OPTAS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OPTAS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 548.903.501

Publication

28/03/2014
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14303037*

Neergelegd

26-03-2014



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0548903501

Benaming (voluit): Bossens-Carette

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3440 Zoutleeuw, Stationsstraat 47 bus 2

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen op vijfentwintig maart

tweeduizend veertien, blijkt dat de hiernavermelde natuurlijke personen voor zijn ambt een Besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht als volgt:

Oprichters:

De heer BOSSENS Christian Jules Ludo, geboren te Sint-Truiden op negen juni negentienhonderd

eenenzestig, wonende te 3450 Geetbets, Drinkteilstraat 25.

De heer CARETTE Cedric Paul Virginie, geboren te Mol op dertien januari negentienhonderd eenentachtig,

wonende te 2491 Olmen (Balen), Polderstraat 41.

Rechtsvorm - Naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Bossens-Carette".

Duur: De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3440 Zoutleeuw, Stationsstraat 47 bus 2.

Doel: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

Makelaar in verzekeringen, leningen, beleggingsverzekeringen, immobiliën en geldplaatsingen;

Uitvoeren van expertises

Risicoanalisten en schadetaxeurs;

Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen;

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch

niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen

van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen

of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.

Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks

of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, het voeren van het dagelijks management

van vennootschappen. Hieronder wordt onder meer vervat:

- Organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;

- Het bepalen van het aan- en verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

- Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.

Opmaken van EPC-attesten en verslaggeving hieromtrent.

Beheer van onroerend goed voor derden.

Uitbouwen van patrimonium van vastgoed voor de commercialisering ervan op enigerlei wijze.

Syndicusschap.

Projectontwikkeling en investering in vastgoed in de ruimste zin.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de

hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het

waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder

of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in

eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard

zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar

doel, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam, zonder vermelding van

waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek

van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE57 0017 2339 2835 bij de BNP

Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 24/03/2014 afgeleverd bankattest.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al

dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel,

behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt

zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht

opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze

volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe Vertegenwoordigingsmacht: Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn,

vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Voor beslissingen tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan

tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) is de toestemming van de andere zaakvoerder vereist.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar

zijn gemaakt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei, om

twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Bestemming van de winst: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd

afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de

wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de

nettowinst.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Benoemingen: Worden benoemd tot eerste niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

De heer BOSSENS Christian Jules Ludo, geboren te Sint-Truiden op negen juni negentienhonderd

eenenzestig, wonende te 3450 Geetbets, Drinkteilstraat 25.

De heer CARETTE Cedric Paul Virginie, geboren te Mol op dertien januari negentienhonderd eenentachtig,

wonende te 2491 Olmen (Balen), Polderstraat 41.

Bezoldiging: Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige

oprichtingsakte ter Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten op

eenendertig december tweeduizend veertien.

Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend vijftien.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend

Frank Goddeeris

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

14/11/2014
ÿþ Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11,1111101

*14207314*



NEE~'Gi:~.~` :`.~ D

O~ ¬ ~~~ .,.r

~~.:~~.~~,~ Griffie Rechtbank van Koophandel

te eri¬ fie



Ondernemingsnr : 0548903501

Benaming

(voluit) ; BOSSENS-CARETTE

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : STATIONSSTRAAT 47 BUS 2, 3440 ZOUTLEEUW

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Bij beslissing door de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel verplaatst naar Grote Vreunte 18, 3473 Waanrode en dit vanaf 15 oktober 2014.

CARETTE Cedric

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/04/2015
ÿþMod 2.4

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondemerningsnr : 0548903501

Benaming

(votuit) : BOSSENS-CARETTE

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : GROTE VREUNTE 18, 3473 WAANRODE

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER

Bij beslissing door de bijzondere algemene vergadering dd. 24/3/2015 wordt het ontslag aanvaard van Bossens Christian.

CARETTE Cedric

Zaakvoerder

i

N

I lI

r~...,...~~,.. i ~c3~

~i~~~~.~

2Rri

Griffie Rc van Koophandel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) _. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/04/2015
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Maf Word 1 t.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

7,1

l'~l.F :~ ' i' ;; ~ " ,' iJ ~. k

L71_'\'E1`1 --_Griffie

Ondernemingsnr : 0548903501

Benaming

(voluit) : BOSSENS-CARETTE

(verkort)

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Grote Vreunte 18, 3473 Waanrode

(volledig adres)

Onderwerp akte : Naamswijziging - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Pierre Vanden weghe, te Walem (Mechelen), op 31 maart 2015, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BOSSENS-CARETfE", met zetel te 3473 Waanrode, Grote Vreunte 18, het volgende heeft beslist:

"Eerste besluit De buitengewone algemene vergadering beslist de benaming, zijnde "BOSSENS-CARETTE", te wijzigen naar "Optas".

De statuten wordt als volgt gewijzigd:

"Artikel 1, - RECHTSVORM  NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Optas".

Tweede besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en verleent daartoe alle machten aan de zaakvoerder, inzonderheid om de coördinatie van deze statuten goed te Keuren."

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift proces-verbaal

gecoördineerde statuten

Jean-Pierre Vanden Weghe

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 13.08.2015 15421-0442-010
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.05.2016, NGL 20.07.2016 16341-0305-010

Coordonnées
OPTAS

Adresse
GROTE VREUNTE 18 3473 WAANRODE

Code postal : 3473
Localité : Waanrode
Commune : KORTENAKEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande