ONZE HAARD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ONZE HAARD
Dénomination : ONZE HAARD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 455.690.954

Publication

31/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.11.2013, NGL 25.03.2014 14073-0168-014
29/12/2014
ÿþMod Word 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N~kHíd~L~ttiU

1 6 DEC. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

te.L tven.

rime

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455.690.954

Benaming

(voluit) : ONZE HAARD

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Meïdoomstraat 14B, 3290 Diest

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Op 15 december 2014 is overeenkomstig artikel 639 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, door de bestuursorganen van onderstaande vennootschappen een fusievoorstel opgesteld waarvan hierna de tekst volgt :

1. Betrokken vennootschappen  rechtsvorm  naam -- zetel - doel

1.1.0ver te nemen vennootschap

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Naam

ONZE HAARD

Zetel

Meidoornstraat 14B, 3290 DIEST

Doel

De venncotschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze :

-Het uitvoeren van aire werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, zoals hierna genoemd, zowel als hoofd-of onderaannemer.

" Uitbaten van schrijnwerkerij, uitvoeren van allerlei timmerwerk, aannemer van hout-en bouwwerken, handel in hout en alles wat daar rechtstreeks of onreohtstreeks mee in verband staat.

-Uitvoeren van metaalconstructies en allerlei metaalwerk, aanneming van metaalwerken, handel in metaal en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staat.

" Waterbouwkundige werken, welke ondermeer omvatten, bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken en technische werken in waterwegen en havenwerken; alle grondwerken, wegeniswerken en kunstwerken, welke ondermeer omvatten bouwen van bruggen, viaducten, wegen en spoortunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, steunmuren, het aanleggen, onderhouden en herstellen van alle wegeniswerken, ruwbouwwerken en alle aanverwante takken tot het onderdak brengen van gebouwen, algemene bouwwerkzaamheden, omvattende behalve de ruwbouwwerken ook werken die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie ervan, zelfs wanneer zij worden uitgevoerd in onderaanneming, evenals het optrekken van geprefabriceerde gebouwen, slopingswerken omvattende alle gebouwen of kunstwerken, het effenen en wegruimen, voegwerken, vloer-en muurbekledingen, timmer-en schrijnwerk, en decoratieve inrichtingen, alle verhandelingen in roerende en onroerende goederen, verkoop van alle soorten bouwmaterialen en

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

toebehoren.

" Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden en bij wijze van deelneming, alle hoegenaamde roerende of onroerende verrichtingen te doen, namelijk het kopen, verkopen, huren, verhuren, laten bouwen en verbouwen, inrichten en decoreren van gebouwen, het uitbaten en het in waarde brengen van alle onroerende goederen, alsmede het ontwikkelen en realiseren van verkavelingen en andere onroerende projecten.

" Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in het binnen-en buitenland, aile beheers-, commerciële, industriële of financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar daal, en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen, te beveiligen of uit te breiden. Zij mag aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een gelijksoortig of bijkomend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

1.2.Overnemende vennootschap

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Naam

DE POLDER

Zetel

Meidoornstraat 14B, 3290 DIEST

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

" De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van aile roerende en onroerende goederen en rechten, het bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van aile gebouwen met het oog op de verkoop het verhuren ervan, de deelneming onder gelijk welke vorm in aile industriële, commerciële , landbouw-, financiële, onroerende vennootschappen, en in andere ondernemingen, bestaande of op te richten, alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze door de wet voorbehouden aan depositobanken.

" De vennootschap mag aile soorten makelaarsverrichtingen doen.

" De vennootschap mag aile materiaal, machines, uitrustingen of vervoermiddelen aanwerven en in huur geven, en het gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijken onder welke vorm ook.

" Meer bepaald mag de vennootschap, bij middel van aankoop, ruiling, inbreng, uitlening, vast opname, aankoopoptie of op gelijk welke andere wijze, alle titels, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke titels, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen;

" Deelnemen aan aile verenigingen en fusies, haar aandelen en participatieportefeuille beheren en in waarde stellen, onder meer bij middel van beheer, toezicht, controle, documentatie, financiële of andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft, deze waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht, verkoop of op andere wijzen.

" Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vomi. ln dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

" Het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

" Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten  zowel consultancy als implementatie -, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie

" Het uitvoeren van aile werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, zoals hierna genoemd, zowel ais hcofd- of onderaannemer.

" Waterbouwkundige werken, welke onder meer omvatten, bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken en technische werken in waterwegen en havenwerken

" Algemene bouwwerken zoals, maar niet beperkt tot:

-De montage en afwerking van geprefabriceerde woningen

-Het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet, graven,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen

-De drainage van bouwterreinen

-Het uitvoeren van rioleringswerken

-Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van

appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik,

voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc.

-Algemene coördinatie van bouwwerken

-Veiligheidscoördinatie

-Dakbedekking en het bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten

en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen

-Het gieten van gewapend beton

-Het uitvoeren van metselwerken

-Het aanbrengen van chape

-Het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen

-Het invoegen en reinigen van gevels

-Het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting

-Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen, houten en kunststoffen constructiewerken

-De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz in hout, metaal en kunststof

-Het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering

-Het uitvoeren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gyproc

-Het plaatsen van omheiningen

-Het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen (laminaat, parket...)

-Het plaatsen van wand, vloer- en plafondbekledingen in overige materialen

-De montage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk materiaal (hout, pvc,

aluminium,...)

-Sanitaire werken en het plaatsen van centrale verwarming

-Het leggen van stoepdallen en klinkers

-De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, tuinaanleg

-Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken

-De installatie van elektrische materialen

" De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de handelsbemiddeling in hout en metaal

" De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de handelsbemiddeling in bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord

" De handelsbemiddeling in nieuwe en tweedehands auto's voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagen, autobussen en overige motorvoertuigen

" De kleinhandel in voormelde voertuigen alsook in onderdelen en accessoires

" Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande motorvoertuigen

" De kleinhandel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke alsook de handelsbemiddeling hierin

" Carrosserieherstel, onderhouden en herstellen van allerhande motorvoertuigen

" Het slepen van motorvoertuigen en hulpverlening bij pech onderweg

" Het uitvoeren van alle mogelijke loonwerken

" Projectontwikkeling

" Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.

" Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en aile mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.

De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootsohap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich daarbij reohtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België ais in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die reohtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De venncotschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

c

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. Ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleg

Zestienduizend vijfhonderd en één (16.501) volgestorte nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap DE POLDER worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ONZE HAARD, te weten :

«VAN ELVEN Sven, voornoemd : tweeduizendzevenhonderd en zeven (2.707) aandelen van de naamloze vennootschap ONZE HAARD tegen zestienduizend vijfhonderd en één (16.501) aandelen van de naamloze vennootschap DE POLDER, zonder opleggingsgeld.

De overnemende vennootschap DE POLDER wordt niet vergoed voor de aandelen die zij bezit in de overgenomen vennootschap ONZE HAARD.

3. De wijze waarop de aandelen in de overnemende venncotschap worden uitgereikt

De aandelen die door de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap DE POLDER, in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, de naamloze venncotschap ONZE HAARD, wordt verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap, namelijk de naamloze vennootschap DE POLDER.

4. De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst:

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald 1 juli 2014 zijnde de datum vanaf welke de handelingen van de cvergenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zoals hierna bepaald.

5. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap:

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap DE POLDER, wordt vastgesteld op 1 juli 2014, wetende dat de over te nemen vennootschap, de naamloze vennootschap ONZE HAARD, haar laatste jaarrekening heeft afgesloten op 30 juni 2014.

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

6. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten of maatregelen moeten toegekend worden.

7. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag.

Er wordt vocrgesteld om toepassing te maken van de artikelen 694 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en 695 § 1 laatste lid laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

- artikel 694, in fine van het Wetboek van Vennootschappen

"In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden tcegelicht en verantwoord: de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.

Indien aile vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden in elke bij de fusie betrokken venncotschap hiermee hebben ingestemd, is het verslag bepaald in het eerste lid niet vereist."

artikel 695, in fine van het Wetboek van Vennootschappen:

"In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant, die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is.

In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven:

1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, te verlangen dat hun alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. Zij zijn tevens gerechtigd aile controles te verrichten die zij nodig achten.

Indien aile vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd, is deze paragraaf niet van toepassing.'

Er wordt bijgevolg aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba HUBERT VENCKEN met zetel te Bree, Millenstraat 34 en vertegenwoordigd door Hubert VENCKEN, bedrijfsrevisor, opdracht verleend om de verslaggeving waarvan sprake in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen op te stellen. De bedrijfsrevisor zal een vergoeding ontvangen zoals overeen te komen met de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor gebruikelijke tarieven.

8. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Er worden geen bijzondere vocrdelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennoctschappen.

9. Diverse bepalingen:

Onroerend goed

De over te nemen vennootschap ONZE HAARD nv is eigenares van verschillende onroerende goederen. Krachtens artikel 2, 18° van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming van 27 oktober 2006, (hierna Bodemdecreet genoemd), wordt een fusie door overneming als een "overdracht van gronden" in de zin van het Bodemdecreet beschouwd. In bijlage aan dit fusievoorstel worden de verschillende bodemattesten gevoegd.

10. Slotverklaring

10.1 Dit fusievoorstel zal door de zorgen van de raad van bestuur uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die cver de fusie moet besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven worden neergelegd.

10.2 De akte fusie door overneming, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de overnemende vennootschap, zal verleden worden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals.

De Raad van bestuur

VAN ELVEN Walter VAN ELVEN Sven DE POLDER nv

Gedelegeerd bestuurder Bestuurder VAN ELVEN Sven

Bestuurder

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 05.11.2012, NGL 26.02.2013 13049-0111-016
02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 07.11.2011, NGL 28.02.2012 12049-0217-016
08/02/2012 : LE091819
02/03/2011 : LE091819
19/02/2010 : LE091819
09/04/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mar.



RS

*15051584*

NEERGELEGD

2 7 I:AA!l 2035

Griffie Rechtbank van Koophandel ta

: 0455.690.954.

Benaming

(voluit) : ONZE HAARD

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3290 Diest, Meidoornstraat 14B

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVER TE NEMEN OF OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op twintig maart twee duizend vijftien DAT de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ONZE HAARD gevestigd te 3290 Diest, Meidoomstraat 14B, opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor ondergetekende notaris op twaalf juli negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier augustus daarna onder nummer 950804-418 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op zeventien juni twee duizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht september daarna onder nummer 05126944, beslist heeft hetgeen volgt

DAT met eenparigheid van stemmen de algemene vergadering haar eerder genomen beslissingen op 1 december 2014 bevestigd heeft

- om ontslag te verlenen met ingang van 1 december 2014 aan de voltallige raad van bestuur met kwijting voor het door haar gevoerde beleid ;

- om alle ontslagnemende bestuurders te herbenoemen als bestuurder met ingang van 1 december 2014 voor een periode van zes jaar, zijnde

* de naamloze vennootschap DE POLDER waarvan de zetel gevestigd is te 3290 Diest, Meidoornstraat 14B en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0429.506.397 RPR Leuven, vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, zijnde de heer Walter Van Elven, wonende te 2260 Westerlo, Wibertusstraat 8 ;

* de heer VAN ELVEN Walter, wonende te 2260 Westerlo Wibertusstraat 8 ;

* de heer VAN ELVEN Sven Viktor, geboren te Leuven op zes augustus negentienhonderd zesenzeventig, rijksregisternummer 76.08.06-215-93, wonend te 2260 Westerlo, Leemstraat 35,

die verklaard en bevestigd hebben dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is en die het hen toegekende mandaat aanvaard hebben.

Vergadering van de raad van bestuur.

Vervolgens is de voltallige raad van bestuur samengekomen in vergadering die met eenparigheid van stemmen haar eerder genomen beslissing heeft bevestigd op 1 december 2014 om de heer Walter VAN ELVEN voornoemd te benoemen als gedelegeerd bestuurder die verklaard heeft het hem toegekende mandaat te aanvaarden en in welke hoedanigheid hij de vennootschap bij aile rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (ais eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig kan vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 16,a van de statuten.

- om kennis te nemen van de aanstelling van de heer Sven VAN ELVEN voornoemd als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de NV DE POLDER in onderhavige vennootschap ONZE HAARD.

DAT, vermits iedere aanwezige aandeelhouder erkent een exemplaar of afschrift van het op de agenda aangekondigd fusievoorstel ontvangen te hebben en ervan kennis te hebben genomen, de vergadering met eenparigheid van stemmen de voorzitter heeft ontslagen van het voorlezen van dit fusievoorstel waarin voorgesteld wordt dat de naamloze vennootschap DE POLDER onderhavige naamloze vennootschap ONZE HAARD overneemt door fusie door overneming;

DAT in toepassing van de bepalingen van artikel 694,in fine en artikel 695, §1, in fine van het Wetboek van. Vennootschappen, alle aandeelhouders verklaard hebben bij deze uitdrukkelijk ermee in te stemmen dat zowel het verslag van het bestuursorgaan als het verslag van een bedrijfsrevisor of extern accountant, niet vereist zijn;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r Vt4}or"

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

DAT in toepassing van de bepalingen van artikel 697,§2,5°,6e lid van het Wetboek van Vennootschappen, alle aandeelhouders verklaard hebben uitdrukkelijk ermee in te stemmen dat er geen tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van beide vennootschappen vereist zijn;

DAT de voorzitter nog verklaard heeft dat er zich geen enkele belangrijke wijziging heeft voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de overnemende vennootschap DE POLDER sinds de datum van het opmaken van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en dat het bestuursorgaan van de vennootschap DE POLDER door het bestuursorgaan van de over te nemen of overgenomen vennootschap ONZE HAARD niet op de hoogte werd gebracht van belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in het actief en passief van het vermogen van de over te nemen of overgenomen vennootschap sinds zelfde datum.

DAT de naamloze vennootschap ONZE HAARD bij wijze van fusie werd overgenomen door de naamloze Vennootschap DE POLDER, gevestigd te 3290 Diest, Meidoornstraat 14B met ondernemingsnummer (BTW BE) 0429.506.397 RPR Leuven en bijgevolg dat de vennootschap ONZE HAARD werd ontbonden zonder vereffening;

DAT geheel haar vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel en met alle rechten en plichten is overgegaan op de overnemende vennootschap DE POLDER;

DAT alle rechten, plichten en handelingen en verbintenissen van de vennootschap ONZE HAARD, ontstaan vanaf 1 juli 2014, geacht worden boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap DE POLDER;

DAT de vennootschap ONZE HAARD definitief opgehouden heeft te bestaan en dat haar ganse vermogen zich bevindt in de overnemende vennootschap DE POLDER;

DAT alle machten en bevoegdheden aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap DE POLDER werden verleend voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent de agendapunten en om de genomen besluiten uit te voeren overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, en meer bepaald om de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten met betrekking tot de overnemende en overgenomen vennootschap en om in voorkomend geval de aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

DAT in het bijzonder volmacht wordt gegeven aan de NV FINEKO te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging en/of schrapping van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids}diensten tot uitvoering van onderhavige fusie en/of ontbinding zonder vereffening.

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte fusie door overneming, algemene vergadering van de over te nemen of overgenomen vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/03/2009 : LE091819
02/03/2009 : LE091819
13/02/2008 : LE091819
02/02/2007 : LE091819
11/09/2006 : LE091819
04/08/2006 : LE091819
03/02/2006 : LE091819
08/09/2005 : LE091819
03/02/2005 : LE091819
20/10/2004 : LE091819
27/08/2004 : LE091819
27/08/2004 : LE091819
28/04/2004 : LE091819
28/04/2004 : LE091819
23/02/2002 : LE091819
16/11/2000 : LE091819
13/10/1999 : LE091819

Coordonnées
ONZE HAARD

Adresse
MEIDOORNSTRAAT 14B 3290 DIEST

Code postal : 3290
Localité : DIEST
Commune : DIEST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande