21/10/2014
ÿþ M a i W o r d 1 1 . 1
I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 8 9 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P E N - U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 1 7 , 1 5 0 1 B u i z i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - O N T S L A G Z A A K V O R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O P E N U P " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e
1 5 0 1 H a l l e ( B u i z i n g e n ) , B e r k e n l a a n 1 7 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , o n d e r n u m m e r
0 8 7 3 . 0 8 9 . 5 7 5 , o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I n g m a r D e K e g e l , t e H a l l e , o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
" G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r H A L L E - M o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 5 - 0 9 -
2 0 1 4 ) R e g i s t e r 5 B o e k 7 3 4 B l a d 0 1 2 V a k 0 0 0 9 " , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : L E Z I N G E N G O E D K E U R I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
O P G E S T E L D I N H E T K A D E R V A N D E V O O R G E S T E L D E D O E L S W I J Z I G I N G
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r .
D i t v e r s l a g g e e f t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l ; b i j d i t v e r s l a g i s d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e
V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g , n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g w o r d t
g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n .
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n h e t v e r s l a g w o r d t g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e N o t a r i s e n d e c o m p a r a n t e n .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g p u n t " 2 " v a n d e a g e n d a
e n b i j g e v o l g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t , n e t v o o r " Z i j k a n
b o v e n d i e n , . . . " :
" T e e l t v a n e e n j a r i g e g e w a s s e n ; g r a n e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n r i j s t ) , p e u l g e w a s s e n e n o l i e h o u d e n d e z a d e n ,
r i j s t , g r o e n t e n , m e l o e n e n e n w o r t e l - e n k n o l g e w a s s e n ;
T e e l t v a n m e e r j a r i g e g e w a s s e n ; d r u i v e n , t r o p i s c h e n s u b t r o p i s c h f r u i t , c i t r u s v r u c h t e n , p i t - e n s t e e n v r u c h t e n ,
a n d e r e b o o m v r u c h t e n , k l e i n f r u i t e n n o t e n , o l i e h o u d e n d e v r u c h t e n , g e w a s s e n b e s t e m d v o i e d e v e r v a a r d i g i n g
v a n d r a n k e n , s p e c e r i j g e w a s s e n e n v a n a r o m a t i s c h e e n m e d i c i n a l e g e w a s s e n ;
T e e l t v a n a n d e r e m e e r j a r i g e g e w a s s e n ;
V e r v a a r d i g i n g v a n g e d i s t i l l e e r d e d r a n k e n d o o r d i s t i l l e r e n , r e c t i f i c e r e n e n m e n g e n ;
V e r v a a r d i g i n g v a n w i j n u i t d r u i v e n , c i d e r e n v a n a n d e r e v r u c h t e n w i j n e n , a n d e r e n i e t - g e d i s t i l l e e r d e g e g i s t e
d r a n k e n , b i e r , m o u t , f r i s d r a n k e n ;
P r o d u c t i e v a n m i n e r a a l w a t e r e n a n d e r g e b o t t e l d w a t e r . " ;
D E R D E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e
v e r p l a a t s e n v a n H a l l e ( 1 5 0 1 B u i z i n g e n ) , B e r k e n l a a n 1 7 n a a r 1 6 7 0 P e p i n g e n , B o e k h o u t s t r a a t 2 8 e n b i j g e v o l g d e
e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 7 0 P e p i n g e n , B o e k h o u t s t r a a t 2 8 . "
V I E R D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V e r b e e c k , K r i s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 0 7 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E S
O p d e l a a t s t e O z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
1 1 1 1 1 1 , q 1 ! ) . 1 . 1 1 . 1 1
1
I I
b e l a i B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I T . 2 0 I 4
t e r g r i f f i e v a n e M e c l e r l a n d s t a l l g e v a n _ k o o p h a n d e l B r u s s e l
n c o r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
V o o r -
p e h o u d e n
a a n h e ' t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a e r i F i b r a - c o m B V B A m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , W i p s t r a a t 3 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r w i g B r a e c k m a n s , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r i e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r s t a a t a c t i e f / p a s s i e f g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I n g m a r D e K e g e l ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a d s , h e t z i 3 v a n d e p e r s o o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g