28/06/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e . e , / d t e r g r i f i i e d L Y R e c l ; t b a r * t m l ; ; o O ( 3 h a t d r 3 1
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G r i f f i e
1 1 1 , 1 1 . ! 1 1 . 1 1 . 1 1 4 1 1 1 1 , j 1 p 1 I I
V o o r -
h e h o u d e l
a a n h e t
B e l g i s c t .
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 0 2 . 7 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O t h o l e n g t h
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a v e r s e b a a n 2 3 1 - 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s .
V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 1 M E I 2 0 1 2 . O R T H O L E N G T H N V , W A V E R S E B A A N 2 3 1 , 3 0 0 1 H E V E R L E E
R P R L e u v e n O N : 0 8 9 1 , 9 0 2 . 7 2 6
1 . Z i j n a a n w e z i g
N a a m V o o r n a a m H o e d a n i g h e i d K a p i t a a l
P e t e r J o h n M e l k a a f g : b e s t u u r d e r 4 a a n d e l e n
K & M H o l d i n g ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r .
P e t e r J o h n M e l k a b e s t u u r d e r 3 9 6 a a n d e l e n
4 0 0 a a n d e l e n
2 . A g e n d a
O n t s l a g M e v r . M e l k a P e t e r J o h n .
B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s .
3 . B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g
O p 2 1 m e i 2 0 1 2 z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e e r k e n n e n o p r e g e l m a t i g e w i j z e t e z i j n o p g e r o e p e n , i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r . P e t e r J o h n M e l k a , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s 1 0 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e v o o r n o e m d e a a n w e z i g e n b e s c h o u w e n z i c h a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n e n v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k :
- T e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s e e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- T e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t é é n p a n g b e s l i s t :
1 . h e t o n t s l a g v a n M e v r , P e t e r J o h n M e l k a a l s ( a f g e v a a r d i g d ) b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n , e n d i t v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c : k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D h r S h a m a u n M o o n D a w o o d , w o n e n d e t e A G P C o m p l e x , P O b o x 2 8 7 9 , F 2 C 4 - 3 W R C N a f r a q , A b u - D h a b i ( U . A . E . ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
3 . D h r . M a s i h F r a n c i s P a t r i s , w o n e n d e t e Y o u s a f C h r i s t i a n C o l o n y , G . T . R o a d , O k a r a , P a k i s t a n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
T e v e n s w e r d d o o r d e b e s t u u r r a a d b e s l i s t K & M H o l d i n g N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w P e t e r J o h n M a l k a , t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
H e v e r l e e , 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2
V o o r K & M H o l d i n g N V ,
b e s t u u r d e r
P e t e r J o h n M a l k a ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r