31/01/2014
ÿþ M o d W o r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U
F i u s e a
l i
2 . 2 J A M 2 D U
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 7 . 4 1 1 . 9 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) r O r g a n i s e - I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S n e p p e l a a r 3 6 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( K L I K D M D E N D ) - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - C O b R D I N A T I E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
U I T E E N A K T E , v e r l e d e n o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r m e e s t e r M i c h a e l B O E S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , a a n g e b o d e n t e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , B L I J K T D A T :
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " O r g a n i s e - 1 T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , S n e p p e l a a r 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l e n B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r 0 8 6 7 . 4 1 1 . 9 0 9 , w a a r o p d e e n i g e v e n n o o t e n t e v e n s e n i g e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g w a s , m e t n a m e d e h e e r D E K O S T E R W o u t e r G e r a r d , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 7 j u n i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , S n e p p e l a a r 3 6 ; h o u d e r v a n a l l e 1 8 6 a a n d e l e n , w a a r d o o r h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g w a s .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e r d e r e b e s l i s s i n g h e e f t b e s l i s t = t o t t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , ; d a t v o l l e d i g v o o r t k o m t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ; d a t d e e n i g e v e n n o o t z i c h d a a r b i j , v e r b o n d e n h e e f t o m v o o r m e l d d i v i d e n d a a n t e w e n d e n o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d o o r h u i d i g e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e r d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e c o n c l u s i e s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 9 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 1 1 5 , 8 0 0 , 0 0 E U R , e n u i t g i f t e v a n 4 5 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e v o o r d e l e n g e n i e t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w o r d t m e t h e t g e l d v o o r t k o m e n d e u i t h e t d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d e n u i t g e k e e r d d o o r v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s e e r d e r u i t e e n g e z e t d o o r d e v o o r z i t t e r . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e e f t z i c h v e r b o n d e n t o t i n b r e n g v a n 9 7 , 2 0 0 , 0 0 E U R , h e t g e e n m e t e e n w e r d v o l s t o r t . A l l e 4 5 6 n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n v o o r m e l d e h e e r D E K O S T E R W o u t e r , e n i g e v e n n o o t . T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g e n v o l s t o r t i n g w e r d e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , d a t d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d z a l w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s v o l g t " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 1 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) e n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 6 4 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e a a n d e l e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d o p e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e n i e t e n v a n d e v o o r d e l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . "
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h a a r h u i d i g a d r e s , z i j n d e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , S n e p p e l a a r 3 6 , z o a l s b e s l i s t d o o r d e z a a k v o e r d e r i n a u g u s t u s 2 0 1 2 , u i t d r u k k e l i j k t e b e v e s t i g e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , S n e p p e l a a r 3 6 , "
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , o p g e n o m e n i n h a a r s t a t u t e n , a a n t e p a s s e n , o n d e r m e e r d o o r h e t i n v o e r e n v a n e e n p r i n c i p i e e l v e t o - r e c h t v o o r a i l e v e n n o t e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g e n a a n d e h i e r b o v e n ; g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r g e h e e l n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h a a r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r e n / o f d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p F i n e k o L e u v e n ; m e t z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 3 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 4 1 9 . 1 4 0 a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n , g e l a s t , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t a i l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n . £
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t . ) M i c h a e l B O E S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e ;
h i s t o r i e k ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d