 1 . 8 7 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E r n s t B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
i i 3 R u s s a
2 9 M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 5 1 , 1 1 8 0 U k k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m n i g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , i n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 1 m a a r t 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e : v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 8 m a a r t 2 0 1 3 :
- D e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B o s s y , d o m i c i l i é à 6 4 , B o u l e v a r d N a p o l é o n t e r , 2 2 1 0 L u x e m b u r g ;
- D e h e e r J o n a t h a n M a t t h e w L u r i e , d o m i c i l i é à 1 C h a n t r y C l o s e , L o n d e n , N W 7 4 H Z , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n o p d r a c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e g e l e v e r d e b i j d r a g e t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e h e e r B o s s y e n d e h e e r L u n e t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n . Z i j z u l l e n v e r v o l g e n s o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n h u n o n t s l a g .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e ,
v o l g e n d e p e r s o n e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 8 m a a r t 2 0 1 3
- D e h e e r M a c h i e l M a r i a R o e l o f s e n , w o n e n d e t e D o e l s t r a a t 2 4 A , 2 0 1 1 X C H a a r l e m , N e d e r l a n d ;
- D e h e e r H e r m a n u s T h e o d o r u s M a r i a R o e l o f s e n , w o n e n d e t e B r o e k h u i z e r w e g 1 , 6 9 8 3 B M D o e s b u r g , N e d e r l a n d .
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s , a l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 1 1 m a a r t 2 0 1 1
D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b i j z o n d e r e m a c h t e n , z o a l s t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 ( e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d , 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 ) a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n i n t e t r e k k e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 8 m a a r t 2 0 1 3 :
- D e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B o s s y ;
- D e h e e r J o n a t h a n M a t t h e w L u n e ;
- M e v r o u w E l s B r u i s ;
- D e h e e r J o h a n L a g a e ;
- D e h e e r K u r t G r i i l e t e n ;
- M e v r o u w E s h t e r G o l d s c h m i d t .
D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 5 1 , 1 1 8 0 U k k e l n a a r M e c h e l s e s t e e n w e g 4 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 8 m a a r t 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
"
T e v e n s b e s l u i t e n d e z a a k v o e r d e r s e e n é é n m a l i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r T i m B a a r t , a d v o c a a t b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T i m B a a r t
L a s t h e b b e r / a d v o c a a t
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 5
B R u X E t L E 4
+ 1 1 à U e 2 0 1 2
R é s e r v é 1 1 1 1 1 J I M I l j e l l 1 . 1 1 1 q 1 J W
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 - ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 2 0 1 . 8 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R N S T B E L G I Ë
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t i s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e p o u v o i r s , d é m i s s i o n d e g é r a n t s e t n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e s g é r a n t s d u 8 a o û t 2 0 1 2 :
" L e s g é r a n t s , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é ,
D E C I D E N T d e r é v o q u e r a v e c e f f e t c e 8 a o û t 2 0 1 2 t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x é v e n t u e l l e m e n t d é l é g u é s o u c o n f é r é s à d e s t i e r s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n e t / o u d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é ;
D E C I D E N T d e r é v o q u e r a v e c e f f e t c e 8 a o û t 2 0 1 2 t o u s p o u v o i r s b a n c a i r e s é v e n t u e l l e m e n t c o n f é r é s à d e s t i e r s r e l a t i v e m e n t à t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s e t / o u c o m p t e s d e t i t r e s o u v e r t s a u n o m d e l a S o c i é t é ;
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à c h a q u e g é r a n t , E l s B r u t s e t J o h a n L a g a e , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 à B - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , K u r t G r i l l e t e t E s t h e r G o l d s c h m i d t , é l i s a n t d o m i c i l e T o u r & T a x i B u i l d i n g , a v e n u e d u P o r t 8 6 C B . 4 1 4 à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t e n p r é p a r a n t , s i g n a n t e t e n v o y a n t a u x t i e r s c o n c e r n é s l e s n o t i f i c a t i o n s , f o r m u l a i r e s o u c o n v e n t i o n s d e r é s i l i a t i o n r e q u i s . "
