08/07/2014
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i n : O O M S R O T S E L A A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l T o r e n s t r a a t 1 1 8 , 3 1 1 0 R O T S E L A A R ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e F U S I E
F U S I E V O O R S T E L
o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
L u i k e r s t e e n w e g 2 5 9 , 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N
e n v a n d e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
" O O M S R O T S E L A A R " ,
T o r e n s t r a a t 1 1 8 , 3 1 1 0 R O T S E L A A R
i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
d o o r d e N V " L T . A . "
( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
v a n d e N V " O O M S R O T S E L A A R "
( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p )
I . R e c h t s v o r m N a a m - Z e t e l D u u r D o e l K a p i t a a l A a n d e l e n B o e k j a a r A l g e m e n e v e r g a d e r i n g B e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A . D e N V " I N T E R N A T I O N A L T R A D E A G E N C Y " , a f g e k o r t " I . T . A . "
D e v e n n o o t s c h a p " I N T E R N A T I O N A L T R A D E A G E N C Y " w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n d d . 1 3 a p r i l 1 9 8 1 v o o r M e e s t e r J a n J A N S E N , N o t a r i s t e H E I S T - O P - D E N - B E R G , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a p r i l d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 9 8 1 - 0 4 - 2 9 8 5 8 - 6 «
H a a r b e n a m i n g l u i d d e b i j o p r i c h t i n g " O O M S P R O D U C T S " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d b i j o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e M O R T S E L , H e i r b a a n 6 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e i d b i j o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - ) B e l g i s c h e f r a n k v e r d e e l d o v e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 0 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . B i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g v i n g h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n o p 0 1 a p r i l 1 9 8 1 e n e i n d i g d e h e t o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 8 1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i e n d i t v o o r h e t e e r s t i n 1 9 8 2 .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d d e b i j o p r i c h t i n g a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a i l e v e r r i c h t i n g e n t e v e r w e z e n l i j k e n v o o r h a a r r e k e n i n g a l s v o o r d i e v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t u d i ë n , d e v e r v a a r d i g i n g e n d e c o m m e r c i ë l e v e r h a n d e l i n g v a n m a c h i n e s , a p p a r a t u u r , w e r k t u i g e n e n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s v a n a i l e a a r d , i n z o n d e r h e i d d e z e b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p d e v o e d i n g s n i j v e r h e i d a l s m e d e d e p r o d u c t i e v a n m e t a l e n e n g r o n d s t o f f e n , d i e n s t i g v o o r i n d u s t r i ë l e v e r w e r k i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 - v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M 6 d W o n l i l i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 2 7 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t t i r a y o n .
0 8 8 2 . 6 1 4 . 3 8 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O m d i t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n m a g z i j a i l e a a n k o p e n v e r r i c h t e n v a n g r o n d s t o f f e n e n h u l p m a t e r i a l e n , z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s i n b u i t e n l a n d . Z i j k a n v e r d e r h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n e n v a l o r i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n b e h e r e n v a n e i g e n d o m m e n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s s l e c h t s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d . z i j d i e n t g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k z i n v a n h e t w o o r d . Z i j m a g d a a r e n b o v e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d d i e k u n n e n b i j d r a g e n f a t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l n a u w i n v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n . "
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d l a t e r v e r p l a a t s t n a a r 3 1 1 0 R O T S E L A A R , T o r e n s t r a a t 1 2 2 - 1 2 4 .
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d d . 0 6 j u l i 1 9 8 7 v o o r M e e s t e r J a n J A N S E N , N o t a r i s t e H E I S T - O P - D E N - B E R G , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u l i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 9 8 7 - 0 7 - 2 8 / 1 3 1 w e r d :
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e s t i e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d ( 1 6 . 0 5 0 . 0 0 0 , - ) B e l g i s c h e f r a n k o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - ) B e l g i s c h e f r a n k o p z e v e n t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 7 . 3 0 0 . 0 0 0 , - ) B e l g i s c h e f r a n k d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e r w a a r d e r i n g a n n e e r w a a r c i e n t e n b e l o p e v a n d e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d ( 1 1 4 3 1 . 0 0 0 , - ) B e l g i s c h e f r a n k , b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 5 8 6 . 9 6 0 , - ) B e l g i s c h e f r a n k e n o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v e e r t i g ( 3 2 . 0 4 0 , - ) B e l g i s c h e f r a n k m e t u i t g i f t e v a n z e s t i e n d u i z e n d v i j f t i g ( 1 6 . 0 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ;
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d ( 2 , 7 0 0 . 0 0 0 , - ) B e l g i s c h e f r a n k o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 7 . 3 0 0 . 0 0 0 , - ) B e l g i s c h e f r a n k o p t w i n t i g m i l j o e n ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , - ) B e l g i s c h e f r a n k d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a m e t u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r
M e e s t e r B a r t D R I E S K E N S , N o t a r i s t e H O U T H A L E N , g e p u b l i c e e r d i n d e B i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 2 - 0 2 - 1 4 / 0 0 3 7 0 6 0 w e r d :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g g e w i j z i g d i n " I N T E R N A T I O N A L T R A D I N G A G E N C Y " , a f g e k o r t " I . T . A " ;
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m g e z e t i n E u r o , z i j n d e v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
z e v e n e n t a c h t i g E u r o v i j f E u r o c e n t ( 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ) ;
h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t g e b r e i d m e t : " - b e m i d d e l i n g e n a d v i s e r i n g b i j d e i m p o r t v a n i n d u s t r i ë l e
u i t r u s t i n g s g o e d e r e n e n m a c h i n e s t e g e n v e r g o e d i n g e n o p c o m m i s s i e b a s i s . " ;
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N , L u i k e r s t e e n w e g 2 5 9 .
B l i j k e n s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 4 - 0 2 2 5 / 0 0 5 0 4 1 8 w e r d d d , 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 e e n f u s i e v o o r s t e l n e e r g e l e g d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L T . A . " e n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O O M S R O T S E L A A R " .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p % T A , " i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B . L A M M E N S " , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 1 1 . 9 3 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N , Z e p p e r e n w e g 9 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B a r t L A M M E N S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T S D E L F O S S E F L O R E N T " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 8 5 2 . 7 4 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 1 0 R O T S E L A A R , T o r e n s t r a a t 1 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r T i m V A N P A S S E L , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p % T A . " z i j n a l s v o l g t v e r d e e l d :
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T S D E L F O S S E F L O R E N T " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 0 6 . 8 5 2 . 7 4 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 1 0 R O T S E L A A R , T o r e n s t r a a t 1 2 2 , e i g e n a r e s v a n
n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 9 . 9 9 9 ) a a n d e l e n 1 9 . 9 9 9
- d e h e e r J o z e f V A N P A S S E L , g e b o r e n t e B e g i j n e n d i j k o p 2 4 j u n i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R O T S E L A A R ,
T o r e n s t r a a t 1 2 4 , e i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l 1
T o t a a l : T w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 , 0 0 0 ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n
D e N V " L T . A . " i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H A S S E L T e n h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 4 3 2 . 6 3 3 .
B . N V " D O M S R O T S E L A A R "
D e v e n n o o t s c h a p " O O M S R O T S E L A A R " w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n d d . 1 3 l u i t 2 0 0 6 v o o r M e e s t e r B a r t . D R I E S K E N S , N o t a r i s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O U T H A L E N , g e p u b l i c e e r d l n d e B i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a l s b l a d v a n 2 8 j u l i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 6 - 0 7 - 2 8 1 0 1 2 3 4 9 9 ,
H a a r b e n a m i n g l u i d d e b i j o p r i c h t i n g " H O L D I N G & I N V E S T M E N T G R O U P F O R G E N E R A L S E R V I C E S » , a f g e k o r t " H I G G E S " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d b i j o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S I N T - T R U 1 D E N , S c h o o l s t r a a t 1 2 .
Z i j w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d b i j o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 4 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n ! h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 4 2 e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 0 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . B i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g v i n g h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n o p 0 1 a u g u s t u s 2 0 0 6 e n e i n d i g d e h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 .
J a a r l i j k s w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i e n d i t v o o r h e t e e r s t i n 2 0 0 8 .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d d e b i j o p r i c h t i n g a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e i n v e s t e r i n g s - e n h o l d i n g a c t i v i t e i t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , u i t t e v o e r e n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n e n t i t e i t e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , n a a r B e l g i s c h e n n a a r b u i t e n l a n d s r e c h t , o m v a t t e n d e o n d e r m e e n h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s e n m a n d a t e n , t o e z i c h t - e n c o n t r o l e t a k e n ; d e o p r i c h t i n g , a d m i n i s t r a t i e , h e t b e h e e r , d e v e r e f f e n i n g e n l i q u i d a t i e ; h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a d v i s e r e n , b e g e l e i d e n , c o n t r o l e r e n e n b e h e r e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g t e r z a k e ; h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n o f t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ; h e t v e r l e n e n v a n a i l e b i j s t a n d d o o r m i d d e l v a n w a a r b o r g e n e n f i n a n c i e r i n g e n e n l i e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e d i e n s t e n a a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n e n a a n a l l e d e r d e n v o o r z o v e r z i j e r b e l a n g b i j h e e f t . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n o o k a a n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m e n z i j k a n i n d e m e e s t r u i m e z i n h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e m e m i n g e n ; d e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e s a m e n s t e l l i n g , u i t b r e i d i n g e n o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d v e r m o g e n t e b e v o r d e r e n , b e l e g g i n g , o n d e r s c h r f i v i n g , v e r w e r v i n g , p l a a t s i n g , k o o p , v e r k o o p e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , k a s b o n s , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , v o r d e r i n g e n , g e l d e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n a l d a n n i e t m e t h a n d e l s d o e l , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n e n p u b l i e k e o f s e m i - p u b l i e k e e n t i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , o n d e r s c h n j v i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , b e l a n g e n n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n e n t i t e i t e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , n a a r B e l g i s c h o f n a a r b u i t e n l a n d s r e c h t , z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d v a n b i j h o r i g h e i d o f s a m e n h a n g v e r t o o n t m e t h e t h a r e . D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e g e h e e l o f t e n d e l e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g z o w e l i n b i n n e n - a i s i n b u i t e n l a n d e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , v e r k o o p b u r e l e n , b i j h u i z e n , o p s l a g - e n b e w a a r p l a a t s e n , a g e n t s c h a p p e n o f h o e o o k g e n a a m d , o p r i c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b r e v e t t e n , r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , v e r g u n n i n g e n , l i c e n t i e s , o c t r o o i e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a i s c o n s u l t a n t e n k a n s t u d i e s , o n d e r z o e k e n e n a u d i t s u i t v o e r e n , a l s o o k a d v i e s , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p a l l e v l a k k e n : a l g e m e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h , b e d r i j f s b e h e e r e n m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e f , o r g a n i s a t o r i s c h , p r o d u c t i e - t e c h n i s c h , I C T , R & D , a a n k o o p , m a r k e t i n g , P R , c o m m u n i c a t i e , c o m m e r c i e e l , b o e k h o u d k u n d i g , f i s c a a l , f i n a n c i e e l e n s o c i a a l . D e z e d i e n s t e n k u n n e n v e r l e e n d w o r d e n z o w e l o p e e n c o n t r a c t u e l e b a s i s a l s i n u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d h e t z i j a l s e x t e r n e c o n s u l t a n t h e t z i j a l s v e n n o o t s c h a p s o r g a a n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , c o n s i g n a t i e , o p s l a g , b e w a r i n g , v e r d e l i n g , s a m e n g e v a t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a c t i e f z i j n a l s m a k e l a a r , t r a d e r , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z e c o m p e t e n t i s e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n r e g l e m e n t e r i n g t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t o n t w e r p , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , f a b r i c a g e , a s s e m b l a g e , m o n t a g e e n d e m o n t a g e v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g o f b e v o r d e r i n g e r v a n t e r e a l i s e r e n . D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d m a a r g e e n s z i n s b e p e r k e n d :
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d d . 1 0 m a a r t 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 a p r i l d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 9 - 0 4 - 3 0 / 0 0 6 2 1 9 2 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N , Z e p p e r e n w e g 9 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d d . 2 0 m e i 2 0 1 0 v o o r M e e s t e r
B a r t D R I E S K E N S , N o t a r i s t e H O U T H A L E N , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1
j u n i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 0 - 0 6 - 2 1 / 0 0 8 9 2 3 8 w e r d :
« d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g g e w i j z i g d i n " O O M S R O T S E L A A R " ;
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r 3 1 1 0 R O T S E L A A R , T o r e n s t r a a t 1 1 8 ,
E 3 I i i k e n s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 4 - 0 2 2 5 / 0 0 5 0 5 5 1 w e r d d d . 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 e e n f u s i e v o o r s t e l n e e r g e l e g d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I . T . A . " e n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O O M S R O T S E L A A R " .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V " O O M S R O T S E L A A R " i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B E R C K " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 5 2 4 . 4 0 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 1 B O O I S C H O T ( H E I S T - O P - D E N - B E R G ) , K l e i n e S t e e n w e g 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r T i m V A N P A S S E L , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e n
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ° B . L A M M E N S " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 1 1 . 9 3 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N , Z e p p e r e n w e g 9 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B a r t L A M M E N S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
d e h e e r T i m V A N P A S S E L , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 2 a u g u s t u s 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R O T S E L A A R , T o r e n s t r a a t 1 2 4 , b e s t u u r d e r .
D e a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O O M S R O T S E L A A R " z i j n a l s v o l g t v e r d e e l d :
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T S D E L F O S S E F L O R E N T " , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 8 5 2 . 7 4 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 1 0 R O T S E L A A R , T o r e n s t r a a t 1 2 2 , e i g e n a r e s v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 1 4 1 ) a a n d e l e n 1 4 1
- d e h e e r J o z e f V A N P A S S E L , g e b o r e n t e B e g i j n e n d i j k o p 2 4 j u n i 1 9 5 4 , e n m e v r o u w M a r l e e n F O B E L E T S , g e b o r e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 3 a u g u s t u s 1 9 5 7 , s a m e n w o n e n d e t e 3 1 1 0 R O T S E L A A R , T o r e n s t r a a t
1 2 4 , e i g e n a a r s v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l 1
T o t a a l : H o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 4 2 ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n
D e N V ' O O M S R O T S E L A A R " i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L E U V E N e n h e e f t a l s o n d e m e m i n g s n u r n m e r 0 8 ' 8 2 . 6 1 4 . 3 8 1 .
I I . M o t i v e r i n g v a n d e f u s i e
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e N V " I . T . A , " e n v a n d e N V " O O M S R O T S E L A A R " s t e l l e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , d e o v e r n e m i n g d o o r d e N V " L T . A . " v a n d e N V " O O M S R O T S E L A A R " v o o r .
D e b e w e e g r e d e n e n v o o r d e f u s i e t u s s e n d e N V " I . T . A , " e n d e N V ' O O M S R O T S E L A A R " i s o m d e s t r u c t u u r v a n h e t c o n c e r n e e n v o u d i g e r e n t r a n s p a r a n t e r t e m a k e n .
B o v e n d i e n z o u h e t o o k m o g e l i j k m o e t e n z i j n o m s c h a a l v o o r d e l e n t e r e a l i s e r e n , z o w e l o p h e t v l a k v a n h e t a d m i n i s t r a t i e v e b e h e e r ( e r m o e t s l e c h t s é é n j a a r r e k e n i n g , é é n b o e k h o u d i n g e n z . w a r d e n b i j g e h o u d e n ) a l s v a n h e t f i n a n c i ë l e b e h e e r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e h e e r s - e n w e r k i n g s k o s t e n .
E e n a n d e r b e l a n g r i j k e l e m e n t i s d a t b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n b e s t u u r d w o r d e n d o o r b i j n a e e n z e l f d e b e s t u u r s o r g a a n e n , z e k e r v e r m o g e n s r e c h t e l i j k , o o k d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n .
H e t g e h e l e o n d e r n e m i n g s v e r m o g e n v a n d e N V " O O M S R O T S E L A A R " z a l a l s g e v o l g v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n o p d e N V " I . T . A . "
1 1 1 R u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n
B e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n a a n d e l e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e N V " I . T . A . " e n v a n d e N V ' O O M S R O T S E L A A R " s t e l l e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , d e o v e r n e m i n g d o o r d e N V " L T . A . " v a n d e N V " O O M S R O T S E L A A R " v o o r .
A l s b a s i s v o o r c i e f u s i e z a l z o w e l v o o r d e N V " L T . A . " a l s v o o r d e N V ' O O M S R O T S E L A A R " , g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n v a n d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p b a s i s w a a r v a n d e w a a r d e v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n z a l w o r d e n b e p a a l d .
E r w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t f e i t d a t b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n w a a r d o o r b i j d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g g e e n d e r d e p a r t i j e n b e n a d e e l d w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d s p e c i ë n v o o r z i e n .
I n d e v o l g e n d e t a b e l g e v e n w i j e e n o v e r z i c h t v a n d e f u s i e b a l a n s v o o r e l i m i n a t i e s e n n a e l i m i n a t i e s , w a a r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e r u i l v o e t o p b a s i s v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e N V " E . T . A . " w e l k e a i s t e g e n p r e s t a t i e z u l l e n w o r d e n v e r s t r e k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V ' 0 0 M S R O T S E L A A R " b i j d e i n l e v e r i n g v a n h u n a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
A A N T A L U I T T E G E V E N A A N D E L E N V A N D E N V 1 7 , A . "
E i g e n v e r m o g e n v a n d e N V " I . T . A , " p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 3 3 7 . 7 4 2 , 2 6 E u r o
A a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n 2 0 . 0 0 0
F r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l ( 3 3 7 . 7 4 2 , 2 6 E u r o 1 2 0 . 0 0 0 ) 1 6 , 8 8 E u r o
E i g e n v e r m o g e n v a n d e N V " O O M S R O T S E L A A R " p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 9 9 . 2 2 1 , 1 0 E u r o
A a n t a l a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n a a n d e l e n
N V " I . T A . " a a n d e v e n n o t e n v a n d e N V " O O M S R O T S E L A A R " ( 9 9 . 2 2 1 , 1 0 E u r o / 1 6 , 8 8 E u r o ) 5 . 8 7 8
A a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r N V " O O M S R O T S E L A A R " 1 4 2
A a n t a l a a n d e l e n N V " E . T . A . " i n b e z i t v a n d e N V " O O M S R O T S E L A A R " ( 0 , 0 0 % ) 0
A a n t a l a a n d e l e n i n b e z i t v a n d e r d e n 1 4 2
R u i l v o e t ( 5 . 8 7 8 / 1 4 2 ) 4 1 , 3 9
D e N V " I . T , A : z a l v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 5 . 8 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n c r e ë r e n d i e t o e g e k e n d w o r d e n v o l g e n s b o v e n v e r m e l d e r u i l v o e t a a n d e d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V " O O M S R O T S E L A A R " ,
V o o r e l k b e s t a a n d a a n d e e l i n d e o v e r g e n o m e n N V " 0 0 1 V 1 S R O T S E L A A R " w o r d e n e e n e n v e e r t i g k o m m a n e g e n e n d e r t i g ( 4 1 , 3 9 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e N V 1 . T . A . " t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n N V " O O M S R O T S E L A A R " ,
1 V . D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e v o r m a a n n e m e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n N V " I . T . A . " e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V " O O M S R O T S E L A A R " z a l v o o r d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n i n s t a a n v o l g e n s d e h i e r v o o r v a s t g e s t e l d e r u i l v o e t . D e a l d u s n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e N V " I . T . A . " z u l l e n d o o r h a a r b e s t u u r d e r s w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V . D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V I . D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e N V " O O M S R O T S E L A A R " , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N V " L T . A . " , v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V I I . G e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I I I . D e b e z o l d i g i n g d i e t o e g e k e n d w o r d t a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e o p s t e l l i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g b e d r a a g t b i j b e n a d e r i n g d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 , 0 0 ) E u r o e x c l u s i e f B T W .
I X . A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
A l d u s g e d a a n t e S i n t - T r u i d e n , 2 6 j u n i 2 0 1 4
V o o r d e N V % T A . "
D e N V " E T S . D E L F O S S E F L O R E N T " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . T i m V A N P A S S E L , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e N V " O O M S R O T S E L A A R "
D e N V " B E R C K " ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . T i m V A N P A S S E L ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e N V " E . T . A . " V o o r d e N V " O O M S R O T S E L A A R " D e B V B A " B , L A M M E N S " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r , B a r t L A M M E N S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e B V B A B . L A M M E N S " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r , B a r t L A M M E N S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e N V " O O M S R O T S E L A A R " d e h e e r T i m V A N P A S S E L , b e s t u u r d e r
V o o r .
1 . 1 . e l l o u d v
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 6 1 4 3 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 0 0 M S R O T S E L A A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T O R E N S T R A A T 1 1 8 , 3 1 1 0 R O T S E L A A R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
F u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d
i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e
N V ' O O M S R O T S E L A A R "
g e v e s t i g d t e
3 1 1 0 R O T S E L A A R
T o r e n s t r a a t 1 1 8
d o o r d e
N V " I . T . A . "
g e v e s t i g d t e
3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N
L u i k e r s t e e n w e g 2 5 9
L A I g e m e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s c h o u w i n g e n
D e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a d e " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d )
e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O O M S R O T S E L A A R ( h i e r n a d e " o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ) z i j n o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 s a m e n g e k o m e n t e n e i n d e e e n f u s i e v o o r s t e l o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m t u s s e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p N V O O M S R O T S E L A A R z a l o v e r g a a n o p N V I . T . A . , t e g e n d e h i e r n a v e r n i e l d e v o o r w a a r d e n .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e n z a l m i n s t e n s z e s w e k e n v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n , d o o r e l k v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e f u s i e z a l g e b e u r e n o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ; a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t n a d e z e d a t u m z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I . T . A .
A l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W i t i r a e l e & g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v n n e g p i e n d 0
t e - L e e r , c e I I i F E R . 2 0 1 4 r . . . v 5 * W e i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I . R e c h t s v o r m - N a a m - K a p i t a a l e n a a n d e l e n - D o e l - D u u r - Z e t e l - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - B o e k j a a r - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
H i s t o r i e k
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g v a n " O o m s P r o d u c t s " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n J a n s e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p d r i e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 5 8 - 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n J e n s e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p z e s j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 7 0 7 2 8 - 1 3 1 .
D e s t a t u t e n w e r d v o o r h e t l a a t s t a a n g e p a s t i n g e v o l g e a k t e v o o r M e e s t e r B a r t D r i e s k e n s , n o t a r i s t e H o u t h a l e n i n d a t u m v a n 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 7 0 6 0 .
B l i j k e n s d e z e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g w e r d o n d e r m e e r b e s l i s t o m
- D e b e n a m i n g t e w i j z i g e n v a n D o m s P r o d u c t s n a a r I N T E R N A T I O N A L T R A D E A G E N C Y ;
k l i t b r e l d i n g v a n h e t d o e l ;
- O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m ;
- Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
H a a r b e n a m i n g l u i d t I N T E R N A T I O N A L T R A D E A G E N C Y " , a f g e k o r t I . T . A .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L u i k e r s t e e n w e g 2 5 9 .
H a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 e u r o , v e r d e e l d o v e r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 )
g e l i j k e a a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 0 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
N a a m e n Z e t e l
N V I . T . A 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L u i k e r s t e e n w e g 2 5 9
K a p i t a a l e n a a n t a l a a n d e l e n
K a p i t a a l : 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 E v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 . 0 0 0 a a n d e l e n
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
V i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 5 u .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
S a m e n s t e l l i n g B e s t u u r
- B . L A M M E N S B V B A , B E 0 8 7 5 . 4 1 1 . 9 3 4 , Z e p p e r e n w e g 9 3 , B - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t L a m m e n s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- E T S . D E L F O S S E F L O R E N T N V , B E 0 4 0 6 . 8 5 2 . 7 4 1 , L u i k e r s t e e n w e g 2 5 9 , B - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T i m V a n P a s s e l , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i o h t i n g e n t e v e r w e z e n l i j k e n v o o r h a a r r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t u d i ë n , d e v e r v a a r d i g i n g e n d e c o m m e r c i ë l e v e r h a n d e l i n g v a n m a c h i n e s , a p p a r a t u u r , w e r k t u i g e n e n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s v a n a i l e a a r d , i n z o n d e r h e i d d e z e b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p d e v o e d i n g s n i j v e r h e i d , a l s m e d e d e p r o d u c t i e v a n m e t a l e n e n g r o n d s t o f f e n , d i e n s t i g v o o r i n d u s t r i ë l e v e r w e r k i n g e n d e b e m i d d e l i n g e n a d v i s e r i n g b i j d e i m p o r t v a n i n d u s t r i ë l e u i t r u s t i n g s g o e d e r e n e n m a c h i n e s t e g e n v e r g o e d i n g o p c o m m i s s i e b a s i s .
O m d i t d o e l t a v e r w e z e n l i j k e n m a g z i j a l l e a a n k o p e n v e r r i c h t e n v a n g r o n d s t o f f e n e n h u l p m a t e r i a l e n , z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s i n b u i t e n l a n d . Z i j k a n v e r d e r h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n e n v a l o r i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n b e h e r e n v a n e i g e n d o m m e n .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r
0 4 2 1 . 4 3 2 . 6 3 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 2 1 . 4 3 2 . 6 3 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H I R e c h t s v o r m - N a a m - K a p i t a a l e n a a n d e l e n - D o e l - D u u r - Z e t e l - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- B o e k j a a r - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p
H i s t o r i e k
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r r e f e r t e 0 6 1 2 3 4 9 9 .
D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w e r d o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t D r i e s k e n s t e H o u t h a l e n o p t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n .
H a a r b e n a m i n g l u i d t " O o m s R o t s e l a a r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d g e v e s t i g d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , T o r e n s t r a a t 1 1 8 .
H a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p 1 4 2 . 0 0 0 e u r o , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d t w e ë e n v e e r t i g ( 1 4 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 0 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
N a a m e n Z e t e l
N V O O M S R O T S E L A A R , 3 1 1 0 R o t s e l a a r , T o r e n s t r a a t 1 1 8
K a p i t a a l e n a a n t a l a a n d e l e n
K a p i t a a l : 1 4 2 . 0 0 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 4 2 a a n d e l e n
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
E e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 1 0 u u r
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
S a m e n s t e l l i n g B e s t u u r
- B . L A m m E r q s B V B A , B E 0 8 7 5 . 4 1 1 . 9 3 4 , Z e p p e r e n w e g 9 3 , B - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t L a m m e n s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- B E R C K N V , B E 0 4 4 1 . 5 2 4 . 4 0 2 , K l e i n e S t e e n w e g 1 , B - 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r 1 1 m V a n P a s s e l , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D e M e e r 1 1 m V a n P a s s e l , T o r e n s t r a a t 1 2 4 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r ; b e s t u u r d e r
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n
n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e i n v e s t e r i n g s - e n h o l d i n g a c t i v i t e i t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t
w o o r d , u i t t e v o e r e n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n e n t i t e i t e n m e t o f
z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , n a a r B e l g i s c h e n n a a r b u i t e n l a n d s r e c h t , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- H e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s e n m a n d a t e n , t o e z i c h t - e n c o n t r o l e t a k e n
- D e o p r i c h t i n g , a d m i n i s t r a t i e , h e t b e h e e r , d e v e r e f f e n i n g e n l i q u i d a t i e
- H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a d v i s e r e n , b e g e l e i d e n , c o n t r o l e r e n e n b e h e r e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g t e r z a k e
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n o f t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s
- H e t v e r l e n e n v a n a i l e b i j s t a n d d o o r m i d d e l v a n w a a r b o r g e n e n f i n a n c i e r i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e d i e n s t e n a a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n e n a a n a l l e d e r d e n v o o r z o v e r z i j e r b e l a n g b i j h e e f t . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n o o k a a n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m e n z i j k a n l n d e m e e s t r u i m e z i n h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n K a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n .
- D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l s m e d e e l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e s a m e n s t e l l i n g , u i t b r e i d i n g e n o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d v e r m o g e n t e b e v o r d e r e n
- B e l e g g i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r w e r v i n g , p l a a t s i n g , k o o p , v e r k o o p e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , k a s b o n s , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , v o r d e r i n g e n , g e l d e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n a l d a n n i e t m e t e e n h a n d e l s d o e l , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n e n p u b l i e k e o f s e m i - p u b l i e k e e n t i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , b e l a n g e n n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n e n t i t e i t e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , n a a r B e l g i s c h o f n a a r b u i t e n l a n d s r e c h t , z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d v a n b i j h o r i g h e i d o f s a m e n h a n g v e r t o o n t m e t h e t h a r e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e g e h e e l o f t e n d e l e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , v e r k o o p b u r e l e n , b i j h u i z e n , o p s l a g - e n b e w a a r p l a a t s e n , a g e n t s c h a p p e n o f h o e o o k g e n a a m d , o p r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b r e v e t t e n , r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , v e r g u n n i n g e n , l i c e n t i e s , o c t r o o i e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s c o n s u l t a n t e n k a n s t u d i e s , o n d e r z o e k e n e n a u d i t s u i t v o e r e n , a l s o o k a d v i e s , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p a l l e v l a k k e n : a l g e m e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h , b e d r i j f s b e h e e r - e n m a n a g e m e n t ; a d m i n i s t r a t i e f , o r g a n i s a t o r i s c h , p r o d u c t i e - t e c h n i s c h , I C T , R & D , a a n k o o p , m a r k e t i n g , P R , c o m m u n i c a t i e , c o m m e r c i e e l , b o e k h o u d k u n d i g , f i s c a a l , f i n a n c i e e l e n s o c i a a l . D e z e d i e n s t e n k u n n e n v e r l e e n d w o r d e n z o w e l o p e e n c o n t r a c t u e l e b a s i s a l s i n u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d h e t z i j a l s e x t e r n e c o n s u l t a n t h e t z i j a l s v e n n o o t s c h a p s o r g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , c o n s i g n a t i e , o p s l a g , b e w a r i n g , v e r d e l i n g , s a m e n g e v a t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a c t i e f z i j n a l s m a k e l a a r , t r a d e r , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z e c o m p e t e n t i s e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n r e g l e m e n t e r i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t o n t w e r p , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , f a b r i c a g e , a s s e m b l a g e , m o n t a g e e n d e m o n t a g e v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g o f b e v o r d e r i n g e r v a n t e r e a l i s e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d m a a r g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
H e t d o e l k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r - B T W
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 2 . 6 1 4 . 3 8 1 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 8 2 . 6 1 4 . 3 8 1 .
I V . R u i l v e r h o u d i n g e n w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
D e r u i l v e r h o u d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 3 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r é é n b e s t a a n d a a n d e e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
A l d u s i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e v e r r i c h t i n g 4 . 9 7 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n d i e a i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e z e 4 . 9 7 0 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d o o r h e t b e s t u u r o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d v o l g e n s e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n 3 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n 1 a a n d e e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e b a s i s v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e z e r u i l v e r h o u d i n g h o u d t r e k e n i n g m e t h e t f e i t d a t b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n w a a r d o o r b i j d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g g e e n d e r d e p a r t i j e n z i j n b e n a d e e l d .
G e e n o p l e g i s v o o r z i e n .
B i n n e n d e 2 m a a n d e n n a d e p u b l i k a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z u l l e n d o o r t u s s e n k o m s t v a n h e t b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e h o u d e r s v a n d e e l b e w i j z e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e s c h r e v e n , m e t v e r m e l d i n g v a n d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n , i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V . D a t u m v o o r d e e l n a m e i n d e w i n s t
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n g e w o n e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z i j n , g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
V I . B o e k h o u d i n g
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w a r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p ' 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
V i l . B i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e d e e l b e w i j z e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
E r w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r l e e n d .
V 1 1 1 . B i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
E r z a l a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e v r a a g d w a r d e n o m o p u n a n i e m e w i j z e a f t e z i e n v a n d e o p s t e l l i n g v a n e e n c o n t r o l e v e r s l a g , z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n .
1 X . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n o r g a n e n v a n b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r u i t e r l i j k o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
O p g e m a a k t i n v i e r e x e m p l a r e n o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 .
E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e d o o r e l k b e s t u u r s o r g a a n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r e e n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
! T A N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A B . L a m m e n s , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t L a m m e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
I T A N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E t s . D e l f o s s e F l o r e n t N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T i m V a n P a s s a i
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
. . .
O O M S R O T S E L A A R N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r c k N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T i m V a n P a s s e l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O O M S R O T S E L A A R N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A B . L a m m e n s , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t L a m m e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O O M S R O T S E L A A R N V
T i m V a n P a s s e l
B e s t u u r d e r
V o o r -
j e h o u ç I e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g