14/10/2014
ÿþM o d W o n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 8 7 2 1 2 *
1 ` , I E E R G E L E G D
o 3 î . 2 0 1 4
R e c h f b . E r ' K 7 a n K o o p É r a i l d o J t s Q . , w , 4 1 , 4 ;
. 1 . 2 1 1 1 1 à
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 4 3 3 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) O N I O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 1 0 R o t s e l a a r , S t e e n w e g o p W e z e m a a l 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r a k t e : O N T B I N D I N G - A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R - V O L M A C H T E N
U I T E E N A K T E , v e r l e d e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r M i c h a e l B O E S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e ; 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , a a n g e b o d e n o p h e t l e R e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n 2 , B L I J K T D A T :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O N I O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , S t e e n w e g o p W e z e m a a l 2 0 , R P R L e u v e n e n B T W - n u m m e r B E 0 8 1 8 . 4 3 3 . 1 4 4 .
V o l g e n d e v e n n o t e n w a r e n a a n w e z i g . , 1 / d e h e e r B E U T E L S W i l l e m J o z e f J a n , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 2 4 : j a n u a r i 1 9 8 0 , h o u d e r v a n 9 9 a a n d e l e n ; e n 2 / m e v r o u w M O O R S L i e s b e t J o s e f a , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 7 n o v e m b e r 1 9 8 4 , h o u d s t e r v a n 1 a a n d e e l ; b e i d e n w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , S t e e n w e g o p W e z e m a a l 2 0 ; a l d u s w a r e n a l l e 1 0 0 a a n d e l e n a a n w e z i g e n w a s h e t g e h e e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d . D e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o t s c h a p , v o o r m e l d e h e e r B E U T E L S W i l l e m , w a s a a n w e z i g .
V o l g e n d e c o n c l u s i e s w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , z i j n d e v o o r m e l d e B E U T E L S W i l l e m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s z o a l s h i e r n a o m s c h r e v e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e b o e k j a r e n w a a r v o o r > e e n j a a r r e k e n i n g w e r d o p g e s t e l d e n t e r g o e d k e u r i n g w e r d v o o r g e l e g d . V o o r m e l d e z a a k v o e r d e r h e e f t v e r k l a a r d z i j n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n m e t d e g e s t e l d e m o d a l i t e i t e n .
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 8 j u l i 2 0 1 4 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g ! w o r d t t o e g e l i c h t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n ; h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n h e t v e r s l a g v a n m e v r o u w S A B L O N V e e r l e v o o r B e d r i j f s r e v i s o r D S D ! A s s o c i a t e s A u d i t & A d v i e s b v o v v b v b a t e 3 3 9 1 T i e l t - W i n g e , A t t e n r o d e s t r a a t 4 3 , o p g e s t e l d o p 9 s e p t e m b e r ! 2 0 1 4 , m e t b e t r e k k i n g t o t d i e z e l f d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , i n t o e p a s s i n g v a n h e t z e l f d e ! a r t i k e l , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e ! z a a k v o e r d e r , e n h e e f t z i j b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m v o o r m e l d e m e v r o u w M O O R S L i e s b e t a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r , v o o r d e ! g a n s e d u u r v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n a a r z a l v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e e n ! h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n t e g e n o v e r d e r d e n . A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d , o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t . I n h e t b i j z o n d e r w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m v o o r s c h o t t e n u i t t e k e r e n o p h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t . D e z e a a n s t e l l i n g i s g e b e u r d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n , i n g e v o l g e d e p r o c e d u r e i n g e v o e r d d o o f d e w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 .
I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e e n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s h e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e h e t d o e l , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n . D e n i e u w e s t a t u t e n b e v a t t e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " O N I O " . H a a r n a a m m a g n i e t m e e r g e w i j z i g d w o r d e n . A l l e s t u k k e n d i e u i t g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
I D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n a f 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : - h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s v o e r i n g , o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i c a , b u r e a u t i c a , m a r k e t i n g , e - c o m m e r c e e n t e l e c o m m u n i c a t i e ; - h e t v e r l e n e n v a n a i l e d i e n s t p r e s t a t i e s , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n , o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , a u d i t s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n h i e r o m t r e n t ; - d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e h a n d e l i n , i n d e m e e s t r u i m e :
O p
d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z i n , h a r d w a r e , s o f t w a r e , d a t a n e t w e r k e n , w e b s i t e s e n a a n v e r w a n t e n ; - h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e ' v e r v a a r d i g i n g e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , s y s t e m e n , t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; - h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t m a k e n v a n a n a l y s e s , h e t p r o g r a m m e r e n , h e t o r g a n i s e r e n e n h e t o p s t a r t e n v a n ! i n f o r m a t i c a - a f d e l i n g e n v a n b e d r i j v e n , h e t s t r u c t u r e r e n e n o p p u n t s t e l l e n , a l s o o k d e e f f e c t i e v e b e g e l e i d i n g e r v a n ; - d e v e r w e r k i n g e n a a n l e v e r i n g v a n g e g e v e n s , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d a t a b a n k e n , h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t ; - h e t r e k r u t e r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l e n k a n t o r e n o p p r o j e c t b a s i s ; - h e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n k a n t o o r m a c h i n e s ; - h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n c u r s u s s e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ; - h e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n h e t v e r h u r e n , h e t v e r b o u w e n v a n , i n c l u s i e f h e t v e r w e r v e n e n v e r l e n e n v a n v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t , e r f p a c h t e n a l l e a n d e r e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n m . b . t , o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , m e t u i t s l u i t i n g v a n a i l e h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e w e t a a n b e p a a l d e b e r o e p e n z o u d e n z i j n v o o r b e h o u d e n ; - h e t v e r w e r v e n ( o p e e n d e r w e l k e w i j z e ) e n / o f a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ; - h e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t o f m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s e n h e t v e r v u i l e n v a n i n t e r i m - o p d r a c h t e n , h e t d e e l n e m e n a a n h e t t o e z i c h t o p o n d e r n e m i n g e n ; d a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t e h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s . I n d i e n e r m a a r é é n v e r e f f e n a a r w o r d t : a a n g e s t e l d , h e e f t d e z e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d , i n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j g e z a m e n l i j k e b e v o e g d h e i d , e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g d o o r e e n g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z i j n s t e e d s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e v e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 9 u 0 0 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p e n d e v e r e f f e n a a r s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n s a m e n t e n e i n d e k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e a f r e k e n i n g . M i n s t e n s é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s o f d o o r d e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n , d i e z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t . I n v o o r k o m e n d g e v a l a a n h o o r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n b e s l i s t o v e r d e k w e I r i g , w a a r n a d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n i s . Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d e n g e e f t d e m a a t r e g e l e n a a n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h a a r v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r e n / o f D ' H o l l a n d e r & U l e n s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v e b v b a , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 0 8 4 . 8 7 5 , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , L i e m i n g e n s t r a a t 2 1 e n / o f h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r U l e n s J e r o e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t a l l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t . )
M i c h a e l B O E S
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g