ONEPARTS, AFGEKORT : 1PARTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ONEPARTS, AFGEKORT : 1PARTS
Dénomination : ONEPARTS, AFGEKORT : 1PARTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 561.887.940

Publication

23/09/2014
ÿþa

Mod Word 11,1

I- f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

beh Il NEEF'nr-,::- FCO

aal 12 Fle', 2014

Bel Staa

RIgtiV119



17::difir9 REch.lbai-4(1.4?.n KOOPhailjai

riff ie









Ondernemingsnr : cD5G1

Benaming

(voluit) : ONEPARTS

(verkort) : I PARTS

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Leuvensesteenweg 272 te 3070 Kortenberg

(volledig adres)

Onderwerp akte Oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Patrick COPPIETERS 't WALLANT, te Leuven, op 9 september 2014, neergelegd alvorens de formaliteit van de registratie, dat door:

1/ De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTODISTRIBUTION INTERNATIONAL, afgekort ADI, met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 272, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0440.739.393, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0440.739.393, opgericht ais naamloze vennootschap onder de benaming Ademac bij akte verleden voor notaris Karel Lacquet, te Herent, op 28 mei 1990, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juni daarna, onder nummer 19900619-268, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Patrick Coppieters 't Wallant op 31 maart 2011, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 april daarna onder nummer 11056914;

2/ De vennootschap opgericht naar het recht van de staat Illinois (Verenigde Staten van Amerika NATIONAL PRONTO ASSOCIATION, met zetel te Grapevine, 76051 Texas (Verenigde Staten), 204 N. Dooley, Suite 300;

een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap werd opgericht volgens de Belgische wet onder de naam '1 Parts' of 'OneParts', met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 272, waarvan het geplaatst maatschappelijk kapitaal 61.500 euro bedraagt en is verdeeld in 100 aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot 100,.

Het geplaatste kapitaal is volgestort ten belope van de geheelheid. Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend bij BNP Paribas Fortis.

DUUR: De vennootschap wordt voor onbepaalde tijd opgericht,

DOEL:

Het doel van de vennootschap zal voor haar eigen rekening en die van derde partijen zijn:

Met focus op de globale 'automobiel-vervangingsmarkt ('automotive aftermarket) voor delen, producten en diensten en binnen het kader van haar hieronder vermeide Interne Reglementen, die onder andere volledig vertrouwen tussen de aandeelhouders, leden van de vennootschap garanderen, en in het kader van en met respect voor de nationale en internationale wetgeving, heeft de vennootschap als doel en missie:

-Een wereldwijd netwerk van leidende 'automotive' IAM (Independent Aftermarket) verdelers uit te bouwen, die in hun eigen zones een topkeuze voor hun klanten en leveranciers vormen en een krachtige financiële structuur en een solide balans hebben en die een visie, expertise en focus op operationele excellentie in hun marktbenadering, klantendienststandaards en zakenethiek hebben en die een prestatiegerichte en op dienstverlening en groei gefocusseerde bedrijfscultuur betrachten; met het oog hierop dienen de stichtende aandeelhouders bijkomende potentiële leden te identificeren en aan te werven in andere delen van de wereld dan hun eigen wereld«

-De autonomie en de efficiëntie van haar leden aan te moedigen; significant bij te dragen aan de consolidatie en versterking van hun positie in hun eigen zones; hun marktaandeel in deze zones te vergroten; hun rendabiliteit op korte en lange termijn te bevorderen en hun ontwikkeling te bespoedigen door een constante uitwisseling van knowhow en ervaring tussen hen te verzekeren en te organiseren.

-Het aanbod van de producten van haar leden en de concentratie van hun aankopen voor een selectie van productgroepen, leveranciers en/of merken te harmoniseren binnen het kader van globale overeenkomsten die beogen het potentieel van de bestaande regionale en/of nationale overeenkomsten met fabrikanten van automobielonderdelen te bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Mogelijkheden te verkennen om op globaal niveau totale, efficiënte en competitieve business-oplossingen, met inbegrip van marketingprogramma's, te harmoniseren en te standaardiseren die erop gelicht zijn tussen de klanten van de leden loyaliteit op en uit te bouwen.

-De impfernentatie van de beste praktijken binnen haar lidmaatschap  met inbegrip van uitwisseling van informatie en ervaring inzake business-processen, administratie- en managementmethoden  te identificeren, uit te wisselen en te promoten,

-Marktstudies in het algemeen en in het bijzonder over de wereldmarkt voor automobielonderdelen, accessoires, evenals garage-uitrusting en .tools' un te voeren evenals de marketing van de resultaten van de studies.

-Als agent tussen fabrikanten van dezelfde producten en hun leden op te treden, evenals de ontwikkeling van aile activiteiten die in dit opzicht nuttig zouden zijn.

De vennootschap kan zelf of als bemiddelaar aile middelen leveren, managersfuncties uitoefenen en diensten aanbieden die direct in verband staan met het bovenstaande. Zij kan deze diensten verzorgen op basis van een contractuele of statutaire aanstelling en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de klant.

Zij heeft het recht om alle acties te verrichten die binnen het kader van haar activiteiten en expansie nodig zijn, en dit zowel in België als wereldwijd.

De Vennootschap kan deelnemen, participeren of bemiddelen in andere ondernemingen of vennootschappen, of ze toelaten te bemiddelen, deel te nemen of te participeren in haar operaties wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant objectief als dat van de vennootschap hebben of van aard zijn om de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich bezighouden met aile operaties van commerciële, industriële, financiële aard of die betrekking hebben op roerend of onroerend goed evenals als alle transacties op commissie die rechtstreeks of onrechtstreek verwant zijn met het objectief van de vennootschap.

Deze specificaties zijn niet restrictief of exhaustief, wat betekent dat de vennootschap alle daden kan uitvoeren, met uitzondering van die welke bij wet in dit opzicht verboden zijn.

BESTUUR:

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel en in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijk Intern Reglement, die een uitgebreide lijst van beslissingen omvat, waarbij een voorafgaandelijk verzoek van het ledencomité vereist is, die met de in dit Intern Reglement vastgelegde meerderheden beslist.

Alles wat niet uitdrukkelijk in de wet, de onderhavige statuten of het Intern Reglement voorbehouden is aan een ander orgaan, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragon aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grand van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

ln die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

Overeenkomstig het Intern Reglement kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur aan een gedelegeerde bestuurder toewijzen. De raad van bestuur stelt de gedelegeerde bestuurder aan.

Bijzondere taken

Overeenkomstig het Intern Reglement heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om bijzondere gemachtigden en/of bestuurders met bijzondere missies te belasten en hun hiervoor vergoedingen toe te kennen die ten laste vallen van de algemene onkosten.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap met betrekking tot derde partijen en in rechtbanken, hetzij ais aanklager hetzij als verweerder.

-----------------

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bij meerderheid van zijn'

leden handelende raad van bestuur, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd en gebonden zijn ten

opzichte van derde partijen en in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk handelen of door de

gedelegeerde bestuurder die individueel handelt

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap ook vertegenwoordigd worden door de hiertoe

aangestelde gedelegeerde bestuurder die individueel handelt.

De organen die de vennootschap overeenkomstig de hierboven uiteengezette bepalingen

vertegenwoordigen, kunnen volmachthouders aanstellen.

Bijzondere volmachthouders zijn enkel bevoegd voor duidelijk bepaalde of een reeks van duidelijk bepaalde

wettelijke acties. De volmachthouders kunnen de vennootschap binnen de grenzen van het aan hen verleende

mandaat binden, zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheid van de volmachtgever ingeval deze

bevoegdheden overschreden worden.

ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de

derde vrijdag van de maand april om 13 uur, op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsbrieven dit

anders vermelden.

Indien de aandelen van gelijke waarde zijn, geeft elk aandeel de houder ervan het recht op één stem.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

W INSTBE$TEM M I NG:

De algemene vergadering beslist over de winstbestemming overeenkomstig de Belgische wetgeving en het

Intern Reglement.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING EERSTE BOEKJAAR:

Het eerste boekjaar vangt aan bij de oprichting, om te eindigen op 31 december 2015.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in april 2015.

BESTUURDERS:

Het aantal bestuurders wordt bepaald op vier (4).

Tot bestuurders worden benoemd:

N De heer Yvan Domingue, wonende te H9C 1Y1 Québec (Canada), lie Bizard, 399 Pierre Boileau,

B/ De heer Steven Yanofsky, wonende te New York 11554 (Verenigde Staten van Amerika), East Meadow,

1413 Garffeld Road.

C/ De heet Olivier Roux, wonende te W11 3LL Londen (Verenigd Koninkrijk), Lansdowne Road 30.

D/ De heet Orner Wesemael, wonende te 3060 Bertem, Paardenstraat 23.

MACHTIGING;

De oprichters en de aldus benoemde bestuurders stelden, onder de opschortende voorwaarde van

neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel, de hierna genoennde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen

optreden en niet de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt onn alle formaliteiten

inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen

alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook

alle stukken an akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde

instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die

woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38:

1/ Mejuffrouw Leen Petré;

2/ Mejuffrouw Sofie Lambeens.

Notaris Patrick Coppieters 't Wallant

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vpori

laehouifen aan het Belwch

Staatsblad

Coordonnées
ONEPARTS, AFGEKORT : 1PARTS

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 272 3070 KORTENBERG

Code postal : 3070
Localité : KORTENBERG
Commune : KORTENBERG
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande