19/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L I : N A A M - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 - D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " O N M O V E " .
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e z e n a a m v e r m e l d w o r d e n , e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " , d o o r d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r h e t w o o r d " R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R . P . R . " g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e n u m m e r i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
A r t i k e l 2 - D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e K r a a i n e m ( 1 9 5 0 ) r u e A l p h o n s e L e n a e r t s , 8 4 , e n m a g o v e r a l i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n .
A r t i k e l 3 - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n n a a m , v o o r r e k e n i n g v a n i e m a n d a n d e r s o f b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g :
- a l l e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n d e p e r s e n m e t n a m e , c o m m u n i c a t i e o n d e r a l h a a r v o r m e n , h i e r i n b e g r e p e n v i a r a d i o - e n t e l e v i s i e t e c h n i e k e n , d e u i t g i f t e , d e p u b l i c a t i e , h e t d r u k k e n , d e g r a f i s c h e v o r m g e v i n g , d e p u b l i c i t e i t o n d e r a l h u n v o r m e n a l s o o k d e v e r k o o p , d e a a n k o o p , d e p r o m o t i e , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e i m p o r t , e x p o r t , v e r d e l i n g e n d e h a n d e l i n d a g b l a d e n , t i j d s c h r i f t e n , p e r i o d i e k e n , c d - r o m s e n a n d e r e i n f o r m a t i c a - a r t i k e l e n e n a l l e a n d e r e p u b l i c a t i e s , v a n a l l e a n d e r e g e d r u k t e a r t i k e l s e n b e n o d i g d h e d e n , g e ï n f o r m a t i s e e r d o f a n a l o o g , m e t a l l e b e l a n g r i j k s t e e n b i j k o m e n d e o n t w i k k e l i n g e n d i e d e z e o n d e r n e m i n g k a n i n h o u d e n , o n d e r m e e r d e v e r d e l i n g e n d e u i t g a v e v a n a l l e m o g e l i j k e m u l t i m e d i a m i d d e l e n , w a a r o n d e r h e t i n t e r n e t ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n d e f o t o g r a f i e , d e c i n e m a t o g r a f i e , d e v i d e o g r a f i e e t h e t a u d i o v i s u e l e e n o n d e r m e e r a l l e v i s u e l e o f a u d i o v i s u e l e r e a l i s a t i e s v a n r e ë l e o f v i r t u e l e a a r d ;
- d e p u b l i c i t e i t i n d e b r e e d s t e z i n , i n a l h a a r v o r m e n e n m e t a l l e m i d d e l e n e n m e e r b e p a a l d d e c r e a t i e , h e t o n t w e r p , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e c h t s t r e e k s f a b r i c a g e o f d e f a b r i c a g e i n o n d e r a a n n e m i n g , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e p u b l i c i t e i t s d r a g e r s , p u b l i c i t a i r e p r o j e c t e n , p u b l i c i t a i r e c o n s u l t i n g a l s o o k d e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p u b l i c i t e i t e n a l l e v e r w a n t e w e r k z a a m h e d e n .
Z e z a l m e t n a m e , z o n d e r d a t o n d e r h a v i g e l i j s t b e p e r k e n d z o u z i j n , k u n n e n o p t r e d e n a l s p u b l i c i t e i t s t u s s e n p e r s o o n , a l l e c o n t r a c t e n a f s l u i t e n m e t a a n k o n d i g e r s , p u b l i c i t e i t s w e r k e n v i a o f f s e t p r o c e d é , g r a f i s c h p r o c e d é , v i a e e n g e ï n f o r m a t i s e e r d o f a u d i o v i s u e e l p r o c e d é o f e l k e a n d e r e m e t h o d e z e l f u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n .
Z e k a n b o v e n d i e n a l l e a c t i v i t e i t e n r e a l i s e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e e n d i e a l s d o e l s t e l l i n g d e p u b l i c i t e i t , d e c r e a t i e v a n e v e n e m e n t e n , d e o r g a n i s a t i e v a n b e u r z e n s a l o n s , d e d i r e c t e m a r k e t i n g , d e s p o n s o r i n g e n d e p u b l i c r e l a t i o n s h e b b e n .
Z e z a l z i c h b e z i g h o u d e n m e t d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e a a n k o o p , d e v e r d e l i n g , d e u i t g a v e , d e c r e a t i e , d e f a b r i c a t i e , d e d r u k , d e r e p r o d u c t i e e n p u b l i c a t i e v a n b o e k e n , d a g b l a d e n , b r o c h u r e s , m a g a z i n e s , m o n s t e r s , d i v e r s e d r u k w e r k e n .
Z e z a l e v e n e e n s e l k e i n t e r f a c e t u s s e n e e n m e r k e n h a a r p u b l i e k v i a a l l e m e d i a m e t o f z o n d e r m a t e r i ë l e d r a g e r , e n m e t n a m e v i a s t a n d s , v i t r i n e s , ' c o r n e r s ' , d e m o n s t r a t i e r u i m t e s , c o m m e r c i ë l e o p p e r v l a k t e s o f a n d e r e k u n n e n k o p e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n , t e h u u r a a n b i e d e n , v e r a n d e r e n e n e x p l o i t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l s t e l l i n g :
- a l l e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n k o o p , v e r k o o p o f v e r h u u r v a n i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l ( h a r d w a r e e n s o f t w a r e ) , v a n b u r e a u m e u b e l e n e n b u r e a u m a t e r i a a l e n a l g e m e e n g e s p r o k e n e l k m a t e r i a a l d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g k a n z i j n v o o r h a a r d o e l s t e l l i n g ;
- d e c r e a t i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r d e l i n g , d e i n s t a l l a t i e , h e t i n d i e n s t s t e l l e n v a n i n f o r m a t i c a d r a g e r s , z o w e l o p h e t g e b i e d v a n s o f t w a r e a l s v a n h a r d w a r e e n d e c e n t r a l i s a t i e v a n g e g e v e n s : b e h e e r v a n d e n e t w e r k e n e n d e c o m p u t e r s , o n d e r z o e k e n s t u d i e v a n s o f t w a r e , d e c r e a t i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e i n s t a l l a t i e e n d e u i t v o e r i n g v a n i n t e r n a t i o n a l e n e t w e r k e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g , d e c o ö r d i n a t i e e n d e s u p e r v i s i e v a n d e b e h a n d e l i n g v a n g e g e v e n s , p r o g r a m m a ' s a l s o o k d e k e u z e v a n d e c o m p u t e r m a t e r i a l e n e n d e c o m p u t e r s o f t w a r e ;
- d e c o ö r d i n a t i e e n d e o n t w i k k e l i n g v a n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e c r e a t i e , d e o n t w i k k e l i n g e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e p r o d u c t e n g e r e l a t e e r d a a n h e t W E B e n d e P r i n t e n m e e r b e p a a l d a l l e w e b s i t e s a l s o o k a l l e s w a t v e r b a n d h o u d t m e t h e t b e h e e r v a n d e z e s i t e s ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d h e t i n t e r n e t , e x t r a n e t , i n t r a n e t a l s o o k a l l e d i e n s t e n b e t r e f f e n d e d e h u i d i g e o f t o e k o m s t i g e t e l e c o m m u n i c a t i e e n i n f o r m a t i e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e o r g a n i s a t i e v a n c u l t u r e l e , a r t i s t i e k e , s p o r t i e v e , s o c i a l e , f a m i l i a l e e n c o m m e r c i ë l e e v e n e m e n t e n e n m a n i f e s t a t i e s , a l s o o k d e o r g a n i s a t i e v a n a l l e c o m m u n i c a t i e a c t i e s m e t g e b r u i k m a k i n g v a n a l l e g e k e n d e o f t o e k o m s t i g e t e c h n o l o g i e ë n e n d i t z o w e l o p h e t p u b l i e k e a l s o p h e t p r i v a t e d o m e i n .
- a l l e a c t i e s d i e i n h e t a l g e m e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t t o e r i s m e , z o w e l a l s o r g a n i s a t o r d a n w e l a l s t u s s e n p e r s o o n e n a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e b e d r i j f s t a k .
Z e k a n a l s o n d e r n e m e r o f o n d e r a a n n e m e r h e t v o l g e n d e o r g a n i s e r e n :
- d e v e r k o o p t e g e n e e n v a s t e p r i j s v a n r e i z e n o f v e r b l i j v e n , i n d i v i d u e e l o f i n g r o e p ;
- d e v e r k o o p i n h o e d a n i g h e i d v a n t u s s e n p e r s o o n v a n r e i z e n a a n e e n v a s t e p r i j s e n v e r b l i j v e n a a n e e n v a s t e p r i j s g e o r g a n i s e e r d d o o r d e r d e n , v a n v e r b l i j f s b o n n e n e n m a a l t i j d b o n n e n ;
- d e v e r k o o p i n h o e d a n i g h e i d v a n t u s s e n p e r s o o n v a n b i l j e t t e n v o o r a l l e t r a n s p o r t m i d d e l e n e n m e e r b e p a a l d v o o r a l l e z e e r e i z e n , r i v i e r r e i z e n e n d e o r g a n i s a t i e v a n c r u i s e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b r e v e t t e n , f a b r i e k s m e r k e n e n l i c e n t i e s n e m e n , k o p e n , u i t b a t e n o f v e r k o p e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
Z e m a g a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n i n d e c o n s u l t a n c y s e c t o r , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n e e n d e r d e , d o o r e n v o o r e e n d e r d e , e l k e b i j d r a g e t o t d e o p r i c h t i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n m e e r b e p a a l d h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , u i t g e z o n d e r d a d v i e z e n b e t r e f f e n d e h e t i n v e s t e r e n v a n g e l d o f a n d e r e , a d v i e s g e v e n , a s s i s t e n t i e v e r l e n e n o f r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t e n u i t v o e r e n o p h e t g e b i e d v a n h e t b e h e e r e n d e f i n a n c i ë n , v a n d e v e r k o o p , p r o d u c t i e , o r g a n i s a t i e t e c h n i e k e n e n c o m m e r c i ë l e d i s t r i b u t i e , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n h e t a l g e m e e n b e h e e r e n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e d i e n s t e n - e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n d e z e t e r m e n v o o r e l k e r e c h t s p e r s o o n o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ; a l l e m a n d a t e n u i t o e f e n e n i n d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e d a d e n o f r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e i n a l l e d o m e i n e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n u i t s l u i t e n d i n h e t v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e b e l a n g a l l e o n d e r n e m i n g e n , i n i t i a t i e v e n o f a c t i e s b e d o e l d v o o r d e v e r w e r v i n g o f d e v e r k o o p v a n a l l e g e b o u w e n , a l s o o k o v e r t e g a a n t o t a l l e v e r k a v e l i n g e n , e x p l o i t a t i e s , p r o m o t i e , v e r h u u r , b e h e e r o f r e n o v a t i e v a n a l l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z e k a n e l k b e h e e r s - o f b e s t u u r s m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e l k e w i l l e k e u r i g e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g . Z e k a n z i c h b o r g s t e l l e n e n e l k e p e r s o o n l i j k e o f w e r k e l i j k e w a a r b o r g v a n e l k e p e r s o o n o f v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n o f n i e t .
Z e k a n a l l e w i l l e k e u r i g e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n .
D e o n d e r n e m i n g k a n v i a a l l e m i d d e l e n e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d a t v a n d i e n a a r d i s o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 - D e v e n n o o t s c h a p i s v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r a a n g e g a a n .
Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t .
T I T E L I I : K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 - H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e n v e r d e e l d i n h o n d e r d m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e v o l l e d i g w e r d e n i n g e s c h r e v e n .
A r t i k e l 6 - H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n é é n m a a l o f v e r s c h i l l e n d e k e r e n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 7 - D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e z e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n .
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s b e p a a l d i n d e v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r p e r s o n e n , d i e d e i n s t e m m i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 8 - T o t u i t s c h r i j v i n g v a n s t o r t i n g w o r d t s o e v e r e i n d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e s l o t e n . S t o r t i n g e n w o r d e n o p d e g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n a a n g e r e k e n d d i e d e v e n n o o t h e e f t i n g e s c h r e v e n .
D e v e n n o o t d i e n a é é n m a a n d e e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d e o p z e g g i n g n a l a a t d e u i t g e s c h r e v e n s t o r t i n g t e v e r r i c h t e n , d i e n t a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e t e b e t a l e n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v a n a f d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
I n d i e n e e n t w e e d e a a n m a n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e d u r e n d e é é n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , z a l h e t d e z a a k v o e r d e r s v r i j s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e i n g e b r e k e z i j n d e v e n n o o t t e l a t e n o v e r n e m e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t o f d o o r e e n d e r d e p e r s o o n , n a e v e n t u e l e a a n v a a r d i n g v a n d e z e l a a t s t e o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e z e o v e r n a m e g e s c h i e d t t e g e n b e t a l i n g a a n d e i n g e b r e k e z i j n d e v e n n o o t v a n v i j f e n z e v e n t i g t e n h o n d e r d v a n h e t b e d r a g w a a r v a n d e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n g e s t o r t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t t e s t o r t e n s a l d o .
I n d i e n d e i n g e b r e k e z i j n d e v e n n o o t w e i g e r t d e o v e r d r a c h t v a n z i j n a a n d e l e n t e o n d e r t e k e n e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s h e m b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n m a n i n g d o e n o m d e z e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n b i n n e n d e a c h t d a g e n . B l i j f t d e z e a a n m a n i n g z o n d e r g e v o l g , d a n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s , n a a f l o o p v a n d e g e s t e l d e t e r m i j n , m o g e n o n d e r t e k e n e n i n d e p l a a t s v a n d e i n g e b r e k e z i j n d e v e n n o o t .
A r t i k e l 9 - D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 0 - D e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n o f g a a n o v e r w e g e n s o v e r l i j d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 2 4 9 , 2 5 1 e t 2 5 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 1 - D e e r f g e n a m e n , r e c h t h e b b e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t , k u n n e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l d e v e r z e g e l i n g v a n d e b o e k e n , g o e d e r e n e n k o o p w a r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l o k k e n , t e g e n d e z e l a a t s t e n v e r z e t a a n t e k e n e n , d e v e r d e l i n g o f d e v e i l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n a a n v r a g e n o f z i c h e n i g e r w i j z e i n l a t e n m e t h a a r b e h e e r ; z i j m o e t e n z i c h n e e r l e g g e n , w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n b e t r e f t , b i j d e i n v e n t a r i s s e n e n j a a r r e k e n i n g e n e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 - D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l i s a a n g e w e z e n . H e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l .
T I T E L I I I : Z A A K V O E R D E R S - T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 3 - H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r s t a t u t a i r e o f n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n i n d a t l a a t s t e g e v a l , v o o r e e n d u u r a a n d e w e l k e d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e a l l e n t i j d e e e n e i n d e k a n w o r d e n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 1 4 - D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , o f n o g a a n e e n d i r e c t e u r a l d a n n i e t v e n n o o t , e n b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e l k e l a s t h e b b e r o p d r a g e n .
A r t i k e l 1 5 - I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
A r t i k e l 1 6 - A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b u i t e n e n b o v e n d e e m o l u m e n t e n d o o r h a a r b e p a a l d , e n d e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n a n d e r e k o s t e n , v a s t e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , i n t e s c h r i j v e n o p r e k e n i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n . H e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r k a n o o k k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
A r t i k e l 1 7 - A l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e , z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n i n g e s p a n n e n o f v e r v o l g d .
A r t i k e l 1 8 - A l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n , a l l e a f z e t t i n g e n v a n a g e n t e n , b e d i e n d e n o f l o o n t r e k k e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n , i n g e v a l v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 9 - H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L I V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 0 - D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m e l f u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E e n z a a k v o e r d e r m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s e e n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a ; z i j w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , g e r i c h t t o t d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 1 - I e d e r v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t i n p e r s o o n o f b i j g e m a c h t i g d e . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
A r t i k e l 2 2 - D e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r a l d e a a n w e z i g e v e n n o t e n o n d e r t e k e n d .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v o o r t e l e g g e n i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d .
T I T E L V : I N V E N T A R I S - B A L A N S - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 3 - H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
E l k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r s o p d e N a t i o n a l e B a n k w o r d e n n e e r g e l e g d , m e t a l d e d o o r d e w e t v e r e i s t e s t u k k e n .
A r t i k e l 2 4 - H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t , w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z a l d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
T I T E L V I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 5 - D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
H e t o v e r l i j d e n , z e l f s v a n d e e n i g e v e n n o o t , h e e f t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o t g e v o l g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e z a a k v o e r d e r s v e r a n t w o o r d e n h u n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d . I n d i e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r s t e l l e n d e a c t i v i t e i t v o o r t t e z e t t e n g e v e n z i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e z i j o v e r w e g e n t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e
30/09/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l e s e r v i c e i n t e r n e t , e x t r a n e t , i n t r a n e t , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , i n f o r m a t i q u e , p r é s e n t o u f u t u r ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s e t d e m a n i f e s t a t i o n s c u l t u r e l s , a r t i s t i q u e s , s p o r t i f s , s o c i a u x , f a m i l i a u x e t c o m m e r c i a u x , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s a c t i o n s d e c o m m u n i c a t i o n p a r l ' u s a g e d e t o u t e s l e s t e c h n o l o g i e s c o n n u e s o u à v e n i r , e t c e t a n t d a n s l e d o m a i n e p u b l i c q u e p r i v é ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u t o u r i s m e e n g é n é r a l , t a n t c o m m e o r g a n i s a t e u r q u e c o m m e i n t e r m é d i a i r e e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t t e b r a n c h e .
E l l e p e u t o r g a n i s e r c o m m e e n t r e p r e n e u r o u s o u s - e n t r e p r e n e u r :
- l a v e n t e d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e s é j o u r s à f o r f a i t , i n d i v i d u e l s o u e n g r o u p e ;
- l a v e n t e e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e s é j o u r s à f o r f a i t o r g a n i s é s p a r d e s t i e r s , d e b o n s d e l o g e m e n t e t d e b o n s d e r e p a s ;
- l a v e n t e e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d e b i l l e t s p o u r t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r t o u s t r a j e t s m a r i t i m e s , f l u v i a u x e t l ' o r g a n i s a t i o n d e c r o i s i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e , a c h e t e r , e x p l o i t e r , l o u e r o u v e n d r e t o u s b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t l i c e n c e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s q u i c o u v r e n t l e s e c t e u r d e l a c o n s u l t a n c e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d a u t r u i , p a r e t a v e c a u t r u i , t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r , d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e e t e x c l u s i v e m e n t à t i t r e p a t r i m o n i a l , t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , a i n s i q u ' à p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n e t r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r P E R E Z L A V A N D E R A M i g u e l - A n g e l a s o u s c r i t 8 0 p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 4 . 9 6 0 ¬ ; - L a s o c i é t é a n o n y m e " A R T C A D I A D E S I G N " a s o u s c r i t 2 0 p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 . 2 4 0 ¬ . L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x . L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t . T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A é t é n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r P E R E Z L A V A N D E R A M i g u e l - A n g e l , d o m i c i l i é à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e l a B a s i l i q u e , 1 2 4 , q u i a a c c e p t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e f é v r i e r à o n z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L a 1 è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e 1 e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r f i n i r l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L e b é n é f i c e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L e s c o n s t i t u a n t s o n t d é c l a r é q u e , d ' a p r è s l e u r s e s t i m a t i o n s , l a s o c i é t é r é p o n d r a , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e a u x c r i t è r e s l é g a u x q u i l a d i s p e n s e n t d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e E u n o m i a , E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) r u e C o l o n e l B o u r g , 1 1 3 , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s , d é p o s e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .