OPTIEK DEPRIL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OPTIEK DEPRIL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 867.656.783

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 25.06.2014 14206-0279-015
17/12/2013
ÿþV beh aa Bel Stan

*13188797*

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

 5 DEC 2013e

Griffie

Ondernemingsnr: 0887.856.783

Benaming

(voluit) : "OPTIEK DEPRIL"

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1700 Dilbeek, Verheydenstraat, 51.

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOGING IN GELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 537 WIB - STATUTENWIJZIGING - VOLMACHTEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frank VERLINDE, geassocieerd notaris met standplaats te Asse, in datum van vijfentwintig november tweeduizend dertien, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OPTIEK DEPRIL", met zetel te 1700 Dilbeek Verheydenstraat 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0867.656.783.

Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Willy Walravens, te Schepdaal op 27 september 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 oktober daarna, onder nummer 04144167,

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene, vergadering gehouden voor notaris Carine Walravens, te Schepdaal, op 11 maart 2009, bekendgemaakt in de; bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 april daarna, onder nummer 09047981.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met algemeenheid van; stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 18 november 2013, hierna de `Eerste vergadering'

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 november 2013 waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 voor een bedrag van tweehonderddrieënzestigduizend tweehonderd euro (¬ 263.200,00),

Dit dividend werd uitgekeerd ten belope van 90%, na afhouding van de roerende voorheffing, hetzij tweehor)derdzesendertigduizend achthonderdtachtig euro (¬ 236.880,00), aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

TWEEDE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist haar kapitaal te verhogen met tweehonderdzesendertigduizend achthonderdtachtig euro (¬ 236.880,00), om het kapitaal aldus te brengen van honderd achttienduizend zeshonderd euro (118.600,00 euro) op driehonderdvijfenvijftigduizend vierhonderdtachtig euro (¬ 355.480,00), door inbreng in geld vanwege de bestaande aandeelhouders, in functie van ieders aandelenbezit.

Deze kapitaalverhoging gaat niet gepaard gaande met de creatie van nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld van het netto bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering waartoe werd beslist in de bijzondere algemene vergadering van 18 november 2013 en zal niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.1.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

DERDE BESLUIT ; INBRENG EN VOLSTORTING.

Na lezing van al hetgeen voorafgaat, verklaren de huidige aandeelhouders volledig kennis te hebben van de juridische en de financiële toestand van de vennootschap, en verklaren zij de hiernavolgende inbreng te doen;

- de Heer Hugo Steenput verklaart in te brengen een bedrag in speciën van vierduizend zevenhonderd zevenendertig euro zestig cent (¬ 4.737,60), volledig volstort,

- Mevrouw Nadia Depril verklaart in te brengen een bedrag in speciën van tweehonderd tweeëndertigduizend honderd tweeënveertig euro veertig cent (¬ 232.142,40), volledig volstort.

Als bewijs van deze inbreng overhandigen de inbrengers aan ondergetekende notaris een bankattest uitgaande van de naamloze vennootschap "Belfius Bank" van 22 november 2013, waaruit blijkt dat op een bijzondere rekening met nummer BE60 0882 6303 2770 op naam van de vennootschap, voormelde bedragen

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

»werden 'gestort, zodanig---dat- _ in total e een " bijkomendbedrag vans - tweehdnderdzesènderfigduizend

achthonderdtachtig euro (E 236.880,00) ter beschikking werd gesteld van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven en afbetaald is en dat het kapitaal werd gebracht op driehonderdvijfenvijftigduizend vierhonderdtachtig euro (¬ 355.480,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/honderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigend.

VIJFDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de vergadering om de inhoud van artikel 5 van de statuten integraal op te heffen en te vervangen door volgende inhoud:

`Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdvijfenvijftigduizend vierhonderdtachtig euro (¬ 355.480,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel een fractiewaarde vertegenwoordigend van één / honderdste van het maatschappelijk kapitaal.

Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal volledig volstort door inbreng in geld hetzij voor achttienduizend zeshonderd euro. Ingevolge de kapitaalverhoging van elf maart tweeduizend en negen werd het kapitaal verhoogd tot een bedrag van honderd achttienduizend zeshonderd euro (118.600,00 euro) door inbreng in geld zonder creatie van nieuwe aandelen, Deze kapitaalverhoging werd volledig volstort door inbreng in geld. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 25 november 2013 voor geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, werd het kapitaal verhoogd met tweehonderdzesendertigduizend achthonderdtachtig euro (¬ 236.880,00), om het aldus te brengen op driehonderdvijfenvijftigduizend vierhonderdtachtig euro (¬ 355.480,00), ingevolge inbreng in geld door de bestaande aandeelhouders, volledig volstort, niet gepaard gaande met de creatie van nieuwe aandelen.'

ZESDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten en voor de coördinatie van de statuten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Met het oog op dit alles zullen de zaakvoerders de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 25.11.2013;

- de gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 17.06.2013 13177-0345-015
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 12.06.2012 12157-0517-014
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 15.06.2011 11159-0332-015
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 27.07.2009 09497-0265-014
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 06.07.2008 08376-0204-013
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 01.08.2007 07530-0026-012
16/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.05.2006, NGL 14.08.2006 06631-0506-012
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 16.06.2016 16178-0313-011

Coordonnées
OPTIEK DEPRIL

Adresse
VERHEYDENSTRAAT 51 1700 DILBEEK

Code postal : 1700
Localité : DILBEEK
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande