OPTIEK DE TEMMERMAN-VAN DE VELDE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OPTIEK DE TEMMERMAN-VAN DE VELDE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 881.633.196

Publication

06/01/2014
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14300127*

Neergelegd

02-01-2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0881.633.196

Benaming (voluit): OPTIEK DE TEMMERMAN - VAN DE VELDE (verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1850 Grimbergen, Hogesteenweg 1

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Andrée VERELST, geassocieerd notaris te Grimbergen, op vierentwintig december tweeduizend dertien, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing: vaststelling van de belaste reserves.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die op 29 juni 2012 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op vijfhonderd zevenennegentigduizend tweehonderd twintig komma vijfenvijftig euro (¬ 597.220,55), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 2011.

Tweede beslissing: vaststelling uitkering dividend.

De algemene vergadering stelt vast dat bij bijzondere algemene vergadering van 17 december 2013 werd besloten, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, om een tussentijds dividend van vijfhonderd zevenennegentigduizend tweehonderd twintig komma vijfenvijftig euro (¬ 597.220,55) uit te keren in toepassing van artikel 537 1ste lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Alle vennoten hebben hierop verklaard het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van

voormeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Derde beslissing  Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te willen verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van vijfhonderd zevenendertigduizend vierhonderd achtennegentig komma negenenveertig euro (¬ 537.498,49), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, om het te brengen van tweehonderd vijftigduizend (250.000,00) euro tot zevenhonderd zevenentachtigduizend vierhonderd achtennegentig komma negenenveertig (787.498,49) euro. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

Vierde beslissing: Uitoefening van het voorkeurrecht.

De hogergenoemde aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk en individueel te verzaken aan de uitoefening van hun wettelijk voorkeurrecht.

Vijfde beslissing: Inschrijving op de kapitaalverhoging.

Vervolgens hebben de hogergenoemde aandeelhouders verklaard dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en dat zij het kapitaal wensen te verhogen met negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van vijfhonderd zevenendertigduizend vierhonderd achtennegentig komma negenenveertig euro (¬ 537.498,49), wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Zij verklaren bijgevolg te willen inschrijven, onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt:

- de heer DE TEMMERMAN Ludo, voornoemd, voor een bedrag van tweehonderd veertienduizend negenhonderd negenennegentig komma veertig euro (¬ 214.999,40)en geheel volstort,

- Mevrouw VAN DE VELDE Rita, voornoemd, voor een bedrag van tweehonderd veertienduizend negenhonderd negenennegentig komma veertig euro (¬ 214.999,40)en geheel volstort,

- Mevrouw DE TEMMERMAN Karen, voornoemd, voor een bedrag van honderd en zevenduizend vierhonderd negenennegentig komma negenenzestig euro (¬ 107.499,69)en geheel volstort.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat hogergenoemde inbrengen volledig zijn volgestort door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE70 0882 6353 2625 geopend bij Belfius op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OPTIEK DE TEMMERMAN - VAN DE VELDE". Het attest van deze bank opgemaakt op 23 december 2013 zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de gevolgen van een kapitaalsvermindering binnen de 4 of 8 jaar naargelang het al dan niet gaat om een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, evenals de bepaling die voorziet in een bijzondere

aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Zesde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de kapitaalverhoging

integraal is onderschreven, en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op zevenhonderd

zevenentachtigduizend vierhonderd achtennegentig komma negenenveertig (787.498,49) euro,

vertegenwoordigd door honderd (250) aandelen op naam zonder nominale waarde.

Zevende beslissing: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,

beslist de algemene vergadering artikel vijf a) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

 Artikel 5.

a) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderdzevenentachtigduizend vierhonderdachtennegentig comma negenenveertig euro (787.498,49 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250,-) aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van één tot tweehonderdvijftig.

Historiek van het kapitaal.

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een kapitaal van tweehonderd vijftigduizend (250.000,00) euro, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering bij proces-verbaal opgesteld door notaris Andrée Verelst te Grimbergen van 24 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van vijfhonderd zevenendertigduizend vierhonderd achtennegentig komma negenenveertig euro (¬ 537.498,49), uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van tweehonderd vijftigduizend (250.000,00) euro door inlijving van gemeld netto-dividend, naar zevenhonderd zevenentachtigduizend vierhonderd achtennegentig komma negenenveertig (787.498,49) euro, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Achtste beslissing: Machtiging aan de zaakvoerder.

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Negende beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Tiende beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan

Fiducia BVBA te Linde, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.

Notaris Andrée VERELST

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 10.07.2013 13286-0239-013
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 26.07.2012 12347-0004-012
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 05.08.2011 11380-0473-015
17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 12.08.2010 10407-0276-015
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 14.07.2009 09416-0018-012
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 24.08.2008 08612-0249-012
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 27.08.2015 15485-0428-011

Coordonnées
OPTIEK DE TEMMERMAN-VAN DE VELDE

Adresse
HOGE STEENWEG 1 1850 GRIMBERGEN

Code postal : 1850
Localité : GRIMBERGEN
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande