30/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V
2 1 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 4 7 5 . 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I E K A N N Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K a l k o v e n 6 3 t e 1 7 3 0 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J e a n - J a c q u e s B o e l g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A s s e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e G e b o e k t : t w e e b l a d ( e n ) ; é é n v e r z e n d i n g ( e n ) t e A s s e I , o p 0 6 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k 6 4 2 b l a d 2 0 v a k 1 8 O n t v a n g e n : V i j f t i g E u r o ¬ 5 0 . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D e e . a . i n s p e c t e u r H . R O S E L E T H , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O p t i e k A n n y s , g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , K a l k o v e n 6 3 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* K a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e n t i e n e u r o ( 5 3 . 0 1 0 , 0 0 E U R ) t o t e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 7 1 . 6 1 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d i t d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
D e g e d a n e i n b r e n g i n g e l d w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d o c h w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e w i j z i g d .
* V a s t s t e l l i n g e n a k t e n a m e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e n t i e n e u r o ( 5 3 . 0 1 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 7 1 . 6 1 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 ° W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n
e u r o ( 7 1 . 6 1 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e i e d e r .
3 0 V o l m a c h t
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r F i d u l e x , g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , H a n d e l s s t r a a t 2 5 / 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w l i s e G e e t s , o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , t e n e i n d e h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r m e e r d e B T W ) , e n d e s o c i a a l r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a a n e n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , v o o r b e k e n d m a k i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r g e h o u d e n t e x a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t p u b l i c a t i e d a t a .
M e e s t e r J e a n - J a c q u e s B o e l
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g