30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 23.06.2014 14214-0272-039
16/09/2014
ÿþR e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G e l d e n a a k s e b a a n 3 3 5 , 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U l t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 5 j u n l 2 0 1 4 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k e u r t , m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n e n n a p o s i t i e f a d v i e s v a n d e O n d e r n e m i n g s r a a d , d e h e r b e n o e m i n g g o e d v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , D e l o i t t e C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o o n D i d i e r v o o r d e v o l g e n d e 3 b o e k j a r e n .
P h i l i p p e M o u l i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n e A c c e s s B e i g i u m N V
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e l G r i f f i e
I I
* 1 4 1 7 0 1 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 3 , 7 3 7 . 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O n e A c c e s s B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m - e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 26.06.2013 13230-0277-039
31/07/2012
ÿþM o d W o l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e r g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e t ( s l a g o t e r g r i f f i e d e r # # e c h t b a n k v a n K o o p h a t º%d a t
t e L e u v e n , d e 2 0 J U L I 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
V o o b e h o u a a n 1 :
B e l g i < .
S t a a t s l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 3 7 . 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O n e A c c e s s B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l d e n a a k s e b a a n 3 3 5 , 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 1
D e j a a r v e r g a d e r i n g k e u r t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n n a p o s i t i e f a d v i e s v a n d e O n d e r n e m i n g s r a a d , d e h e r b e n o e m i n g g o e d v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e 3 v o l g e n d e b o e k j a r e n ,
P h i l i p p e M o u l i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n e A c c e s s B e l g i u m N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 4 9 6 3 *
31/07/2012
ÿþM a d W O t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t o t g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o a p h t t h d a t
t e L e u v e n , d e 2 0 J U L I 2 0 1 2 S D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I I I I I I I I A I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 3 4 9 6 Q *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 3 7 . 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O n e A c c e s s B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l d e n a a k s e b a a n 3 3 5 , 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 7 j u n i 2 0 1 2
D e j a a r v e r g a d e r i n g k e u r t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e r b e n o e m i n g g o e d v a n h u i d i g e b e s t u u r d e i s
B e r t r a n d M e i s e n P h i l i p p e M o u l i n e n b e n o e m t t e v e n s P h i l i p p e B r i n g u i e r , a l l e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r , m â t
i n g a n g v a n a f h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 :
- M E I S B e r t r a n d , F R - 7 8 6 2 0 L ' E t a n g e - L a - V i l l e , C h e m i n d e l ' A u b e r d e r i e 1 ( F r a n c e )
- B R I N G U I E R P h i l i p p e , F R - 7 8 4 0 0 C h a t o u , A v e n u e d u C h â t e a u d e B e r t i n 3 3 ( F r a n c e )
- M O U L I N P h i l i p p e G é r a r d A n d r é , 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e R y c k m a n s 1 5
T e v e n s b e s l u i t d e j a a r v e r g a d e r i n g P h l i p p e M o u l i n t e h e r b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , e v e n e e n s
v o o r e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7
P h i l i p p e M o u l i n
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O n e A c c e s s B e l g i u m N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.06.2011, NGL 17.06.2011 11181-0075-039
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 21.06.2010 10202-0551-035
29/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 04.12.2008, NGL 19.12.2008 08866-0113-035
10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 03.02.2016 16040-0013-043