18/12/2013
ÿþ M d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 0 7 3 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T 1 G O N
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : P A S W E R K E R I J 1 0 - 3 0 1 0 K E S S E L - L O
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t v a n 3 0 1 0 K e s s e l - L o , P a s w e r k e r i j 1 0 n a a r 3 2 0 0 A a r s c h o t , S t a t i e s t r a a t 3 3 e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n e n k e l e v e s t i g i n g m e e r o p d e v r o e g e r e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
O p g e m a a k t t e A a r s c h o t o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
( g e t . ) J a n L e n a e r t s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e l I 1 1 1 3 1 1 1 I 1 1 . 1 1 1 1 1 1 H h 1 i
l i e
S t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 6 , 1 E ( , . Z 3 D E G g t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . G 7 3 . 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I G O N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a a l s e k a a i 5 5 1 6 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s R i t a H E Y L E N t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p v i j f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , D A T :
1 ) E R D O O R :
D e h e e r L E N A E R T S J a n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , W a a l s e k a a i 5 5 1 6 , o n g e h u w d .
E e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
2 ) N A A M : O P T I G O N
3 ) Z E T E L : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , W a a l s e k a a i 5 5 1 6
4 ) D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- C o n s u l t a n c y e n d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n 1 C T e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n c o m p u t e r m a t e r i a a l , i n c l u s i e f s o f t w a r e ;
- O n t w i k k e l i n g e n v e r k o o p v a n c o m p u t e r a p p l i c a t i e s ;
- U i t b a t i n g v a n w e b s h o p s v a n d i v e r s e g o e d e r e n a l s o o k a n d e r e c o m m e r c i ë l e w e b s i t e s ; - A a n b i e d e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g e n c o n s u l t a n c y r o n d o n l i n e m a r k e t i n g , o n l i n e a d v e r t e r e n e n o n l i n e v e r k o o p ;
- I m p o r t e n e x p o r t v a n d i v e r s e g o e d e r e n b e s t e m d v o o r d e v e r k o o p i n w e b s h o p s o f v i a a n d e r e v e r k o o p k a n a l e n ;
- H e t g e v e n v a n t r a i n i n g e n ;
- B e g e l e i d e n v a n i n t e r n e e n e x t e r n e o u t s o u r c i n g p r o j e c t e n ;
- B e g e l e i d i n g v a n b e d r i j v e n n a a r h e t z o e k e n v a n p e r s o n e e l o f m e d e w e r k e r s e n h e a d h u n t i n g a c t i v i t e i t e n ;
- Z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n c o n s u l t a n c y a a n b e d r i j v e n ;
- O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n w a a r o n d e r h e t u i t w e r k e n , o r g a n i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n r e i z e n ;
- R e i s v e r s l a g g e v i n g ;
- A c t i v i t e i t e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , r e c l a m e , a d v e r t e n t i e s e n p u b l i s h i n g ;
- D e v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 0 1 1 1 1 I I 1 1 1 m i R
* 1 1 0 7 4 7 5 3 *
i
b e a i e t t e o r e v u d e
t e t e 1 . 7 à 1 t e k i i m p e l a
O p 6 M E I C » _
D e S r l f A f e r .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e a a n - e n v e r k o o p , v e r h u u r e n a l l e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
5 ) D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 ) K A P I T A A L - A A N D E L E N : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r i n g e s c h r e v e n z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t :
D e h e e r L E N A E R T S J a n v o o m o e m d , b r e n g t i n i n s p e c i ë n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o , o n d e r s c h r e v e n i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
T O T A A L : D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
V o o r m e l d e i n b r e n g w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 2 . 4 0 0 ) e u r o .
7 ) B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l o f n i e t v e n n o t e n ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
W e r d b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e h e e r L E N A E R T S J a n , v o o m o e m d .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
8 ) B E V O E G D H E I D : D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
9 ) B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n v a n a f h e d e n , e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
1 0 ) A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r a m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
1 1 ) W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g o v e r s c h o t d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e l e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n , z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 2 ) O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G : D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l i s t .
1 3 ) O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s R i t a H E Y L E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d