09/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.03.2013, DPT 30.08.2013 13556-0262-013
12/10/2012
ÿþ M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ W a ~ 1 1 I I N V W I I N V ~ I V I I ~ I I I I V W I W
: u M e e . + 1 2 1 6 8 6 & 8 '
B e p s
0 3 0 K T 2 0 1 2
G r i f f i e
- - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 3 3 9 . 3 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N E - N E T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , F o n t e i n s t r a a t 3 9 6
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p p e V e m i m m e n , t e S i n t - G e n s i u s - R o d e o p ; z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e H a l l e I o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 7 2 2 , f o l i o 8 2 , c a s e 5 ; R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L e , R E c e v e u r ( s i g n é ) Y . D e h a n t s c h u t t e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O N E - N E T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , F o n t e i n s t r a a t 3 9 , b i j e e n g e k o m e n i s e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t i n v o e g e z i j n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
l l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e v o l g e n d e b o e k j a r e n t e w i j z i g e n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 . d e c e m b e r , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g , Z i j b e s l i s t d a a r t o e a r t i k e l 1 4 a l i n e a 1 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
I I I , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e g e w o n e n j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r .
I V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 2 , 3 d e a l i n e a r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , a l s v o l g t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t r e c h t e n s b i j e e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d e r d e , m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r , "
V . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r P h i l i p p e V E R N I M M E N , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n M e v r o u w L O U K O V N I K O V A N a t a l i a , v o o r n o e m d , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
M e e s t e r P h i l i p p e V e m i m m e n , n o t a r i s t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 19.03.2012, DPT 31.05.2012 12141-0074-013
26/10/2011
ÿþV o o r - i } e r 1 u u d e
a a n h i n t
a e r g i s e l s t a a t s b h
r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 L e 4 1 0 0 2 0 1 1
G r i f f i e
O r n i e r r t e r n r r i s n i 0 . 8 2 4 . 3 3 9 . 3 5 5
B e n a m i n g
( v o l t e O N E - N E T
R e c h t s v o r m " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . F o n t e i n s t r a a t 3 9 à 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G M E D E - Z A A K V O E R D E R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 , a a n v a a r d t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g a l s m e d e - z a a k v o e r d e r , e n d i t v a n a f h e d e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p L A N A C A R , s . p . r . l . , m e t a l s b t w n 0 . 4 6 0 . 6 4 3 . 6 9 4 . D e v e n n o o t s c h a p L A N A C A R w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L A B O R H A A l e x a n d e r . D e v e n n o o t s c h a p z a l e e n b e z o l d i g d m a n d a a t h e b b e n d i e o p i e d e r e A . V . h e r z i e n z a l w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p L A N A C A R z a l h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d , m e t h a a r d o e l o f , w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n , h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z a a k v o e r d e r ,
L O U K O V N I K O V A N a t a l i a ,
S i n t - G e n e s i u s - R o d e , 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
I I I
" 1 1 1 6 1 9 4 6 *
O p d e I R í t S á i F t ) 1 Z l o , i t i L i a i . , B v ; : n r e l d e r " " R e c t o " r q é l a r n 6 1 1 t i o î : d , ~ t l i g l l e l j v a n C i e 1 4 1 , r i l r ! F r r t e n t e r e r l d F n o t a i i s . t ; [ r t z l l v e n C ' l v I . Ï L i . £ . C r o I r 7 i L f l 1 t r e t r , e g d ' 3 p , r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z 3 e n v a n d e r d e n ! e v r : r r e g e n w o c , r r l i g c n
t J r , s D ' J a . 1 n t a n h c l n C l i e k r 'o ' n i l .
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 31.08.2016 16557-0212-032