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 8 a o û t 2 0 1 2 :
" L e s o u s s i g n é , q u i d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s p a r l a S o c i é t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s s u i v a n t s , a v e c e f f e t a u 8 a o û t 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r X a v i e r P i e r r e J e a n D e s p r i n g r e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e 2 9 R u e C h l o d n a , 0 0 - 8 6 7 V a r s o v i e ( P o l o g n e ) e t r é s i d a n t 2 I m p a s s e R o u g e G o r g e s , 3 0 3 2 0 M a r g u e r i t t e s ( F r a n c e ) ; e t
- M o n s i e u r A r n a u d T u a l , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e 2 9 R u e C h t o d n a , 0 0 - 8 6 7 V a r s o v i e ( P o l o g n e ) e t r é s i d a n t 5 9 F 1 8 W l o d a r z e n s k a , 0 2 - 3 8 4 V a r s o v i e ( P o l o g n e ) ;
D E C I D E d e n o m m e r d e u x n o u v e a u x g é r a n t s a v e c e f f e t a u 8 a o û t 2 0 1 2 , q u i a c c e p t e n t :
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B O S S Y , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 6 4 , B o u l e v a r d N a p o l é o n 1 e r , L - 2 2 1 0 L u x e m b o u r g ; e t
- M o n s i e u r J o n a t h a n M a t t h e w L U R I E , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à 1 C h a n t r y C l o s e , L o n d r e s , N W 7 4 H Z , R o y a u m e - U n i ;
D E C I D E d e r a t i f i e r l a r é v o c a t i o n d e e t d e r é v o q u e r , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s l e s m a n d a t s s p é c i a u x c o n s e n t i s a n t é r i e u r e m e n t , l e c a s é c h é a n t , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , m a i s s a n s l i m i t a t i o n , t o u s p o u v o i r s b a n c a i r e s c o n f é r é s a n t é r i e u r e m e n t , l e c a s é c h é a n t , r e l a t i v e m e n t à t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s e t c o m p t e s t i t r e s d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 8 a o û t 2 0 1 2 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à c h a q u e g é r a n t , E l s B r u t s e t J o h a n L a g a e , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 à B - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , K u r t G r i l l e t e t E s t h e r G o l d s c h m i d t , é l i s a n t d o m i c i l e T o u r & T a x i B u i l d i n g , a v e n u e d u P o r t 8 6 C B . 4 1 4 à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t e n p r é p a r a n t , s i g n a n t e t e n v o y a n t a u x t i e r s c o n c e r n é s l e s n o t i f i c a t i o n s , f o r m u l a i r e s o u c o n v e n t i o n s d e r é s i l i a t i o n r e q u i s . "
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s
E s t h e r G o l d s c h m i d t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.07.2012, DPT 27.07.2012 12358-0591-013
16/01/2012
ÿþf
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
4 A Ï % 2 0 1 2
I V V I I I g I V N ~ I I ~ N I I I N w V ~ B I ~ ~ V
" i z o i a i s s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 2 0 1 . 8 7 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E R N S T B E L G I Ë
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1
1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S ,
N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E R N S T
B E L G I Ë " , a y a n t s o n s i è g e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s c o n c e r n a n t l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e t l e s p o u v o i r s d e s '
g é r a n t s , t e l s q u e r e p r i s d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , a u x a r t i c l e s 1 1 , 2 5 , 2 6 e t 2 7 .
2 ° A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s d e s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
U n e x t r a i t d u t e x t e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " E R N S T B E L G I Ë " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t t o u s l e s a c t e s e t d i s p o s i t i o n s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t r e l a t i f s à :
- l a g e s t i o n e t l ' e x t e n s i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , à s a v o i r n o t a m m e n t l a v a l o r i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' é c h a n g e e t l a l o c a t i o n , a i n s i q u e f o u s l e s a c t e s q u i f o n t p a r t i e d e l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s .
- l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e e t
i m m o b i l i è r e s o u t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s a y a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o u t o u e n p a r t i e u n r a p p o r t a v e c
s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t u t i l e s o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s u n e e n t r e p r i s e p a r v o i e d ' a p p o r t , r a c h a t d ' a c t i o n s o u d ' u n e
a u t r e f a ç o n , d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t a g i r p o u r s e s s o c i é t é s a g i r e n q u a l i t é d ' a g e n t o u r e p r é s e n t a n t , c o n s e n t i r d e s a v a n c e s e t d e s
c r é d i t s , c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s g a r a n t i e s e n f a v e u r d e t i e r c e p e r s o n n e s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t p e r s o n n e l o u a v e c d e s g a r a n t i e s r é e l l e s e n f a v e u r d e t i e r s .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é
p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r e n t e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e p r é c é d a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
' l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L i S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e . I l s s o n t
r é v o c a b l e s à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s g é r a n t s s o n t i n d é f i n i m e n t r é é l i g i b l e s .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
P o u r t o u t e s l e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l e s p o i n t s r e p r i s c i - d e s s o u s , l e s g é r a n t s d e v r o n t r e q u é r i r l ' a u t o r i s a t i o n
é c r i t e e t n o n é q u i v o q u e p r é a l a b l e d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- l e s e m p r u n t s , l e s p r ê t s , l e s a c h a t s , é c h a n g e s e t v e n t e s d ' é t a b l i s s e m e n t s c o m m e r c i a u x o u d ' i m m e u b l e s ,
- l e s p r o j e t s d e d é v e l o p p e m e n t i m m o b i l i e r , l e s m i s e s à b a i l , t o u t e g a r a n t i e o u s û r e t é n o t a m m e n t l e s
h y p o t h è q u e s e t n a n t i s s e m e n t s , l e s e n g a g e m e n t s d e c a u t i o n ,
- l a c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s e t f o u s a p p o r t s à d e s s o c i é t é s c o n s t i t u é e s o u à c o n s t i t u e r a i n s i q u e t o u t e p r i s e
d ' i n t é r ê t s o u d e p a r t i c i p a t i o n d a n s c e s s o c i é t é s o u d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s , t o u t e f u s i o n , s c i s s i o n o u
a p p o r t s d ' a c t i f s ,
- t o u t e a c t i o n a f f e c t a n t l ' é l i g i b i l i t é d e l a s o c i é t é a u r é g i m e f i s c a l d é f i n i p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- l ' e m b a u c h e d e p e r s o n n e l .
P a r a i l l e u r s , t o u t e n g a g e m e n t d e t o u t e n a t u r e e t t o u t c o n t r a t d e f o u r n i t u r e s d e b i e n s o u d e s e r v i c e s
e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t u n i t a i r e o u a n n u e l c u m u l é d e p l u s d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R )
. d e v r a f a i r e l ' o b j e t d ' u n e r é s o l u t i o n d ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n f i n , p o u r t o u t p r é - c o n t e n t i e u x , a c t i o n e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d e q u ' e n d é f e n s e , t o u t e t r a n s a c t i o n ,
a c c o r d . . . i l c o n v i e n d r a d ' o b t e n i r , d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n a c c o r d p r é a l a b l e , p a r é c r i t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T i O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n
j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r . L e s g é r a n t s s i g n e n t d e l e u r s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e
p r é c é d é e d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e r é d i g é e , p r é - t a m p o n n é e o u p r é - i m p r i m é e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 9 8 7 d u d o d e . d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n ' s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é e e r v ?
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
. G ~ ~ T é d f Û ° r a , ~ ~ . ~ ~ ~ ~
~ ,
1 1 1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 2 1 9 6 *
v
b e h
a a B e S t a <
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 0 1 . 8 7 3
B e n a m i n g { v o i u i t y : E R N S T B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 5 1
1 1 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s
D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t
h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T B E L G I Ë " , m e t z e t e l t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 5 1 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n i n h e t n e d e r l a n d s , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " E R N S T B E L G I Ë " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 8 0 B r u s s e l , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 5 1 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- h e t b e h e e r e n u i t b r e i d i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , n a m e l i j k h e t v a l o r i s e r e n , h e t v e r k a v e l e n , d e
a a n - e n v e r k o o p , d e r u i l i n g e n d e v e r h u r i n g , a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n h e t b e h e e r v a n e e n
o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ,
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , e n v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e - , h a n d e l s , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e
v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n
m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z o k a n z i j o n d e r m e e r b e l a n g e n n e m e n i n e e n o n d e r n e m i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a a n k o o p v a n
a a n d e l e n , o f o p e e n a n d e r e m a n i e r , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f
w a a r v a n d e b e d r i j v i g h e i d n u t t i g k a n z i j n . Z i j k a n t e n g u n s t e v a n d i e z e l f d e o n d e r n e m i n g e n o p t r e d e n n a l s h u n
a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n
v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r t i g j u n i o m v e e r t i e n u u r .
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w a r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e r n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
E l k e v e n n o o t k a n z i c h p d e a l g e m e n e a a n d e e i h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . Z i j z i j n h e r r o e p b a a r o p e e n d e r w e l k m o m e n t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s z i j n o n b e p e r k t h e r b e n o e m b a a r .
B E S T U U R S B E V O E G D H E i D .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
V o o r a l l e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p u n t e n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e e n d u i d e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t o f v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n :
- d e l e n i n g e n , d e k o o p , v e r k o o p e n u i t w i s s e l i n g v a n h a n d e l s z a k e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e p r o j e c t e n b e t r e f f e n d e d e o n r o e r e n d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r h u r i n g , e l k e w a a r b o r g o f z e k e r h e i d , i n h e t b i j z o n d e r d e h y p o t h e e k s t e l l i n g , d e i n p a n d g e v i n g , d e b o r g s t e l l i n g ,
D e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n e l k e i n b r e n g i n o p g e r i c h t e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n o f h e t d e e l n e m e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d e f u s i e , s p l i t s i n g o f i n b r e n g v a n a c t i v a .
- e l k e h a n d e l i n g d i e e e n i n v l o e d z o u h e b b e n o p h e t f i s c a a l r e g i m e w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p v a l t , b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
- d e i n w e r k s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l .
O v e r i g e n s , e l k e v e r b i n t e n i s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d e n e l k e o v e r e e n k o m s t b e t r e f f e n d e d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n e n k e l v o u d i g o f j a a r b e d r a g v a n m e e r d a n s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) z a l h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n t o e s t e m m e n d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e n s l o t t e , e l k e r e c h t s h a n d e l i n g , z o w e l a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , e l k e t r a n s a c t i e , o v e r e e n k o m s t z a l h e t v o o r w e r p m o e t e n z i j n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D .
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e z a a k v o e r d e r s t e k e n e n m e t h u n e i g e n h a n d t e k e n i n g v o o r a f g e g a a n d o o r d e v o o r a f g e s c h r e v e n , a f g e s t e m p e l d o f g e d r u k t e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - I n h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 i . 1
W I N S T I / E R D E L W G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.08.2011 11485-0028-012
06/03/2015
ÿþV o o n b e h o u c a a n h B e l g i s S t a a t s b
=
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t t ] t l e g d / O n t v a n g e n o p
2 1 f F R R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p t h a n d e l B r u s s e l
G r i m e
I 1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 1 1 1 n n
I w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 2 0 1 8 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N E W C O R E A L E S T A T E
I f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : m e c h e l s e s t e e n w e g 4
1 9 1 0 k a m p e n h o u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
1
U I T T R E K S E L N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 1 6 . 2 . 2 0 1 5 i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A N E W C O R E A L E S T A T E d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n ; h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n O m R o V A S T G O E D K A M P E N H O U T .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g z o d a t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n l u i d t a l s v o l g t
A r t i k e l t . R E C H T S V O R M - - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : ' O m R o V A S T G O E D K A M P E N H O U T .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L
"
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.02.2010, DPT 30.07.2010 10383-0030-011
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.08.2009 09665-0261-010
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 30.07.2008 08488-0179-011
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 29.08.2007 07627-0075-014
08/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.08.2006 06714-0073-013
04/05/2006 : KOA021937
12/08/2005 : KOA021937
08/10/2004 : KOA021937
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 31.07.2015 15401-0033-010
13/01/2003 : KOA021937
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.06.2016, NGL 31.08.2016 16576-0004-010